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      2008 年 4 月 26 日
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    73版：信息披露
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      | 73版：信息披露
    山西国阳新能股份有限公司2007年度报告摘要
    山西国阳新能股份有限公司
    第三届董事会第十次会议决议公告
    暨召开二○○七年度股东大会通知
    山西国阳新能股份有限公司2008年第一季度报告
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    上海证券报网络版郑重声明
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    山西国阳新能股份有限公司2007年度报告摘要
    2008年04月26日      来源：上海证券报      作者：
    　　2007年度报告摘要

    　　山西国阳新能股份有限公司

    一、重要提示

    1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    1.2公司独立董事邬小蕙女士因出差未能参加本次董事会会议，委托独立董事马忠智代为行使表决权，其他董事全部出席本次会议。

    1.3北京立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

    1.4公司负责人石盛奎，主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）张思维声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

    二、公司基本情况简介

    2.1基本情况简介

    ■

    2.2联系人和联系方式

    ■

    三、会计数据和业务数据摘要：

    3.1主要会计数据

    单位:元 币种:人民币

    ■

    3.2主要财务指标

    单位:元

    ■

    非经常性损益项目

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    ■

    采用公允价值计量的项目

    □适用 √不适用

    3.3境内外会计准则差异

    □适用 √不适用

    四、股本变动及股东情况

    4.1股份变动情况表

    □适用 √不适用

    限售股份变动情况表

    √适用 □不适用

    单位:股

    ■

    4.2股东数量和持股情况

    单位:股

    ■

    ■

    4.3控股股东及实际控制人情况介绍

    4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

    (1)法人控股股东情况

    控股股东名称：阳泉煤业（集团）有限责任公司

    法人代表：任福耀

    注册资本：1,301,950,000元

    成立日期：1950年1月3日

    主要经营业务或管理活动：煤炭生产，煤层气开发，建筑安装，勘察设计，物资供应，铁路、公路运输，煤气，仓储服务，房地产经营，矿石开采、加工，饮食、住宿、文化娱乐服务，机械修造，加工木材、建材、铝材、磁材、化工产品、金属制品、服装、劳保用品、矿灯、广告制作，印刷，消防器材、医疗器材修理、销售，汽车修理，种植、养殖，园林营造，本企业自产的磁材、铝材、玛钢件、服装的出口，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件等。

    (2)法人实际控制人情况

    实际控制人名称：山西省国有资产监督管理委员会

    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

    ■

    五、董事、监事和高级管理人员

    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

    单位:股

    ■

    ■

    注：上述董事、监事和高级管理人员持有本公司的股票期权均和被授予的限制性股票数量均为0。

    六、董事会报告

    6.1 管理层讨论与分析

    6.1.1报告期内公司经营情况回顾

    2007年，面对政策性支出大幅增加、原材料价格快速上涨、铁路外运持续紧张等不利局面，公司坚持科学发展观，积极应对政策和市场环境变化，稳定煤炭产量和销量，优化产品结构，加强成本控制，努力提高盈利质量，实现了预定目标。

    （1）坚持又好又快发展，经营业绩均衡平稳增长。

    报告期内，公司原煤产量完成1287万吨。收购阳煤集团原煤1561万吨。销售煤炭2973万吨,同比增长14.83％。其中块煤424 万吨，同比增长6.27％；喷粉煤362万吨，同比下降2.95％；选末煤2120万吨，同比增长19.57％；煤泥产量66万吨,同比增长46.67%。发电量完成90231.19万千瓦时，供热完成258.74万百万千焦。

    煤炭综合售价321.68元/吨，同比降低0.04％。煤炭综合售价下降的原因，主要是为了避免同业竞争，减少关联交易，公司成立天元煤炭销售公司销售阳煤集团开元公司、新元公司和国阳新能平舒煤业等位于晋中地区的煤炭，由于该地区煤炭销售主要依靠公路运输，导致煤炭售价较低，影响了公司综合售价；

    主营业务收入984900万元，同比增长16.00％，其中煤炭产品销售收入956345万元，同比增长14.77％；

    主营业务成本812198万元，同比增长18.64％，其中煤炭销售成本785199万元，同比增长17.19％；

    主营业务利润163796万元，同比增长6.02％；

    利润总额 72171万元，同比减少16112万元，同比降低18.25%；

    净利润50133万元，同比减少20439万元，同比降低28.17％。

    （2）聚焦煤炭主业，资源整合工作开始启动。

    围绕迅速做大做强煤炭主业，进一步巩固提高国阳新能行业地位的战略发展思路，跨地区控股平舒煤业，增加了资源储备和新的利润源；成立天元煤炭销售公司，生产运输协同跟进，履行了避免同业竞争，减少关联交易承诺，提升了公司整体实力。

    （3）经营管理工作得到进一步改进。

    以资金和预算管理为主线，严格资金计划管理，加强成本费用控制，积极应对成本增支因素增多的挑战；深入进行煤炭市场前瞻性分析研究，巩固深化与重点用户的战略合作关系，准确研判煤炭市场变化，稳步推动品种煤价格上涨；强化精细化管理，加大矿井安全生产投入，百万吨死亡率由2006年的0.34人降至0.15人；引进先进设备和技术改造选煤厂，不断改善产品结构，粒级煤产量实现13万吨。

    6.1.2报告期公司主营业务及经营情况

    （1）公司主营业务的范围及其经营情况

    （下转74版）

    股票简称国阳新能
    股票代码600348
    上市交易所上海证券交易所
    注册地址和办公地址山西省阳泉市北大街5号
    邮政编码045000
    公司国际互联网网址http://www.gyne.com.cn
    电子信箱ligj@vip.sina.com

     董事会秘书证券事务代表
    姓名李国基王平浩
    联系地址山西省阳泉市北大街5号山西省阳泉市北大街5号
    电话0353-70787280353-7080590
    传真0353-70787180353-7080589
    电子信箱ligj@vip.sina.comWph-72@163.com

    主要会计数据2007年2006年本年比上年增减(%)2005年
    营业收入10,269,765,698.418,938,382,186.9714.907,468,909,824.00
    利润总额721,708,554.40882,833,336.31-18.25859,334,043.35
    归属于上市公司股东的净利润495,588,246.04706,263,852.03-29.83593,641,376.95
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润491,756,831.96708,383,733.77-30.58601,703,197.67
    经营活动产生的现金流量净额1,425,391,635.661,229,876,132.2915.901,864,178,274.98
     2007年末2006年末本年末比上年末增减(%)2005年末
    总资产6,896,676,938.345,790,602,568.9719.105,598,527,863.94
    所有者权益（或股东权益）3,321,966,980.303,141,433,734.265.752,675,569,882.23

    主要财务指标2007年2006年本年比上年增减(%)2005年
    基本每股收益1.031.47-29.831.23
    稀释每股收益1.031.47-29.831.23
    扣除非经常性损益后的基本每股收益1.021.47-30.581.25
    全面摊薄净资产收益率14.9222.48减少7.56个百分点22.19
    加权平均净资产收益率15.2124.28减少9.07个百分点24.25
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率14.8022.55减少7.75个百分点22.49
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率15.1024.18减少9.08个百分点24.54
    每股经营活动产生的现金流量净额2.962.5615.903.88
     2007年末2006年末本年末比上年末增减(%)2005年末
    归属于上市公司股东的每股净资产6.916.535.755.56

    非经常性损益项目金额
    非流动资产处置损益-864,435.35
    计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外10,268,205.70
    其他非经常性损益项目-3,113,313.90
    所得税影响数-2,459,042.37
    合计3,831,414.08

    股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期
    阳泉煤业(集团)

    有限责任公司

    		280,607,648  280,607,648股改承诺2008年12月29日
    合计    ——

    报告期末股东总数26,817户
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期

    内增减

    		持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    阳泉煤业(集团）有限责任公司国有法人58.34280,607,6480280,607,648未知
    中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金其他4.0419,422,7042,899,6890未知
    中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金其他1.828,767,524-1,232,3010未知
    中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金其他1.266,063,6296,063,6290未知
    交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金其他1.075,152,4265,152,4260未知
    中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪其他0.9984,802,22000未知
    交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)其他0.984,722,3764,722,3760未知
    中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金其他0.954,593,2104,593,2100未知
    融通新蓝筹证券投资基金其他0.914,388,2004,388,2000未知
    中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金其他0.864,158,098-161,9400未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
    中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金19,422,704人民币普通股
    中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金8,767,524人民币普通股
    中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金6,063,629人民币普通股
    交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金5,152,426人民币普通股
    中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪4,802,220人民币普通股
    交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)4,722,376人民币普通股

    中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金4,593,210人民币普通股
    融通新蓝筹证券投资基金4,388,200人民币普通股
    中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金4,158,098人民币普通股
    中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金3,957,795人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动关系的说明(1)持有本公司5%(含5%)以上股份的股东为阳泉煤业(集团)有限责任公司，报告期内，所持股份无质押或冻结的情况;

    (2) 阳泉煤业(集团)有限责任公司与其他9 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系。其他流通股股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。


    姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
    石盛奎董事长男592006年9月26日2009年9月25日47.26否
    白英副董事长

    总经理

    		男512006年9月26日2009年9月25日34.12否
    李宝玉董事男622006年9月26日2009年9月25日0是

    李国基董事、董事会秘书、总经济师男592006年9月26日2009年9月25日23.09否
    张仁董事男522006年9月26日2009年9月25日0是
    孙康董事男442006年9月26日2009年9月25日0是
    马忠智独立董事男642007年12月5日2009年9月25日6否
    邬小蕙独立董事女472006年9月26日2009年9月25日6否
    刘志远独立董事男452006年9月26日2009年9月25日6否
    李彦璧监事会主席男562006年9月26日2009年9月25日0是
    廉贤监事男512006年9月26日2009年9月25日0是
    余建全监事男522006年9月26日2009年9月25日0是
    李伟林总工程师男522007年4月14日2009年9月25日23.03否
    吴景厚监事男552006年9月26日2009年9月25日0是
    段千寿监事男562006年9月26日2009年9月25日41.77否
    白富元监事男582006年9月26日2009年9月25日27.20否
    周瑞福监事男562006年9月26日2009年9月25日20.23否
    石焕小副总经理男582006年9月26日2009年9月25日27.27否
    张庆恒副总经理男452007年4月14日2009年9月25日25.47否
    张思维财务总监男522006年9月26日2009年9月25日9.58否
    王平浩证券事务代表女362006年9月26日2009年9月25日8.20否
    合计///// /

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