2007年度报告摘要
§1 重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当阅读年度报告全文。
1.2 会议应出席董事9人，实际出席董事8人。独立董事梁恭杰先生因出差请假，授权委托独立董事张人骥先生行使表决权。
1.3上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4公司董事长张坚白先生、总经理姚小波先生、总会计师方慧珍女士、财务总部经理陈建民先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
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3.2 主要财务指标
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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3.3 境内外会计准则差异
□适用√不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
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注：其他本期增减数系2007年3月7日有限售条件的流通股100,980,617股上市流通。
限售股份变动情况表
√适用□不适用
单位:股
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注1：上海广电（集团）有限公司持有的广电信息非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，除为解决大股东占用资金问题而进行的定向回购外，在三十六个月内不上市交易或转让。本年度上海广电（集团）有限公司新增加的27,217,703股限售股数，是因为公司实施资本公积金转增股本方案所致。
注2：根据公司股权分置改革方案中关于有限售条件流通股上市流通的有关承诺，全体公募法人股股东所持原非流通股股份共计100,980,617股于2007年3月7日上市流通。
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
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4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
（1）法人控股股东情况
控股股东名称：上海广电（集团）有限公司
法人代表：傅新华
注册资本：34.54亿元人民币
成立日期：1995年12月15日
主要经营业务或管理活动：电子、电器产品及设备，实业投资，商业贸易（除专项规定），新办经济实体，投资、控股、参股等资产经营业务，计算机信息网络国际联网经营业务，甚小地球站（VSAT）通信业务；产权经纪；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易（涉及许可的凭许可证经营）。
（2）法人实际控制人情况
实际控制人名称：上海市国有资产监督管理委员会
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
（一）管理层讨论与分析
1、报告期内公司整体经营情况
报告期内，公司按照年初制定的经营计划，坚持以科学发展观为指导，以广电集团全面转型战略为目标，树立“效益优先、持续发展”的经营理念，以经济效益为中心，迎难而上，奋力拼搏，为全力推进以广电集团TFT项目为核心的平面显示产业链建设进行了不懈的努力，保持了经济的平稳运行。
报告期内，公司实现营业收入395,144.37万元人民币，比上年同期下降11.53 %；实现营业利润3,779.13万元人民币，比上年同期增长111.02%；实现归属于上市公司股东的净利润1,575.52万元人民币，比上年同期增长105.24%。
2、公司主营业务及其经营状况
（1）主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
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（下转99版）
| 股票简称 | 广电信息 |
| 股票代码 | 600637 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 注册地址和办公地址 | 上海市田林路140号；上海市金都路3800号 |
| 邮政编码 | 201108 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.svainfo.com |
| 电子信箱 | dongban@svainfo.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 赵开兰 | 周应昕 |
| 联系地址 | 上海市金都路3800号 | 上海市金都路3800号 |
| 电话 | 021-64189198*3522 | 021-64189198*3522 |
| 传真 | 021-64189828 | 021-64189828 |
| 电子信箱 | dongban@svainfo.com | dongban@svainfo.com |
| 主要会计数据 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 营业收入 | 3,951,443,697.04 | 4,466,303,993.73 | -11.53 | 3,438,717,887.96 |
| 利润总额 | 40,345,499.09 | -274,212,337.57 | 114.71 | -32,388,945.93 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 15,755,154.94 | -300,554,204.35 | 105.24 | -29,425,813.11 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -121,922,235.33 | -413,993,675.50 | 70.55 | -68,672,321.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 178,961,247.52 | 221,714,492.46 | -19.28 | 343,235,335.16 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
| 总资产 | 5,857,131,741.38 | 5,887,183,260.93 | -0.51 | 7,271,526,992.05 |
| 所有者权益（或股东权益） | 2,586,102,445.42 | 2,155,132,209.27 | 20.00 | 3,508,640,121.65 |
| 主要财务指标 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 基本每股收益 | 0.0222 | -0.4116 | 105.39 | -0.0326 |
| 稀释每股收益 | 0.0222 | -0.4116 | 105.39 | -0.0326 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | -0.1720 | -0.5669 | 69.66 | -0.0762 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 0.6092 | -13.95 | 增加14.56个百分点 | -0.84 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.7169 | -11.29 | 增加12.01个百分点 | -0.81 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | -4.71 | -19.21 | 增加14.50个百分点 | -1.96 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -5.5476 | -15.55 | 增加10.00个百分点 | -1.89 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.2525 | 0.3441 | -26.62 | 0.3806 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 3.6482 | 3.3443 | 9.09 | 3.8907 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 141,380,731.81 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 5,981,592.72 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -991,880.00 |
| 其他非经常性损益项目 | 10,013,386.33 |
| 少数股东权益影响数 | -18,706,440.59 |
| 合计 | 137,677,390.27 |
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 交易性金融资产 | 104,565,311.60 | 5,000,000.00 | -99,565,311.60 | 1,030,569.60 |
| 可供出售的金融资产 | 35,780,079.81 | 543,588,715.55 | 507,808,635.74 | 225,038,371.02 |
| 合计 | 140,345,391.41 | 548,588,715.55 | 408,243,324.14 | 226,068,940.62 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | ||||||||
| 数量 | 比例（%） | 发行新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（%） | ||
| 一、有限售条件股份 | ||||||||||
| 1、国家持股 | 272,177,035 | 42.24 | 27,217,703 | 27,217,703 | 299,394,738 | 42.24 | ||||
| 2、国有法人持股 | ||||||||||
| 3、其他内资持股 | ||||||||||
| 其中：境内法人持股 | 100,980,617 | 15.67 | -100,980,617 | -100,980,617 | ||||||
| 境内自然人持股 | ||||||||||
| 4、外资持股 | ||||||||||
| 其中：境外法人持股 | ||||||||||
| 境外自然人持股 | ||||||||||
| 有限售条件股份合计 | 373,157,652 | 57.91 | 27,217,703 | -100,980,617 | -73,762,914 | 299,394,738 | 42.24 | |||
| 二、无限售条件流通股份 | ||||||||||
| 1、人民币普通股 | 271,264,669 | 42.09 | 37,224,529 | 100,980,617 | 138,205,146 | 409,469,815 | 57.76 | |||
| 2、境内上市的外资股 | ||||||||||
| 3、境外上市的外资股 | ||||||||||
| 4、其他 | ||||||||||
| 无限售条件流通股份合计 | 271,264,669 | 42.09 | 37,224,529 | 100,980,617 | 138,205,146 | 409,469,815 | 57.76 | |||
| 三、股份总数 | 644,422,321 | 100 | 64,442,232 | 64,442,232 | 708,864,553 | 100 | ||||
| 股东名称 | 年初限售 股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售 股数 | 限售 原因 | 解除限售日期 |
| 上海广电（集团）有限公司 | 272,177,035 | 0 | 27,217,703 | 299,394,738 | 注1 | 2009年3月7日 |
| 全体公募法人股股东 | 100,980,617 | 100,980,617 | 0 | 0 | 注2 | 2007年3月7日 |
| 合计 | 373,157,652 | 100,980,617 | 27,217,703 | 299,394,738 | — | — |
| 报告期末股东总数 | 101,919户 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 上海广电（集团）有限公司 | 国有股东 | 42.24 | 299,394,738 | 299,394,738 | 无 |
| 姜传辉 | 境内自然人 | 0.71 | 5,000,000 | 未知 | |
| 孙青云 | 境内自然人 | 0.37 | 2,618,033 | 未知 | |
| 上海电气（集团）总公司 | 国有法人 | 0.30 | 2,101,715 | 未知 | |
| 浙江钱江生物化学股份有限公司 | 国有法人 | 0.28 | 2,000,000 | 未知 | |
| 上海九百（集团）有限公司 | 国有法人 | 0.24 | 1,705,000 | 未知 | |
| 吴依忠 | 境内自然人 | 0.23 | 1,621,955 | 未知 | |
| 赵金妹 | 境内自然人 | 0.19 | 1,360,000 | 未知 | |
| 孙明文 | 境内自然人 | 0.15 | 1,080,235 | 未知 | |
| 金岚 | 境内自然人 | 0.13 | 952,269 | 未知 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||
| 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 姜传辉 | 5,000,000 | 人民币普通股 |
| 孙青云 | 2,618,033 | 人民币普通股 |
| 上海电气（集团）总公司 | 2,101,715 | 人民币普通股 |
| 浙江钱江生物化学股份有限公司 | 2,000,000 | 人民币普通股 |
| 上海九百（集团）有限公司 | 1,705,000 | 人民币普通股 |
| 吴依忠 | 1,621,955 | 人民币普通股 |
| 赵金妹 | 1,360,000 | 人民币普通股 |
| 孙明文 | 1,080,235 | 人民币普通股 |
| 金岚 | 952,269 | 人民币普通股 |
| 杨瑾华 | 935,780 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 本公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 本公司未知前十名股东及前十名无限售条件股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年 龄 | 任期起始 日期 | 任期终止 日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动 原因 | 报告期内 从公司领取的报酬总额（万元） | 是否在股东单位或其他关联单位领取 |
| 张坚白 | 董事长、 党委书记 | 男 | 60 | 2005-04-28 | 2008-04-27 | 0 | 0 | 无 | 31.18 | 否 |
| 孙玉焕 | 副董事长 | 男 | 60 | 2005-04-28 | 2008-04-27 | 4,510 | 4,961 | 资本公积金转增 | 25.02 | 否 |
| 姚小波 | 董事、总经理 党委副书记 | 男 | 54 | 2006-04-18 | 2008-04-27 | 0 | 0 | 无 | 31.18 | 否 |
| 马坚泓 | 董事 | 男 | 43 | 2005-04-28 | 2008-04-27 | 0 | 0 | 无 | / | 是 |
| 侯钢 | 董事 | 男 | 50 | 2006-04-18 | 2008-04-27 | 0 | 0 | 无 | / | 是 |
| 戴金宝 | 董事 | 男 | 58 | 2005-04-28 | 2008-04-27 | 3,865 | 4,252 | 资本公积金转增 | / | 是 |
| 梁恭杰 | 独立董事 | 男 | 65 | 2005-04-28 | 2008-04-27 | 0 | 0 | 无 | 4 | 否 |
| 罗汉文 | 独立董事 | 男 | 58 | 2005-04-28 | 2008-04-27 | 0 | 0 | 无 | 4 | 否 |
| 张人骥 | 独立董事 | 男 | 66 | 2005-04-28 | 2008-04-27 | 0 | 0 | 无 | 4 | 否 |
| 江兵 | 监事会主席 | 男 | 60 | 2005-04-28 | 2008-04-27 | 3,543 | 3,897 | 资本公积金转增 | / | 是 |
| 徐民伟 | 监事会副主席 | 男 | 49 | 2007-05-29 | 2008-04-27 | 0 | 0 | 无 | / | 是 |
| 吴昌明 | 监事 | 男 | 51 | 2005-04-28 | 2008-04-27 | 0 | 0 | 无 | 16.77 | 否 |
| 邬培斐 | 监事 | 女 | 52 | 2005-04-28 | 2008-04-27 | 3,543 | 3,897 | 资本公积金转增 | / | 是 |
| 张增林 | 监事 | 男 | 42 | 2007-05-29 | 2008-04-27 | 0 | 0 | 无 | / | 是 |
| 林华勇 | 监事 | 男 | 47 | 2005-04-28 | 2008-04-27 | 0 | 0 | 无 | / | 是 |
| 邵连明 | 监事 | 男 | 45 | 2005-04-28 | 2008-04-27 | 0 | 0 | 无 | 8.06 | 否 |
| 周建中 | 党委副书记、 副总经理 | 男 | 52 | 2005-04-28 | 2008-04-27 | 0 | 0 | 无 | 23.27 | 否 |
| 裘国毅 | 副总经理 | 男 | 56 | 2005-04-28 | 2008-04-27 | 0 | 0 | 无 | 23.27 | 否 |
| 方慧珍 | 总会计师 | 女 | 52 | 2005-04-28 | 2008-04-27 | 3,865 | 4,252 | 资本公积金转增 | 23.27 | 否 |
| 汤丹沁 | 副总经理 | 男 | 39 | 2006-10-30 | 2008-04-27 | 0 | 0 | 无 | 21.68 | 否 |
| 赵开兰 | 董事会秘书 | 女 | 45 | 2005-04-28 | 2008-04-27 | 0 | 0 | 无 | 14.69 | 否 |
| 总计 | 19,326 | 21,259 | 230.39 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 营业利润率比上年同期增减(%) |
| 分行业 | ||||||
| 制造业 | 2,123,303,508.58 | 1,861,251,180.07 | 12.34 | -17.32 | -19.23 | 增加2.08个百分点 |
| 进出口业务 | 1,681,711,071.78 | 1,644,536,249.78 | 2.21 | -2.03 | -2.49 | 增加0.46个百分点 |
| 分产品 | ||||||
| 电视机制造 | 1,024,402,593.56 | 933,493,990.49 | 8.87 | -25.22 | -26.34 | 增加1.39个百分点 |
| 计算机及网络设备制造 | 265,235,197.87 | 244,367,966.13 | 7.87 | -21.32 | -23.52 | 增加2.65个百分点 |
| 影视音响设备制造 | -100.00 | -100.00 | 减少6.08个百分点 | |||
| 通信设备制造 | 300,461,784.88 | 203,747,935.41 | 32.19 | -4.87 | -8.07 | 增加2.36个百分点 |
| 电子元件加工 | 243,102,237.73 | 199,934,850.75 | 17.76 | -18.76 | -23.68 | 增加5.30个百分点 |
| 进出口业务 | 1,681,711,071.78 | 1,644,536,249.78 | 2.21 | -2.03 | -2.49 | 增加0.46个百分点 |
| 其他 | 290,101,694.54 | 279,706,437.29 | 3.58 | 46.30 | 47.79 | 减少0.97个百分点 |