上海广电信息产业股份有限公司
董事会五届三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海广电信息产业股份有限公司（以下简称：公司）董事会五届三十次会议书面通知于2008年4月14日发出，并于2008年4月24日上午在公司302会议室召开了董事会五届三十次会议。会议应出席董事9人，实际出席董事8人，独立董事梁恭杰先生因出差请假，授权委托独立董事张人骥先生行使表决权。会议由公司董事长张坚白先生主持，公司监事会成员以审议会议全部文件的形式列席会议，公司高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。会议审议并通过了如下议案和报告：
一、公司董事会2007年工作报告、2008年工作纲要，并提交2007年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、公司2007年度财务决算报告，并提交2007年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、公司2007年度利润分配及拟将盈余公积弥补未分配利润亏损的议案，并提交2007年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
根据财政部规定，上市公司自2007年1月1日起执行《企业会计准则》并要求对年初未分配利润进行调整，调整后的公司年初未分配利润-36,427万元。
本年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润1,576万元。
根据《公司法》等有关规定，子公司本年度按其净利润提取职工奖励及福利基金156万元。
2007年末公司未分配利润-35,007万元。
根据《公司章程》有关“公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配”的原则，考虑公司2007年末未分配利润为负数，建议2007年度不实施利润分配；建议将公司2007年末盈余公积21,911万元全部用于弥补公司未分配利润的亏损。2007年度也不进行资本公积金转增股本。
公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因：
由于公司2007年末未分配利润为负数，故建议2007年度不实施利润分配。
四、关于执行新会计准则对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
根据中华人民共和国财政部于2006年2月15日发布的《财政部关于印发<企业会计准则第1号—存货>等38项具体准则的通知》，公司从2007年1月1日起执行该通知规定的新企业会计准则。根据中国证监会发布的《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》和财政部发布的《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条的规定及《企业会计准则解释第1号》的规定，公司已对2006年度财务报表进行了追溯调整。
本年度审计报告披露的2006年12月31日合并股东权益金额（按新企业会计准则）与2006年度审计报告披露的2006年12月31日合并股东权益金额（按新企业会计准则）差异 -215,334,936.04元，其主要内容如下：
1、符合预计负债确认条件的辞退补偿------追溯调整摊销以前年度已支付的职工安置协保补偿费影响股东权益减少追溯调整12,475,122.89元；
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产-----限售流通股按公允价计量影响股东权益增加追溯调整9,926,079.57元；
3、所得税-----帐面价值与计税基础不同形成的暂时性差异对所得税的影响，影响股东权益增加追溯调整1,561,041.39元；
4、其他调整----2007年因对联营企业上海广电光电子有限公司修改章程而使公司对其具有重大影响、故由成本法改为权益法核算的影响数为-215,225,079.97元；其他科目核算调整而计提坏帐准备的影响数为-110,199.48元；合并企业采用新准则追溯调整对少数股东权益的影响数为988,345.34元。合计股东权益减少-214,346,934.11元。
详细内容见公司2007年年度报告。
五、关于2007年度资产减值准备提取及核销的议案
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
六、公司2007年年度报告和年度报告摘要，并提交2007年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
七、关于为下属企业提供融资担保额度计划的议案，并提交2007年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见公司于同日披露的“上海广电信息产业股份有限公司关于为下属企业提供融资担保额度计划的公告”（临2008-018号）。
八、关于公司与上海工业投资（集团）有限公司互为担保的议案，并提交2007年年度股东大会审议。
本议案为关联交易议案，关联董事马坚泓董事、侯钢董事、戴金宝董事对本议案回避表决。
实际参加表决的董事共6名。表决结果如下：6票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事就该项关联交易议案发表了事前认可函和独立意见函。
详见公司于同日披露的“上海广电信息产业股份有限公司关于与上海工业投资（集团）有限公司互为担保的公告”（临2008-019号）
九、关于2008年向金融机构申请授信额度及借款的议案
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司向交通银行上海分行申请授信额度人民币40,000万元、向工商银行上海徐汇支行申请授信额度人民币40,000万元、向招商银行上海分行申请授信额度人民币5,000万元、向民生银行上海分行申请授信额度人民币5,000万元、向浦发银行上海徐汇支行申请授信额度人民币10,000万元、向农业银行上海徐汇支行申请授信额度人民币20,000万元、向平安银行申请授信额度人民币8,000万元、向华夏银行上海虹桥支行申请授信额度人民币10,000万元、向农村商业银行申请授信额度人民币10,000万元、向中信银行上海市分行申请授信额度人民币10,000万元，合计申请授信额度人民币158,000万元。
以上为公司2008年需要向金融机构申请的综合授信，含借款、进口开证、进出口押汇、票据贴现等，有效期限为本董事会决议批准之日起，在一年期限内，自银行批准授信（借款）之日起顺延一年。董事会授权公司向银行办理有关借款手续，同意在批准额度内可在各借款银行或新增银行之间调剂使用，并同意以公司的相关资产进行抵押。
十、关于续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案，并提交2007年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司2008年继续聘任上海上会会计师事务所有限公司为本公司的审计单位。2007年公司支付上海上会会计师事务所有限公司上一年度财务报告审计费用人民币67万元，预计2008年公司支付上海上会会计师事务所有限公司2007年度财务报告审计费用人民币70万元。
十一、关于制定《独立董事年报工作制度》的议案
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
十二、关于制定《董事会审计委员会工作细则》的议案
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
十三、关于修订《财务管理制度》、《会计核算制度》的议案
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十四、关于制定《内部控制制度》的议案
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十五、关于修订《内部审计工作制度》、《内部审计岗位工作职责》的议案
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十六、关于2007年度日常关联交易执行情况及审议2008年度日常关联交易协议的议案，并提交2007年年度股东大会审议。
本议案为关联交易议案，关联董事马坚泓董事、侯钢董事、戴金宝董事对本议案回避表决。
实际参加表决的董事共6名。表决结果如下：6票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事就该项关联交易议案发表了事前认可函和独立意见函。
详见公司于同日披露的“上海广电信息产业股份有限公司日常关联交易公告”（临2008-020号）
上述第一、二、三、六、七、八、十及第十六项议案均需提交公司2007年年度股东大会审批，关于召开公司2007年年度股东大会的通知将另行公告。
特此公告。
上海广电信息产业股份有限公司董事会
2008年4月26日
证券代码：600637 股票简称：广电信息 编号：临2008-017
上海广电信息产业股份有限公司
监事会五届十六次会议决议公告
上海广电信息产业股份有限公司（以下简称：公司）监事会五届十六次会议通知于2008年4月11日发出，会议于2008年4月22日上午9：15在公司222会议室召开。会议应出席监事7人，实到监事6人，邬培斐监事因事请假，授权委托邵连明监事行使表决权。会议由公司监事会主席江兵先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。会议审议并表决通过了如下议案：
1、公司2007年工作报告及2008年工作纲要
2、公司2007年度财务决算报告
3、公司2007年度利润分配及拟将盈余公积弥补未分配利润亏损的议案
4、关于执行新会计准则对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案
5、关于2007年度资产减值准备提取及核销的议案
6、公司2007年年度报告和年度报告摘要
公司监事会根据《证券法》第68条规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2007年修订）的有关要求，对董事会编制的2007年年度报告进行了审核，并提出如下的书面意见，全体监事一致认为：
（1）公司2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；
（2）公司2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映公司当年的经营、管理和财务等事项；
（3）在公司监事会提出意见前，我们没有发现参与2007年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）上海上会会计师事务所有限公司出具无保留意见的审计报告反映了公司2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。监事会同意公司2007年年度报告及其摘要。
7、关于为下属企业提供融资担保额度计划的议案
8、关于公司与上海工业投资（集团）有限公司互为担保的议案
9、关于2008年向金融机构申请授信额度及借款的议案
10、关于续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案
11、关于制定《独立董事年报工作制度》的议案
12、关于制定《董事会审计委员会工作细则》的议案
13、关于修订《财务管理制度》、《会计核算制度》的议案
14、关于制定《内部控制制度》的议案
15、关于修订《内部审计工作制度》、《内部审计岗位工作职责》的议案
16、关于2007年度日常关联交易执行情况及审议2008年度日常关联交易协议的议案
17、《公司监事会2007年度工作报告》
同意公司监事会2007年度工作报告并同意提交股东大会予以审议。
18、通过监事会决议
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海广电信息产业股份有限公司监事会
2008年4月26日
证券代码：600637股票简称：广电信息编号：临2008—018
上海广电信息产业股份有限公司
关于为下属企业提供融资担保
额度计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提要：
●被担保单位名称：上海广电计算机有限公司、上海乐金广电电子有限公司、上海亿人通信终端有限公司、上海广电电器有限公司、上海电视电子进出口有限公司、上海广电通迅网络有限公司。
●本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量的额度为人民币68,000万元，累计为其担保数量为人民币10,104.76万元。
●截止2007年12月31日，公司对外担保总额为人民币33,454.76万元，其中对控股子公司担保为人民币10,604.76万元，且无逾期担保。公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为12.94%。
一、担保情况概述
公司于2008年4月24日召开了董事会五届三十次会议，应出席会议董事9名，实际出席会议董事8名，独立董事梁恭杰先生因出差请假，授权委托独立董事张人骥先生行使表决权。会议审议并通过了《关于为下属企业提供融资担保额度计划的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
1、同意计划为上海广电计算机有限公司向银行借款、贴现提供6,000万元人民币的担保额度。
2、同意计划为上海乐金广电电子有限公司向银行借款、贴现提供1,500万元人民币（合210万美金）的担保额度。
3、同意计划为上海亿人通信终端有限公司向银行借款、贴现提供10,000万元人民币的担保额度。
4、同意计划为上海广电电器有限公司向银行借款、贴现提供25,000万元人民币的担保额度，其中含为向中信银行借款5,900万元提供担保。
5、同意计划为上海电视电子进出口有限公司向银行借款、贴现提供20,000万元人民币的担保额度。
6、同意计划为上海广电通迅网络有限公司向银行借款、贴现提供5,500万元人民币的担保额度。
上述担保额度总计人民币68,000万元。
二、被担保单位基本情况
1、上海广电计算机有限公司
注册地址：上海市桂林路929号；法定代表人：孙玉焕；注册资本：人民币1,470万元，其中本公司拥有100%股权。
经营范围：电子计算机、显示器、打印机、扫描仪及配件、数字通信设备产销，计算机软件开发、销售，计算机系统集成网络工程设计、施工，家用电子产品维修服务，从事货物进出口及技术进出口业务，税控收款机系列产品、金融终端机具的研发、销售服务。
截止2007年12月31日，该公司资产总额为6,818.30万元，负债总额为5,248.97万元，净资产为1,569.33万元，净利润为56.24万元，资产负债率76.98%。
2、上海乐金广电电子有限公司
注册地址：上海市浦东金桥出口加工区云桥路600号；法定代表人：金尚珉；注册资本：美元1,357万元，其中本公司拥有30%股权。
经营范围：生产录像机、激光影碟机、数字录放机、数字音、视频编解码设备、大容量光、磁盘驱动器、数字摄录头、数字摄录机、电脑产品及光驱机芯、激光头等音视频电子产品，销售自产产品，从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务。
截止2007年12月31日，该公司资产总额为51,846.82万元，负债总额为38,329.93万元，净资产为13,516.89万元，净利润为1,106.28万元，资产负债率73.93%。
3、上海亿人通信终端有限公司
注册地址：上海市浦东新区金桥川桥路500号；法定代表人:周建中；注册资本：德国马克600万元，其中本公司拥有75%股权。
经营范围：设计、生产电话机及线缆调制解调器，机顶盒、宽带信息网络设备及部配件，个人计算机，销售自产产品；上述产品同类商品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及其他相关配套业务。
截止2007年12月31日，该公司资产总额为18,107.95万元，负债总额为11,073.61万元，净资产为7,034.33万元，净利润为1,543.15万元，资产负债率61.15%。
4、上海广电电器有限公司
注册地址：上海市松江区沪松公路1878号；法定代表人：裘国毅；注册资本：人民币1924.7689万元，其中本公司拥有70%股权。
经营范围：电子电器产品,家用视听设备,计算机终端设备,办公自动化设备,照明器具制造、加工、销售，从事货物及技术的进出口业务。
截止2007年12月31日，该公司资产总额为25,928.11万元,负债总额为21,908.13万元，净资产为4,019.98万元，净利润为85.87万元，资产负债率84.50%。
5、上海电视电子进出口有限公司
注册地址：上海市长乐路661号；法定代表人：姚小波；注册资本：人民币3,000万元，其中本公司拥有40%股权。
经营范围：经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外），“三来一补”业务及中外合资合作，承包与出口自产成套设备相关境外工程和境内国际招标及外派劳务人员，销售本系统的产品。
截止2007年12月31日，该公司资产总额为32,967.75万元,负债总额为29,210.26万元，净资产为3,757.49万元，净利润为277.54万元，资产负债率88.60%。
6、上海广电通讯网络有限公司
注册地址：上海市浦东新区外高桥保税区华申路150号202室；法定代表人：徐明龙； 注册资本：人民币15,000万元，其中本公司拥有87%股权。
经营范围：计算机的软硬件、多媒体、信息网络工程领域内的四技服务，自行开发产品的试制、生产、销售；计算机外围设备的国际贸易、转口贸易，互联网信息服务，网络设备融物租赁，宽带用户驻地网，保税区内仓储及商业性简单加工；附设分支机构；第二类基础电信业务中的国内甚小口径终端地球站（VSAT）通信业务。
截止2007年12月31日，该公司资产总额为18,652.63万元,负债总额为6,080.43万元，净资产为12,572.20万元，净利润为136.56万元，资产负债率32.60%。
三、担保协议的主要内容
担保方式：信用担保
担保期限：为对方提供的每笔担保，期限不超过12个月。
担保额度金额：人民币68,000万元
其中：
为上海广电计算机有限公司借款人民币6,000万元提供担保；
为上海乐金广电电子有限公司借款人民币1,500万元（合210万美金）提供担保；
为上海亿人通信终端有限公司借款人民币10,000万元提供担保；
为上海广电电器有限公司借款人民币25,000万元提供担保，其中含为向中信银行借款5,900万元提供担保；
为上海电视电子进出口有限公司借款人民币20,000万元提供担保；
为上海广电通迅网络有限公司借款人民币5,500万元提供担保。
四、董事会意见
本公司下属企业上海广电计算机有限公司、上海乐金广电电子有限公司、上海亿人通信终端有限公司、上海广电电器有限公司、上海电视电子进出口有限公司、上海广电通迅网络有限公司因生产经营和发展的需要，拟向银行贷款，需本公司提供担保。鉴于上述公司的盈利情况、银行信用和实际偿还能力，以及双方经营活动的需要，本公司董事会同意为其提供信用担保。
五、累计担保数量及逾期担保数量
截止2007年12月31日，公司对外担保总额为人民币33,454.76万元，其中对控股子公司担保为人民币10,604.76万元，且无逾期担保。公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为12.94%。
六、为子公司提供融资担保额度计划应提交股东大会审议通过的企业
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，公司为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保，应由股东大会审批。由于下属企业上海广电计算机有限公司、上海乐金广电电子有限公司、上海广电电器有限公司、上海电视电子进出口有限公司四家企业的资产负债率均超过70%，因此公司对上述四家企业提供融资担保额度的计划尚需提请股东大会审议通过。
七、备查文件
1、董事会决议；
2、被担保人的营业执照复印件及最近一期的财务报表。
特此公告。
上海广电信息产业股份有限公司董事会
2008年4月26日
证券代码：600637 股票简称：广电信息 编号：临2008-019
上海广电信息产业股份有限公司
关于与上海工业投资（集团）
有限公司互为担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●被担保人名称：上海工业投资（集团）有限公司（以下简称：上海工投）
●本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量的额度为人民币20,000万元，累计为其担保数量的额度为人民币20,000万元。
●截止2007年12月31日，公司对外担保总额为人民币33,454.76万元，其中对控股子公司担保为人民币10,604.76万元，且无逾期担保。公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为12.94%。
●本次担保需提请公司2007年年度股东大会审批。
一、担保情况概述
公司于2008年4月24日召开了董事会五届三十次会议，应出席会议董事9名，实际出席会议董事8名，独立董事梁恭杰先生因出差请假，授权委托独立董事张人骥先生行使表决权。会议审议并通过了《关于公司与上海工业投资（集团）有限公司互为担保的议案》。因上海工投持有公司控股股东上海广电（集团）有限公司7.58%的股份，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3（五）规定的情形，故该担保事项构成了关联交易，关联董事马坚泓董事、侯钢董事、戴金宝董事对该议案回避表决，实际参加表决的董事共6名，表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
根据董事会决议，双方在向银行借款事项上提供总额度为人民币20,000万元的信用担保。该项担保事项需经公司2007年年度股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
上海工投注册地址：上海市浦东新区唐陆路426号；法人代表：辜昌基；注册资金：398,156.10万元；经营范围：实施工业系统专项资金管理，投资及资产经营管理，生产资料和工业品贸易（除专项规定），投资咨询；自营和代理纺织服装、轻工业品、五金矿产品、机电产品的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易，煤炭经营，汽车代理进口，生产性废旧金属回收（限分支机构经营）。
截止2007年12月31日，上海工投的资产总额为人民币1,385,675.78万元，负债总额为人民币608,615.52万元，净资产为人民币777,060.26万元，净利润为人民币21,319.92万元，资产负债率43.92%。
三、担保协议的主要内容
担保方式：信用担保
担保期限：自公司2007年年度股东大会批准通过之日起至2010年6月30日止。
担保总额：人民币20,000万元
四、董事会意见
本公司董事会认为：上海工投经营状况较好，该公司因生产经营和发展的需要，拟向银行贷款，需本公司提供相互担保。鉴于该公司的盈利情况、银行信用和实际偿还能力，以及双方经营活动的需要，本公司董事会同意与上海工投相互提供信用担保。
公司独立董事梁恭杰、罗汉文、张人骥认为：该担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。公司关联董事对本议案进行了回避表决，审议程序符合有关法规的规定。
五、累计担保数量及逾期担保数量
截止2007年12月31日，公司对外担保总额为人民币33,454.76万元，其中对控股子公司担保为人民币10,604.76万元，且无逾期担保。公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为12.94%。
六、备查文件
1、担保协议；
2、董事会决议；
3、被担保人的营业执照复印件及最近一期的财务报表。
特此公告。
上海广电信息产业股份有限公司董事会
2008年4月26日
证券代码：600637 股票简称：广电信息 编号：临2008—020
上海广电信息产业股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、2007年度日常关联交易执行情况
2007年度公司与关联方发生的关联交易情况如下：
单位：人民币万元
| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 2007年度 实际发生额 |
| 采购产品 | 采购像管 | 上海永新彩色显像管股份有限公司 | 7,742 |
| 购买TFT屏 | 上海广电NEC液晶显示器有限公司 | 21,004 | |
| 采购货物 | 上海广电集团销售有限公司各地公司 | 2,163 | |
| 销售产品 | SVA品牌视频类产品 | 上海广电集团销售有限公司各地公司 | 35,626 |
| SVA Group（USA）Inc. | 1,046 | ||
| 房产出租 | 田林路140号房产 | 上海广电（集团）有限公司 | 300 |
| 金都路3800号房产 | 上海广电（集团）有限公司 | 203 | |
| 田林路140号房产 | 上海广电光电子有限公司 | 300 | |
| 合计 | 68,384 | ||
二、关于对2007年公司与上海广电集团销售有限公司各地公司发生的采购货物的关联交易事项的追加确认
2007年公司日常关联交易事项的实际履行情况，除向上海广电集团销售有限公司各地公司采购货物共计2,163万元外，其余发生的日常关联交易事项均在公司2007年度日常关联交易预计范围之内。
2007年由于上海广电集团销售有限公司各地公司的经营模式发生了变更和调整，因此公司为了盘活经营资产，提高运营质量，故对上海广电集团销售有限公司各地公司的库存进行了回购。因该关联交易事项不在公司2007年度日常关联交易预计范围之内，故董事会五届三十次会议已对该关联交易事项与金额予以追加确认。
三、2008年需要履行的日常关联交易协议
单位：人民币万元
| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 2008年度 预计发生额 |
| 采购产品 | 购买TFT屏 | 上海广电NEC液晶显示器有限公司 | 40,000 |
| 采购货物 | 上海广电集团销售有限公司各地公司 | 2,500 | |
| 销售产品 | SVA品牌视频类产品 | 上海广电集团销售有限公司各地公司 | 45,000 |
| SVA Group（USA）Inc. | 4,000 | ||
| 房产出租 | 田林路140号房产 | 上海广电（集团）有限公司 | 400 |
| 金都路3800号房产 | 上海广电（集团）有限公司 | 300 | |
| 田林路140号房产 | 上海广电光电子有限公司 | 400 | |
| 合计 | 92,600 | ||
四、关联方和关联关系介绍
1、上海广电NEC液晶显示器有限公司
企业法人代表：傅新华
注册资本：日元5,000,000万元
企业住所：上海市莘庄工业区华宁路3388号
主营业务：TFT－LCD屏及其模块的设计、开发、制造、销售及售后服务（涉及许可经营的凭许可证经营）。
关联关系：控股股东（上海广电（集团）有限公司）的控股子公司控股的企业，符合《股票上市规则》第10.1.3(二)规定的情形，为本公司的关联法人。
履约能力分析：上海广电NEC液晶显示器有限公司依法存续且经营正常，该公司以往的交易均能正常结算，其应向本公司支付的款项不会形成公司坏帐。
2、SVA Group（USA）Inc.
企业法人代表：顾培柱
注册资本：美元97万
企业住所：美国洛杉矶
主营业务：开发、生产、销售小屏幕视频产品及其他电子产品。
关联关系：控股股东（上海广电（集团）有限公司）的全资公司，符合《股票上市规则》第10.1.3(二)规定的情形，为本公司的关联法人。
履约能力分析：SVA Group（USA）Inc. 依法存续且经营正常，该公司以往的交易均能正常结算，其应向本公司支付的款项不会形成公司的坏帐。
3、上海广电集团销售有限公司
企业法人代表：陈鸿
注册资本：人民币3,000万元
企业住所：上海市枫林路269弄1－2号
主营业务：电子产品及通信设备/家用电器、电子计算机及配件的销售和售后服务及产品的设计、安装、调试、维修和技术服务。
关联关系：控股股东（上海广电（集团）有限公司）的控股子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3(二)规定的情形，为本公司的关联法人。
履约能力分析：上海广电集团销售有限公司依法存续且经营正常，该公司以往的交易均能正常结算， 其应向本公司支付的款项不会形成公司的坏帐。
4、上海广电（集团）有限公司
企业法人代表：傅新华
注册资本：人民币345,400万元
住所：上海市田林路140号
主营业务：电子、电器产品及设备，实业投资，商业贸易（除专项规定），新办经济实体，投资、控股、参股等资产经营业务，计算机信息网络国际联网经营业务，甚小地球站（VSAT）通信业务；产权经纪；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易（涉及许可的凭许可证经营）。
关联关系：公司控股股东，符合《股票上市规则》第10.1.3(一)规定的情形，为本公司的关联法人。
履约能力分析：上海广电（集团）有限公司依法存续且经营正常，该公司以往的交易均能正常结算，其应向本公司支付的款项不会形成公司的坏帐。
5、上海广电光电子有限公司
企业法人代表：王强
注册资本：人民币43亿元
住所：上海市金都路3800号
主营业务：TFT-LCD即薄膜晶体管液晶显示器等电子、电器材料、部件、成品及设备的销售，对外投资、企业购并、资产管理、高新技术投资、技术开发及转让、投资咨询服务，从事货物及技术的进出口业务。
关联关系：控股股东（上海广电（集团）有限公司）的子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3(二)规定的情形，为本公司的关联法人。
履约能力分析：上海广电光电子有限公司依法存续且经营正常，该公司以往的交易均能正常结算，其应向本公司支付的款项不会形成公司的坏帐。
五、关联交易协议的定价政策和定价依据
1、关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则。
2、交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。
六、日常关联交易的必要性、持续性以及对公司独立性的影响说明
1、关联交易的必要性、持续性
（1）充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司的生产经营服务；
（2）通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，追求经济效益最大化；
（3）确保公司精干高效、专注核心业务的发展。
2、关联交易对本公司独立性的影响
公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公开合理地进行，以达到互惠互利的目的。公司的日常关联交易没有损害本公司及非关联股东的利益，有利于公司经营业绩的稳定增长。
七、审议程序
2008年4月24日，经公司董事会五届三十次会议审议，表决通过了《关于2007年度日常关联交易执行情况及审议2008年度日常关联交易协议的议案》。该议案为关联交易议案，关联董事马坚泓董事、侯钢董事、戴金宝董事对本议案回避表决，其余六名非关联董事一致同意上述议案。该关联交易议案尚需提交公司2007年年度股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联股东上海广电（集团）有限公司将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
独立董事于本次董事会会议前对上述关联交易议案予以认可，同意提交董事会审议，并发表独立意见如下：
1、2007年由于上海广电集团销售有限公司各地公司的经营模式发生了变更和调整，因此公司为了盘活经营资产，提高运营质量，故对上海广电集团销售有限公司各地公司的库存进行了回购。对于该关联交易事项不在公司2007年度日常关联交易预计范围之内的现象，希望公司在今后的工作中应严格遵照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法规和规章，充分做好年度日常关联交易事项的预计工作，严格执行相关审批程序和信息披露程序，进一步提高和规范公司日常关联交易行为。
2、董事会在对《关于2007年度日常关联交易执行情况及审议2008年度日常关联交易协议的议案》进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
3、公司与各关联方进行的各项关联交易，符合市场经济原则和国家有关规定，相关关联交易合同及协议的签订，有利于规范公司的关联交易，有利于提高公司的规范运作水平，有利于维护公司全体股东的利益。
八、关于交易协议
本公司及控股子公司与广电集团及其控股公司长期以来一直保持正常良好的业务往来，由此所构成的关联交易按照彼此间签署的合同执行。
九、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事意见函。
特此公告。
上海广电信息产业股份有限公司董事会
2008年4月26日