北京华联综合超市股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“公司”）董事长于2008年4月14日向公司全体董事、监事发出了召开第三届董事会第十五次会议的书面通知，2008年4月24日上午，公司在公司会议室以现场会议方式召开第三届董事会第十五次会议，应出席董事8人，实到董事8人，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。出席本次会议的董事审议并一致同意通过如下决议：
一、审议通过了《公司2007年度报告及摘要》；
该议案须提交2007年年度股东大会（“股东年会”）审议。
二、审议通过了《公司2008年1季度报告及摘要》；
三、审议通过了《2007年度董事会工作报告》；
该议案须提交股东年会审议。
四、审议通过了《2007年度总经理工作报告》；
五、审议通过了《2007年独立董事述职报告》；
六、审议通过了公司《董事会薪酬委员会的履职情况报告》；
七、审议通过了公司《董事会审计委员会的履职情况报告》；
八、审议通过了公司《2007年度财务决算报告》；
该议案须提交股东年会审议。
九、审议通过了公司《2007年度利润分配预案》；
经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，2007年度公司实现净利润202,083,310.58元，按10%计提法定盈余公积金17,331,040.83元，加上年初未分配利润400,289,077.86元，2007年可供股东分配的利润为510,184,332.73元。
公司不进行2007年度现金红利分配，可供分配的利润结转到下一年度。
本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因: 公司正处于高速发展期，面对日趋激烈的市场竞争，需要宝贵的资金快速拓展店面，不断提高公司的规模和盈利能力。
公司未分配利润的用途和使用计划: 公司将加大店铺投资力度，逐步加快开店速度，力争取得行业竞争优势。
该议案须提交股东年会审议。
十、审议通过了公司《2007年度资本公积金转增股本预案》；
公司2007年度资本公积金转增股本预案为：公司以2007年年末总股本372,929,168股为基数，每10股以资本公积金转增3股，共计转增111,878,750股。
该议案须提交股东年会审议。
十一、审议通过了《关于对2007年期初财务报表相关项目调整的议案》；
根据财政部财会[2007年]14号《企业会计准则》解释第1号、《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7 号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》及《企业会计准则解释第1号》(财会【2007】14号)的有关规定，并依据北京京都会计师事务所有限公司出具的审计报告，对公司前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目进行调整,调整项目如下所示：
1、按原会计制度或准则列报的2006年1月1日所有者权益，调整为按企业会计准则列报的所有者权益
| 项 目 | 金 额 |
| 2006年1月1日股东权益（按原会计制度或准则） | 782,792,595.45 |
| 1. 长期股权投资差额 | -2,627,907.19 |
| 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 | -2,627,907.19 |
| -- | |
| 2.所得税 | -686,608.01 |
| 2006年1月1日股东权益（按企业会计准则） | 779,478,080.25 |
2、按原会计制度或准则列报的2006年12月31日所有者权益，调整为按企业会计准则列报的所有者权益
| 项 目 | 金 额 |
| 2006年12月31日股东权益（按原会计制度或准则） | 1,524,165,688.27 |
| 1. 长期股权投资差额 | -2,088,904.15 |
| 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 | -2,088,904.15 |
| 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 | -- |
| 2.所得税 | -2,711,988.10 |
| 2007年1月1日股东权益（按企业会计准则） | 1,519,364,796.02 |
说明：2007年资产负债表中的2007年期初股东权益与2006年报披露的经审阅“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益一致，不存在按照《企业会计准则解释第1号》的要求应当修正的项目。
3、按原会计制度或准则列报的2006年度利润表，调整为按企业会计准则列报的利润表
| 项 目 | 调整前 | 调整后 | 差额 |
| 一、营业收入 | 6,470,145,042.18 | 6,470,145,042.18 | -- |
| 减：营业成本 | 5,251,900,839.79 | 5,251,900,839.79 | -- |
| 营业税金及附加 | 43,505,420.58 | 43,505,420.58 | -- |
| 销售费用 | 783,282,721.09 | 783,282,721.09 | -- |
| 管理费用 | 137,027,132.89 | 140,393,386.70 | -3,366,253.81 |
| 财务费用 | 28,844,356.73 | 28,844,356.73 | -- |
| 资产减值损失 | -- | -3,366,253.81 | 3,366,253.81 |
| 加：公允价值变动收益 | -- | -- | -- |
| 投资收益 | -532,040.99 | -- | -532,040.99 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -- | -- | -- |
| 二、营业利润 | 225,052,530.11 | 225,584,571.10 | -532,040.99 |
| 加：营业外收入 | 6,365,597.08 | 6,372,841.41 | -7,244.33 |
| 减：营业外支出 | 951,723.23 | 951,723.23 | -- |
| 其中：非流动资产处置损失 | 267,103.01 | 267,103.01 | -- |
| 三、利润总额 | 230,466,403.96 | 231,005,689.28 | -539,285.32 |
| 减：所得税费用 | 62,971,915.77 | 64,997,295.86 | -2,025,380.09 |
| 四、净利润 | 167,494,488.19 | 166,008,393.42 | 1,486,094.77 |
4、2006年模拟执行新会计准则的净利润和2006年年报披露的净利润的差异调节表
| 项 目 | 金 额 |
| 2006年度净利润（按原会计制度或准则） | 167,494,488.19 |
| 追溯调整项目影响合计数 | -1,486,094.77 |
| 其中：1.长期股权投资差额 | 539,003.04 |
| 2.所得税 | -2,025,380.09 |
| 3.少数股东收益 | 282.28 |
| 2006年度净利润（按企业会计准则） | 166,008,393.42 |
| 假定全面执行新会计准则的备考信息 | |
| 无其他影响利润的重大事项 | -- |
| 2006年度模拟净利润 | 166,008,393.42 |
十二、审议通过了《关于续聘公司年度审计机构的议案》；
公司继续聘请北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2008年年度审计机构，并申请股东大会批准由董事会根据审计师的具体工作量确定其报酬。
该议案须提交股东年会审议。
十三、审议通过了《公司内部控制的自我评估报告》;
十四、审议通过了《关于与北京华联集团投资控股有限公司相互提供融资担保的议案》；
公司拟为控股股东北京华联集团投资控股有限公司（以下称“华联集团”）拟向金融机构申请的人民币借款提供担保，借款余额总额不超过十二亿元人民币，公司为前述贷款提供担保。作为前述担保的条件，华联集团同意在双方与2008年4月24日签署的《相互融资担保协议》的一年有效期内，如公司或公司的控股子公司向金融机构申请人民币借款，华联集团将提供相应的担保，所担保的借款余额总计不超过十二亿元人民币。有关该议案的详情见本决议所附的《关于相互融资担保的关联交易公告》。
该议案已获得公司独立董事的认可。出席本次会议的独立董事认为，本次关联交易的表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，本次交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益。。
公司董事吉小安、畅丁杰同时担任华联集团的董事，构成本次交易的关联董事，已依法放弃了对该议案的表决权。出席会议有表决权的董事以6票同意，0票反对，0票弃权通过该项决议。
该议案须提交股东年会审议。
十五、审议通过了《关于变更公司董事长的议案》；
鉴于畅丁杰先生辞去董事长职务，公司董事会选举彭小海先生担任公司董事长职务。
十六、审议通过了《聘任高级管理人员的议案》；
鉴于牛晓华先生辞去公司董事会秘书职务，公司董事会决定聘请李翠芳女士担任董事会秘书。
根据公司总经理彭小海先生提名，公司董事会聘请Anthony Yuan Tsai先生、谢丹女士、马婕女士李翠芳女士和杨春祥先生担任公司副总经理职务。
出席本次会议的独立董事发表独立意见，对该议案表示同意。
上述高管人员简历附后。
十七、审议通过了公司《关于设立子公司和分公司的议案》；
公司拟在北京设立一家全资子公司，注册资金500万元，主要业务为员工培训、业务创新及其他相关业务。
根据规划，公司决定在贵州省设立2家、在宁夏回族自治区设立1家、在河北省设立1家、在甘肃省设立1家、在广西壮族自治区设立2家、在四川省设立1家、在湖南省设立1家分公司经营综合超市。同时，公司决定在北京设立1家分公司经营餐饮管理业务，为公司门店提供配套服务。
十八、审议通过了公司《独立董事年报工作制度》；
上述制度详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十九、审议通过了公司《董事会审计委员会对年度财务报告的审议工作程序》。
上述制度详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二十、审议通过了《关于召开2007年年度股东大会的议案》。
董事会同意公司于2008年5月16日召开2007年年度股东大会，审议前述第一、三、八、九、十、十二、十四项议案以及《2007年度监事会工作报告》，并同意向股东发出召开2007年年度股东大会的通知。
特此公告。
北京华联综合超市股份有限公司董事会
2008年4月26日
证券代码：600361 股票简称：华联综超 编号：2008-004
北京华联综合超市股份有限公司
关于相互融资担保的关联交易公告
北京华联综合超市股份有限公司（以下称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
·交易内容：公司为关联方北京华联集团投资控股有限公司（以下称“华联集团”）拟向金融机构申请的人民币借款提供担保，借款余额总额不超过十二亿元人民币；华联集团同意在《互保协议》（定义见下文所述）的有效期内，为公司或公司的控股子公司向金融机构申请的借款提供担保。
一、关联交易概述
经公司第三届董事会第十五次会议审议批准，公司于2008年4月24日在北京与华联集团签订了《相互融资担保协议》（以下称“《互保协议》”），公司为华联集团拟向金融机构申请的借款提供担保，借款余额总额不超过十二亿元人民币；作为前述担保的条件，华联集团同意在《互保协议》的一年有效期内，如公司或公司的控股子公司向金融机构申请人民币借款的（无论是短期借款还是中长期借款），华联集团将提供相应的担保，但所担保的借款余额总计不超过十二亿元人民币（包括《互保协议》签署时已经存在的华联集团为公司或公司的控股子公司提供担保的借款在内）。
华联集团为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。经审阅，独立董事同意将本次交易提交董事会审议，在公司第三届董事会第十五次会议审议本次交易议案时，在关联董事回避表决的情况下通过了该项议案，独立董事并出具了独立意见，认为表决程序符合关法律法规和公司章程的规定，本次交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益。
本次交易尚须经公司股东大会批准，与本次交易有利害关系的关联股东将放弃在该次股东大会上对本次交易议案的投票权。本次交易议案拟提交于2008年5月16日召开的2007年年度股东大会审议，根据相关法律法规和公司章程规定，本次交易须经出席会议的非关联股东以有效表决权股份数的二分之一以上同意方可通过。
二、关联方及关联关系
（一）交易双方情况简介
1、担保方：北京华联综合超市股份有限公司
设立时间：1996年6月7日
工商登记类型：股份有限公司
公司注册地址：北京市西城区阜外大街1号四川经贸大厦负2层3号
实收资本：37292.92万元人民币
法定代表人：畅丁杰
主营业务：销售百货、针纺织品、日用杂品、医疗器材、五金交电化工、化工轻工材料、包装食品、包装饮料、土产品、建筑材料、装饰材料、工艺美术品、首饰（金银饰品除外）、家具、电子计算机及其外部设备、制冷空调设备、饮食炊事机械、劳保用品、金属材料、机械电器设备、橡胶制品、塑料制品、陶瓷制品、仪器仪表、农机具、花卉、饮料、酒；销售无绳电话、手持移动电话机、传真机、文化办公用品（仅限分支机构经营）；中餐；西餐；打字；零售、邮购公开发行的国内版书刊；烟（限零售）；零售内销黄金、白银饰品；劳务服务；日用品修理；企业管理咨询；摄影；仓储服务；承办展览、展示；组织文化艺术交流活动（演出除外）；出租商业设施；经济信息咨询；生鲜蔬果、粮油食品、副食品的销售（仅限分支机构经营）；中西糕点及面包的制作与销售（仅限分支机构经营）；农副产品的收购、加工及销售（仅限分支机构经营）；音像制品、美容美发、洗衣服务、复印、健身器材设施的销售及健身服务（仅限分支机构经营）；汽车配件销售、电动车、摩托车及配件销售（仅限分支机构经营）； 经营场地出租（仅限分支机构经营）。
2、被担保方：北京华联集团投资控股有限公司
设立时间：1993年12月18日
工商登记类型：有限责任公司
公司注册地址：北京市西城区阜外大街1号（四川经贸大厦负2层203室）
注册资本：80000万元人民币
法定代表人：吉小安
主营业务：投资管理、投资咨询；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；信息咨询服务（中介除外）；销售百货、针纺织品、五金交电化工、工艺美术品、矿产品、机械产品、电器设备、电子计算机及配件。
（二）关联关系
前述交易所涉及的相关交易方、相关交易方与本公司之间的关联关系如下：
1、 华联集团为公司控股股东，持有公司8,496.07万股的股份，占公司总股本的22.78%；
2、 公司的董事吉小安同时担任华联集团的董事长职务；董事畅丁杰同时担任华联集团的董事和总裁职务。
三、《互保协议》的内容
公司于2008年4月24日与华联集团签订了《互保协议》。《互保协议》的主要内容如下：
华联集团拟向金融机构申请人民币借款，借款余额总额不超过十二亿元人民币，公司同意为华联集团前述借款提供担保。作为前述担保的条件，华联集团同意在《互保协议》的一年有效期内，如公司或公司的控股子公司向金融机构申请人民币借款（无论是短期借款还是中长期借款），华联集团将提供相应的担保，但所担保的借款余额总计不超过十二亿元人民币。《互保协议》自协议双方签署之日起成立，自公司股东大会批准《互保协议》所述的担保之日生效，有效期为一年。
四、本次交易的目的及影响
考虑到：（1）华联集团及其下属公司此前为公司及公司的控股子公司多次借款提供了抵押担保和信用担保；（2）华联集团将继续按照《互保协议》的约定为公司借款提供担保。公司董事会认为，公司为华联集团提供借款担保，华联集团承诺按照《互保协议》为公司的融资提供相应的担保，本次交易符合公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益，也不会对公司的财务状况及经营成果造成负面影响。
五、审议程序
2008年4月24日，公司第三届董事会第十五次会议审议并通过了《关于与北京华联集团投资控股有限公司相互提供融资担保的议案》，关联董事吉小安、畅丁杰回避了前述议案的表决，其余6名董事一致同意前述议案。
六、公司独立董事意见
公司独立董事陈永宏、施祥新、邹建会参加了第三届董事会第十五次会议，三位独立董事均认为：本次董事会关于前述关联交易表决的程序符合有关法律法规规定，本次交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益。
七、对外担保情况
截至公告日，公司为华联集团10亿元的借款提供担保。
截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额为10亿元、上市公司对控股子公司提供担保的总额为4100万元，公司对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的63.21%。
八、备查文件
1、 公司与华联集团签署的《相互融资担保协议》；
2、 公司关于本次交易的董事会会议决议及会议记录；
3、 经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
北京华联综合超市股份有限公司董事会
2008年4月26日
证券代码：600361 证券简称：华联综超 编号：2008-005
北京华联综合超市股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华联综合超市股份有限公司（以下称“公司”）监事会于2008年4月14日向全体监事发出了召开公司第三届监事会第七次会议的通知，2008年4月24日下午2：00在公司会议室召开了公司第三届监事会第七次会议（以下称“会议”）。公司监事张力争、郭丽荣、周剑军出席了会议，应到3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过如下决议：
一、审议通过公司《2007年度报告及摘要》。
二、审议通过了《2007年度监事会工作报告》，并提交2007年年度股东大会审议。
报告期内，公司监事列席了公司2007年度各次董事会和股东大会，并对公司的经营活动及财务状况进行了监督和检查。监事会一致认为：2007年度公司依法运作情况良好，内部控制制度较为完善，公司董事、经理在执行公司职务时恪尽职守、勤勉尽职，公司目前财务运行状况良好。公司重大投资决策严密，程序规范，未发现有内幕交易及损害股东权益等情况。
1、依法运作情况
2007年度，公司董事会组建了审计委员会和薪酬与考核委员会，并制定了《审计委员会工作规则》、《薪酬与考核委员会工作规则》、《信息披露事务管理制度》、《董事、监事、高级管理人员持有本公司股份管理规定》等制度。此外，公司董事会还审议修订了《投资及重大经营事项决策程序实施细则》、《重大信息内部报告制度》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》等制度，补充、完善了相关制度。
公司日常经营、投资决策程序合法、有效，公司董事、经理在执行公司职务时恪尽职守、勤勉尽职，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会经检查认为公司目前财务结构合理，财务状况良好。会计师事务所出具的审计报告真实反映公司的财务状况和经营成果。
3、公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司2006年通过非公开发行方式募集了6亿元资金，所募集资金实行专户管理，募集资金项目变更已经股东大会审议通过，实际投入情况符合承诺要求。
4、公司收购出售资产情况的独立意见
公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，没有发现损害股东利益以及造成公司资产流失的情况。
5、监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司关联交易公平、合理，符合公司利益，并按规定进行了详尽披露，独立董事也发表了专门意见，未发现损害股东及上市公司利益的情况。
三、审议通过了《关于对董事会编制的2007年年度报告的书面审核意见》。
监事会认为：1、公司2007年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
四、审议通过了《关于对董事会编制的2008年一季度报告的书面审核意见》。
监事会认为：1、公司2008年一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2008年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
北京华联综合超市股份有限公司监事会
2008年4月26日
证券代码：600361 证券简称：华联综超 公告编号：2008－006
北京华联综合超市股份有限公司
召开2007年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●会议召开时间：2008年5月16日（星期五）上午11:00
●会议召开地点：北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔五层
●会议方式：现场
●重大提案：
1、《2007年度利润分配预案》；
2、《2007年度资本公积金转增股本预案》；
3、《关于与北京华联集团投资控股有限公司相互提供融资担保的议案》。
一、召开会议基本情况
1、 会议召集人：公司董事会
2、 会议开始时间：2008年5月16日（星期五）上午11:00
3、 会议地点：北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔五层
4、 会议方式：现场
二、本次会议审议议案
1、审议公司《2007年度报告及摘要》；
2、审议《2007年度董事会工作报告》；
3、审议《2007年度监事会工作报告》；
4、审议公司《2007年度财务决算报告》；
5、审议公司《2007年度利润分配预案》；
6、审议公司《2007年度资本公积金转增股本预案》；
7、审议《关于续聘公司年度审计机构的议案》；
8、审议《关于与北京华联集团投资控股有限公司相互提供融资担保的议案》。
上述议案内容详见2008年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上公告的《北京华联综合超市股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告》及附件。
由于议案8的审议事项构成本公司的关联交易，本公司的独立董事就审议事项发表了独立意见，本公司的关联股东将回避表决。
三、出席对象：
1、在2008年5月9日（星期五）下午收市后登记在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管的本公司股东名册内之本公司全体股东均有权出席2007年年度股东大会(“股东大会”或“本次会议”)参加表决，也可以书面委托代理人出席股东大会，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员及本公司邀请的其他人士。
四、登记方法
1、登记方式：
(1) 由法定代表人代表法人股东出席股东大会的，应出示本人身份证件、能够表明其法定代表人身份的有效证明；
(2) 由法定代表人以外的代理人代表法人股东出席股东大会的，应出示本人身份证件、加盖法人印章或法定代表人或其他决策机构签署的书面委托书；
(3) 个人股东亲自出席股东大会的，应出示本人身份证件、股票账户卡；
(4) 由代理人代表个人股东出席股东大会的，应出示委托人及代理人本人身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书；
(5) 由代理人转委托第三人代表股东(包括法人股东、个人股东，即委托人)出席股东大会的，应出示：a、委托人身份证件复印件；b、由委托人签署并经公证的授权代理人可以转委托第三人出席本次会议的书面授权委托书；c、授权代理人签署的委托第三人出席本次会议的授权委托书；d、第三人的身份证。
(6) 前述出席会议人员须在登记时间到本公司指定地点办理登记，也可以信函或传真方式办理登记。
2：登记时间：2008年5月13日上午9:00—11:30，下午2:00—6:00
3、登记地点：本公司证券部。
五、其他事项
1、本次会议联系方式：
联系地址：北京市西城区阜成门外大街1号
邮政编码：100037
联系电话：010-88363718
传 真：010-88363718
联 系 人：周剑军 邹铁伦
2、会议期及费用：本次会议预计半天，请出席本次会议的人员按时参加，出席本次会议的人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
经与会董事签字确认的董事会决议及附件、会议记录。
特此公告。
北京华联综合超市股份有限公司董事会
2008年4月26日
附：授权委托书(剪报及复印均有效)
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席北京华联综合超市股份有限公司2007年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托日期：2008年 月 日
委托有效期：本次股东大会
| 序号 | 议案 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《2007年度报告及摘要》； | |||
| 2 | 《2007年度董事会工作报告》； | |||
| 3 | 《2007年度监事会工作报告》； | |||
| 4 | 《2007年度财务决算报告》； | |||
| 5 | 《2007年度利润分配预案》； | |||
| 6 | 《2007年度资本公积金转增股本预案》； | |||
| 7 | 《关于续聘公司年度审计机构的议案》； | |||
| 8 | 《关于与北京华联集团投资控股有限公司相互提供融资担保的议案》。 |
如股东不作具体指示，视为股东代理人可以按照自己的意思表决。
委托人：（签字）
委托单位：（盖章）
附件：高管简历：
Anthony Yuan Tsai，男，1958年2月出生，美国籍，毕业于斯坦福大学。1981年至2007年就职美国宝洁公司，曾任总经理、副总裁等职务，现任本公司副总经理。
谢丹，女，1973年5月出生，博士学历。曾任北京华联综合超市股份有限公司信息总监，现任本公司副总经理。
马婕，女，1963年3月出生，硕士学历。曾任北京华联商厦股份有限公司总经理，现任北京华联商厦股份有限公司董事、本公司副总经理。
李翠芳，女，1964年8月出生，硕士学历。曾任北京华联商厦股份有限公司副总经理、董事会秘书职务，现任北京华联商厦股份有限公司董事、本公司董事会秘书、副总经理。
杨春祥 ，男，1962年1月出生，高级工程师。曾任北京华联综合超市股份有限公司大连地区总经理、哈尔滨地区总经理、东北大区总经理，现任本公司副总经理。