2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人葛行、主管会计工作负责人刘卫东及会计机构负责人（会计主管人员）张纯声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |||
| 总资产(元) | 543,400,630.66 | 571,751,717.73 | -4.96 | ||
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 375,433,464.00 | 374,445,703.24 | 0.26 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.3154 | 3.3066 | 0.26 | ||
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,254,528.44 | ||||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.12 | ||||
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年 同期增减(%) | |||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 503,865.23 | 503,865.23 | 68.38 | ||
| 基本每股收益(元) | 0.0044 | 0.0044 | 46.67 | ||
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | -0.01 | -0.01 | |||
| 稀释每股收益(元) | 0.0044 | 0.0044 | 46.67 | ||
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 0.1342 | 0.1342 | 增加0.0512个百分点 | ||
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | -0.3349 | -0.3349 | 减少0.4179个百分点 | ||
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(元) | ||||
| 非流动资产处置损益 | 1,761,025.46 | ||||
| 合计 | 1,761,025.46 | ||||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 17,218 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 广东新的科技集团有限公司 | 1,118,745 | 人民币普通股 | |
| 成都欣天颐投资有限责任公司 | 1,025,991 | 人民币普通股 | |
| 杨蝉聪 | 678,211 | 人民币普通股 | |
| 赵伟强 | 624,519 | 人民币普通股 | |
| 丁丰元 | 520,500 | 人民币普通股 | |
| 虞飞 | 476,000 | 人民币普通股 | |
| 四川锅炉厂 | 402,500 | 人民币普通股 | |
| 徐兆海 | 335,700 | 人民币普通股 | |
| 陈凤来 | 320,525 | 人民币普通股 | |
| 许国强 | 300,000 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、应交税费比期初增长59.20%，主要系销量增加所致。
2、营业成本比上年同期增长 44.80%，主要系销量增加所致。
3、营业税金及附加比上年同期增长60.02%，主要系收入增加所致。
4、营业外收入比上年同期增长155.69%，主要系处置非流动资产所致。
5、归属于母公司所有者的净利润上年同期增长68.38%，主要系收入增加所致。
6、经营活动产生的现金流量净额下降46.96% ，应收账款增加所致。
7、投资活动产生的现金流量净额上升211.51% ，主要系处置非流动资产所致。
8、筹资活动产生的现金流量净额下降7447.86% ，主要系归还银行贷款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
成都旭光电子股份有限公司
法定代表人：葛行
2008年4月25日
证券代码：600353 证券简称：旭光股份 公告编号：2008-009
成都旭光电子股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本次董事会会议于2008年4月24日上午9：30在公司办公楼三会议室以现场及通讯表决方式召开，会议应到董事8人，实际出席会议8人。刘少阳、谷加生、吴志强监事列席了会议。会议由葛行董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过与会董事对相关议案的审议，通过了如下议案：
一、2008年第一季度报告
8票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2008年第一季度报告》。详细内容见上海证券交易所网站。
二、关于推荐第五届董事会董事候选人的议案
8票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于推荐第五届董事会董事候选人的议案》。同意推荐谷加生为第五届董事会董事候选人（简历见附件）。独立董事对此发表了意见：认为本次推荐董事候选人的程序合法，推荐的董事候选人任职资格符合《公司法》、《股票上市交易规则》和《公司章程》中关于董事任职资格的规定，并具备履行相应职责的能力和条件。同意推荐谷加生先生为公司第五届董事会董事候选人。
此议案尚需提交2007年度股东大会审议。
三、关于聘任公司财务负责人的议案
8票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任谷加生先生为公司财务负责人（简历见附件）。待其监事辞职生效后履行财务负责人职责。独立董事对此发表了意见：认为本次财务负责人的聘任程序合法，谷加生先生具有比较丰富的财务管理经验，具备履行财务负责人相应职责的能力和条件，同意聘任谷加生先生为公司财务负责人。
四、关于召开2007年度股东大会的议案
8票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于召开2007年度股东大会的议案》。详细内容见公司当日公告2008-010。
特此公告
成都旭光电子股份有限公司董事会
二00八年四月二十五日
附：简历
谷加生 男 1964年7月出生，本科学历，中共党员。1983年至1999年在中央直属企业湖南省涟邵矿务局（现为湖南省涟邵煤业集团）工作，历任财务副科长、审计科长、检察室主任；1999年至2000年在广东德正会计师事务所工作；2000年至今在广东新的科技集团有限公司工作，任审计部长；2006年至2008年3月在成都旭光电子股份有限公司任监事。
证券代码：600353 证券简称：旭光股份 公告编号：2007-010
成都旭光电子股份有限公司
关于召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
公司董事会定于2008年5月20日召开2007年度股东大会。具体事项如下：
1、会议时间：2008年5月20日上午9:30
2、会议地点：成都旭光电子股份有限公司办公楼二楼二会议室
3、股权登记日：2008年5月14日
4、召集人：成都旭光电子股份有限公司第五届董事会
5、会议召开方式：现场召开和审议，书面记名投票表决
二、会议审议事项：
1、审议2007年度董事会工作报告
2、审议2007年度监事会工作报告
3、审议2007年度财务决算报告
4、审议2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5、审议2008年度财务预算报告
6、审议2007年年度报告及摘要
7、审议关于聘请公司审计机构的预案
8、关于增补第五届监事会监事的议案
9、关于增补第五届董事会董事的议案
以上1、3、4、5、6、7议案，已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，详见公司于2007年4月10日刊登于上海证券报、证券日报的成都旭光电子股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告。议案2、8已经第五届监事会第九次会议审议通过，详见公司于2007年4月10日刊登于上海证券报、证券日报的成都旭光电子股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告，议案9已经第五届董事会第十六次会议审议通过，详见公司于2007年4月28日刊登于上海证券报、证券日报的成都旭光电子股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告。
三、独立董事作2007年度述职报告
四、出席对象
1、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师；
2、股权登记日登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议并参加表决。
五、登记方法
1、出席会议的股东于2008年5月16日上午8：30-11：30,下午2：30-5：30到本公司证券室办理登记手续。异地股东（成都地区以外的股东）也可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于5月16日）。出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）和委托人股东账户卡；法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明或加盖法人公章的法定代表人授权委托书（见附件）、出席人身份证、法人股东账户卡办理登记手续。
2、登记及联系地址：成都市新都区电子路172号成都旭光电子股份有限公司证券室。
六、其他事项
1、 会期半天,与会股东食宿费及交通费自理。
2、 联系人：晋晓丽
电话：028-83967182
传真：028-83967187
邮编：610500
特此公告。
成都旭光电子股份有限公司董事会
二00八年四月二十五日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席成都旭光电子股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股票账户：
受托人签名： 身份证号码：
授权范围：
签署日期： 年 月 日