松辽汽车股份有限公司
六届董事会第三次会议决议公告
暨召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
松辽汽车股份有限公司六届董事会第三次会议通知于2008年4月11日以邮件和电话通知的方式发出，会议于2008年4月24日上午9时在本公司会议室召开，应到7名董事，实到7名董事，公司监事和高级管理人员列席参加了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定，会议合法、有效。会议由公司董事长宣守招先生主持，与会董事以举手表决的方式审议通过如下事项：
一、审议通过公司2007年度报告全文及摘要；
（同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过）
二、审议通过公司2008年第一季度报告全文及正文；
（同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过）
三、审议通过公司2007年度董事会报告；
（同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过）
四、审议通过公司2007年度财务决算及2008年度财务预算的报告；
（同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过）
五、审议通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
经大连华连会计师事务所有限公司出具的公司2007年度审计报告确认，公司2007年度实现净利润为25,409,610.16元，截止2007年末，公司累计未分配利润为-505,124,075.34元，根据《公司章程》有关规定，公司2007年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。
此议案需提交公司股东大会审议通过。
（同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过）
六、关于续聘大连华连会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案；
经公司董事会审计委员会2008年度第一次会议审议通过，并与大连华连会计师事务所有限公司协商，决定继续聘任其为公司2008年度财务审计机构，聘任期为一年，自2008年6月至2009年6月，2008年度的审计费用不超过2007年审计费用总额，具体费用视审计工作业务量由公司与其协商。
此议案需提交公司股东大会审议通过。
（同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过）
七、关于召开公司2007年度股东大会的议案。
公司董事会决定于2008年5月20日召开公司2007年度股东大会，有关具体事宜安排如下：
1、本次会议召集人：公司董事会
2、会议方式：现场开会方式
3、地点：公司办公楼会议室
4、时间：2008年5月20日上午9时
5、股权登记日：2008年5月15日
6、审议事项：
（1）公司2007年度董事会报告；
（2）公司2007年度监事会报告；
（3）公司2007年度财务决算及2008年度财务预算报告；
（4）公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提案；
（5）关于续聘大连华连会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的提案；
7、会议出席对象
凡于2008年5月15日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的律师。
8、参加会议股东登记办法
（1）出席会议的个人股东，持本人身份证、上海证券交易所股票帐户卡；受委托的代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的委托书（授权委托书附后）、委托人股东帐户卡，委托人的身份证复印件，到本公司办理参加股东大会登记手续（股东登记表附后）；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的应持本人身份证、法人营业执照复印件或其它能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股票帐户卡办理出席登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书、法人股票帐户卡、法人营业执照复印件办理出席登记。
9、其他事项
（1）会期半天，与会者交通、食宿费用自理；
（2）公司联系地址：沈阳市苏家屯区白松路22号。
联 系 人：刘刚
会议联系电话：024-31489863
会议联系传真：024-31489909
特此公告
松辽汽车股份有限公司
董事会
2008年4月25日
附1：
股东登记表
截止2008年 月 日，本人（本单位）持有松辽汽车股份有限公司股份，兹登记参加公司2007年度股东大会。
姓名或名称： 证券帐户号码：
持股股数： 出席会议人员姓名：
股东签名（或盖章） 出席人身份证号：
日期：
附2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席松辽汽车股份有限公司2007年度股东大会，并对会议议案行使表决权。
委托人（签名）： 被托人（签名）：
委托人股东帐号： 被托人身份证号：
委托人身份证号： 委托股数：
委托日期：
注：授权委托书复印、剪报均有效。
证券代码：600715 证券简称：ST松辽 编号：临2008-017号
松辽汽车股份有限公司
六届监事会第二次会议决议公告
松辽汽车股份有限公司六届监事会第二次会议于2008年4月24日在公司会议室召开，应到5名监事，实到5名监事，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由公司监事会主席周银宝先生主持，公司监事以举手表决的方式审议通过如下事项：
一、审议通过公司2007年度监事会报告；
（同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过）
二、审议通过公司2007年度报告全文与摘要。
（同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过）
三、审议通过公司2008年度第一季度报告全文及正文；
（同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过）
四、审议通过对公司2007年年度报告书面审核意见；
根据《证券法》第68条的有关规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2007年修订）的有关要求，公司监事会对董事会编制的2007年年度报告进行了认真的审核，提出书面意见如下：
1、公司2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
2、公司2007年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2006年度的经营成果和财务状况；
3、在公司监事会提出本审核意见前，未发现参与公司2007年度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定的行为；
（同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过）
五、审议通过监事会对公司2008年第一季度报告书面审核意见。
根据《证券法》第68条的有关规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与准则第13号<季度报告内容与格式特别规定>》（2007年修订）的有关要求，公司监事会对董事会编制的2008年第一季度报告进行了认真的审核，提出书面意见如下：
1、公司2008年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
2、公司2008年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2008年第一季度的经营成果和财务状况；
3、在公司监事会提出本审核意见前，未发现参与公司2008年第一季度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定的行为；
（同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过）
特此公告
松辽汽车股份有限公司监事会
2008年4月25日