2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 董事冯贵权、张世梅因公未能亲自出席审议本季度报告的董事会会议，分别委托董事高勇、何大元代为出席并表决。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长何大元先生、总裁王维和先生，主管会计工作负责人副总裁翟幼馨先生及会计机构负责人财务处处长董庆慈先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | ||
| 总资产(元) | 3,501,731,104.07 | 3,741,292,417.28 | -6.40 | |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,270,084,976.42 | 1,333,558,258.92 | -4.76 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 4.20 | 4.41 | -4.76 | |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | |||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -150,741,184.89 | -2,390.94 | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.50 | -2,390.94 | ||
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | ||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 9,935,694.17 | 9,935,694.17 | 66.64 | |
| 基本每股收益(元) | 0.03 | 0.03 | 66.64 | |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.03 | 0.03 | 48.23 | |
| 稀释每股收益(元) | 0.03 | 0.03 | 66.64 | |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 0.78 | 0.78 | 增加0.29个百分点 | |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 0.72 | 0.72 | 增加0.21个百分点 | |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(元) | |||
| 非流动资产处置损益 | 1,325,815.92 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -487,950.03 | |||
| 合计 | 837,865.89 | |||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 32,647 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种 类 | |
| 五矿发展股份有限公司 | 15,120,000 | 人民币普通股 | |
| 中国机械进出口（集团）有限公司 | 15,120,000 | 人民币普通股 | |
| 宁波经济技术开发区控股有限公司 | 14,120,000 | 人民币普通股 | |
| 陈凯 | 1,060,661 | 人民币普通股 | |
| 韩志军 | 856,200 | 人民币普通股 | |
| 岑深 | 738,619 | 人民币普通股 | |
| 上海丽石投资有限公司 | 708,100 | 人民币普通股 | |
| 王技 | 698,000 | 人民币普通股 | |
| 张爱清 | 578,600 | 人民币普通股 | |
| 占永恭 | 469,000 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1报告期资产负债表项目大幅变动的情况及原因
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减变动率 |
| 货币资金 | 475,746,962.88 | 695,582,722.31 | -31.60% |
| 应收票据 | 26,206,440.26 | 79,683,083.09 | -67.11% |
| 应收账款 | 133,582,186.54 | 89,910,288.31 | 48.57% |
| 预付款项 | 199,312,639.66 | 127,450,194.14 | 56.38% |
| 一年内到期的非流动负债 | 90,000,000.00 | 183,000,000.00 | -50.82% |
| 应付票据 | 60,700,000.00 | 101,000,000.00 | -39.90% |
| 应交税费 | 71,548,328.73 | 123,942,521.98 | -42.27% |
(1)贷币资金减少主要系子公司建设开发归还银行借款及解缴税款所致。
(2)应收票据减少主要系子公司进出口股份持有的银行承兑汇票到期。
(3)应收账款增加主要系子公司进出口股份自营业务量增加相应的尚未到结算期货款增加。
(4)预付款项增加主要系子公司进出口股份预付采购款增加。
(5)一年内到期的非流动负债减少主要系子公司建设开发归还银行借款所致。
(6)应付票据减少主要系子公司进出口股份开具的银行承兑汇票减少。
(7)应交税费减少主要系子公司建设开发本期解缴税款所致。
3.1.2报告期利润表项目大幅变动的情况及原因
| 项 目 | 报告期金额 | 上年同期金额 | 增减变动率 |
| 营业收入 | 680,407,095.26 | 522,592,832.62 | 30.20% |
| 营业税金及附加 | 8,936,390.53 | 2,425,496.86 | 268.44% |
| 财务费用 | 2,129,674.87 | -317,599.10 | 770.55% |
| 资产减值损失 | 7,389,039.91 | -8,320,683.79 | 188.80% |
| 投资收益 | 842,973.94 | 4,397,723.10 | -80.83% |
| 营业外收入 | 1,649,003.21 | 62,477.56 | 2539.35% |
| 营业外支出 | 1,134,322.74 | 310,498.30 | 265.32% |
| 净利润 | 12,414,958.90 | 18,049,317.10 | -31.22% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 9,935,694.17 | 5,962,372.65 | 66.64% |
(1)营业收入、营业税金及附加增加主要系本期房地产业务收入较上年同期增加所致。
(2)财务费用较上年同期大幅变动的原因系本公司银行借款较上年同期增加所致。
(3)资产减值损失较上年同期大幅变动的原因是上年同期坏账准备冲回较多。
(4)投资收益减少主要系本报告期来源于联营企业的收益减少。
(5)营业外收入增加主要系本报告期处置固定资产利得增加。
(6)营业外支出增加主要系本报告期列支的水利基金增加。
(7)净利润减少主要系本报告期资产减值损失增加所致。
(8)归属于母公司所有者的净利润增加主要系子公司净利润增加，而孙公司净利润减少。
3.1.3报告期现金流量表项目大幅变动的情况及原因
| 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动额 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -150,741,184.89 | 6,579,873.15 | -157,321,058.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,965,536.27 | -39,142,754.10 | 17,177,217.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -81,228,243.78 | -107,875,503.08 | 26,647,259.30 |
(1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅变动的原因主要系房地产子公司支付款项较上年同期增加。
(2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅变动的原因主要系本报告期购建固定资产所支付现金较上年同期减少。
(3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅变动的原因主要系本报告期取得的银行借款较上年同期增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
(1)子公司宁波联合集团进出口股份有限公司于2006年3月3日与浙江造船有限公司签订了合同号为CBNB／ZJB05-137的《船舶进出口代理协议》。截止报告期末，上述合同所规定的代理船舶已顺利交付，相关保函已注销，合同已于2008年2月1日前履行完毕。详情请见2008年2月5日的《中国证券报》、《上海证券报》。
(2)子公司宁波联合建设开发有限公司原受让温州苍南县城新区5-12-1地块的合同的受让主体已变更为其全资子公司—苍南银联投资置业有限公司，土地证的变更工作于2008年1月25日完成。详情请见2008年3月1日的《中国证券报》、《上海证券报》。
(3)公司第五届董事会第五次会议同意子公司宁波联合建设开发有限公司以苍南银联投资置业有限公司净资产评估值为底价，在产权交易中心公开挂牌出让占该公司49%的股权。详情请见2008年3月18日的《中国证券报》、《上海证券报》。上述股权已于2008年3月31日在宁波市产权交易中心正式挂牌。
(4)根据公司第五届董事会第四次会议授权，子公司宁波开发区热电有限责任公司将持有的占宁波绿源天然气电力有限公司注册资本6%的股权在宁波市产权交易所挂牌转让。详情请见2007年10月25日的《中国证券报》、《上海证券报》。截止报告期末，股权转让相关手续已全部完成。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
预计公司今年1-6月归属于上市公司所有者的净利润比上年同期增长1000%以上，其主要原因为子公司宁波联合建设开发公司房地产业务收入增加。另外，子公司宁波联合建设开发公司已于2008年3月31日在宁波市产权交易中心挂牌出让所持苍南银联投资置业公司49%股权，若按已挂牌出让的出让底价成交，可产生税后收益4000多万元。因此，公司1-6月归属于上市公司所有者的净利润有可能比上年同期增长3200%以上。公司2007年上半年度归属于上市公司所有者的净利润为158.47万元，每股收益0.0052元。
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用 单位：元
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 期末持有数量 （股） | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 |
| 1 | 600982 | 宁波热电 | 17,911,700.00 | 5,483,000.00 | 139,711,260.00 | 208,951,196.76 |
| 2 | 000970 | 中科三环 | 15,375,364.00 | 20,807,500.00 | 178,200,468.76 | 189,864,020.00 |
| 3 | 600857 | 工大首创 | 7,326,720.00 | 6,314,700.40 | 57,294,950.40 | 72,974,131.20 |
| 合 计 | － | 32,605,200.40 | 375,206,679.16 | 471,789,347.96 | ||
注：会计核算科目均为可供出售金融资产。
宁波联合集团股份有限公司
法定代表人：何大元
2008年4月25日
证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2008-007
宁波联合集团股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波联合集团股份有限公司第五届董事会第六次会议通知于2008年4月15日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2008年4月25日以现场方式在宁波开发区戚家山宾馆召开。公司现有董事11名，实到董事9名，冯贵权、张世梅董事因公未能出席会议，分别委托高勇、何大元董事代为出席并行使表决权；2名监事列席了会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议通过了如下事项：
1、全票同意选举冯贵权先生为公司副董事长，冯贵权先生简历见2008年3月18日的《中国证券报》、《上海证券报》；
2、审议并以全票同意通过了《公司2008年第一季度季度报告》；
3、审议并以全票同意通过了《关于修订董事会审计委员会议事规则的议案》，修订后的《董事会审计委员会议事规则》请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；
4、审议并以全票同意通过了《关于为公司董监事及高管人员续保责任险的议案》，董事会根据公司2006年度股东大会关于“授权董事会在保险合同主要条款未发生重大变化的情况下批准以后年度的董监事及高管人员责任保险事项”的决议精神批准上述事项。
5、审议并以全票同意通过了《关于设立公司特别奖励基金的方案》；
6、审议并以全票同意通过了《关于子公司中佳国际和热电公司拟对宁波光耀热电公司进行同比例增资的议案》，同意子公司中佳国际发展有限公司和子公司宁波开发区热电有限公司分别出资1120万元和800万元，与其他股东一起同比例增资宁波光耀热电有限公司。
子公司中佳国际发展有限公司和子公司宁波开发区热电有限公司分别持有该公司28%和20%的股权。如果本次增资成功实施，宁波光耀热电有限公司的注册资本将由原来的5000万元增加到9000万元。该公司增加注册资本的目的在于改善资产结构，降低财务费用。
特此公告
宁波联合集团股份有限公司董事会
二ΟΟ八年四月二十五日
证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2008-008
宁波联合集团股份有限公司
2008年上半年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计本期业绩及预增原因
经初步测算，预计公司今年1-6月归属于上市公司所有者的净利润比上年同期增长1000%以上，其主要原因为子公司宁波联合建设开发公司房地产业务收入增加。另外，子公司宁波联合建设开发公司已于2008年3月31日在宁波市产权交易中心挂牌出让所持苍南银联投资置业公司49%股权，若按已挂牌出让的出让底价成交，可产生税后收益4000多万元。因此，公司1-6月归属于上市公司所有者的净利润有可能比上年同期增长3200%以上。
本次预计业绩未经注册会计师预审计。
二、上年同期业绩
公司2007年上半年度归属于上市公司所有者的净利润为158.47万元，每股收益0.0052元。
特此公告
宁波联合集团股份有限公司董事会
二ΟΟ八年四月二十五日