§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本报告分别以中、英文编制，在对中英文文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长傅育宁先生、总裁麦伯良先生及财务管理部总经理金建隆先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 总资产 | 46,036,406,000.00 | 40,391,920,000.00 | 13.97% |
| 所有者权益（或股东权益） | 16,360,178,000.00 | 15,913,757,000.00 | 2.81% |
| 每股净资产 | 6.1449 | 5.9772 | 2.81% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 净利润 | 405,811,000.00 | 578,931,000.00 | -29.90% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,110,877,000.00 | -1,300,742,000.00 | 216.04% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -1.54 | -0.49 | 216.04% |
| 基本每股收益 | 0.1524 | 0.2174 | -29.90% |
| 稀释每股收益 | 0.1524 | 0.2174 | -29.90% |
| 净资产收益率 | 2.48% | 4.56% | -2.08% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | 2.42% | 4.53% | -2.11% |
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 政府补贴 | 4,871,000.00 |
| 营业外收入 | 8,017,000.00 |
| 营业外支出 | -1,421,000.00 |
| 以上各项对税务的影响 | -398,000.00 |
| 影响少数股东净利润的非经常性损益 | -566,000.00 |
| 合计 | 10,503,000.00 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 356,923 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| COSCO CONTAINER INDUSTRIES LIMITED中远集装箱工业有限公司 | 432,171,843 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 9,886,651 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 | 7,387,428 | 人民币普通股 |
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 5,506,314 | 人民币普通股 |
| 广州钢铁企业集团有限公司 | 5,018,914 | 人民币普通股 |
| 中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 4,128,468 | 人民币普通股 |
| 久嘉证券投资基金 | 3,654,791 | 人民币普通股 |
| 兴业证券股份有限公司 | 3,500,125 | 人民币普通股 |
| 交通银行－汉兴证券投资基金 | 3,242,447 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－博时裕富证券投资基金 | 3,225,374 | 人民币普通股 |
| 前10名B股股东持股情况 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 招商局国际（中集）投资有限公司 | 432,171,844 | 境内上市外资股 |
| 招商局国际（中集）控股有限公司 | 173,643,136 | 境内上市外资股 |
| COSCO Container Industries Limited | 148,320,037 | 境内上市外资股 |
| CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI 5496 | 58,257,531 | 境内上市外资股 |
| 招商证券香港有限公司 | 29,202,655 | 境内上市外资股 |
| LONG HONOUR INVESTMENTS LIMITED | 25,322,106 | 境内上市外资股 |
| HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE CHINA GROWTH FD | 19,040,720 | 境内上市外资股 |
| FTIF TEMPLETON BRIC FUND | 14,820,350 | 境内上市外资股 |
| MIRAE ASSET CHINA SOLOMON EQUITY INVESTMENT TRUST 1 | 14,691,450 | 境内上市外资股 |
| TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT. | 12,132,219 | 境内上市外资股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
主营业务收入实现增长，是由于与去年同期相比，集装箱价格上升，车辆产销量增长较快。2008年1-3月，本集团累计销售各类集装箱48.29万标准箱，同比增长3.12%。累计销售各类道路运输车辆2.72万台，同比增长28.82%。
2008年1—3月，净利润同比下降29.90%，主要原因是公允价值变动收益有较大幅度下降。
交易性金融资产同比增长48.1%，交易性金融负债同比增长91.4%，原因是衍生金融工具公允价值的变动。
预付账款同比增长129.4%，原因是原材料采购。_
短期借款同比增长89.3%，长期借款同比增长49.6%，原因是经营规模扩大。_
预收账款同比增长59.6%，原因是车辆业务经营规模扩大。__
应付利息同比增长48.3%，原因是借款的增加。
应交税费同比增长57.1%，原因是原材料采购规模扩大。__
财务费用同比增长152.9%，原因是借款规模增加。_
资产减值损失同比增长75.2%，原因是坏账准备增加。
公允价值变动损益同比下降668.2%，原因是股票投资及衍生金融工具的价值变动。
少数股东损益同比增长111.9%，原因是收购了少数股东权益占比较大的子公司。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司之全资子公司Sharp Vision Holdings Limited，于2008年3月12日与Leung Kee Holdings Limited和Bright Touch Investment Limited签署了协议：Sharp Vision Holdings Limited将收购卖方持有的Yantai Raffles Shipyard Limited（以下简称“烟台莱佛士）81,776,500股，占Yantai Raffles发行在外股份的29.90%。按照每股 38挪威克朗的价格以现金支付, 股份购买的价款合计为3,107,507,000挪威克朗，相当于565,535,961美元。有关交易的详细内容，请参见《中集集团关于收购烟台莱佛士公司股权的公告》（公告编号：[CIMC]2008-004），刊登于2008年3月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和香港《大公报》上。
目前，该项交易正处于中华人民共和国政府相关部门的批准及新加坡政府相关机构的核准过程中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司股东COSCO Container Industries Limited在股权分置改革过程中作出以下承诺：
（1）自公司股权分置改革方案实施后的第1个交易日起12个月内，依有关规定不通过深交所挂牌出售或转让所持有的原非流通股股份。
（2）在前项承诺期期满后，依有关规定通过深交所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占中集集团股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。
履行情况：COSCO Container Industries Limited严格履行了股权分置改革方案中有关承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）元
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额（元） | 持有数量 | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例 （%） | 报告期损益 |
| 1 | A股 | 600036 | 招商银行 | 312,719,000.00 | 9,326,628 | 300,038,000.00 | 52.35% | -12,681,000.00 |
| 2 | A股 | 601166 | 兴业银行 | 8,979,000.00 | 200,000 | 7,364,000.00 | 1.28% | -1,615,000.00 |
| 3 | H股 | 003968 | 招商银行 | 60,016,000.00 | 2,900,000 | 70,474,000.00 | 12.30% | 10,458,000.00 |
| 4 | H股 | 003808 | 中国重汽 | 5,866,000.00 | 500,000 | 3,359,000.00 | 0.59% | -2,507,000.00 |
| 5 | H股 | 000368 | 中外运航运 | 22,325,000.00 | 2,996,500 | 13,834,000.00 | 2.41% | -8,491,000.00 |
| 6 | B股 | 200002 | 万科 | 87,996,000.00 | 4,384,695 | 68,400,000.00 | 11.93% | -19,596,000.00 |
| 期末持有的其他证券投资 | 112,056,000.00 | - | 109,687,000.00 | 19.14% | -2,369,000.00 | |||
| 报告期已出售证券投资损益 | - | - | - | - | -41,102,000.00 | |||
| 合计 | 609,957,000.00 | - | 573,156,000.00 | 100% | -77,903,000.00 | |||
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）元
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 |
| 600036 | 招商银行 | 239,973,000.00 | 0.93% | 4,410,824,000.00 | 0.00 | 584,088,000.00 |
| 601328 | 交通银行 | 276,500,000.00 | 0.07% | 326,900,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 516,473,000.00 | - | 4,737,724,000.00 | 0.00 | 584,088,000.00 | |
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2008年01月10日 | 公司 | 实地调研 | 兴业证券 | 公司经营情况 |
| 2008年01月14日 | 公司 | 实地调研 | 美林证券客户 | 公司经营情况 |
| 2008年01月19日 | 公司 | 实地调研 | 瑞士信贷（CREDIT SUISSE）资产管理（新加坡）公司 | 公司经营情况 |
| 2008年01月23日 | 公司 | 电话沟通 | DBS Vickers(HK)Ltd.客户 | 公司经营情况 |
| 2008年02月25日 | 公司 | 实地调研 | 中银国际（BOCI）、高盛（中国）有限公司 | 公司发展战略、公司经营情况 |
| 2008年02月27日 | 公司 | 实地调研 | 融通基金管理公司、上海博颐投资管理公司 | 公司经营情况 |
| 2008年02月28日 | 公司 | 实地调研 | 润晖投资公司 | 公司发展战略、经营情况 |
| 2008年03月03日 | 公司 | 实地调研 | 国信证券 | 公司经营情况 |
| 2008年03月06日 | 公司 | 实地调研 | 日本TY Advisers公司 | 公司发展战略、经营情况 |
| 2008年03月07日 | 公司 | 实地调研 | 富达基金 | 公司发展战略、经营情况 |
| 2008年03月12日 | 公司 | 实地调研 | 东莞证券 | 公司发展战略、经营情况 |
| 2008年03月13日 | 公司 | 实地调研 | Morgan Stanley | 公司经营情况 |
| 2008年03月18日 | 公司 | 实地调研 | 泰信基金管理公司 | 公司经营情况 |
| 2008年03月28日 | 公司 | 实地调研 | 太平阳投资管理公司 | 公司经营情况 |
股票代码：000039、200039 股票简称：中集集团、中集B 公告编号：CIMC 2008—011
中国国际海运集装箱（集团）
股份有限公司
二零零七年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次会议没有否决或变更提案的情况。本次会议没有新议案提交表决。
一、会议召开的情况
1.会议通知情况：本公司召开2007年年度股东大会的通知刊登于2008年4月2日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和香港《大公报》（公告编号：CIMC 2008—007）。
2. 召开时间：2008年4月28日上午9:30—11:30
3.召开地点：深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心
4.召开方式：现场投票表决
5.召集人：董事会
6.主持人：董事王宏先生（受董事长傅育宁先生委托）
7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》规定,会议合法、有效。
二、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
股东（代理人）共87人，代表公司有表决权股份数1,357,327,494股，占贵公司有表决权股份总数的50.98%。
2.A股股东出席情况：
A股东及股东委托代理人16名，代表有表决权股份数436,863,390股，占公司有表决权股份总数的16.41%；
3.B股股东出席情况：
B股东及股东委托代理人75名，代表有表决权股份数920,464,104股，占公司有表决权股份总数的34.57%。
公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
三、提案审议和表决情况
会议以现场投票的方式对各项议案逐一进行了表决。
经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议分别通过了议案一、议案二、议案三、议案四、议案五、议案七。
经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过，会议以特别决议通过了议案六。
各议案的具体表决情况如下：
（一）《2007年度董事会工作报告》；
| 代表股份 | 同意（股） | 同意比例（%） | 反对（股） | 弃权（股） | |
| 与会全体股东 | 1,357,327,494 | 1,357,323,774 | 100.00 | 0 | 3,720 |
| 与会A股股东 | 436,863,390 | 436,859,670 | 100.00 | 0 | 3,720 |
| 与会B股股东 | 920,464,104 | 920,464,104 | 100.00 | 0 | 0 |
（二）《2007年度监事会工作报告》；
| 代表股份 | 同意（股） | 同意比例（%） | 反对（股） | 弃权（股） | |
| 与会全体股东 | 1,357,327,494 | 1,357,323,774 | 100.00 | 0 | 3,720 |
| 与会A股股东 | 436,863,390 | 436,859,670 | 100.00 | 0 | 3,720 |
| 与会B股股东 | 920,464,104 | 920,464,104 | 100.00 | 0 | 0 |
（三）《2007年年度报告》；
| 代表股份 | 同意（股） | 同意比例（%） | 反对（股） | 弃权（股） | |
| 与会全体股东 | 1,357,327,494 | 1,357,323,774 | 100.00 | 0 | 3,720 |
| 与会A股股东 | 436,863,390 | 436,859,670 | 100.00 | 0 | 3,720 |
| 与会B股股东 | 920,464,104 | 920,464,104 | 100.00 | 0 | 0 |
（四）《关于2007年度利润分配、分红派息的议案》；
经毕马威华振会计师事务所有限公司审计，2007年度本公司合并报表实现除税及少数股东权益后净利润3,165,372,647.01元，按2007年12月31日本公司股本2,662,396,051股计算，每股收益为1.19元。
根据《公司章程》和现行会计准则的规定，本年度母公司报表净利润为1,236,829,191.69元，本年末母公司报表可供股东分配的利润为1,493,044,377.81元，提议2007年度的分红派息预案为：公司本年从未分配利润提取法定盈余公积金80,542,962.12元，使公司法定盈余公积金余额达到公司注册资本的50%；并以2007年12月31日本公司股本总额2,662,396,051股为基数，每10股分派现金5.0元（含税），共计分配股利1,331,198,025.50元。
完成以上利润分配后，本公司母公司未分配利润余额为81,303,390.19元。
| 代表股份 | 同意（股） | 同意比例（%） | 反对（股） | 弃权（股） | |
| 与会全体股东 | 1,357,327,494 | 1,357,323,774 | 100.00 | 0 | 3,720 |
| 与会A股股东 | 436,863,390 | 436,859,670 | 100.00 | 0 | 3,720 |
| 与会B股股东 | 920,464,104 | 920,464,104 | 100.00 | 0 | 0 |
（五）《关于续聘会计师事务所的议案》；
聘任毕马威华振会计师事务所为2008年度会计报表审计的会计师事务所。
| 代表股份 | 同意（股） | 同意比例（%） | 反对（股） | 弃权（股） | |
| 与会全体股东 | 1,357,327,494 | 1,357,323,774 | 100.00 | 0 | 3,720 |
| 与会A股股东 | 436,863,390 | 436,859,670 | 100.00 | 0 | 3,720 |
| 与会B股股东 | 920,464,104 | 920,464,104 | 100.00 | 0 | 0 |
（六）《关于修订〈公司章程〉的议案》
| 代表股份 | 同意（股） | 同意比例（%） | 反对（股） | 弃权（股） | |
| 与会全体股东 | 1,357,327,494 | 1,349,613,268 | 99.43 | 7,095,394 | 618,832 |
| 与会A股股东 | 436,863,390 | 436,859,670 | 100.00 | 0 | 3,720 |
| 与会B股股东 | 920,464,104 | 912,753,598 | 99.16 | 7,095,394 | 615,112 |
（七）《关于修订<中集集团募集资金管理制度>的议案》
| 代表股份 | 同意（股） | 同意比例（%） | 反对（股） | 弃权（股） | |
| 与会全体股东 | 1,357,327,494 | 1,349594,268 | 99.43 | 7,095,394 | 637,832 |
| 与会A股股东 | 436,863,390 | 436,859,670 | 100.00 | 0 | 3,720 |
| 与会B股股东 | 920,464,104 | 912,734,598 | 99.16 | 7,095,394 | 634,112 |
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所深圳分所
2.律师姓名：张清伟、胡安喜
3.结论性意见： 本所认为，贵公司2007年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会
二零零八年四月二十九日