2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司副总经理王方民先生因加入公司时间较短，无法对本报告进行确认，未签署确认文件。
1.2 公司董事仇卫民，因病未能出席会议，委托董事杨学平代为行使表决权。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人杨学平、主管会计工作负责人李锦昆及会计机构负责人（会计主管人员）李明声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |||
| 总资产(元) | 2,284,329,690.62 | 2,223,926,233.43 | 2.72 | ||
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,567,646,830.30 | 1,516,353,539.52 | 3.38 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.69 | 2.60 | 3.46 | ||
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -112,163,817.43 | -490.53 | |||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.19 | -46.15 | |||
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 51,498,800.93 | 51,498,800.93 | 2,541.78 | ||
| 基本每股收益(元) | 0.088 | 0.088 | 528.57 | ||
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.088 | 0.088 | 633.33 | ||
| 稀释每股收益(元) | 0.088 | 0.088 | 528.57 | ||
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 3.29 | 3.29 | 增加2.36个百分点 | ||
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 3.29 | 3.29 | 增加2.47个百分点 | ||
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(元) | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -1,474.72 | ||||
| 合计 | -1,474.72 | ||||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 41,665 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 深圳鹏博实业集团有限公司 | 11,352,311 | 人民币普通股 | |
| 上海证券有限责任公司 | 6,021,927 | 人民币普通股 | |
| 姜国忠 | 4,998,581 | 人民币普通股 | |
| 海通－中行－FORTIS BANK SA/NV | 4,272,455 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 | 2,600,000 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－海富通收益增长证券投资基金 | 2,540,064 | 人民币普通股 | |
| 新华都实业集团股份有限公司 | 2,440,446 | 人民币普通股 | |
| 上海远桥投资有限公司 | 2,110,500 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 | 2,000,000 | 人民币普通股 | |
| 黄伟 | 1,919,940 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、截止本报告期末，公司资产负债项目大幅度变动的情况及原因（单位：人民币元）
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 货币资金 | 378,670,157.08 | 615,686,170.28 | -38.50% | 公司原材料备货、项目合作款支付及资产投入 |
| 应收票据 | 21,750,000.00 | 8,290,000.00 | 162.36% | 货款结算 |
| 应收账款 | 199,888,891.73 | 109,098,667.85 | 83.22% | 公司实施的工程项目正办理结算收款中 |
| 预付帐款 | 241,437,455.80 | 134,207,946.08 | 79.90% | 公司加大了原材料备货、按合同支付项目合作款 |
| 长期股权投资 | 31,694,323.71 | 49,960,219.44 | -36.56% | 因公司增加投资比例，本期将海广公司纳入合并范围 |
| 在建工程 | 36,077,975.01 | 18,819,747.94 | 91.70% | 公司固定资产投入在建未完工 |
| 应付票据 | 28,980,000.00 | 19,500,000.00 | 48.62% | 货款结算 |
| 预收帐款 | 16,676,672.63 | 24,196,630.06 | -31.08% | 预收货款办理结算 |
| 应付职工薪酬 | 2,081,678.21 | 3,407,150.32 | -38.90% | 应付职工薪酬办理支付 |
| 其他流动负债 | 10,904,867.34 | 89,800.00 | 12043.50% | 预提结算工程的成本 |
| 长期应付款 | 25,265,340.23 | 15,350,714.60 | 64.59% | 应付融资租赁款增加 |
2、截止本报告期末，公司利润项目大幅度变动的情况及原因（单位：人民币元）
与去年同期相比，本报告期内，北京电信通电信工程有限公司纳入公司合并报表范围，使公司利润项目大幅度变动。
3、截止本报告期末，公司现金流量项目大幅度变动的情况及原因（单位：人民币元）
与去年同期相比，本报告期内，北京电信通电信工程有限公司纳入公司合并报表范围，使公司现金流项目大幅度变动。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
因北京电信通电信工程有限公司纳入公司合并会计报表，公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润将比去年同期大幅度增长。具体增长情况公司将在财务数据初步确定后发布2008年半年度业绩预增公告进行说明。
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
成都鹏博士科技股份有限公司
法定代表人：杨学平
2008年4月29日
证券代码：600804 股票简称：鹏博士 编号：临2008-018
成都鹏博士科技股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
●本次会议无否决议案的情况；
●本次会议无临时提案提交表决的情况；
●修改议案情况：公司股东北京通灵通电讯技术有限公司于2008年4月9日向董事会提出“关于提名韩露女士为公司第七届监事会监事候选人的议案”。公司董事会于2008年4月10日召开七届二十七次董事会会议，同意其提案，决定取消公司2007年度股东大会原议案“关于选举胡国强先生为公司第七届监事会监事的议案”；增加“关于选举韩露女士为公司第七届监事会监事的议案”，提交2007年度股东大会审议。相关内容刊登在2008年4月12日的《上海证券报》和《证券日报》。
一、会议召开及出席情况
成都鹏博士科技股份有限公司2007年度股东大会于2008年4月28日上午9时在成都顺城大道古中寺街8号新华国际酒店16楼会议室召开。本次会议由公司董事会提议召开，公司召开2007年度股东大会的通知刊登于2008年3月27日的《上海证券报》和《证券日报》。会议由董事长杨学平先生主持。
出席本次会议的股东及合法授权代表共10名，代表股份21,321.2201万股，占公司有表决权股份总数58359.216万股的36.53%。符合有关法律法规及《公司章程》的规定。公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。
二、提案审议情况
经出席会议的股东及授权代表认真审议，以记名投票方式表决通过了以下议案：
1、审议通过了公司2007年度董事会工作报告。
经投票表决，本议案同意21,321.2201万股， 反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。
2、审议通过了公司2007年度监事会工作报告。
经投票表决，本议案同意21,321.2201万股， 反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。
3、审议通过了公司2007年度财务决算报告。
经投票表决，本议案同意21,321.2201万股， 反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。
4、审议通过了公司2007年度利润分配和公积金转增方案。
经深圳鹏城会计师事务所审计，2007年本公司实现净利润168,315,735.84元，加年初未分配利润-14,661,198.99元，可供分配的利润为153,654,536.85元,提取法定盈余公积金15,365,453.69元后,可供股东分配的利润为138,289,083.16元。
公司拟定以2007年12月31日公司股份总数58359.216万股为基数，向公司全体股东每10股送红股1股并派发现金红利0.25元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。2007年度，不以资本公积金转增股本。
经投票表决，本议案同意21,321.2201万股， 反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。
5、审议通过了公司2007年年度报告正文及摘要。
经投票表决，本议案同意21,321.2201万股， 反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。
6、审议通过了关于聘请公司2008年审计机构的议案。
同意续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2008年财务审计机构，审计报酬为60万元。
经投票表决，本议案同意21,321.2201万股， 反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。
7、审议通过了关于张连仲先生辞去公司独立董事职务的议案。
经投票表决，本议案同意21,321.2201万股， 反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。
8、审议通过了关于刁赤兵先生辞去公司董事职务的议案。
经投票表决，本议案同意21,321.2201万股， 反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。
9、审议通过了关于徐志刚先生辞去公司董事职务的议案。
经投票表决，本议案同意21,321.2201万股， 反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。
10、审议通过了关于莫计兴先生辞去公司监事、监事会主席职务的议案。
经投票表决，本议案同意21,321.2201万股， 反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。
11、审议通过了关于选举白有忠先生为公司第七届董事会独立董事的议案。
经投票表决，本议案同意21,321.2201万股， 反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。
12、审议通过了关于选举仇卫民先生为公司第七届董事会董事的议案。
经投票表决，本议案同意21,321.2201万股， 反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。
13、审议通过了关于选举肖十先生为公司第七届董事会董事的议案。
经投票表决，本议案同意21,321.2201万股， 反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。
14、审议通过了关于选举韩露女士为公司第七届监事会监事的议案。
经投票表决，本议案同意20,737.562万股， 反对0股，弃权583.6581万股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的97.26％。
15、审议通过了关于对子公司北京鹏博士安全信息技术有限公司进行增资扩股的议案。
同意公司以自有资金向全资子公司北京鹏博士安全信息技术有限公司增资5000万元扩大注册资本金。增资后，安全信息公司注册资本将由5000万元增加到10000万元。
经投票表决，本议案同意21,321.2201万股， 反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。
16、审议通过了关于出售成都三益特钢有限责任公司股权的议案。
同意公司向深圳鹏博实业集团有限公司出售公司所持成都三益特钢有限责任公司95%的股权。
经投票表决，本议案同意15,872.1409万股， 反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。
表决本议案时，公司股东深圳鹏博实业集团有限公司作为关联方回避了表决。
17、审议通过了关于公司名称变更及修改公司章程的议案
同意公司将名称由“成都鹏博士科技股份有限公司”变更为“成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司”。
公司将在办理相关工商变更登记的同时修改公司章程相关条款。
原公司章程“第四条 公司注册名称：成都鹏博士科技股份有限公司。
CHENGDU DR. PENG TECHNOLOGY CO., LTD.。”
修订为：“第四条 公司注册名称：成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司。
CHENGDU DR. PENG TELECOM&MEDIA GROUP CO., LTD.。”
经投票表决，本议案同意21,321.2201万股， 反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。
三、律师见证情况
四川英捷律师事务所经办律师周健先生现场见证并就公司本次股东大会出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《成都鹏博士科技股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、与会董事签字的股东大会决议。
2、律师法律意见书。
特此公告。
成都鹏博士科技股份有限公司董事会
2008年4月28日
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2008-019
成都鹏博士科技股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都鹏博士科技股份有限公司第七届监事会第十二次会议于2008年4月28日在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经充分讨论，全体监事以举手表决方式一致审议通过以下议案：
1、公司2008年第一季度报告及摘要；
2、关于选举韩露女士为第七届监事会主席的议案。
监事会对以上议案审核后提出如下意见：
监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号<季度报告内容与格式特别规定>》（2007年修订）的有关要求审核公司2008年第一季度报告，审核意见如下：
公司2008年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；公司2008年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2008年第一季度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与本季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
成都鹏博士科技股份有限公司监事会
2008年4月28日