湖南投资集团股份有限公司
2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席2008年度第二次董事会会议。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人谭应求先生、主管会计工作负责人刘向伟先生及会计机构负责人谢冀勇先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元
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非经常性损益项目 单位：（人民币）元
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用
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3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况 √ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
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3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有投资者和新闻媒体对公司实地调研和采访等活动。
湖南投资集团股份有限公司
二○○八年四月二十六日
股票代码：000548 股票简称：湖南投资 编号： 2008-012
湖南投资集团股份有限公司
为他人提供担保公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●被担保人：湖南海利化工股份有限公司。
●本次担保数量：3,200万元 累计为其担保数量：7,400万元
●本公司累计对外担保总额：19,500万元。
●本公司逾期对外担保： 12,100万元。
●根据本公司与湖南海利化工股份有限公司签署的《贷款互保框架协议书》[该协议书已经公司2007年年度股东大会审议批准]，本次担保在董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。
一、担保情况概述
根据本公司与湖南海利化工股份有限公司（以下简称湖南海利）签署的《贷款互保框架协议书》, 在该《贷款互保框架协议书》的担保金额内，本公司为湖南海利担保情况如下:
1、与中国工商银行长沙东塘支行（以下简称工商银行）于2007年3月17日签订了《保证合同》，同意为湖南海利向工商银行借新还旧贷款1,200万元整提供担保，担保期限为壹年；
2、与工商银行于2007年3月28日签订了《保证合同》，同意为湖南海利向工商银行借新还旧贷款2,000万元整提供担保，担保期限为壹年。
二、被担保人基本情况
湖南海利证券代码为600731，注册地址：长沙市芙蓉中路二段251号；公司类型：股份有限公司（上海证券交易所上市公司）；经营范围：农药、化肥和化工产品开发、生产、销售，化工产品的分析、检测；化工设计、化工环境评价及监测；化工技术研究及成果转让、技术咨询、技术培训、技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营来料加工和“三来一补”业务。兼营：仪器、仪表、普通机械、电器机械及器材、建筑材料、五金交电、百货、房地产及政策允许的化工原料销售；饮食服务。注册资本：25,631.41万元。截至2007年9月30日，湖南海利总资产1,439,313,069.36元，负债总额791,216,523.28元，资产负债率为54.97%，净资产648,096,546.08元，2007年1-9月的净利润6,456,809.27元。
湖南海利不是本公司的直接或间接持有人或本公司持有人的关联方、控股子公司和附属企业，与本公司无关联关系。
三、担保协议内容：
1、保证范围：主合同项下的借款本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用。
2、担保期限：自保证合同确定的借款到期之次日起两年。
3、保证方式：连带责任保证。
四、董事会意见：
公司董事会认为，湖南海利为上市公司，企业财务状况稳定，资信情况良好。湖南海利有能力偿还到期债务，此次为其借新还旧贷款提供担保，不会对公司产生不利影响。截止目前，公司为湖南海利提供的担保总金额未超出《交叉担保框架协议书》约定的担保金额。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量：
截止公告日，本公司累计担保数量为19,500万元，占公司2007年经审计净资产的14.41%，其中逾期担保数量为12,100万元。
六、备查文件：
1、《湖南投资集团股份有限公司2007年度股东大会决议及公告》；
2、《交叉担保框架协议书》；
3、《保证合同》；
4、《董事会决议》。
湖南投资集团股份有限公司
董 事 会
二○○八年四月二十六日
证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2008-014
湖南投资集团股份有限公司
业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：
2008年1月1日至2008年6月30日
2．业绩预告情况：
公司2008年半年度累计净利润较上年同期相比预计下降50%以上，具体数据将在2008年半年度报告中详细披露。
3．业绩预告是否经过注册会计师预审计：□ 是 ■ 否
二、上年同期业绩
1．净 利 润：185,113,977.25元
2．每股收益： 0.371元
三、业绩变动原因说明
1、上年同期含五合垸土地一级开发项目收益，贡献净利润16,630.00万元，本期无此项收益；
2、2008年1月中下旬，湖南遭遇了严重的冰冻雨雪灾害天气，导致本公司所拥有的长沙市绕城高速西南段受雪灾影响曾一度封路，另根据湖南省政府减灾政策免收灾害期间车辆通行费，致使公司收入损失达740万元。
湖南投资集团股份有限公司
董 事 会
2008年4 月26日
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 总 资 产 | 1,937,205,934.54 | 2,048,941,166.56 | -5.45% |
| 所有者权益（或股东权益） | 1,317,934,822.05 | 1,353,639,089.71 | -2.64% |
| 每股净资产 | 2.64 | 2.71 | -2.58% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 净 利 润 | 4,814,115.17 | 171,069,806.96 | -97.19% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,154,746.55 | -118,841,732.09 | 77.15% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.054 | -0.238 | 77.31% |
| 基本每股收益 | 0.010 | 0.34 | -97.06% |
| 稀释每股收益 | 0.010 | 0.34 | -97.06% |
| 净资产收益率 | 0.37% | 14.15% | -13.78% |
| 扣除非经常性损益后的 净资产收益率 | 0.35% | 14.06% | -13.71% |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 营业外收支净额 | 177,644.06 |
| 合 计 | 177,644.06 |
| 股 东 总 数 | 159,899户 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||
| 股 东 名 称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 长沙市环路建设开有限公司 | 24,960,791 | 人民币普通股 |
| 叶 桥 基 | 1,401,865 | 人民币普通股 |
| 韩 秀 珍 | 805,029 | 人民币普通股 |
| 深圳市泉来实业有限公司 | 565,821 | 人民币普通股 |
| 马 炯 | 476,800 | 人民币普通股 |
| 都 昌 杰 | 457,100 | 人民币普通股 |
| 郑 秀 香 | 409,606 | 人民币普通股 |
| 叶 前 程 | 393,505 | 人民币普通股 |
| 邓 全 观 | 370,000 | 人民币普通股 |
| 肖 汉 源 | 329,356 | 人民币普通股 |
| （2）投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少78.63%，主要原因系：本期无二级市场投资收益及在建工程款项支付增加所致； （3）筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少135.57%，主要原因系：本期较上年同期贷款额减少所致。 |
| 2、浏阳河中路项目：经公司2007年度第十次董事会会议审议通过，并经2008年第一次临时股东大会批准，同意公司对浏阳市浏阳河中路1158亩土地（净地941亩）进行土地一级整理开发及后续房地产项目开发。该项目开发分为土地一级开发整理及后续房地产项目开发，其中一级土地开发整理成本为92,640万元；整个浏阳河中路房地产项目开发成本约为435,475万元[相关公告详见2007年12月19日及2008年1月8日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》]。目前，公司与浏阳市政府就该项目已签订了《合作开发协议》，已投资金额为30,000万元，项目正在进行前期规划和报建工作。 3、聘请的审计机构名称变更事项：公司于报告期内接到开元信德会计师事务所有限公司的通知，承担本公司审计工作的湖南开元有限责任会计师事务所与深圳天健信德会计师事务所、湖南天兴会计师事务所合并，名称变更为开元信德会计师事务所有限公司，原湖南开元有限责任会计师事务所的证券从业等执业资质已获准由开元信德会计师事务所有限公司承接。[相关公告刊登在2008年2月21日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上]。 |
| 报告期内，公司及持有公司股份5%以上的股东未在指定报刊及网站上刊登任何对公司经营成果、财务状况可能产生影响的承诺事项。 2006年，公司已完成股权分置改革，公司原非流通股股东在股权分置改革过程中作出以下承诺： | ||
| 股东名称 | 特别承诺 | 承诺履行情况 |
| 环路公司 | 为了增强流通股股东的持股信心，激励管理层的积极性，使管理层与公司股东的利益相统一，环路公司将推动公司在股权分置改革完成后按有关规定制订管理层股权激励计划。 | 根据湖南省国有监督管理委员会颁布的《湖南省国有控股上市公司股权激励管理实施意见（试行）》的规定，本公司由于未达到“公司近三年保持盈利”这一条件的要求，目前还不能实施股权激励计划。 |
| 本年年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期相比预计下降50%以上，主要原因系：（1）上年同期含五合垸土地一级开发项目收益，贡献净利润16,630.00万元，本期无此项收益；（2）2008年1月中下旬，湖南遭遇了严重的冰冻雨雪灾害天气，导致本公司所拥有的长沙市绕城高速西南段受雪灾影响曾一度封路，另根据湖南省政府减灾政策免收灾害期间车辆通行费，致使公司收入损失达740万元。 |
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司 股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 |
| 601328 | 交通银行 | 12,209,296.40 | 0.02% | 73,831,774.32 | 0.00 | -41,608,897.84 |
| 合 计 | 12,209,296.40 | - | 73,831,774.32 | 0.00 | -41,608,897.84 | |