亿阳信通股份有限公司
2008年度第一次临时股东大会决议公告
亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）2008年度第一次临时股东大会于2008年4月25日上午在北京市海淀区亮甲店130号亿阳大厦一楼会议室举行。出席会议的股东及股东委托代理人3人，代表公司发行在外有表决权的股份134,453,981股，占公司发行在外有表决权股份总数的45.84%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议、见证律师列席了本次股东大会。
会议由董事长常学群先生主持，符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规则》的有关规定。
与会股东及股东代表以记名投票表决的方式审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于改选独立董事的议案》
同意134,453,981股，占投票总数的比例100%,反对0股，弃权0股。
二、审议通过了《关于改聘中和正信会计师事务所有限公司为我公司2007年度审计机构的议案》
同意134,453,981股，占投票总数的比例100%,反对0股，弃权0股。
三、审议通过了《关于调整公司部分董事、高管人员薪酬的议案》
同意134,453,981股，占投票总数的比例100%,反对0股，弃权0股。
本次会议经北京国枫律师事务所张利国、张鼎映律师见证并出具了法律意见书。律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和贵公司章程的规定；出席本次股东大会的股东、代理人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和贵公司章程的规定，本次股东大会的有关决议合法有效。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
2008年4月25日
证券代码：600289 股票简称：亿阳信通 公告编号：临2008－010
亿阳信通股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
亿阳信通股份有限公司第四届董事会第七次会议于2008年4月25日上午以现场方式召开。2008年4月15日公司以书面、E-Mail和电话方式向全体董事、监事发出了召开董事会会议的通知。本次应参加会议的董事15人，实际参加会议的董事11人，独立董事张跃先生因出差在外未能参加本次会议，授权独立董事张晓明先生代为参加会议并行使表决权；董事宋俊德先生因出差在外未能参加本次会议，授权董事孙文恒先生代为参加会议并行使表决权；董事李争先生因出差在外未能参加本次会议，授权董事王龙声先生代为参加会议并行使表决权；董事曲飞先生因出差在外未能参加本次会议，授权董事任志军先生代为参加会议并行使表决权。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下决议：
一、以全票同意通过了《公司2007年度报告及其摘要》
二、以全票同意通过了《2007年度总裁工作报告》
三、以全票同意通过了《公司2007年度董事会工作报告》；
四、以全票同意通过了《独立董事述职报告》
五、以全票同意通过了《公司2007年度财务决算报告》；
经中和正信会计师事务所有限公司审计，公司2007年实现主营业务收入89,556万元，同比增长0.5%；营业利润12,223万元，同比增长58.85%%；利润总额14,586万元，同比增长56.5%；归属母公司的净利润12,511万元，同比增长46.7%。
2007年，公司管理费用151,852,454.60元，比上年增长13.7%；销售费用63,551,137.69元，比上年增长16.04％，财务费用27,000,051.10元，比上年增长56.46%。
六、以全票同意通过了《公司2007年度利润分配预案》；
经中和正信会计师事务所有限公司审计，公司母公司2007年度实现净利润12，752万元，加上年初未分配利润38，019万元，本年度可供分配的利润50，771万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按当年度的税后利润10％提取法定盈余公积，本年度可供股东分配的利润为49，496万元。
公司拟以2007年末总股本293,309,184股为基准，向全体股东每10股送红股2股、派发现金红利0.25元（含税），共计分配6,599.5万元。
七、以全票同意通过了《关于续聘中和正信会计师事务所为公司审计机构的议案》；
八、以全票同意通过了《关于修改公司章程的议案》；
根据《公司2007年度利润分配预案》，授权董事会在《公司2007年度利润分配方案》通过股东大会审议之后，对《亿阳信通股份有限公司章程》（以下简称公司章程）进行如下修改：
1、原公司章程第一章第六条为：“公司注册资本为人民币293,309,184元。”
现修改为：第六条 公司注册资本为人民币351,971,020元。
2、原公司章程第三章第一节第二十条为：“公司股份总数为293,309,184股，公司的股本结构为：普通股293,309,184股。”
现修改为：第二十条 公司股份总数为351,971,020股，公司的股本结构为：普通股351,971,020股。
九、以全票同意通过了《公司2008年一季度报告》；
十、以全票同意通过了《关于调整董事会专门委员会的议案》；
公司独立董事章钢柱先生因工作原因，申请辞去独立董事一职，公司董事会四届六次会议审议批准了他的辞职申请。经公司董事会提名委员会提名，推选吕启明先生为公司第四届董事会独立董事候选人。2008年4月25日，公司2008年第一次临时股东大会审议批准了此议案。因此，对董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员做出相应调整，具体如下：
1、审计委员会委员名单：
主任委员：邵太良先生
委员：吕启明先生、孙文恒先生
2、薪酬与考核委员会委员名单：
主任委员：徐斌先生
委员：张跃先生、吕启明先生、张晓明先生、任志军先生
十一、以全票同意通过了《关于调整2007年期初资产负债表相关项目及金额的议案》；
本公司于2007年1月1日起执行新会计准则。按照新会计准则和中国证监会发布的《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露的通知》（证监发[2006]136号）和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》等有关规定，本公司对相关会计政策进行了变更，具体调整数据如下：
1、按照新《企业会计准则第18号—所得税》规定，对截止2006年12月31日公司递延所得税资产追溯调整15,533,764.15元，因此影响期初留存收益15,533,764.15元。
2、按照新《企业会计准则第2号—长期股权投资》，截止2006年12月31日公司未确认投资损失8，269,679.88元，调整至未分配利润。
上述一、三、四、五、六、七、八项议案需提交公司2007年度股东大会审议批准。股东大会召开时间另行通知，敬请投资者关注。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
2008年4月25日
证券代码：600289 股票简称：亿阳信通 公告编号：临2008－011
亿阳信通股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
亿阳信通股份有限公司第四届监事会第三次会议于2008年4月25日下午在公司一层会议室召开。公司于2008年4月15日以文件、Email形式发出会议通知，会议应到监事5人，实际出席监事4人。监事于扬女士因在外地未能出席会议，委托赵更书女士代为出席并代为行使表决权。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
一、会议由监事会主席张小红先生主持，审议通过了如下决议：
（一）全票同意通过了《公司2007年年度报告及摘要》；
（二）全票同意通过了《总裁2007年度工作报告》；
（三）全票同意通过了《监事会2007年度工作报告》；
此项议案需提交公司2007年度股东大会审议批准。
（四）全票同意通过了《公司2007年度财务决算报告》；
（五）全票同意通过了《公司2007年度利润分配预案》；
（六）全票同意通过了《公司2008年一季度报告》。
二、监事会对以下事项发表意见：
（一）公司2007年度净利润与去年同期相比增长超过30%以上，圆满完成了2007年度的经营目标，公司经营业绩稳步增长。《公司2007年年度报告及摘要》严格按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号--年度报告的内容与格式(2007年修订)》及相关规定进行编制，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2007年度的经营管理和财务状况等事项；会计事项的处理、公司所执行的会计制度符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求，真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，公司的财务报告经中和正信会计师事务所有限公司审计，出具了标准无保留意见的审计报告。2007年度公司利润分配预案，符合公司实际情况，较好地体现了回报股东的原则。
（二）监事会成员列席了公司董事会会议，认为董事会对《公司2007年年度报告及摘要》审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，与会董事在审议、表决时，履行了诚信义务，董事会决议合法有效。监事会在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（三）公司2008年一季度报告真实反映了公司经营情况，为实现全年经营目标奠定了基础。公司2008年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，该报告真实、客观、准确地反映了公司财务状况和经营成果，会计事项的处理、公司所执行的会计制度符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求。
董事会对《公司2008年一季度报告》审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。监事会在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司监事会
2008年4月25日