2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2李振明董事因出差在外，不能亲自出席本次董事会，委托全春来董事代为出席并行使表决权。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人谢良贵、主管会计工作负责人刘金成及会计机构负责人（会计主管人员）王幼健声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |||
| 总资产(元) | 860,242,136.84 | 864,736,795.61 | -0.52 | ||
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 622,639,427.30 | 638,246,769.44 | -2.45 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.128 | 2.181 | -2.43 | ||
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -801,842.76 | 不适用 | |||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.003 | 不适用 | |||
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年 同期增减(%) | |||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -5,702,456.11 | -5,702,456.11 | -236.67 | ||
| 基本每股收益(元) | -0.019 | -0.019 | -235.71 | ||
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | -0.020 | -0.020 | -242.86 | ||
| 稀释每股收益(元) | -0.019 | -0.019 | -235.71 | ||
| 全面摊薄净资产收益率(%) | -0.92 | -0.92 | 减少1.62个百分点 | ||
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | -0.93 | -0.93 | 减少1.63个百分点 | ||
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(元) | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 106,867.25 | ||||
| 所得税影响 | -16,030.09 | ||||
| 合计 | 90,837.16 | ||||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 63215 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 中国航天科工集团第二研究院二○四所 | 10,245,120 | 人民币普通股 | |
| 中国航天科工集团第二研究院二○六所 | 9,284,640 | 人民币普通股 | |
| 中国航天科工集团第二研究院七○六所 | 4,282,240 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行－长盛动态精选证券投资基金 | 3,633,500 | 人民币普通股 | |
| 中国汽车工业投资开发公司 | 3,020,000 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | 1,800,000 | 人民币普通股 | |
| 金顺法 | 1,659,443 | 人民币普通股 | |
| 中银国际－中行－法国爱德蒙得洛希尔银行 | 1,400,000 | 人民币普通股 | |
| 吴桂娟 | 1,227,234 | 人民币普通股 | |
| 陈向辉 | 800,000 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
本期净利润下降主要是由于部分军品项目未进入结算期,同时民品新业务拓展引起研发和销售费用的增加，竞争加剧致使产品毛利水平下降，利润同比出现了较大幅度的下降；
应收票据减少是因票据到期承兑所致，也使本期现金流较上年同期大幅改善；
预付款项增加主要是子公司北京长峰科威光电技术有限公司预投采购元器件所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
（1）、公司于2006年5月18日实施了股权分置改革。参加本次股权分置改革的原非流通股股东将按照《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，履行法定承诺义务，即原非流通股股份自改革方案实施之日起，在12个月内不得上市交易或者转让。此外，控股股东长峰科技工业集团公司（以下简称“长峰集团”）做出如下特别承诺：
①所持有航天长峰原非流通股股份自改革方案实施之日起，在36个月内不上市交易或者转让。
②现暂未联系到或未明确表示同意本股权分置改革方案的部分非流通股股东若在本次股权分置改革方案实施日之前以书面方式明确表示反对本次改革方案或明确要求取得转增的股份，则长峰集团承诺先行代为垫付该部分股东按比例承担的对价安排。现暂未联系到或未明确表示同意本股权分置改革方案的部分非流通股股东若在自本次股权分置改革方案实施之日起至该部分非流通股股东所持股份12个月限售期满之前，以书面方式明确表示反对本次改革方案或明确要求取得转增的股份，则长峰集团承诺将该部分股东按比例已承担的对价安排予以返还。但上述非流通股股东在办理其原持有的非流通股股份上市流通时，必须先向长峰集团归还代付股份并经长峰集团同意后，由航天长峰向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
③自本次改革方案实施之日起两年内按照相关法律法规的规定和公允价格将优质资产和相关业务置入航天长峰，置入资产经审计的净资产收益率不低于15%，相应的销售收入不低于2亿元。同时，长峰集团将不断把科研成果注入航天长峰，促进公司不断发展，做强做大航天长峰，使公司成为良性互动快速发展的高科技企业。如果出现以下情形之一，则长峰集团将在前述36个月限售期满后的60个月内不通过证券交易所挂牌交易出售其原持有的航天长峰非流通股股份：
a、没有在承诺期限内完成优质资产置入航天长峰的工作；
b、置入资产经审计的净资产收益率低于15%，相应的销售收入低于2亿元。
④长峰集团将在适当的时机提高持股比例，确保对航天长峰的相对控股地位。
（2）、股改承诺进展情况
经征询，公司控股股东长峰集团一直积极开展股改承诺的实施工作，股改承诺中关于资产注入的事项仍在积极协调和准备，但是，到目前为止无实质性进展；如果长峰集团不能及时注入相关资产或者注入的资产不能达到股改承诺的要求，其将遵守承诺：在前述36个月限售期满后的60个月内不通过证券交易所挂牌交易出售其原持有的航天长峰非流通股股份。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 期末持有数量 （股） | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
| 1 | 601328 | 交通银行 | 7,319,600 | 16,148,877.97 | 66,095,988 | 77,748,795.10 | 可供出售金融资产 |
| 合计 | － | 16,148,877.97 | 66,095,988 | 77,748,795.10 | － | ||
本公司投资的交通银行股权，于2007年5月15日上市，股票代码为601328，本公司持有的7319600股该股票将于2008年5月15日解除限售。报告期根据《企业会计准则第22号――金融工具确认和计量》的规定将该股票划分为可供出售金融资产。
2008年3月31日该股票收盘价为每股9.99元。根据《关于证券投资基金执行《企业会计准则》估值业务及份额净值计价有关事项的通知》的规定进行估值,计算出该股票2008年3月31日每股公允价值为9.03元。
北京航天长峰股份有限公司
法定代表人：谢良贵
2008年3月31日
股票代码：600855 股票简称：航天长峰 编号：2008-012
北京航天长峰股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京航天长峰股份有限公司于2008年4月25日上午8：30在公司七层会议室召开了七届十一次董事会，应到董事9人，实到董事8人，李振明董事因出差在外，不能亲自出席本次董事会，委托全春来董事代为出席并行使表决权。公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议，会议由谢良贵董事长主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：
一、审议通过了2008年第一季度报告。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了召开2008年第二次临时股东大会的议案。公司定于2008年5月13日上午9：00在公司七层会议室召开公司2008年第二次临时股东大会,具体事项通知详见《北京航天长峰股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2008－013）。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告
北京航天长峰股份有限公司
董 事 会
2008年4月25日
股票代码：600855 股票简称：航天长峰 编号：2008-013
北京航天长峰股份有限公司
关于召开2008年
第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京航天长峰股份有限公司定于2008年5月13日召开公司2008年第二次临时股东大会,有关事项通知如下：
一、会议时间：2008年5月13日上午9：00开始
1、现场会议召开时间为：2008年5月13日上午9：00
2、网络投票时间为：2008年5月13日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00
会议地点：北京市海淀区永定路51号航天数控大楼七层会议室
二、会议召集人：北京航天长峰股份有限公司董事会
三、会议议题：
审议公司以募集资金临时补充流动资金的议案。
此议案已经七届十次董事会审议通过（详情见2008年3月22日《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的2008－005号公告）。
四、表决方式
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
2.公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。流通股股东网络投票具体程序（见附件三）
五、出席人员资格：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截至2008年5月9日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东，股权登记日为2008年5月9日；因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决（授权委托书式样见附件一、附件二）；
3、公司聘请的律师。
六、出席会议登记办法：
1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；
2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东帐户卡、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；
3、登记地点：北京市海淀区永定路甲51号航天数控大楼806室；
4、登记时间：2008年5月12日上午9：00至下午5：00；
5、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、传真以2008年5月12日下午5：00以前收到为准。
6、投票规则：公司股东应严肃行使投票表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复表决的，以第一次投票结果为准。
七、联系地址：北京市142信箱39分箱，邮政编码：100854
八、联系人姓名：冯水盈
联系电话：010-68386000-242
传真：010-88219811
九、其它事项：
出席本次会议者交通、住宿的费用自理。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司董事会
2008年4月25日
附件一：股东大会回执
北京航天长峰股份有限公司2008年第二次临时股东大会回执
致：北京航天长峰股份有限公司（“贵公司”）
本人拟亲自/委托代理人 ，出席贵公司于2008年5月13日上午9时在北京市海淀区永定路甲51号数控大楼七层会议室举行的贵公司2008年第二次临时股东大会。
| 姓名 | |
| 身份证号 | |
| 通讯地址 | |
| 联系电话 | |
| 股东账号 | |
| 持股数量 |
日期：2008年 月 日 签署：
附注：
1、请用正楷书写中文全名
2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（见附件二）。
附件二：股东授权委托书
北京航天长峰股份有限公司2008年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托（大会主席）或 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席北京航天长峰股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：
| 股东大会议案（普通决议案） | 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 1 | 审议以募集资金临时补充流动资金的议案 |
注：选赞成，请打“√”；选反对，请打“×”；选弃权，请打“○”；本人对于有关议案的表决未作出具体指示，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。
委托人股东账号：
委托人持股数（小写）： 股，（大写）： 股
委托人身份证号（或营业执照号码）：
委托人联系方式：
受托人身份证号：
受托人联系方式：
委托人签名（或盖章）： 受托人签名：
委托日期：2008年 月 日 受托日期：2008年 月 日
附件三：流通股股东网络投票具体程序
北京航天长峰股份有限公司流通股股东参加
2008年第二次临时股东大会网络投票操作程序
一、采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008年5月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所买入股票操作。
2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对本次议案进行投票。该证券相关信息如下：
| 证券代码 | 投票简称 | 议案表决数量 | 说明 |
| 738855 | 长峰投票 | 1个 | A股股东 |
3、股东投票的具体流程
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码 738855 ；
（3)在委托价格项下填写本次临时股东大会议案序号，1.00元代表议案1。
具体情况如下：
| 议案 序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 1 | 以募集资金临时补充流动资金的议案 | 1.00元 |
（4)在"委托股数"项下填报表决意见。
表决意见对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 对应申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（5)确认投票委托完成。
二、注意事项
1、网络投票不能撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3、不符合上述要求的申报为无效申报，不纳入表决统计。