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      2008 年 4 月 28 日
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    A35版:信息披露
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      | A35版:信息披露
    2007年度报告摘要2007年度报告摘要
    武汉健民药业集团股份有限公司
    第五届董事会第七次会议决议公告
    暨召开公司2007年度股东大会的通知
    武汉健民药业集团股份有限公司2008年第一季度报告
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    2007年度报告摘要2007年度报告摘要
    2008年04月28日      来源:上海证券报      作者:
      武汉健民药业集团股份有限公司

      2007年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

    1.2 独立董事祝卫,因公出差委托独立董事邵瑞庆代为表决。

    董事何勤,因公出差委托董事长赵江华代为表决。

    董事都强,因公出差委托董事李光甫代为表决。

    董事刘小斌,因公出差委托董事长赵江华代为表决。

    1.3 武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

    1.4 公司负责人赵江华,主管会计工作负责人尤永胜及会计机构负责人(会计主管人员)王小娥应当声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况简介

    2.1 基本情况简介

    2.2 联系人和联系方式

    §3 会计数据和业务数据摘要:

    3.1 主要会计数据

    单位:元 币种:人民币

    3.2 主要财务指标

    单位:元

    非经常性损益项目

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    采用公允价值计量的项目

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    3.3 境内外会计准则差异

    □适用 √不适用

    §4 股本变动及股东情况

    4.1 股份变动情况表

    √适用 □不适用

    单位:股

    限售股份变动情况表

    √适用 □不适用

    单位:股

    4.2 股东数量和持股情况

    单位:股

    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

    (1)法人控股股东情况

    控股股东名称:华立产业集团有限公司

    法人代表:李以勤

    注册资本:10,000万元

    成立日期:1996年6月21日

    主要经营业务或管理活动:仪器仪表、电工材料、机电设备及成套装置、家用电器、通信设备(含无线电话机)、金属材料、纺织品、化工产品(不含危险品)的制造、加工、销售,咨询服务,技术培训,经营进出口业务,实业投资。

    (2)法人实际控制人情况

    实际控制人名称:浙江立成实业有限公司

    法人代表:汪力成

    注册资本:3,000万元

    成立日期:2005年2月23日

    主要经营业务或管理活动:实业投资、投资管理咨询服务、经营国内贸易及进出口业务(国家法律法规禁止、限制的除外),设计、制作、代理国内各类广告。

    (3)自然人实际控制人情况

    实际控制人姓名:汪力成

    国籍:中国

    是否取得其他国家或地区居留权:否

    最近五年内职业:企业经营管理

    最近五年内职务:华立集团股份有限公司董事局主席

    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

    §5 董事、监事和高级管理人员

    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

    单位:股

    §6 董事会报告

    6.1 管理层讨论与分析

    一、报告期内公司总体经营情况回顾

    2007年,公司在董事会的领导下,在“做精、做强”的经营思想指导下,紧紧围绕年度经营计划,以创新为切入点,聚焦市场,着力营销模式创新,实施正向激励,强化执行力,严格预算管理,狠抓成本控制,全面启动软实力建设,积极完善公司治理,有序推动公司各项经营管理工作,保持公司持续、稳定、健康发展。

    2007年,国家对医药行业进行全面整顿,加之医药原材料、能源价格大幅上涨等不利因素,公司生产经营受到了严峻的考验。报告期内,公司全年实现主营业务收入103612.11万元,较上年同期下降-20.09 %,,实现营业利润2019.08万元,比上年同期增长9.7 %,实现净利润832.65万元,比上年同期下降24.14 %。

    二、报告期内公司的主要工作

    ㈠ 聚焦市场,以产品为核心,实现营销创新

    公司经营团队紧紧围绕做大、做强核心产业,走内涵式经营之路。在市场营销方面通过对公司现有资源深入分析,对产品竞争力综合评估,对市场竞争环境充分研究,制定了继续以“龙牡壮骨颗粒”为主体,实施以“市场重构、深度分销、广告拉动、终端突破”为核心内容的“飞龙再起”整合营销计划。

    “飞龙再起”计划的实施,进一步拓展了“龙牡壮骨颗粒”市场,公司的重点产品健民咽喉片、健脾生血颗粒的市场销量也得到有效带动,整体销售呈稳定增长态势。

    在营销团队建设上,注重对终端市场思想上的重新认识和终端操作模式的规范,将“成功在市场,决战在终端”的营销理念植入每位营销人员思想中和行为上;通过政策引导、正向激励、行为规范等途径,不断加强营销队伍建设,提高营销执行力。

    ㈡ 发挥科研资源优势,推进产品二次开发

    产品竞争力来自研发,来自技术创新。公司重新盘点和审视科研资源,确定了长短结合的研发战略,一方面继续汇聚社会医药资源,加强新药的开发,另一方面将老产品的二次开发纳入2007年科研重点。2007年新药研发获得进展,在研项目7个,已申报在批品种2个;老产品的二次开发也取得了实质性的突破。

    ㈢ 深化品牌建设,实施品牌战略

    公司多年来始终坚持以市场为导向,实施品牌战略,打造名牌精品,推动产品开发和市场销售。“龙牡”是健民集团历经二十余年精心打造的企业核心品牌之一, 2007年9月“龙牡”被国家工商总局认定为“中国驰名商标”,是继1999年“健民”被认定为驰名商标后公司拥有的第二个“中国驰名商标”。公司也成为国内为数不多的“双驰名商标”医药企业。

    ㈣ 全面落实GMP管理,做好日常质量监控

    根据国家药监局关于加强药品生产企业监管的有关精神,公司成立质量技术专门小组,按照新修订GMP标准落实各项生产管理,同时公司将GMP管理执行情况纳入生产管理人员的绩效考核。

    ㈤ 完善内控制度,促进公司规范运作

    在新一届董事会领导下,公司成立专班,围绕“管理规范、运转顺畅、职责明晰、高效受控”的目标,启动了公司制度梳理工作,以“两个层面——集团公司、分子公司,三个等效——行政制度等效、人事管理制度等效、财务管理制度等效”为基本制度架构,确立了制度梳理的格式要求、时间进度和具体分工,对现行制度进行全面梳理,以提高公司制度的科学性、合理性和有效性,提高公司管理水平、规范管理行为,增强企业软实力,保持企业有序、稳定、健康发展。

    ㈥ 全面启动企业软实力建设

    2007年,公司企业文化建设以构建和谐健民为目标,努力营造以人为本,创建“树正气,讲责任”的企业文化氛围,统一思想,明确目标,把“提升软实力,铸造竞争力”作为集团公司重点工作之一。

    (下转A36版)

    股票简称武汉健民
    股票代码600976
    上市交易所上海证券交易所
    注册地址和办公地址武汉市汉阳区鹦鹉大道484号;武汉市江岸区建设大道747号中信银行大厦
    邮政编码430015
    公司国际互联网网址http://www.whjm.com
    电子信箱whjm@whjm.cn

     董事会秘书证券事务代表
    姓名杜明德周捷
    联系地址武汉市江岸区建设大道747号中信银行大厦武汉市江岸区建设大道747号中信银行大厦
    电话027-85355035027-85355035
    传真027-85355039027-85355039
    电子信箱mingde.du@holley.cnzhoujie2212@sina.com

    主要会计数据2007年2006年本年比上年增减(%)2005年
    营业收入1,036,121,096.031,296,612,153.95-20.09911,088,440.98
    利润总额21,172,062.4824,698,316.34-14.2834,134,873.06
    归属于上市公司股东的净利润8,326,466.0110,976,160.27-24.1419,529,203.05
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,025,426.684,613,103.9152.2917,375,074.34
    经营活动产生的现金流量净额-6,882,612.8056,175,202.94-112.25-34,632,931.28
     2007年末2006年末本年末比上年末增减(%)2005年末
    总资产885,695,970.701,056,313,142.32-16.151,065,100,146.32
    所有者权益(或股东权益)716,591,034.75707,187,148.741.33698,541,052.02

    主要财务指标2007年2006年本年比上年增减(%)2005年
    基本每股收益0.050.07-28.570.26
    稀释每股收益0.050.07-28.570.26
    扣除非经常性损益后的基本每股收益0.050.0366.670.23
    全面摊薄净资产收益率1.161.55减少0.39个百分点2.88
    加权平均净资产收益率1.171.56减少0.39个百分点2.92
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率0.980.65增加0.33个百分点2.57
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.990.66增加0.33个百分点2.61
    每股经营活动产生的现金流量净额-0.050.37-113.51-0.45
     2007年末2006年末本年末比上年末增减(%)2005年末
    归属于上市公司股东的每股净资产4.674.611.309.06

    非经常性损益项目金额
    非流动资产处置损益-5,113,861.64
    计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外2,081,690
    除上述各项之外的其他营业外收支净额22,966.80
    其他非经常性损益项目4,310,244.17
    合计1,301,039.33

    项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额
    可供出售金融资产594,0001,980,0001,386,000 
    合计594,0001,980,0001,386,000 

     本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
    数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
    一、有限售条件股份
    1、国家持股4,482,9262.92   -4,482,926-4,482,926  
    2、国有法人持股7,789,5785.08   -7,789,578-7,789,578  
    3、其他内资持股53,626,09634.96   -22,203,360-22,203,36031,422,73620.48
    其中:         
    境内法人持股47,530,49630.99   -16,107,760-16,107,76031,422,73620.48
    境内自然人持股6,095,6003.97   -6,095,600-6,095,600  
    4、外资持股         
    其中:         
    境外法人持股         
    境外自然人持股         
    有限售条件股份合计65,898,60042.96   -34,475,864-34,475,86431,422,73620.48
    二、无限售条件流通股份
    1、人民币普通股87,500,00057.04   34,475,86434,475,864121,975,86479.52
    2、境内上市的外资股         
    3、境外上市的外资股         
    4、其他         
    无限售条件流通股份合计87,500,00057.04   34,475,86434,475,864121,975,86479.52
    三、股份总数153,398,600100     153,398,600100

    股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期
    华立产业集团有限公司32,382,3787,669,930024,712,448股改2007年5月8日
    河南羚锐制药股份有限公司14,080,2187,669,93006,410,288股改2007年5月8日
    武汉国有资产经营公司4,482,9264,482,92600股改2007年5月8日
    武汉东湖创新科技投资有限公司3,489,3383,489,33800股改2007年5月8日
    中国药材集团公司2,764,4402,764,44000股改2007年5月8日
    中国医药集团总公司1,535,8001,535,80000股改2007年5月8日
    武汉远大制药集团股份有限公司537,530537,53000股改2007年5月8日
    武汉冰川集团股份有限公司153,580153,58000股改2007年5月8日
    湖北独活药业股份有限公司76,79076,79000股改2007年5月8日
    内部职工股6,095,6006,095,60000股改2007年5月8日
    合计65,598,60034,475,864031,422,736

    报告期末股东总数34,189
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    华立产业集团有限公司境内非国有法人20.8732,007,378 24,712,4480
    河南羚锐制药股份有限公司境内非国有法人5.748,800,288 6,410,2880
    武汉国有资产经营公司国家2.924,482,926 0未知
    中国药材集团公司国有法人1.802,764,440 0未知
    通用技术集团投资管理有限公司其他1.302,000,000 0未知

    中国医药集团总公司国有法人0.861,323,500 0未知
    发行人未明确持有人未知0.59903,400 0未知
    李旺其他0.52794,400 0未知
    武汉诺佳药业集团股份有限公司境内非国有法人0.35537,530 0未知
    乔晓尉其他0.33500,000 0未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
    华立产业集团有限公司7,294,930人民币普通股
    武汉国有资产经营公司4,482,926人民币普通股
    中国药材集团公司2,764,440人民币普通股
    河南羚锐制药股份有限公司2,390,000人民币普通股
    通用技术集团投资管理有限公司2,000,000人民币普通股
    中国医药集团总公司1,323,500人民币普通股
    发行人未明确持有人903,400人民币普通股
    李旺794,400人民币普通股
    武汉诺佳药业集团股份有限公司537,530人民币普通股
    乔晓尉500,000人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动关系的说明上述股东中,中国药材集团公司为中国医药集团总公司的全资子公司除此之外。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

    姓名职务性别年龄任期起止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)报告期被授予的股权激励情况是否在股东单位或其他关联单位领取
    可行权股数已行权数量行权价期末股票市价
    赵江华董事长392007年8月9日~2010年8月9日00      

    何勤董事472007年8月9日~2010年8月9日00      
    刘小斌董事382007年8月9日~2010年8月9日00      
    李光甫董事512007年8月9日~2010年8月9日00      
    洪进伟董事402007年8月9日~2010年8月9日00 15    
    都强董事342007年8月9日~2010年8月9日00      
    鲍俊华董事452007年8月9日~2010年8月9日00      
    祝卫独立董事432007年8月9日~2010年8月9日00 4.8    
    钟晓明独立董事462007年8月9日~2010年8月9日00 4.8    
    邵瑞庆独立董事512007年8月9日~2010年8月9日00 4.8    
    尚阳独立董事492007年8月9日~2010年8月9日00 4.8    
    帅新武监事452007年8月9日~2010年8月9日00      
    钟莉萍监事452007年8月9日~2010年8月9日00      
    李建平监事302007年8月9日~2010年8月9日00      
    童明监事532007年8月9日~2010年8月9日00 4.2    
    孙玉明监事432007年8月9日~2010年8月9日00 7    
    刘勤强总裁482007年8月24日~2010年8月24日00 25    
    黄晓滨副总裁382007年8月24日~2010年8月24日00 15    
    熊富良副总裁412007年8月24日~2010年8月24日2,0002,000 15    
    杜明德副总裁462007年8月24日~2010年8月24日00 15    
    尤永胜财务总监452007年8月24日~2010年8月24日00 12    
    合计////2,0002,000/   ///