黑牡丹(集团)股份有限公司2008年第一季度报告

2008年04月26日来源：上海证券报作者：

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 独立董事徐文英先生由于工作原因，未能出席本次董事会，书面全权委托王盘大先生就本次董事会讨论事项行使表决权。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人胥大有、主管会计工作负责人张国兴及会计机构负责人（会计主管人员）林卫平声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元) 1,398,934,538.30 1,303,372,097.01 7.33
所有者权益（或股东权益）(元) 1,038,861,577.83 1,068,144,838.23 -2.74
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.37 2.44 -2.87
年初至报告期期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 69,279,039.68 137.57
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.16 137.57
报告期年初至报告期期末本报告期比上年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -28,785,632.74 -28,785,632.74 -436.64
基本每股收益(元) -0.07 -0.07 -450
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) -0.07 -0.07 -450
稀释每股收益(元) -0.07 -0.07 -450
全面摊薄净资产收益率(%) -2.77 -2.77 减少3.58个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -2.77 -2.77 减少2.79个百分点
非经常性损益项目年初至报告期期末金额(元)
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 810,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -815,614.94
合计 -5,614.94

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户） 41,999
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类
曹德法 9,175,400 人民币普通股
王盘大 6,881,600 人民币普通股
张国兴 6,650,000 人民币普通股
周顺生 6,263,923 人民币普通股
戴伯春 5,635,923 人民币普通股
戈亚芳 3,700,000 人民币普通股
袁国民 3,508,000 人民币普通股
梅基清 3,360,000 人民币普通股
红利交易型指数基金 2,230,865 人民币普通股
刘晓丹 1,582,608 人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

报告期公司净利润为亏损，主要是由于人民币持续升值，出口退税率下调，产品成本上升，造成毛利率下降以及股市下跌造成短期投资出现亏损所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

（1）持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易；在前项期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过5%，在二十四个月内不超过10%；在前述二十四个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份的价格不低于每股6.50元（若非流通股股份获得流通权之日至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本、增资扩股等除权事项，将对该价格进行相应除权处理）。

（2）如果黑牡丹2006年度－2008年度扣除非经常性损益后的年度净利润平均增长低于15%（不可抗力因素除外），或此三年中任一年度的财务报告被出具非标准审计报告，在上述三十六个月禁售期满后，进一步承诺：1）通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在三十六个月内不超过15%；2）自公司的财务报告公告之日起至前述第 1）项承诺截止日的期限内进一步提高减持价格至每股8.00元（若非流通股股份获得流通权之日至出售股份期间有除权事项，也对该价格进行相应除权处理）。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 证券投资情况

√适用 □不适用

单位：万元

序号证券代码证券简称期末持有数量（股）初始投资金额期末账面值期初账面值会计核算科目
1 600856 长百集团 300,000 394.19 402.60 交易性金融资产
2 600202 哈空调 147,500 336.12 327.30 交易性金融资产
3 000060 中金岭南 100,000 368.39 308.60 交易性金融资产
4 000024 招商地产 60,000 263.18 276.00 交易性金融资产
5 002074 东源电器 124,900 284.26 269.03 交易性金融资产
6 600978 宜华木业 200,000 345.11 235.60 187.03 交易性金融资产
7 600599 *ST花炮 200,000 269.83 226.00 交易性金融资产
8 184698 基金天元 1,000,000 243.42 225.80 243.42 交易性金融资产
9 162707 广发大盘 2,176,195.75 219.36 208.94 219.36 交易性金融资产
10 601628 中国人寿 70,000 194.34 197.89 交易性金融资产
合计－ 2,918.2 2,677.76 649.81 －

黑牡丹(集团)股份有限公司

法定代表人：胥大有

2008年4月26日

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹公告编号：2008-007

黑牡丹(集团)股份有限公司

关于邓建军辞去监事职务的公告

由于工作变动，邓建军先生已于近日向公司监事会提交书面报告，申请辞去公司监事职务。

特此公告！

黑牡丹（集团）股份有限公司监事会

2008.4.26

证券代码： 600510 证券简称：黑牡丹编号：2008-008

黑牡丹(集团)股份有限公司

二00七年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开出席情况

黑牡丹（集团）股份有限公司二00七年年度股东大会于2008年4月24日上午9时30分在江苏省常州市劳动中路80号公司一楼会议室召开，与会股东及股东代理人共计16人，代表股份228770732股，占公司股份总额52.19％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事会召集，副董事长王盘大先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员参加了会议。

二、提案审议情况

会议采用记名投票表决的方式审议并通过了以下决议：

1、审议通过《二00七年度董事会报告》。

赞成：228770732股，占出席会议股份总数的100 %；反对：0股；弃权：0 股

2、审议通过《二00七年度监事会报告》。

赞成：228770732股，占出席会议股份总数的100 %；反对：0股；弃权：0 股

3、审议通过《二00七年度利润分配预案》。

赞成：228770732股，占出席会议股份总数的100 %；反对：0股；弃权：0股

经江苏公证会计师事务所有限公司审计, 公司2007年度母公司净利润56,427,582.29元，按《公司法》规定提取法定盈余公积金5,642,758.23元。母公司以前年度未分配利润123,063,914.42元，当年分配2006年度普通股股利56,111,462.40元，2007年末母公司可供股东分配利润总额为117,737,276.08元。

2007年度利润分配方案为：以2007年12月31日的公司总股本438,370,800.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.9元(含税),共计派发现金39,453,372.00元,母公司尚余未分配利润78,283,904.08元,结转下一年度分配。

4、审议通过《二00七年度财务决算报告》。

赞成：228770732股，占出席会议股份总数的100 %；反对：0股；弃权：0 股

5、审议通过《二00七年年度报告及其摘要》。

赞成：228770732股，占出席会议股份总数的100 %；反对：0股；弃权：0 股

6、审议通过《关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬》的议案。

赞成：228770732股，占出席会议股份总数的100 %；反对：0股；弃权：0 股

公司继续聘请江苏公证会计师事务所有限公司为本公司财务审计机构，聘期为一年，并由董事会决定其报酬，该所为公司提供审计服务连续年限为8年。

7、审议通过《关于修改公司章程》的议案。

赞成：228770732股，占出席会议股份总数的100 %；反对：0股；弃权：0 股

修改情况如下：

第七十七条第四项下列事项由股东大会以特别决议通过：

原文为：

公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计净资产30%的；

修改为：

公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计净资产30%或者一亿元人民币的；

第一百零八条第八项董事会行使下列职权：

原文为：

在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

修改为：

在股东大会授权的一亿元人民币范围内，董事会决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

8、审议通过关于制定《募集资金管理制度》的议案。

赞成：228770732股，占出席会议股份总数的100 %；反对：0股；弃权：0 股

9、审议通过《关于第四届董事会增补董事》的议案。

增补胥大有先生为第四届董事会董事

赞成：228770732股，占出席会议股份总数的100 %；反对：0股；弃权：0 股

增补王立女士为第四届董事会董事

赞成：228770732股，占出席会议股份总数的100 %；反对：0股；弃权：0 股

三、律师见证情况

本次股东大会经江苏金禾律师事务所律师夏维剑先生现场见证并出具了《法律意见书》，律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四．备查文件

1、会议决议

2、法律意见书

特此公告

黑牡丹（集团）股份有限公司

二OO八年四月二十六日

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹编号：2008-009

黑牡丹（集团）股份有限公司

四届十五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

黑牡丹（集团）股份有限公司四届十五次董事会会议通知于2008年4月14日以传真、电子邮件和送达的方式通知各位董事，会议于2008年4月24日在常州市劳动中路80号黑牡丹（集团）股份有限公司一楼会议室召开。会议应到董事9名，实到8名。独立董事徐文英先生由于工作原因，未能出席本次董事会，徐文英先生全权委托副董事长王盘大先生就本次董事会讨论事项行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司全体监事和高管人员列席了会议。会议由副董事长王盘大先生主持。会议审议并作出如下决议：

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，选举胥大有先生为公司董事长；

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过关于董事会专业委员会人员调整的议案；

选举胥大有、王盘大、张国兴、戴伯春、曹德法、徐文英、王立为董事会战略委员会委员，由董事长担任主任委员。

选举徐文英、郑培敏、许灿、胥大有、王盘大为公司董事会提名委员会委员，由徐文英独立董事担任主任委员。

选举许灿、郑培敏、张国兴为董事会审计委员会委员，由许灿独立董事担任主任委员。

选举郑培敏、徐文英、许灿、张国兴、王立为董事会薪酬委员会委员，由郑培敏独立董事担任主任委员。

3、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过关于高级管理人员调整的议案；

同意周顺生先生由于年龄原因辞去公司常务副总经理职务。经公司总经理提名，聘任戈亚芳女士担任公司常务副总经理，聘任邓建军先生担任公司副总经理。

4、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过关于调整董事会秘书及委任证券事务代表的议案；

同意戈亚芳女士由于工作变动辞去公司董事会秘书职务。经董事长提名，聘任许晨坪先生担任公司董事会秘书，委任肖秀丽女士为公司证券事务代表。

5、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过公司2008年第一季度报告。

出席本次董事会的独立董事郑培敏先生、许灿先生出具了关于董事会聘任公司高级管理人员的独立意见：

我们认为公司四届十五次董事会所聘任的公司高级管理人员均具有相关工作经验，无法律和公司章程规定不允许担任公司高级管理人员的情况。同意聘任戈亚芳女士担任公司常务副总经理,邓建军先生担任公司副总经理，许晨坪先生担任董事会秘书。