2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人李桂莲女士、主管会计工作负责人、会计机构负责人赵榕女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |||
| 总资产(元) | 815,929,192.44 | 806,080,561.28 | 1.22 | ||
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 593,869,232.33 | 582,267,184.29 | 1.99 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.599 | 3.529 | 1.98 | ||
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 59,070,936.65 | 64.18 | |||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.36 | 64.18 | |||
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年 同期增减(%) | |||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 11,602,048.04 | 11,602,048.04 | -59.31 | ||
| 基本每股收益(元) | 0.0703 | 0.0703 | -59.31 | ||
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.0701 | 0.0701 | 193.09 | ||
| 稀释每股收益(元) | 0.0703 | 0.0703 | -59.31 | ||
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 1.95 | 1.95 | 减少3.17个百分点 | ||
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 1.95 | 1.95 | 增加3.92个百分点 | ||
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(元) | ||||
| 非流动资产处置损益 | 40,807.45 | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -20,591.51 | ||||
| 所得税影响 | 13,008.52 | ||||
| 合计 | 33,224.46 | ||||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 27,697 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金 | 5,006,621 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 4,000,000 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 3,739,000 | 人民币普通股 | |
| 交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金 | 1,500,000 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 1,449,987 | 人民币普通股 | |
| 张武 | 1,025,291 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－易方达平稳增长证券投资基金 | 1,000,000 | 人民币普通股 | |
| 长江交通科技股份有限公司 | 569,248 | 人民币普通股 | |
| 王艳 | 475,619 | 人民币普通股 | |
| 梁桂香 | 430,200 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 利润项目 | 2008年1-3月 | 2007年1-3月 | 增减幅度(%) | 增减原因 |
| 销售费用 | 8,337,537.70 | 27,535,758.11 | -69.72 | 广告宣传费同比减少 |
| 管理费用 | 10,683,497.22 | 15,490,946.80 | -31.03 | 聘请外籍员工的工资费用同比减少 |
| 财务费用 | 3,558,749.01 | 1,160,472.95 | 206.66 | 人民币升值导致汇兑损失同比增加 |
| 资产减值损失 | -886,458.21 | 7,115,916.37 | -112.46 | 计提存货跌价准备同比减少 |
| 公允价值变动收益 | -2,007,500.30 | -3,723,503.64 | 46.09 | 股票市价变动 |
| 投资收益 | 77,364.28 | 71,798,817.43 | -99.89 | 股票投资同比减少 |
| 资产项目 | 2008年3月31日 | 2007年3月31日 | 增减幅度(%) | 增减原因 |
| 预付款项 | 28,923,832.81 | 21,290,998.39 | 35.85 | 增加了预付采购原材料款 |
| 其他应收款 | 3,537,616.78 | 2,586,997.42 | 36.75 | 增加了往来借款 |
| 预收款项 | 6,630,822.55 | 4,957,588.79 | 33.75 | 增加了预收的加工费 |
| 应付股利 | 4,586,361.00 | 8,555,314.84 | -46.39 | 增加了支付投资者的股利 |
| 其他应付款 | 6,757,967.91 | 4,698,711.05 | 43.83 | 增加了预提的加工费 |
| 现金流量项目 | 2008年1-3月 | 2007年1-3月 | 增减幅度(%) | 增减原因 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,698,607.94 | 2,366,127.20 | 183.10 | 收回往来款同比增加 |
| 支付的各种税费 | 16,886,985.45 | 11,386,188.31 | 48.31 | 支付上季度税金同比增加 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,863,891.72 | 21,633,112.20 | -40.54 | 期间费用同比减少 |
| 收回投资所收到的现金 | 145,169.91 | 106,132,678.86 | -99.86 | 股票投资同比减少 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,888,336.40 | 1,924,465.70 | 102.05 | 固定资产投资额同比增加 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 股东名称 | 未履行完毕的承诺事项 | 承诺履行情况 |
| 大杨集团有限责任公司 | 关于利润分配的承诺 在实施股权分置改革之后，大杨集团承诺将在股东大会上提议并投赞成票：大杨创世今后三年的利润分配比例将不低于当年实现的可供股东分配利润（非累计可分配利润）的60%。 | 关于利润分配的承诺 2005年利润分配比例为当年实现的可供股东分配利润的91.43% ；2006年利润分配比例为当年实现的可供股东分配利润的62.11%；2007年度利润分配预案为当年实现的可供股东分配利润的68.04%，皆符合控股股东的承诺条件。 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
预测投资净收益同比下降。
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 期末持有数量（股） | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
| 1 | 600016 | 民生银行 | 80,000 | 1,341,357.56 | 856,800.00 | 1,185,600.00 | 交易性金融资产 |
| 2 | 601333 | 广深铁路 | 100,000 | 984,074.96 | 612,000.00 | 940,000.00 | 交易性金融资产 |
| 3 | 600787 | 中储股份 | 60,000 | 912,072.66 | 581,400.00 | 800,400.00 | 交易性金融资产 |
| 4 | 601939 | 建设银行 | 98,000 | 632,100.00 | 667,380.00 | 965,300.00 | 交易性金融资产 |
| 5 | 601390 | 中国中铁 | 98,000 | 470,400.00 | 693,840.00 | 1,126,020.00 | 交易性金融资产 |
| 6 | 601601 | 中国太保 | 12,000 | 360,000.00 | 365,400.00 | 593,400.00 | 交易性金融资产 |
| 7 | 601898 | 中煤能源 | 18,000 | 302,940.00 | 299,520.00 | 交易性金融资产 | |
| 8 | 601186 | 中国铁建 | 28,000 | 254,240.00 | 274,120.00 | 交易性金融资产 | |
| 9 | 601818 | 国投新集 | 25,000 | 147,000.00 | 251,000.00 | 398,000.00 | 交易性金融资产 |
| 10 | 其他 | 10,500 | 119,840.30 | 138,540.00 | 124,960.00 | 交易性金融资产 | |
| 合计 | － | 5,524,025.48 | 4,740,000.00 | 6,133,680.00 | － | ||
大连大杨创世股份有限公司
法定代表人：李桂莲
2008年4月26日
证券代码：600233 证券简称：大杨创世 公告编号：临2008-05
大连大杨创世股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大连大杨创世股份有限公司董事会2008年4月18日以电子邮件和专人送达的方式向公司全体董事发出关于召开第五届董事会第十六次会议的会议通知及相关议案。会议于2008年4月24日上午9：00在大连开发区公司五楼会议室以现场会议的方式召开。公司全体9名董事李桂莲、石晓东、胡冬梅、赵丙贤、衡亮、李峰、孙坤、王有为、李源山亲自出席了会议。全体3名监事、部分高管列席了会议。符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事长李桂莲女士主持。
本次会议所审议的《关于拟定公司第六届董事会董事建议名单的议案》，事前已取得公司独立董事的书面认可。
会议以记名和书面的表决方式形成如下决议：
一、审议通过了《公司2008年第一季度报告》；
书面表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于拟定公司第六届董事会董事建议名单的议案》（董事候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见附件三、四、五）；
公司第五届董事会董事将于2008年5月29日任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6人，独立董事3人，任期自2008年5月30日起至2011年5月29日止。董事会决议拟向公司2007年度股东大会推荐李桂莲女士、石晓东先生、赵丙贤先生、胡冬梅女士、李峰先生、衡亮先生、王有为先生、李源山先生、蔡军先生为公司第六届董事会董事候选人，其中王有为先生、李源山先生、蔡军先生为公司独立董事候选人。
独立董事候选人蔡军尚未取得独立董事任职资格，承诺将参加最近一期独立董事任职资格培训班。
该议案需提交公司2007年度股东大会审议。2007年度股东大会董事选举将采用累积投票制。
公司三位独立董事孙坤、王有为、李源山发表了同意的独立意见：
根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等相关规定，我们作为大连大杨创世股份有限公司的独立董事，基于我们的独立判断，对公司董事会拟向公司2007年度股东大会上推荐的第六届董事会董事人选发表如下独立意见：
（一）公司董事会提名董事候选人的程序合法有效。经审查董事候选人简历，认为董事候选人符合相关法律、法规以及《公司章程》对董事的资格要求，我们同意提名李桂莲女士、石晓东先生、赵丙贤先生、胡冬梅女士、李峰先生、衡亮先生为大连大杨创世股份有限公司第六届董事会董事候选人。
（二）公司董事会提名独立董事候选人的程序合法有效。经审查独立董事候选人简历，认为独立董事候选人符合相关法律、法规以及《公司章程》对独立董事的资格要求，我们同意提名王有为先生、李源山先生、蔡军先生为大连大杨创世股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。
书面表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于为公司董（监）事及高级职员购买责任保险的议案》；
为了弥补公司的董事、监事、董事会秘书等高级职员或其他履行管理职责的职员在
执行职务时，因过失、疏忽、违反职责、错误陈述或误导性陈述等行为，所面临的法律诉讼等给个人带来的经济损失，公司计划为董（监）事及高级职员购买责任保险，公司欲投保的赔偿限额为人民币1000万元，该议案将提交公司2007年度股东大会审议。
书面表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于公司召开2007年度股东大会的议案》；
公司拟定于2008年5月28日召开第十七次股东大会（2007年度股东大会），会议具体安排如下：
（一）召开会议基本情况
会议时间：2008年5月28日上午9时整
会议地点：大连开发区哈尔滨路23号公司五楼会议室
会议方式：现场召开、记名投票表决
（二）会议审议事项
1. 审议《公司2007年度董事会工作报告》；
2. 审议《公司2007年度监事会工作报告》；
3. 审议《公司2007年年度报告及摘要》；
4. 审议《公司2007年度财务决算报告和2008年度财务预算报告》；
5. 审议《公司2007年度利润分配预案》；
6. 审议《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》；
7．审议《关于公司2008年度日常关联交易的议案》；
8. 审议《关于选举公司第六届董事会、监事会成员的议案》；
9. 审议《关于为公司董（监）事及高级职员购买责任保险的议案》。
（三）有权出席会议对象
1. 2008年5月19日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2.本公司董事、监事、高级管理人员和董事会邀请的其他人员；
3.本公司聘请的律师。
（四）会议登记办法
1.个人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；
2.法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人委托书及出席人员身份证办理登记手续；
3.因故不能出席会议的股东,可以书面委托他人出席会议(授权委托书见附件一),代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股证明办理登记手续；
4.登记时间：2008年5月23日9：00至16：00。
5.登记地点：辽宁省大连市开发区哈尔滨路23号大连大杨创世股份有限公司董事会秘书办公室。
6.异地股东可用信函或传真登记，股东参会登记表详见附件二（以2008年5月23日16：00前公司收到信函或传真为准）。
（五）其他事宜
1.本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
2.联系地址：辽宁省大连市开发区哈尔滨路23号
大连大杨创世股份有限公司董事会秘书办公室
邮政编码：116600
联系人：潘丽香
联系电话：0411-87610778 传真：0411-87612800
书面表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、 审议通过了《关于公司设立北京红街旗舰店的议案》；
公司在北京现有三个创世品牌专卖店：北京京西宾馆、华联新光百货、金融街店。根据北京市场营销需要，公司决定再开设红街旗舰店。红街店需要以分公司的形式经营（非独立法人）。红街店拟定名称：大连大杨创世股份有限公司北京红街创世男装专卖店，地址：北京市朝阳区工体东路丙2号203，负责人：石豆豆，具体核名需要当地工商部门核准。
书面表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于公司为下属子公司增资的议案》。
决议为公司下属子公司大连众富服装有限公司（以下简称众富公司）、大连东达服装有限公司（以下简称东达公司）增加注册资本，用以引进设备。
(一)大连众富服装有限公司
投资总额由186.8万美元增加到604万美元，注册资本由154.6万美元增加到500万美元，增资345.4万美元。其中：大连大杨创世股份有限公司增加出资224.51万美元；香港通辉发展有限公司增加出资120.89万美元。
双方增资的出资方式为：大连大杨创世股份有限公司以相当于224.51万美元的人民币出资，约合1,569.6万元人民币，其中：以众富公司2007年度分配的利润出资5,490,317.69元，以现金出资1,020.6万元；香港通辉发展有限公司以众富公司2007年度分配的利润出资2,956,324.91元（约合422,863美元），以现汇出资876,037美元。实际出资额以出资当日美元与人民币的基准价折算为准。
增资后，大连大杨创世股份有限公司出资325万美元，占注册资本的65%；香港通辉发展有限公司出资175万美元，占注册资本的35%。
（二）大连东达服装有限公司
投资总额由1,872万元增加到5,086万元，注册资本由1,472万元增加到4,000万元，增资2,528万元。其中：大连大杨创世股份有限公司增加出资1,896万元，香港通辉发展有限公司增加出资632万元。
双方增资的出资方式为：大连大杨创世股份有限公司以东达公司2007年度分配的利润出资8,310,719.45元，以大连洋尔特服装有限公司2007年度分配的利润出资10,520,136.77元，以现金出资129,143.78元；香港通辉发展有限公司以东达公司2007年度分配的利润出资2,770,239.81元，以大连洋尔特服装有限公司2007年度分配的利润出资3,506,712.25元，以相当于43,047.94元人民币的美元现汇出资。
增资后，大连大杨创世股份有限公司出资3,000万元，占注册资本的75%；香港通辉发展有限公司出资1,000万元，占注册资本的25%。
书面表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
大连大杨创世股份有限公司董事会
2008年4月26日
附件一：授权委托书
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席大连大杨创世股份有限公司第十七次股东大会（2007年度股东大会）并代为行使表决权。
委托人签名（盖单位公章）：
委托人身份证（营业执照）号码 ：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受委托人签名：
受委托人身份证号码：
委托日期：
有效日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件二：股东参会登记表
大杨创世第十七次股东大会
股东参会登记表
截至2008年5月19日，我 单位（个人）持有大连大杨创世股份有限公司股票，拟参加公司第十七次股东大会（2007年度股东大会）。
股东账号： 身份证号码：
持股数： 股东签名（盖章）：
通信地址： 邮编：
电话：
2008年 月 日
注：法人股东需另附营业执照复印件和法人授权委托书；登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件三：董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
李桂莲女士：1946年出生，高级经济师，享受政府特殊津贴的专家，七、八、九、十届全国人大代表，全国著名企业家。1964年8月参加工作。曾任杨树房服装厂厂长兼党支部书记，新金县服装工业总厂厂长兼党支部书记，大连杨树房实业总公司总经理兼党委书记，大杨企业集团公司董事局主席兼总裁、党委书记。荣获“全国最佳农民企业家”、“全国优秀女企业家”、“全国优秀乡镇企业家”、“全国乡镇女企业家标兵”；1997年荣获“紫荆花杯中国杰出企业家成就奖”；1994年、2002年两次被国家农业部命名为“中国乡镇企业功勋”，1989年、1995年两次被国务院授予“全国劳动模范”称号。现任公司及大杨集团有限责任公司董事长。建议继续选为公司第六届董事会非独立董事。
石晓东先生：1973年出生，美国Bentley College工商管理硕士、美国Tulane University 法律硕士。1997年7月参加工作。现任公司副董事长、大连大杨创世进出口有限公司董事长。建议继续选为公司第六届董事会非独立董事。
赵丙贤先生：1963年出生，硕士学位。1984年7月参加工作。著有《资本运营论》。现任北京中证万融投资集团有限公司董事长兼总裁、本公司非独立董事。建议继续选为公司第六届董事会非独立董事。
胡冬梅女士：1974年出生，硕士学位，高级会计师。1999年5月参加工作。曾任本公司财务负责人、董事。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。建议继续选为公司第六届董事会非独立董事。
李 峰先生：1970年出生，学士学位，经济师。1993年11月参加工作。曾任本公司贸易分公司业务科长、生产部部长、本公司监事、监事会召集人。现任本公司董事、副总经理。建议继续选为公司第六届董事会非独立董事。
衡 亮先生：1970年出生，学士学位。1991年7月参加工作。曾任本公司外贸部职员、大连华普汽车有限公司业务经理，本公司外贸部副部长。现任公司董事、副总经理、公司下属子公司大连大杨创世进出口有限公司经理。建议继续选为公司第六届董事会非独立董事。
二、独立董事候选人简历
王有为先生：1944年出生，学士学位，正研究员级高工。1968年10月参加工作。
曾任大连造船厂工人、副所长、副厂长、厂长；营口市市长；大连市委常委、大连市政府常务副市长、大连市委副书记，1989年被国务院授予“全国劳动模范”称号。现任公司独立董事、辽宁核电有限公司顾问。建议继续选为公司第六届董事会独立董事。
李源山先生：1938年出生，学士学位，工程师。1958年12月参加工作。曾任大连重型机械厂检查科技术员、全质办主任、企营处处长；大连市经济体制改革委员会生产体制处处长、体改委副主任。现任公司独立董事、辽宁省体改研究会常务董事、大连上市公司协会顾问。建议继续选为公司第六届董事会独立董事。
蔡 军先生：1956年出生，中国注册会计师。1975年7月参加工作。曾任大连源正资产评估有限公司副总经理。现任辽宁元正资产评估有限公司董事长。建议选为公司第六届董事会独立董事。
附件四：独立董事提名人声明
提名人大连大杨创世股份有限公司董事会现就提名李源山、王有为、蔡军为大连大杨创世股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与大连大杨创世股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任大连大杨创世股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格。
二、符合大连大杨创世股份有限公司章程规定的任职条件。
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在大连大杨创世股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括大连大杨创世股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：大连大杨创世股份有限公司董事会
2008年4月24日于大连开发区
附件四：独立董事候选人声明
大连大杨创世股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人李源山、王有为、蔡军，作为大连大杨创世股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与大连大杨创世股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括大连大杨创世股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：李源山、王有为、蔡军
2008年4月24日于大连开发区
证券代码：600233 证券简称：大杨创世 公告编号：临2008-06
大连大杨创世股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
大连大杨创世股份有限公司监事会于2008年4月18日以专人送达的方式向公司第五届监事会全体监事发出关于召开第五届监事会第十次会议的会议通知及相关议案。会议于2008年4月24日上午8：00在公司开发区5楼会议室以现场会议的方式召开。公司第五届监事会全体3名监事潘启辉、许传伟、盖丽军亲自出席了会议。符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人潘启辉先生主持。
一、审议通过了《公司2008年第一季度报告》；
根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号<季度报告的内容与格式特别规定>》（2007年修订）的有关要求，公司监事会在认真审核了公司《2008年第一季度报告》以及充分了解相关资料、信息的基础上，发表如下意见：
1. 公司《2008年第一季度报告》编制和审议程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定；
2. 公司《2008年第一季度报告》的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项；
3. 在提出本意见之前，未发现参与公司《2008年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于拟定公司第六届监事会监事建议名单的议案》（监事候选人简历详见附件）；
公司第五届监事会监事将于2008年5月29日任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第六届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事一名。任期自2008年5月30日起至2011年5月29日止。监事会决议拟向公司2007年度股东大会上推荐刘洁女士、刘永斌先生为公司第六届监事会非职工代表监事。
该议案将提交公司2007年度股东大会审议，2007年度股东大会监事选举将采用累积投票制。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于为公司董（监）事及高级职员购买责任保险的议案》；
为了弥补公司的董事、监事、董事会秘书等高级职员或其他履行管理职责的职员在
执行职务时，因过失、疏忽、违反职责、错误陈述或误导性陈述等行为，所面临的法律诉讼等给个人带来的经济损失，公司计划为董（监）事及高级职员购买责任保险，公司欲投保的赔偿限额为人民币1000万元，该议案将提交公司2007年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大连大杨创世股份有限公司监事会
2008年4月26日
附件：监事候选人简历
刘洁女士：1966年出生，大学学历。1987年10月参加工作。曾任公司采购部部长，大连保税区爱美男特贸易有限公司副经理。现任公司生产部副部长。建议选为公司第六届监事会非职工代表监事。
刘永斌先生： 1970年出生，大专学历。1992年8月参加工作。曾任公司子公司大连大通服装有限公司、大连华达服装有限公司财务科长。现任公司人力资源部副部长。建议选为公司第六届监事会非职工代表监事。