西藏珠峰工业股份有限公司
第三届董事会第二十八次
会议决议公告
本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
西藏珠峰工业股份有限公司第三届董事会第二十八次会议通知于2008年4月14日以电话、传真及电子邮件方式发出，会议于2008年4月24日在成都市一环路西一段2号高升大厦九楼公司会议室召开，本次会议应到董事9名，实到6名。董事索朗班久先生、刘海群先生、魏文兵先生因事未能出席本次会议，分别委托独立董事马宗桂女士、董事丁宇峰先生、董事陈汛桥先生代为行使表决权。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。
会议以投票方式审议通过了以下议案：
1、《关于调整期初数及上年同期对比数的议案》
同意按照新企业会计准则及其相关规定，对公司资产负债表期初数和2006年损益表同期对比数进行调整。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、《关于计提资产减值准备的议案》
同意计提了存货跌价准备8,732,902.15 元，提取坏帐准备19,450,063.15元。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、《关于设置董、监事及高管风险基金限额及增加用途的议案》
为避免董、监事及高管风险基金越累越高，同意在计提方式和方法不变的前提下，对该项风险基金设置最高400万元的限额。同时，根据公司持续发展的需要，将该风险基金名称变为“董、监事及高管风险、激励基金”，并增加一项用途：董、监事及高管奖励及激励。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、《关于应付福利费余额处理的议案》
同意保留有明确使用计划暂未发放的员工福利费2,000,000.00元，在未来资金充裕的情况下，分批予以发放、使用，除此外的余额541,153.98元全部予以冲回。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、《2007年度董事会工作报告》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、《2007年年度报告及摘要》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、《2007年财务决算报告》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、《2007年度利润分配预案》
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会同意2007年度不计提公积金，不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。
本预案报请公司股东大会审议批准后生效。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9、《2008年第一季度报告及摘要》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西藏珠峰工业股份有限公司
董 事 会
2008年4月26日
证券代码：600338 股票名称： ST珠峰 编号：临2008-25
西藏珠峰工业股份有限公司
第三届监事会第十一次
会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
西藏珠峰工业股份有限公司第三届监事会第十一次会议通知于2008年4月14日以电话和传真方式发出，于2008年4月24日在成都市一环路西一段2号高升大厦九楼公司会议室召开，本次会议应到监事4名，实到3名。监事黄清平先生因事未出席本次会议，委托监事王燕女士代为行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。
会议以投票方式审议通过以下议案：
1、《2007年度监事会工作报告》
议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
2、《2007年年度报告及摘要》
议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
2、《2008年第一季度报告及摘要》
议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
特此公告。
西藏珠峰工业股份有限公司
监 事 会
2008年4月26日