天津宏峰实业股份有限公司2007年度报告摘要

　　证券代码：000594             证券简称：天津宏峰        公告编号：2008－34

　　天津宏峰实业股份有限公司

　　2007年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3

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1.4 中磊会计师事务所为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 本公司负责人李运丁、主管会计工作负责人刘正浩及会计机构负责人（会计主管人员）董力声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

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§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

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3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

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非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

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采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

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限售股份变动情况表

单位：股

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4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

√ 适用 □ 不适用

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4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)公司原控股股东为赤峰市松山区黄金工业公司，2007年8月15日更名为赤峰鑫业投资有限公司。报告期内，随着公司主营业务、董事会成员和经营管理层的变更，公司的控股股东变更为深圳市国恒实业发展有限公司，实际控制人变更为彭章才。

关于公司实际控制人的变更情况，公司在2007年8月13日《上海证券报》刊登了《详式权益变动报告书》进行了详细披露。

(2)公司实际控制人具体情况介绍

深圳市国恒实业发展有限公司

法定代表人：李晓明

成立日期：2003年9月29日

注册资本：1.42亿元人民币

公司类别：有限责任公司

持 股：98,262,421股

股权结构：彭章才持股59%，向兴持股40%，深圳市天勤房地产开发有限公司持股1%。

经营范围：房地产开发经营、兴办实业、国内商业、资产经营、物资供销业。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

□ 适用 √ 不适用

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

公司2007年度较上年度大幅下降，主要原因是公司的主营业务正处于转型时期，由于原矿产资产的退出，公司大宗贸易经营尚未开展起来，房地产开发业务处于建设期，未实现大量的销售，导致公司的主营业务收入较上年降低9,600万余元。由于出售上海金芝、深圳利捷两家子公司，并于2007年5月29日和6月8日分别完成了两家公司的股权出售变更登记手续，本年度内仅合并了这两家公司1—5月份的收入，收入下降，与2006年不具有可比性。罗定铁路目前仍处于尽头路状态，铁路运营收入较低，加之铁路资产的折旧、摊销等原因，造成铁路运营形成亏损。以上原因使得公司的主营收入大幅降低，营业利润随之降低9,137万元。

2007年内，公司出售所属子公司上海金芝、深圳利捷的股权，获得4,608万元的投资收益，从而使公司在2007年度实现归属股份公司的净利润为2,513万元，在实现净利润方面与上年基本持平。

2007年是公司主营业务的转型时期，通过对原有低效益资产的处置，收购中铁（罗定）铁路有限公司59%股权的完成，使公司的主要资产转化为铁路行业资产，主营业务逐渐转化为以铁路运输、铁路建设为基础，以房地产开发、大宗物资贸易为增长点的发展模式。

与国民经济的快速增长相比，我国铁路发展明显滞后，铁路运能长期处于紧张状况，运输负荷巨大，主要干线的运输能力全面饱和，按国土面积和人口平均拥有的铁路里程都远远低于发达国家水平，成为制约国民经济发展的“瓶颈”。未来经济的持续发展和社会的不断进步都将促进铁路运输需求的快速增长，这就要求铁路有更快的发展，也为铁路行业的发展带来新的机遇。2006年10月，铁道部正式出台“十一五”规划，全国铁路营运里程将全面进入到一个大发展的黄金时期，初步估算到2020年中国铁路投资规模将在2万亿元以上，巨大的商机描绘出铁路行业灿烂的前景。

从区域优势方面讲，公司拥有的铁路资产，正处于国务院批准实施的《广西北部湾经济区发展规划》范围内。北部湾经济区功能定位：立足北部湾、服务“三南”（西南、华南和中南）、沟通东中西、面向东南亚，充分发挥连接多区域的重要通道、交流桥梁和合作平台作用，以开放合作促开发建设，努力建成中国－东盟开放合作的物流基地、商贸基地、加工制造基地和信息交流中心，成为带动、支撑西部大开发的战略高地和开放度高、辐射力强、经济繁荣、社会和谐、生态良好的重要国际区域经济合作区。北部湾经济区的开发更将推动物流业务的发展，对当地交通运输行业具有强大的带动作用。

2007年度，公司拟采取定向增发的方式募集资金，用于收购中铁（罗定岑溪）铁路有限责任公司的99.4%的股权。该公司正在建设的广东罗定至广西岑溪铁路，位于广东省罗定市和广西壮族自治区岑溪境内，是粤西地区和桂东地区之间重要的铁路通道，是铁道部“十五”地方铁路发展规划的重点建设项目、广东省重点建设项目，也是广东省铁路建设“三大战略”十二条出省通道之一。对罗岑铁路的收购，将使公司现有的春湾至罗定线路与罗定至岑溪线路贯通，彻底解决春罗铁路尽头路的状态，使春湾至岑溪路段成为两广间第二条铁路通道，又是洛湛线、三茂线两条铁路大动脉的联络线。罗岑铁路的贯通将会成为西北、西南等地人流及资源进入珠三角最便捷的一条通道，将会大大降低物流运输的经费，从而更加吸引货物运输使用这条线路。不但会拉动广西境内的经济，对西北、西南地区都会有积极影响，对广东省有待开发的粤西地区将起到举足轻重的推动作用。

虽然定向增发申请没有获得中国证监会的批准，但公司董事会仍然认为收购罗岑铁路对公司未来的发展至关重要，公司董事会将选择适当时间就定向增发事宜向中国证监会提出申请，并以此获得罗岑铁路的建设和经营管理权。

在大宗物资的贸易方面，公司的经营取得了突破性的进展。公司控股子公司中铁罗定的全资子公司正在开展实质性的煤炭贸易，根据合同约定，全年贸易量将达到180万吨，将为公司带来可观的经营收入和较好的经济效益。2008年度公司子公司茂屋房地产开发的宣祥家园二期项目将进入销售阶段，将为公司贡献房地产开发收益。

综合以上方面因素，公司在新一年度将延着既定的主营业务发展方向快速发展，实现主营业务的成功转型，为广大股东打造一家高速成长的公司。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

(下转A58版)

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
赫国胜	因工作原因未能出席会议	万寿义

股票简称	天津宏峰
股票代码	000594
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	天津空港物流加工区外环北路1号2—B130室
注册地址的邮政编码	300380
办公地址	天津市南开区华苑产业园区榕苑路1号天财酒店A座8层
办公地址的邮政编码	300384
公司国际互联网网址	无
电子信箱	gtkg000594@126.com

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭魁元	阎小佳
联系地址	天津市南开区华苑产业园区榕苑路1号天财酒店A座8层	天津市南开区华苑产业园区榕苑路1号天财酒店A座8层
电话	022-58396826	022-58396826
传真	022-58396811	022-58396811
电子信箱	gtkg000594@126.com	gtkg000594@126.com

	2007年	2006年		本年比上年增减（％）	2005年
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	69,484,436.48	165,871,597.51	165,871,597.51	-58.11%	482,607,754.48	482,607,754.48
利润总额	37,497,367.07	45,219,904.11	55,787,580.05	-32.79%	81,388,905.81	92,319,261.92
归属于上市公司股东的净利润	25,126,297.59	24,181,818.47	34,886,966.58	-27.98%	45,554,487.26	57,558,352.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,295,182.32	24,039,121.49	34,816,162.66	-129.57%	50,851,434.90	63,205,351.32
经营活动产生的现金流量净额	-274,126,557.06	299,931,809.02	299,931,809.02	-191.40%	189,209,118.45	189,209,118.45
	2007年末	2006年末		本年末比上年末增减（％）	2005年末
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	1,521,455,358.11	1,915,465,245.66	1,961,705,299.51	-22.44%	1,464,865,059.59	1,487,148,316.35
所有者权益（或股东权益）	940,342,894.00	877,404,616.99	909,122,115.85	3.43%	844,702,819.80	865,715,170.55

	2007年	2006年		本年比上年增减（％）	2005年
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益	0.045	0.043	0.062	-27.42%	0.081	0.103
稀释每股收益	0.045	0.043	0.062	-27.42%	0.081	0.103
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.018	0.043	0.062	-129.03%	0.091	0.113
全面摊薄净资产收益率	2.67%	2.76%	3.84%	-1.17%	5.39%	6.65%
加权平均净资产收益率	2.72%	2.81%	3.93%	-1.21%	5.54%	6.91%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	-1.09%	2.74%	3.83%	-4.92%	6.02%	7.30%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-1.10%	2.74%	3.83%	-4.93%	6.04%	7.30%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.489	0.535	0.535	-191.40%	0.337	0.337
	2007年末	2006年末		本年末比上年末增减（％）	2005年末
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产	1.68	1.56	1.62	3.70%	1.50	1.54

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-212,352.61
计入当期损益的政府补助	3,000,000.00
其他营业外收支净额	-163,857.94
其他	55,606,432.05
减：非经常性损益所得税影响数	-17,153,846.89
减：归属于少数股东的非经常性损益	-5,654,894.70
合计	35,421,479.91

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	308,233,783	54.93%				-76,576,958	-76,576,958	231,656,825	41.29%
1、国家持股
2、国有法人持股	2,404,469	0.43%				-2,404,469	-2,404,469	0	0.00%
3、其他内资持股	305,829,314	54.50%				-74,172,489	-74,172,489	231,656,825	41.29%
其中：境内非国有法人持股	305,738,971	54.49%				-74,089,646	-74,089,646	231,649,325	41.28%
境内自然人持股	90,343	0.02%				-82,843	-82,843	7,500	0.00%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份	252,882,377	45.07%				76,576,958	76,576,958	329,459,335	58.71%
1、人民币普通股	252,882,377	45.07%				76,576,958	76,576,958	329,459,335	58.71%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	561,116,160	100.00%						561,116,160	100.00%

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
赤峰鑫业投资有限公司	161,442,712	28,055,808	0	133,386,904	股改	2007年01月19日
深圳市国恒实业发展有限公司	126,318,229	28,055,808	0	98,262,421	股改	2007年01月19日
合计	287,760,941	56,111,616	0	231,649,325	－	－

股东总数	139,193
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
赤峰鑫业投资有限公司	境内非国有法人	23.78%	133,410,104	133,386,904		20,000,000
深圳市国恒实业发展有限公司	境内非国有法人	17.51%	98,262,421	98,262,421		98,262,421
马明燕	境外自然人	0.16%	900,028
洪少玲	境内自然人	0.11%	640,054
黄纯玉	境内自然人	0.11%	600,000
中山市润业发展有限公司	境内非国有法人	0.11%	600,000
谭文杰	境内自然人	0.09%	500,000
华希黎	境内自然人	0.09%	500,000
庞文达	境内自然人	0.09%	493,921
康志希	境内自然人	0.08%	431,278
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
马明燕		900,028			人民币普通股
洪少玲		640,054			人民币普通股
黄纯玉		600,000			人民币普通股
中山市润业发展有限公司		600,000			人民币普通股
谭文杰		500,000			人民币普通股
华希黎		500,000			人民币普通股
庞文达		493,921			人民币普通股
康志希		431,278			人民币普通股
谷家忠		409,999			人民币普通股
赵振坤		400,000			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	对前十名无限售条件股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也不知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

新控股股东名称
新控股股东变更日期
新控股股东变更情况刊登日期
新控股股东变更情况刊登报刊
新实际控制人名称	深圳市国恒实业发展有限公司
新实际控制人变更日期	2007年08月09日
新实际控制人变更情况刊登日期	2007年08月13日
新实际控制人变更情况刊登报刊	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
										可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价
李运丁	董事长	男	47	2005年06月01日	2008年05月01日	0	0		4.50	0	0	0.00	0.00	否
李晓明	副董事长、总经理（已于2007年7月29日辞职）	男	40	2005年06月01日	2007年07月01日	0	0		1.50	0	0	0.00	0.00	否
刘正浩	董事、财务总监、董事会秘书（代）	男	49	2005年06月01日	2008年05月01日	0	0		4.50	0	0	0.00	0.00	否
彭章洁	董事	女	37	2005年06月01日	2008年02月20日	0	0		0.00	0	0	0.00	0.00	否
宋金球	董事	男	46	2007年07月29日	2008年05月01日	0	0		3.50	0	0	0.00	0.00	否
万寿义	独立董事	男	53	2005年06月01日	2008年05月01日	0	0		6.00	0	0	0.00	0.00	否
赫国胜	独立董事	男	52	2005年06月01日	2008年05月01日	0	0		6.00	0	0	0.00	0.00	否

潘瑾	独立董事	男	43	2005年06月01日	2008年05月01日	0	0		6.00	0	0	0.00	0.00	否
张亚光	监事会主席	男	51	2005年06月01日	2008年05月01日	0	0		6.00	0	0	0.00	0.00	否
郭魁元	监事	男	37	2005年06月01日	2008年05月01日	0	0		0.90	0	0	0.00	0.00	否
覃东	监事	男	40	2005年06月01日	2008年02月20日	0	0		0.00	0	0	0.00	0.00	否
路春祥	原董事会秘书	男	53	2005年06月01日	2007年02月28日	0	0		2.00	0	0	0.00	0.00	否
王云发	副总经理	男	32	2007年02月01日	2007年09月01日	0	0		6.00	0	0	0.00	0.00	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	46.90	0	0	-	-	-