山东鲁信高新技术产业股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况
●本次会议没有新提案提交表决
山东鲁信高新技术产业股份有限公司2007年度股东大会于2008年4月28日在公司总部会议室召开。本次会议由公司董事会召集，会议通知已于2008年4月8日在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上公告。会议到会股东及股东代表共5人，代表股份101,905,615股，占公司总股本的50.38 %。本次股东大会符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。会议由公司董事会推行董事邵乐天先生主持。经与会股东审议，采取记名投票方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2007年年度报告及其摘要》，表决情况如下：
表决结果：101,905,615股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
二、审议通过了《2007年度董事会工作报告》，表决情况如下：
表决结果：101,905,615股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
三、审议通过了《2007年度监事会工作报告》，表决情况如下：
表决结果：101,905,615股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
四、审议通过了《2007年度财务决算报告》，表决情况如下：
表决结果：101,905,615股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
五、审议通过了《2007年度利润分配议案》，表决情况如下：
经山东正源和信有限责任会计师事务所审计，2007年度公司实现净利润数5,572,893.42 元，加年初未分配利润-9,061,036.24元,可分配利润为-3,488,142.82元，提取法定公积金0元，可供投资者分配利润 -3,488,142.82元。本次会议同意董事会拟定的2007年度的利润分配方案：不进行利润分配。
因报告期末可供股东分配的利润为-3,488,142.82元，根据公司章程规定，公司不得在弥补公司亏损之前向股东分配股利。公司未分配利润的用途和使用计划为弥补公司以前年度的亏损。
表决结果：101,905,615股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的预案》，表决情况如下：
同意公司续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司审计机构，并授权公司管理层根据具体情况与其签署聘任合同，决定其报酬和相关事项。
表决结果：101,905,615股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
七、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，表决情况如下：
根据公司情况，同意将独立董事津贴由每年1.5万元调整为每年3万元，自2008年1月1日起执行。
表决结果：101,905,615股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
特此公告。
山东鲁信高新技术产业股份有限公司
2008年4月28日