2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人毛勇、主管会计工作负责人李自强及会计机构负责人（会计主管人员）吴菊林声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |||
| 总资产(元) | 3,026,633,138.65 | 3,095,329,598.09 | -2.22 | ||
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 924,511,963.45 | 909,597,944.67 | 1.64 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 4.709 | 4.633 | 1.64 | ||
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -99,609,483.59 | -59.16 | |||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.51 | -59.16 | |||
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年 同期增减(%) | |||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 14,914,018.78 | 14,914,018.78 | 77.15 | ||
| 基本每股收益(元) | 0.08 | 0.08 | 77.15 | ||
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.07 | 0.07 | 184.97 | ||
| 稀释每股收益(元) | 0.08 | 0.08 | 77.15 | ||
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 1.61 | 1.61 | 增加0.62个百分点 | ||
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 1.46 | 1.46 | 增加0.90个百分点 | ||
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(元) | ||||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 40,500.00 | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 1,361,763.10 | ||||
| 合计 | 1,402,263.10 | ||||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 35,279 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 同方股份有限公司 | 45,910,597 | 人民币普通股 | |
| 泰豪集团有限公司 | 30,468,663 | 人民币普通股 | |
| 江西三和电力股份有限公司 | 2,530,000 | 人民币普通股 | |
| 王祥宝 | 1,050,000 | 人民币普通股 | |
| 上海天亿资产管理有限公司 | 690,041 | 人民币普通股 | |
| 李铧 | 548,044 | 人民币普通股 | |
| 戴丽丽 | 406,714 | 人民币普通股 | |
| 吴洪福 | 400,000 | 人民币普通股 | |
| 冯英 | 393,166 | 人民币普通股 | |
| 苏宁 | 343,000 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期内货币资金较上年度期末减少主要是公司年初生产经营投入，所需原材料储备增加以及公司技改项目投入支付货币资金增加所致；
2、报告期内持有至到期投资较上年度期末增加主要是子公司同方人工环境有限公司购买信托贷款理财产品所致；
3、报告期内预收款项较上年度期末增加主要是系行业结算所收取合同定金所致；
4、报告期内应交税费较上年度期末减少主要是公司支付税金所致；
5、报告期内营业收入及成本较上年同期增加主要是公司销售业务同步增长所致；
6、报告期内营业税金及附加较上年同期增加主要是公司营业收入增长所致；
7、报告期内销售费用较上年同期增加主要是公司年初加大市场开发投入和本身销售业务增长所需费用增加所致；
8、报告期内管理费用较上年同期增加主要是公司加大研发投入和固定资产增加折旧所致；
9、报告期内财务费用较上年同期增加主要是国家银行贷款基准利率提高所致；
10、报告期内投资收益较上年同期减少主要是联营公司南昌ABB泰豪发电机有限公司尚属前期投入亏损所致；
11、报告期内实现净利润较上年同期增加主要是技改项目投产后发挥效益，市场规模扩大，销售业务增长所致；
12、报告期内经营活动产生的现金净流量较上年同期减少，主要是年初增加生产投入所需原材料储备支付的货款增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
经2008年2月28日的公司第三届董事会第五次会议和2008年3月21日的2007年度股东大会审议通过,公司决定向原股东配售股份,募集资金投资项目为增资江西泰豪电源技术有限公司用于家用静音电源技术改造项目、增资衡阳泰豪通信车辆有限公司用于车载通信系统技术改造项目，补充流动资金。股东大会授权董事会办理本次增发相关事宜（公告刊登于2008年3月1日的《上海证券报》和《中国证券报》）。目前该项工作正按计划推进。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
根据公司股权分置改革方案，同方股份有限公司、泰豪集团有限公司承诺，其持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日（2005年10月25日）起，在24个月内不上市交易或转让，在上述禁售期满后的12个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占泰豪科技股份总数的比例不超过5%，24个月内不超过10%。并且，在上述禁售期满后的第一个12个月内，减持股份的价格不低于7.42元/股（因本公司分别实施2005年度利润分配方案、2006年度利润分配方案、2007年度利润分配及转增股本方案，上述减持价格将调整为4.80元/股）。如果在上述禁售期满后第一个12个月内减持价格低于4.80元/股，则以出售股票价格之30%之金额作为违约金全部支付给泰豪科技。
报告期内未发生违反上述承诺事项的情况。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
泰豪科技股份有限公司
法定代表人：毛勇
2008年4月25日
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2008-011
泰豪科技股份有限公司
2007年度利润分配及转增股本实施公告
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●每股派发现金红利0.10元（含税），每10股派发现金红利1.00元（含税）；资本公积金每股转增股本0.5股，每10股转增股本5股。
●扣税前每股现金红利0.10元，扣税后每股现金红利0.09元。
●股权登记日：2008年5月5日
●除权除息日：2008年5月6日
●新增可流通股份上市流通日：2008年5月7日
●红利发放日：2008年5月12日
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
泰豪科技股份有限公司（以下简称“本公司”）2007年度利润分配及转增股本的方案已经2008年3月21日召开的公司2007年度股东大会审议通过，本次股东大会决议公告刊登于2008年3月22日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案
1、利润分配方案：以公司2007年末总股本196,330,410股为基数，向股权登记日在册的全体股东按每股派发现金红利0.10元（含税）；每10股派发现金红利1.00元（含税）。总计分配利润支出总额为19,633,041元，剩余利润结转下年度。
2、资本公积金转增股本方案：以公司2007年末总股本196,330,410股为基础,用资本公积金按每股转增0.5股（每10股转增5股）的比例，向股权登记日在册的全体股东转增股本，共计98,165,205股（每股面值1元），本次资本公积金转增股本总金额为98,165,205元。转增前可转增的资本公积金为421,385,422.95元；转增后资本公积金结余为323,220,217.95元。公司股本总额由196,330,410股变更为294,495,615股。
3、发放年度：2007年度
4、根据国家有关规定，对于无限售条件流通股个人股东，本公司按10%代扣代缴个人所得税，每股实际发放现金红利0.09元/股；对于无限售条件流通股机构投资者，每股实际发放红利0.10元/股；对于有限售条件流通股投资者、法人股，每股实际发放现金红利0.10元/股。
三、分红及转增股本实施日期
股权登记日：2008年5月5日（周一）
除权除息日：2008年5月6日（周二）
新增可流通股份上市流通日：2008年5月7日（周三）
红利发放日：2008年5月12日（周一）
四、分派对象
截止2008年5月5日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配、转增股本实施办法
1、派发现金红利实施方法
无限售条件的流通股股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金结算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利；未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，不计息，待办理指定交易后再进行派发。
有限售条件流通股股东的现金红利由本公司直接派发。
2、资本公积金转增股本实施方法
资本公积金转增股份由中国登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络，根据股权登记日（2008年5月5日）登记在册的股东，按每10股转增5股的比例自动计入股东帐户，转增股本过程中产生的不足1股的零碎股份，由中国登记结算有限责任公司上海分公司按照数量大小顺序排列，零碎股份数量相同的，由电子结算系统随机排列，中国登记结算有限责任公司上海分公司按照排列顺序，依次均登记为1股，直至完成全部转增股本方案。
六、股本变动结构表 （单位：股）
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 57,829,547 | 29.46 | +28,914,773 | +28,914,773 | 86,744,320 | 29.46 | |||
| 其中： | |||||||||
| 境内法人持股 | 57,829,547 | 29.46 | +28,914,773 | +28,914,773 | 86,744,320 | 29.46 | |||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中： | |||||||||
| 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 有限售条件股份合计 | 57,829,547 | 29.46 | +28,914,773 | +28,914,773 | 86,744,320 | 29.46 | |||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 138,500,863 | 70.54 | +69,250,432 | +69,250,432 | 207,751,295 | 70.54 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 无限售条件流通股份合计 | 138,500,863 | 70.54 | +69,250,432 | +69,250,432 | 207,751,295 | 70.54 | |||
| 三、股份总数 | 196,330,410 | 100 | +98,165,205 | +98,165,205 | 294,495,615 | 100 | |||
七、实施转增股本方案后，按新股本总数摊薄计算的2007年度每股收益为0.286元。
八、公司股东股改承诺减持价格的调整情况
公司股权分置改革时，股东同方股份有限公司、泰豪集团有限公司承诺：其持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日（2005年10月25日）起，在24个月内不上市交易或转让，在上述禁售期满后的12个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占泰豪科技股份总数的比例不超过5%，24个月内不超过10%。并且，在上述禁售期满后的第一个12个月内，减持股份的价格不低于7.42元/股（期内若公司发生派息、送配股、资本公积金转增股权等除权除息事项的，应对前述承诺的公司股价作除权除息处理）。因本公司分别于2006年8月、2007年7月实施利润分配，上述减持价格调整为7.30元/股。本次利润分配及转增股本实施后，上述减持价格调整为每股4.80元。
九、有关咨询办法
咨询机构：公司证券部
咨询地址：江西南昌高新开发区泰豪信息大厦
邮政编码：330096
电话/传真：（0791）8110590
联系人：曾锐
十、备查文件
泰豪科技股份有限公司2007年度股东大会决议正文及公告。
特此公告
泰豪科技股份有限公司
董 事 会
二ＯＯ八年四月二十四日