2008年第一季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4 公司负责人翟美卿、主管会计工作负责人张永清及会计机构负责人（会计主管人员）董涛声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

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　　（备注：因本报告期存在新增 同一控制下的股权收购合并，公司按会计准则的规定对期初、上年同期报表进行重编，因此季报中会计报表项目的主要会计数据及财务指标与按重编后的上年同期报表相关数据进行比较）

　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

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　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　因本报告期存在新增 同一控制下的股权收购合并，公司按会计准则的规定对期初、上年同期报表进行重编，因此季报中会计报表项目的主要会计数据及财务指标与按重编后的上年同期报表相关数据进行比较,报表项目主要变动情况如下：

　　1、 报告期末，持有至到期投资比期初增加7000万元，为香江控股对天津华运的委托贷款；

　　2、 报告期末，长期股权投资比期初增长94%，主要为本期下属子公司对外投资1050万元、香江控股定向增发购买天津华运20%的股权按权益法核算，不纳入合并范围。

　　3、 报告期末，在建工程比期初增加399%，主要为子公司下属公司旅游设施工程开工所致。

　　4、 本报告期，营业收入比上年同期上升190%，营业成本比上年同期上升194%，营业税金比上年同期上升190%，主要为本期商品房销售收入增加，营业成本、营业税金相应增加。

　　5、 本报告期，营业费用比上年同期上升101%，主要为收入大幅增加，营业费用总额上升，但占收入比例比上年同期下降1.6百分点。

　　6、 本报告期，管理费用比上年同期上升96%，主要为公司规模扩大，管理费用总额上升，但占成本费用总额比例比上年同期下降3个百分点。

　　7、 本报告期，财务费用比上年同期上升289%，主要为银行贷款增加,利息支出相应增加所致。

　　8、 本报告期，公允价值变动损失400万元，主要为子公司所持交易性金融资产减值所致。

　　9、 本报告期，投资收益比上年同期上升1155%，主要为委托贷款利息收益增加所致。

　　10、本报告期，营业外收入比上年同期上升1385%，主要为股权收购按公允价值计算对价差异所致。

　　11、本报告期，净利润比上年同期上升227%，主要为营业收入增加，且盈利能力强所致。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　2007年非公开发行A股购买资产方案的执行完成情况

　　2007年度第二次临时股东大会通过了公司向特定对象非公开发行A股股票的方案。按照方案，公司向大股东南方香江发行股份购买资产（即番禺锦江51%股权、增城香江90%股权、保定香江90%股权、成都香江100%股权、天津华运20%股权），公司向证监会提交了有关发行申请。

　　2007年11月29日，该方案获得中国证监会并购重组委员会有条件审核通过。

　　2008年1月18日，公司收到中国证券监督管理委员会证监许可【2008】80号《关于核准深圳香江控股股份有限公司向南方香江集团有限公司发行新股购买资产的批复》，证监会核准本公司向南方香江集团有限公司发行143,339,544股人民币普通股购买南方香江集团有限公司的相关资产。(详见公司2008年1月19日在上海交易所网站披露的《关于公司发行新股购买资产获得核准的公告》）

　　2008年3月6日，公司本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份为有限售条件的流通股，自托管之日起锁定三年。（详见公司于2008年3月11日在上海交易所网站披露的《香江控股股份变动报告书》)

　　A股发行完成后，公司注册资本由人民币38618.64万元变更为人民币52952.5944万元，并于2008年3月28日在深圳市工商行政管理总局办理完成注册资本的变更登记手续。

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 证券投资情况

　　□适用 √不适用

　　深圳香江控股股份有限公司

　　法定代表人：翟美卿

　　2008年4月28日

　　证券代码：600162         股票简称：香江控股        编号：临2008—017

　　深圳香江控股股份有限公司

　　第五届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司于2008年4月14日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第十一次会议的通知，于2008年4月24日以通讯方式召开会议，公司9名董事全部参加，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以传真方式进行了表决， 9名董事以全票同意通过了如下议案：

　　一、《第一季度报告全文》及正文；

　　二、《深圳香江控股股份有限公司独立董事年报工作制度》；（制度内容详见公司于2008年4月28日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　三、《深圳香江控股股份有限公司董事会审计委员会工作规程》；（详规程内容见公司于2008年4月28日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　四、《关于公司2008年第一次临时股东大会推迟召开时间和更改会议地点的议案》。（详见公司于2008年4月28日披露于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn《深圳香江控股股份有限公司2008年第一次临时股东大会推迟召开时间和更改会议地点通知》）

　　特此公告。

　　深圳香江控股股份有限公司董事会

　　2008年4月25日

　　证券代码：600162         证券简称：香江控股         编号：临2008-018

　　深圳香江控股股份有限公司

　　关于2008年第一次临时股东大会

　　推迟召开时间和更改会议地点通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　深圳香江控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年4月18日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《深圳香江控股股份有限公司第五届董事会第十一会议决议公告暨召开 2008年度第一次临时股东大会的通知》，于2008年5月6日召开2008年第一次临时股东大会。

　　现因届时公司多名董事出差在外等原因，2008年4月24日公司召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司2008年第一次临时股东大会推迟召开时间和更改会议地点的议案》， 现将本次临时股东大会更改事项公告如下：

　　1、 会议召开时间更改为: 2008年5月16日上午9：30；

　　2、 现场会议召开地点更改为:广州市番禺区迎宾路锦绣香江花园会所二楼宴会厅

　　本次临时股东大会的其余事项均不变。

　　特此通知。

　　深圳香江控股股份有限公司董事会

　　二〇〇八年四月二十五日