上海同达创业投资股份有限公司
第五届第五次董事会决议暨召开
2007年度（第五届第二次）
股东大会公告
本公司董事会于二○○八年四月二十五日召开公司第五届第五次董事会会议。会议应到四名董事、两名独立董事。实到三名董事，两名独立董事。公司董事杨惠富先生因公务无法出席本次会议，授权董事胡嘉捷先生出席会议并表决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，根据公司《章程》相关规定，本次会议有效。会议审议并一致通过如下议案：
一、审议通过公司2007年度董事会工作报告。
二、审议通过公司2007年年度报告全文及摘要。
三、审议通过公司2007年度利润及利润分配方案。
经公司聘任的深圳鹏城会计师事务所有限公司审计，本公司2007年度（合并）实现归属于母公司股东的净利润为2,505,173.57元，加年初未分配利润-30,358,252.35元，2007年末可供分配利润为-27,853,078.78元。鉴于公司2007年度可供分配利润为负数，故本年度公司不进行现金红利及红股分配亦不进行资本公积金转增。此分配预案尚需经公司年度股东大会审议通过。
四、审议通过杨鑫先生职务聘任事宜。
经公司第四届第八次董事会审议通过，聘任杨鑫先生为财务总监。鉴于公司部分高管人员工作变动，为适应公司进一步发展，提高管理水平，同意聘任杨鑫先生为上海同达创业投资股份有限公司副总经理兼财务总监。
五、审议通过公司董事会证券事务代表严小卓女士因个人员因辞职事宜。
六、审议通过公司聘任深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2008年度审计单位。
为进一步做好本公司二○○八年度会计审核工作，根据公司《章程》及上海证券交易所《股票上市规则》相关规定，经公司董事会审计委员会审议通过，本公司拟聘任深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司二○○八年度审计单位，负责本公司年度财务决算的审计工作，并经股东大会审议通过后授权经营班子决定其报酬。
七、审议通过公司2008年第一季度报告全文及正文。
八、审议通过公司《独立董事年报工作制度》。
九、审议通过公司《审计委员会工作规程》。
十、审议通过公司《突发事件处理制度》。
十一、审议通过公司调整独立董事津贴标准。
鉴于证券市场不断发展和规范，独立董事工作量日益增大，根据公司《章程》及《独立董事工作细则》，同时参考同行业公司标准，同意将公司独立董事津贴标准由原3万元/年（含税）提高至5万元/年（含税），此预案尚需经公司股东大会审议通过。
十二、审议通过公司召开2007年度（第五届第二次）股东大会事宜。
1、会议时间： 2008年5月29日上午九时三十分
2、会议地点：另行通知
3、会议内容：
⑴审议公司2007年度董事会工作报告的议案；
⑵审议公司2007年度监事会工作报告的议案；
⑶审议公司2007年度财务报告及利润分配方案的议案；
⑷审议公司聘任深圳鹏城会计师事务所为公司2008年度审计单位的议案；
⑸审议公司成立董事会专门委员会的议案；
⑹审议公司《独立董事工作制度》的议案；
⑺审议公司《募集资金管理制度》的议案；
⑻审议公司《关联交易管理制度》的议案；
⑼审议公司调整独立董事津贴的议案。
上述第⑸至第⑻项议案已经公司第五届第四次董事会审议通过。
4、出席会议的对象：
(1)凡2008年5月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
5、出席会议登记办法与时间：
(1)登记方法：个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票帐户卡和持股证明；委托代理他人出席会议的，还须持本人身份证、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、股票帐户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人须持营业执照复印件、股票帐户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书式样附后）。异地股东可用信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。
(2)登记时间：2008年5月27日上午10:00～11:30，下午1:00～4:00。
6、参加会议的股东食宿及交通费自理。根据有关规定，本次股东大会不发放礼品。
7、登记地址及联系电话：
登记地址：上海市浦东新区金新路58号银桥大厦2楼
联系电话：021—58545898×2503
传 真：021—58541001
邮政编码：201206
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司
二○○八年四月二十五日
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临2008-003
上海同达创业投资股份有限公司
第五届第五次监事会决议公告
本公司监事会于二○○八年四月二十五日召开公司第五届第五次监事会会议。会议应到三名监事。监事陈鸿先生因个人原因无法出席本次会议，委托监事王青女士出席并代为行使表决权。公司董事会秘书列席了本次会议，本次会议有效。会议审议并一致通过如下议案：
一、审议通过公司2007年度监事会工作报告。
详见公司《2007年度监事会工作报告》。
二、审议通过公司2007年年度报告全文及摘要。
详见公司《2007年年报》及《2007年年报摘要》。
三、审议通过公司更换职工监事事宜。
陈鸿先生因个人原因辞去公司第五届监事会职工监事。经公司职工代表选举，由宋旸女士担任第五届监事会职工监事。（简历附后）
四、审议通过公司2008年第一季度报告全文及正文。
详见公司《2008年第一季度报告》及《2008年第一季度报告正文》。
五、审议通过监事会对公司2007年年度报告、2008年度第一季度报告的书面审核确认意见。
根据《证券法》第六十八条的规定以及上海证券交易所相关文件的要求，监事会对公司2007年年度报告、2008年度第一季度报告进行了全面的了解和审核并发表如下确认意见：
1、公司2007年年度报告、2008年度第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司年度报告、季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司年度、第一季度的经营管理和财务状况等事项；
3、监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告、季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司
二○○八年四月二十五日
附：宋旸简历
宋旸，女，1975年出生，1995年毕业于天津外国语学院英语国贸系。曾任宝运物流股份有限公司人事行政经理、世能达物流（天津）有限公司高级人事行政经理，现任上海同达创业投资股份有限公司办公室主任。