2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人柴连志、主管会计工作负责人柴连志及会计机构负责人（会计主管人员）金龙国声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 吉恩镍业 |
| 股票代码 | 600432 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 注册地址和办公地址 | 吉林省磐石市红旗岭镇;吉林省磐石市红旗岭镇红旗大街54号 |
| 邮政编码 | 132311 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.jlnickel.com.cn |
| 电子信箱 | nic@jlnickel.com.cn |
| 联系人和联系方式 | |
| 董事会秘书 | |
| 姓名 | 王行龙 |
| 联系地址 | 吉林省磐石市红旗岭镇红旗大街54号 |
| 电话 | 0432-5610887 |
| 传真 | 0432-5614429 |
| 电子信箱 | zhq@jlnickel.com.cn |
2.2 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |||
| 总资产(元) | 4,491,701,481.45 | 4,172,078,639.88 | 7.66 | ||
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,731,739,175.85 | 2,541,662,528.31 | 7.48 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 10.74 | 9.99 | 7.48 | ||
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -74,301,422.76 | -183.38 | |||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.29 | -174.72 | |||
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 190,016,647.54 | 190,016,647.54 | 16.98 | ||
| 基本每股收益(元) | 0.75 | 0.75 | 4.82 | ||
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.75 | 0.75 | 6.96 | ||
| 稀释每股收益(元) | 0.75 | 0.75 | 4.82 | ||
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 6.96 | 6.96 | 减少6.37个百分点 | ||
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 6.97 | 6.97 | 减少6.16个百分点 | ||
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(元) | ||||
| 非流动资产处置损益 | -511,625.69 | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -142,785.00 | ||||
| 所得税影响 | 163,602.68 | ||||
| 合计 | -490,808.01 | ||||
2.3 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 33,963 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 吉林昊融有色金属集团有限公司 | 22,800,000 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 | 5,763,956 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) | 4,697,607 | 人民币普通股 | |
| 佛山市华创化工有限公司 | 4,281,400 | 人民币普通股 | |
| 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 | 4,028,231 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 3,653,233 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 | 1,849,040 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 | 1,412,572 | 人民币普通股 | |
| 博时价值增长证券投资基金 | 1,199,949 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 | 1,000,000 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1报告期内资产构成情况说明
币种：人民币 单位：元
| 项目 | 2008年3月31日 | 2007年12月31日 | ||
| 数额 | 占总资产比重(%) | 数额 | 占总资产比重(%) | |
| 总资产 | 4,491,701,481.45 | 100.00 | 4,172,078,639.88 | 100.00 |
| 预付账款 | 866,393,953.13 | 19.29 | 533,614,181.60 | 12.79 |
| 应付职工薪酬 | 10,350,207.65 | 0.23 | 3,799,300.98 | 0.09 |
| 应交税费 | -68,656,698.55 | -1.53 | -135,715,645.07 | -3.25 |
| 其他应付款 | 39,339,136.51 | 0.88 | 63,258,572.29 | 1.52 |
| 长期借款 | 280,000,000.00 | 6.23 | 180,000,000.00 | 4.31 |
报告期资产构成同比没有发生重大变动。总资产增加是由于净资产及负债同比增加；预付账款增加是因为预付原材料款及工程预付款增加所致；应付职工薪酬增加的主要原因是当期基本养老保险费省社保公司尚未核定指标,故暂未缴纳；应交税费比上年减少主要由于上年所得税预缴、多缴税款及本期发生应交所得税、增值税所致；其他应付款比上年减少主要由于上年度末未到期的应收票据贴现截止本报告期末应收票据到期结算，贴现票据减少所致；长期借款增加主要由于1.5万吨镍系列产品改扩建项目银团借款增加所致。
3.1.2营业费用、管理费用、财务费用等财务数据情况说明
币种：人民币 单位：元
| 项 目 | 2008年一季度 | 2007年一季度 | 增减(%) |
| 销售费用 | 3,531,407.10 | 3,938,825.74 | -10.34 |
| 管理费用 | 41,755,622.91 | 28,049,742.84 | 48.86 |
| 财务费用 | 10,671,447.77 | 12,815,826.06 | -16.73 |
| 营业外收入 | 378,523.56 | 997,243.57 | -62.04 |
| 营业外支出 | 761,116.06 | 304,721.18 | 149.77 |
管理费用比上年同期增加的主要原因是修理费、技术开发费用及无形资产摊销增加所致；营业外收入比上年同期减少的主要原因是本年增值税退税减少所致；营业外支出比上年同期增加的主要原因是固定资产处置损失所致。
3.1.3公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况
2008年一季度公司现金及现金等价物净增加额为-232,771,603.15元，比上年同期减少346,838,245.08元。其中：①经营活动产生的现金流入为557,547,485.77元，现金流出为631,848,908.53元，经营活动产生的现金流量净额为-74,301,422.76元，比上年同期减少163,410,855.21元，其主要原因是本期原料采购量增加所致。②投资活动产生的现金流出为300,892,753.77元，投资活动产生的现金流量净额为-300,892,753.77元，比上年同期减少261,746,478.14元，其主要原因是是工程项目投入所致。③筹资活动产生的现金流入为430,250,000.00元，现金流出为287,327,773.76元，筹资活动产生的现金流量净额为142,922,226.24元，比上年同期增加78,167,621.44元，主要原因是借款增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：
在法定的承诺期期满后12个月内，吉林昊融有色金属集团有限公司通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占本公司股份总数的比例不超过5%，在24个月不超过10%。在其所持有的非流通股获得上市流通权之日起24个月内,出售价格必须高于既定的最低出售价格。最低出售价格为每股13.54元。在吉恩镍业因利润分配、资本公积金转增股份、增发新股或配股等情况而导致股份或股东权益变化时，上述最低出售价格将随之进行调整， 股权分置改革实施造成的股价变化不进行调整。
严格履行承诺
发行时所作承诺及履行情况：
吉林昊融有色金属集团有限公司承诺自本次非公开发行结束之日起，36个月内不转让本次非公开发行所获得的吉恩镍业股份。
严格履行承诺
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
吉林吉恩镍业股份有限公司
法定代表人：柴连志
2008年4月28日
证券代码：600432 股票简称：吉恩镍业 编号：临2008—08
吉林吉恩镍业股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2008年4月15日，吉林吉恩镍业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以书面形式发出第三届董事会第十三次会议的通知。会议于2008年4月25日以通讯方式召开。董事应到8名，实到8名。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长柴连志先生主持。
一、审议了《公司2008年第一季度报告》；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。本次会议审议通过了《公司2008年第一季度报告》。
二、审议了《为公司控股子公司新乡吉恩镍业有限公司借款提供担保》的议案。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。本次会议审议通过了《为公司控股子公司新乡吉恩镍业有限公司借款提供担保》的议案。本事项尚需提交股东大会审议，召开股东大会另行通知。
(一)担保情况概述
公司的控股子公司新乡吉恩镍业有限公司(以下简称“新乡吉恩”)生产经营需要，向中信银行郑州分行申请不超过4000万元借款，公司董事会同意为其不超过4000万元借款提供担保。
(二)被担保人基本情况
公司名称：新乡吉恩镍业有限公司
注册地点：新乡市化工路1号
经营范围：硫酸镍、硫酸钴加工、铜加工、有色金属、化工原料销售（以上经营范围化学危险品除外）（凡涉及许可经营的项目凭许可证经营）。
新乡吉恩目前注册资本1000万元，公司持有其60%股权，为本公司控股子公司。截止2007年12月31日，新乡吉恩经审计的资产总额为174,350,228.41元，净资产为45,188,816.64元，资产负债率为74.08%，2007年实现净利润12,974,866.24元。
(三)目前公司与中信银行郑州分行尚未签署保证合同。
(四)董事会意见
公司董事会同意为其不超过4000万元借款提供担保。该事项尚需提交股东大会审议，召开股东大会另行通知。
(五)累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司除为控股子公司累计担保金额19,000万元外，不存在对外担保，无逾期担保。
特此公告。
吉林吉恩镍业股份有限公司董事会
2008年4月28日
证券代码：600432 股票简称：吉恩镍业 编号：临2008—09
吉林吉恩镍业股份有限公司
2007年度利润分配及转增股本实施公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要内容提示：
●每股送红股0.4股并派发现金红利0.20元(含税)，每10股送红股4股并派发现金红利2元人民币(含税)
●扣税前每股现金红利0.20元，扣税后每股现金红利0.14元
●资本公积金转增：每10股转增6股；每股以资本公积金转增0.6股
●股权登记日：2008年5月5日
●除权、除息日：2008年5月6日
●新增可流通股份上市流通日：2008年5月7日
●现金红利发放日：2008年5月14日
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
吉林吉恩镍业股份有限公司2007年度利润分配方案已经在2008年4月23日召开的公司2007年度股东大会上审议通过。股东大会决议公告刊登在2008年4月24日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
二、分配、转增股本方案
1、分配、转增股本方案：
经北京立信会计师事务所有限公司审计，公司 2007 年度实现归属于母公司股东的净利润859,627,033.68 元，在提取法定盈余公积46,485,985.20元后，加年初未分配利润，可供股东分配的利润为1,250,470,354.60元。公司拟按2007年末公司总股本254,447,014股为基数，每10股送红股4股并派发现金红利2元人民币（含税），共计派发现金股利50,889,402.80元；以资本公积金转增股本，每10股转增6股。公司剩余未分配利润留待以后年度分配。
2、发放年度：2007年度
3、发放范围：截止2008年5月5日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
4、每股税前红利：0.20元
5、每股税后红利：对于流通股个人股东,公司按10%的税率代扣代缴个人所得税，实际派发现金红利0.14元；对于流通股机构投资者及法人股股东所得税自行缴纳，实际派发现金红利0.20元。
三、分红派息具体实施日期
1、股权登记日：2008年5月5日
2、除权、除息日：2008年5月6日
3、新增可流通股份上市流通日：2008年5月7日
4、现金红利发放日：2008年5月14日
四、分派对象
截止2008年5月5日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
五、分配、转增股本实施办法
1、吉林昊融有色金属集团有限公司所持股份的现金红利由公司直接发放，其他股东的现金红利均委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金结算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利；未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，不计息，待办理指定交易后再进行派发。
2、本次送转的股份，由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络系统，根据股权登记日登记在册的持股数，将于2008年5月6日按比例自动计入股东证券账户。每位股东按转增比例计算后不足一股的部分，按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股，直至实际送股总数与本次送股总数一致，如果尾数相同者多于余股数，则由电脑抽签派送。
六、股本变动结构表
| 变动前股本(股) | 本次转增股本(股) | 变动后股本(股) | 变动后股本比例(％) | |
| 有限售条件的流通股 | 130,941,945 | 130,941,945 | 261,883,890 | 51.46 |
| 无限售条件的流通股 | 123,505,069 | 123,505,069 | 247,010,138 | 48.54 |
| 股份合计 | 254,447,014 | 254,447,014 | 508,894,028 | 100.00 |
七、实施送转股方案后，按新股本总数摊薄计算的2007年度每股收益为1.69元/股。
八、咨询联系办法
咨询部门：吉林吉恩镍业股份有限公司证券部
联系电话：0432-5610887
联系传真：0432-5614429
联系地址：吉林省磐石市红旗岭镇红旗大街54号
邮政编码：132311
九、备查文件
吉林吉恩镍业股份有限公司2007年度股东大会会议决议及决议公告。
特此公告。
吉林吉恩镍业股份有限公司董事会
2008年4月28日