杭州解百集团股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州解百集团股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会第十八次会议通知于2008年4月10日以书面方式发出，会议于2008年4月23-24日在杭州千岛湖开元度假村酒店召开。会议应到董事9名，实际出席本次会议的董事9名，公司监事和其他高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周自力先生主持，经与会董事认真审议、逐项书面表决，全票通过决议如下：
一、审议通过公司《2007年度总经理工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过公司《2007年度董事会报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过公司《2007年度财务决算报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过公司《2007年度利润分配预案》。
经浙江天健会计师事务所有限公司审计，2007年度公司实现归属于母公司股东的净利润61,633,355.39元，其中：母公司实现净利润60,479,569.99元，根据《公司章程》的规定，母公司按净利润的10%计提法定盈余公积金6,047,957.00元；加以前年度未分配利润61,122,373.94元，减2007年已支付的2006年度现金红利24,830,638.69元，本年度实际可供投资者分配的利润91,877,133.64元。董事会决定2007年度利润分配方案为每10股派0.90元（含税），合计派发现金红利27,934,471.89元，剩余未分配利润结转下年度。2007年度不进行资本公积转增股本。本预案须提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过公司《关于对2007年期初资产负债表相关科目及金额根据新会计准则进行调整的说明》。（详见附件1）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过公司《关于核销资产减值准备的报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过公司《2007年度高级管理人员年薪考核议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过公司《2007年年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过公司《关于董事会换届选举的议案》。
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》和公司章程的规定，董事会应进行换届选举，公司第五届董事会提名周自力、王季文、朱一民、谢雅芳、陈建强、王隆为公司第六届董事会董事候选人，提名裴长洪、吴海燕、张建平为公司第六届董事会独立董事候选人。本议案须提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（公司第六届董事会董事候选人、独立董事候选人简历详见附件2。）
十、审议通过公司《关于利用自有资金进行金融资产投资的议案》。
董事会同意公司在保证正常经营业务的前提下，视市场情况，利用自有资金使用空隙进行金融资产投资，投资规模不超过人民币3亿元，投资品种包括：新股申购、基金申购、参与增发申购、国债认购和回购、以及其他银行理财产品等。本议案须提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过公司《关于调整独立董事津贴的议案》。
为了进一步体现责权利相统一的原则，根据公司章程及国家有关独立董事的相关规定，拟提高独立董事津贴标准：独立董事津贴为每人每年人民币50,000元（含税），独立董事出席公司股东大会、董事会，以及按国家有关法律法规和《公司章程》的相关规定履行职责所需的合理费用（主要包括差旅费、住宿费等）由公司支付。本议案须提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过公司《独立董事年报工作制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过公司《董事会审计委员会工作细则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过公司《2008年度财务预算报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》。
同意续聘浙江天健会计师事务所有限公司为本公司2008年度审计机构，2007年本公司支付其年度审计费用41.5万元，预计2008年度需支付的费用约为40万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过公司《关于2008年度高级管理人员年薪考核细则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过公司《关于公司2008年度贷款授信额度的议案》。
董事会授权公司总经理在2008年度，可以根据公司总体运营情况和实际需要，向有关银行申请年度总额不超过人民币25,000万元的贷款授信额度。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十八、审议通过公司《2008年第一季度报告全文及正文》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十九、审议通过公司《关于召开第二十八次股东大会（2007年年会）的议案》。
定于2008年5月26日召开第二十八次股东大会（2007年年会）。（详见召开股东大会公告。）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
杭州解百集团股份有限公司董事会
二○○八年四月二十四日
附件1：
杭州解百集团股份有限公司关于
对2007年期初资产负债表相关科目及金额根据新会计准则进行调整的说明
根据财政部、中国证监会的要求，公司自2007年1月1日起执行财政部2006年2月公布的《企业会计准则》。根据《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的有关规定，公司对前期披露的2007年资产负债表期初相关项目作了调整,具体如下：
| 科目 | 调整后 | 调整前 | 差异 | 说明 |
| 可供出售金融资产 | 4,643,830.78 | 0.00 | 4,643,830.78 | 按准则将持有的股票以公允价值计量。 |
| 长期股权投资 | 16,068,810.10 | 17,146,810.10 | -1,078,000.00 | 按准则将持有的股票转列可供出售的金融资产。 |
| 固定资产 | 423,259,319.00 | 498,687,134.65 | -75,427,815.65 | 按准则将在固定资产中核算的投资性房地产转列投资性房地产。 |
| 投资性房地产 | 75,427,815.65 | 0.00 | 75,427,815.65 | 按准则将在固定资产中核算的投资性房地产转入本科目。 |
| 应付职工薪酬 | 33,167,462.01 | 28,769,694.61 | 4,397,767.40 | 按准则将在其他应付款核算的各项社险费转入。 |
| 其他应付款 | 19,387,383.33 | 23,785,150.73 | -4,397,767.40 | 按准则将各项社险费转列应付职工薪酬。 |
| 递延所得税负债 | 1,993,887.14 | 817,162.98 | 1,176,724.16 | 可供出售金融资产公允价值变动形成。 |
| 资本公积 | 37,689,452.41 | 35,300,345.79 | 2,389,106.62 | 可供出售金融资产公允价值变动形成。 |
| 盈余公积 | 51,005,667.66 | 51,535,605.36 | -529,937.70 | 按准则追溯调整累计影响。 |
| 未分配利润 | 61,122,373.94 | 57,404,610.20 | 3,717,763.74 | 按准则追溯调整累计影响。 |
| 少数股东权益 | 7,659,212.85 | 7,643,888.59 | 15,324.26 | 按准则追溯调整累计影响。 |
附件2：
一、杭州解百集团股份有限公司第六届董事会董事候选人简历：
1、周自力，男，42岁，研究生，历任杭州市食品工业公司团委副书记、书记，杭州市第二商业局团工委副书记、团工委书记，杭州市商业局团工委书记、杭州商业资产经营（有限）公司团工委书记、工会副主席等职，2002.4-至今任杭州解百集团股份有限公司党委书记，2002.5-至今任杭州解百集团股份有限公司董事长。
2、王季文，男，56岁，大专，高级经济师，历任杭州解放路百货商店电讯部经理、商场党支部书记、组织科长、党委副书记、副总经理，杭州解放路百货商店股份有限公司董事、副总经理，杭州解百集团股份有限公司董事、副总经理、常务副总经理，副董事长、总经理等职，2003.6-至今任杭州解百集团股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。
3、朱一民，男，45岁，大学，会计师，历任杭州市商业局商业经济研究室副主任、主任，杭州市商业局企管处处长、杭州商业资产经营（有限）公司综合管理部部长，现任杭州商业资产经营（有限）公司投资开发部部长，1992.10-至今任杭州解百集团股份有限公司董事。
4、谢雅芳，女，45岁，研究生，高级会计师，历任杭州市商业局财务处副处长，杭州解百集团股份有限公司副总经理，董事、副总经理兼财务负责人，董事、常务副总经理、总会计师等职，2002.5-至今任杭州解百集团股份有限公司董事、副总经理、总会计师。
5、陈建强，男，47岁，本科，工程师，历任杭州公交总公司信息研究中心计算机应用软件开发，杭州股权管理中心电脑部主管，现任杭州股权管理中心副经理（主持工作），2005.5-至今任杭州解百集团股份有限公司董事。
6、王隆，男，47岁，大专，历任杭州解放路百货商店股份有限公司绸呢部干事，商场支部书记，杭州解百集团股份有限公司业务科副科长，杭州解放路百货商店、新世纪商厦副总经理，杭州解百集团股份有限公司总经理助理兼营销部部长，总经理助理、营销部部长兼业务部部长，2005.5 -至今任杭州解百集团股份有限公司董事，2008.1-至今任杭州解百集团股份有限公司营销总监。
二、杭州解百集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人简历：
1、裴长洪，男，53岁，博士研究生毕业，研究员、博士生导师。1973.9-1976.7厦门大学经济系学习；1978.10-1981.7中国社会科学院（以下简称：社科院）研究生院经济系学习，获经济学硕士；1994.10-1997.12对外经济贸易大学国际经贸学院学习，获经济学博士；1983.5-1984.12中共中央书记处农村政策研究室工作人员；1987.5-1994.7北京市农村经济研究所所长、北京市农村经济研究中心副主任、党组成员，高级经济师；1994.7-1997.1社科院财贸经济研究所副研究员、研究员、对外贸易研究室主任、所长助理；1997.11-2003.1社科院外事局局长、研究生院博士生导师；2003.2-2004.9挂职杭州市人民政府副市长；2004-至今社科院财政与贸易经济研究所所长、党委书记。2006.1-至今任杭州解百集团股份有限公司独立董事。
兼职情况：2000.12-2004.11任联合国教科文组织所属国际社会科学理事会执行委员；1996.9-至今任社科院国际投资研究中心副理事长。
2、吴海燕，女，50岁，教授，1984年毕业于中国美术学院（原浙江美术学院）工艺系。并留校任教至今，现任中国美术学院学术委员会委员、设计艺术学院副院长、染织服装系主任、教授、博士生导师；北京吴海燕纺织服装（设计）有限公司总裁、艺术总监；中国服装设计师协会副主席；中国美术家协会会员；中国流行色协会常务理事；中国家纺文化研究会副会长；浙江民间美术家协会主席；全国政协委员。2003.7-至今任杭州解百集团股份有限公司独立董事。
3、张建平，男，56岁，高级会计师。1981.5-1984.6杭州商学院财会科副科长、科长；1984.6-1996.6杭州商学院财务处副处长、处长（1993.11-1995.1挂职到浙江省黄岩市任市长助理）；1996.6-至今杭州商学院副院长、院党委委员，浙江工商大学副校长、校党委委员。2006.1-至今任杭州解百集团股份有限公司独立董事。
兼职情况：2001.8-2004.10浙江商大教育发展有限公司董事长；2004.11-至今浙江越华教育发展有限公司董事长；浙江省高校会计学会、浙江省高校后勤学会副会长。
证券代码：600814 证券简称：杭州解百 编号：临2008-005
杭州解百集团股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
杭州解百集团股份有限公司第五届监事会第十一次会议通知于2008年4月10日以书面形式发出，会议于2008年4月23-24日在杭州千岛湖开元度假村酒店召开。会议应到监事5名，出席本次会议的监事4名，监事赵胜因公出差,未出席本次会议，亦未委托其他监事行使表决权。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由监事会主席杨曼丽女士主持，审议并通过决议如下：
一、审议通过公司《二○○七年度监事会报告》。
二、审议通过公司《关于监事会换届选举的议案》。
公司第五届监事会任期即将届满，需进行换届选举，根据《公司法》和公司章程的有关规定，公司第六届监事会由5名监事组成，其中职工代表2名。本届监事会提名杨曼丽、黄超豪、赵胜为公司第六届监事会监事候选人。本项议案须提交公司股东大会审议。
另外，根据公司第十五届六次职工代表组长联席会议决议，选举张慧玲、叶芙蕾为公司第六届监事会职工监事。
（公司第六届监事会监事候选人及监事简历见附件3。）
三、审议通过公司《关于核销资产减值准备的报告》。
四、审议通过公司《二○○七年度财务决算报告》。
五、审议通过公司《二○○七年年度报告全文及摘要》。
六、审议通过公司《二○○八年第一季度报告全文及正文》。
特此公告
杭州解百集团股份有限公司监事会
二○○八年四月二十四日
附件3：
一、杭州解百集团股份有限公司第六届监事会监事候选人简历：
1、杨曼丽，女，53岁，大专，高级政工师，历任杭州解放路百货商店商品部经理、商场党支部书记、组织科长；杭州解放路百货商店股份有限公司组织科长、党委副书记；1996.5-1999.4任杭州解百集团股份有限公司董事、党委副书记,1999.4-至今任杭州解百集团股份有限公司公司监事会主席、党委副书记，2006.5-至今任杭州解百集团股份有限公司工会主席。
2、黄超豪，男，50岁，本科，经济师，1979.11-1983.7，浙江德清县农行办事员；1983.8-1986.6湖州电大金融专业脱产读书；1986.7-1989.5嘉兴农村金融中等专业学校执教；1989.6-1991.5杭州市经济建设投资公司干部；1991.5-2003.5杭州市信托投资公司计财部经理，其中1997-2001兼任杭州市水产冷冻食品有限公司副总经理；2003.5-至今任杭州商业资产经营（有限）公司干部，2006.6-2008.2兼任杭州印象西湖文化发展有限公司副总经理；2005.5-至今任杭州解百集团股份有限公司监事。
3、赵胜，男，48岁，大专，会计师，1980-1993，历任杭州塑料化工一厂员工、团委书记、财务科长；1993-2001，杭州市企业产权交易所副所长、所长；2001-至今杭州市产权交易中心副主任。2005.5-至今任杭州解百集团股份有限公司监事。
二、杭州解百集团股份有限公司第六届监事会职工代表担任监事简历：
1、张慧玲，女，45岁，大专，会计师，历任杭州解放路百货商店商品部会计、财务科会计、副科长；1999.8-至今任杭州解百集团股份有限公司财务部副部长；2002.5-至今任杭州解百集团股份有限公司监事。
2、叶芙蕾，女，36，本科，高级会计师，历任杭州解百集团股份有限公司财务部会计、财务部副部长、部长；2007.1—至今任杭州解百集团股份有限公司审计监督室主任。2007.4-至今任杭州解百集团股份有限公司监事。
杭州解百集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人杭州解百集团股份有限公司董事会现就提名裴长洪、张建平、吴海燕为杭州解百集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与杭州解百集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任杭州解百集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合杭州解百集团股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在杭州解百集团股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括杭州解百集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：杭州解百集团股份有限公司董事会
二○○八年四月二十四日于杭州
杭州解百集团股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人裴长洪，作为杭州解百集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与杭州解百集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括杭州解百集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：裴长洪
二○○八年四月二十四日于杭州
杭州解百集团股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人吴海燕，作为杭州解百集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与杭州解百集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括杭州解百集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：吴海燕
二○○八年四月二十四日于杭州
杭州解百集团股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人张建平，作为杭州解百集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与杭州解百集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括杭州解百集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：张建平
二○○八年四月二十四日于杭州
证券代码：600814 股票简称：杭州解百 编号：临2008-006
杭州解百集团股份有限公司
关于召开第二十八次股东大会
（2007年年会）的公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
定于2008年5月26日召开第二十八次股东大会（2007年年会），具体如下：
一、召开会议基本情况
1、会议时间：2008年5月26日上午9：00。
2、会议地点：公司七楼会议室。
3、召集人：公司董事会。
4、召开方式：现场会议、现场投票。
二、会议审议事项
1、审议公司《2007年度董事会报告》；
2、审议公司《2007年度监事会报告》；
3、审议公司《2007年度财务决算报告》；
4、审议公司《2007年度利润分配方案》；
5、审议公司《2007年年度报告全文及摘要》；
6、审议公司《关于董事会换届选举的议案》；
7、审议公司《关于监事会换届选举的议案》；
8、审议公司《关于调整独立董事津贴的议案》；
9、审议公司《关于利用自有资金进行金融资产投资的议案》；
10、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2008年5月19日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议（授权委托书式样附后）。
四、登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和被授权出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；
（3）股东代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（4）股东及股东代理人可采取亲临本公司、信函或传真方式登记。
2、登记时间：2008年5月22日至23日（上午9:00-11:00，下午2:00-4:00）。
3、登记地点：公司四楼董事会秘书处。
五、其他事项
1、会议预期半天，出席本次会议的所有股东食宿及交通费等自理。
2、联系地址：杭州市解放路251号。
联系人：诸雪强 沈瑾 邮编：310001
联系电话：0571-87016888转5116 传真：0571-87080499
杭州解百集团股份有限公司董事会
二○○八年四月二十四日
附：
授权委托书
杭州解百集团股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席杭州解百集团股份有限公司第二十八次股东大会（2007年年会），并代为行使表决权。
委托人签名（或盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持有股数（股）：
日期： 年 月 日