上海联华合纤股份有限公司
五届二十四次董事会决议
公告暨召开2007年年度
股东大会的通知
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
上海联华合纤股份有限公司五届二十四次董事会于2008年4月27日下午在上海新东纺大酒店会议室召开。公司董事会共有11名董事，7名董事出席了会议，王兵董事委托阮炜董事代为出席并表决； 施服斌董事委托李建华董事代为出席并表决。徐飞董事、章建新董事因公出差请假，未能出席公司本次董事会会议。符合《公司法》及《公司章程》关于董事会召开的有关规定。公司监事会成员、公司高级管理人员和相关人员列席了会议。公司董事经认真审议，形成决议如下
一、董事会以9 票赞同，审议通过了公司2007年年度报告及摘要的议案;
二、董事会以9票赞同，审议通过了2007年度总经理工作报告的议案；
三、董事会以9 票赞同，审议通过了2007年度董事会工作报告的议案；
四、董事会以9票赞同，审议通过了2007年度财务决算的议案；
五、董事会以9票赞同，审议通过了公司2007年度利润分配预案;
本公司2007年度按中国会计准则（合并报表）实现净利润为946.42万元,公司2005年度以前三年连续亏损，截止2007年底公司未分配利润-24,455.09万元，本报告期盈利用于弥补以前年度亏损。 根据《公司章程》和《公司法》的有关规定，公司不再提取盈余公积和公益金，公司2007年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
六、董事会以9 票赞同，审议通过了2008年度第一季度报告及摘要的议案
七、董事会以9票赞同，审议通过了关于对公司2007年审计报告带强调事项段无保留意见的说明;
八、董事会以9票赞同，审议通过了关于公司重大会计差错的说明。
中国证券监督管理委员会上海监管局在对我公司进行治理专项活动现场检查中发现，我公司控股60%的子公司上海联海房产有限公司（以下简称“联海房产”），2006年度对上海市上投实业投资有限公司（以下简称“上投实业”）有关房产销售收入的确认，不符合《企业会计准则第14号—收入》规定，并要求公司进行整改。根据要求，本公司调整了2006年度联海房产的收入、成本和相关税金，合计减少联海房产2006年度净利润5,328,353.84元，按公司对联海房产投资比例60%计算，将减少公司合并净利润3,197,012.30元，导致本公司2006年度合并净利润由盈利3,181,340.56元转为亏损15,671.74元。由于上述前期重大会计差错更正，调减2007年年初留存收益5,328,353.84元，其中：调减未分配利润3,197,012.30元，调减2007年年初少数股东权益2,131,341.54元。
九、董事会以9票赞同，审议通过了公司对2006年财务报表进行追溯调整的有关事项。
根据中华人民共和国财政部于2006年2月15日发布的《财政部关于印发<企业会计准则第1号－存货>等38项具体准则的通知》(财会[2006]3号)，公司从2007年1月1日起执行该通知规定的新企业会计准则。并根据《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号—新旧会计准则过渡期间比较财务信息的编制和披露》的要求，公司按《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条以及企业会计准则解释公告第1号的相关规定对2006年财务报表进行了追溯调整。会计政策变更，采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关科目的期初数、上期数；资产负债表期初数及利润表的上期数栏已按调整后的数字填列。同时，公司还假定2006年1月1日起开始执行新会计准则第1号至第37号，并以上述时点资产负债表为起点，将《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条之外不需要追溯调整的事项，对2006年度合并净利润进行模拟备考调整。具体调整事项如下：
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十、董事会以9票赞同，审议通过了关于召开上海联华合纤股份有限公司2007年度股东大会的议案;
有关事项具体如下：
（一）会议时间：2008年5月29日(星期四)下午2时；
（二）会议地点：上海新东纺大酒店（上海市镇宁路525号）；
（三）会议审议内容：
1、审议公司2007年度董事会工作报告；
2、审议公司2007年度监事会工作报告；
3、审议公司2007年度财务决算报告；
4、审议公司2007年度报告及报告摘要；
5、审议公司2007年度利润分配议案；
（四）出席会议对象：
①凡是在2008年5月21下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东和5月26午收市后登记在册的本公司B股股东或其授权代表(B股最后交易日为 5月21日)；②公司董事、监事、高级管理人员；
⑸会议登记办法：
登记时间：2008年5月21日-2008年5月29日
登记时所需证件：本人身份证或单位介绍信,股东帐户和持股凭证；委托登记须持授权委托书,委托人身份证件,委托人股东帐户和持股凭证,被委托人身份证。
登记方式： 通讯方式办理登记。
⑹其他事项：
①会期半天,与会股东食宿和交通自理,不以任何形式发放礼品。
②会议咨询：公司董秘办公室
电 话：021-69916723 传 真：021-69916723
邮 编：201800 联系人：叶晓君
附件：《授权委托书》
授权委托书
兹全权委托 先生/女士,代表本人出席上海联华合纤股份有限公司2007年度股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：
委托人身份证号码(营业执照号码)： 委托人股东帐户：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托期限：2008年 月 日
特此公告。
上海联华合纤股份有限公司
董事会
2008年4月29日
股票代码：600617、900913 股票简称：联华合纤 联华B股 编号：临2008-008
上海联华合纤股份有限公司
五届八次监事会决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
上海联华合纤股份有限公司五届八次监事会于2008年4月27日下午在上海新东纺大酒店会议室召开。公司监事会共有5名监事， 4名监事出席了会议。潘蕙监事委托徐宁监事代为出席并表决，符合《公司法》及《公司章程》关于监事会召开的有关规定。公司监事经认真审议，形成决议如下：
一、监事会以5 票赞同，审议通过了2007年度监事会工作报告的议案；
二、监事会以5 票赞同，审议通过了公司2007年年度报告及摘要的议案；
监事会对公司财务情况进行检查认为：公司2007年财务报告真实、准确、客观的反映了公司目前的财务状况，会计师事务所对公司出具的审计报告是公正、客观、真实和准确的。
三、监事会以5 票赞同，审议通过了公司2007年度财务决算报告；
四、监事会以5 票赞同，审议通过了公司2007年度利润分配预案。
五、监事会以5 票赞同，审议通过了公司2008年度第一季度报告及摘要；
六、监事会以5 票赞同，审议通过了董事会关于审计报告带强调事项无保留意见说明的独立意见；
公司2007年度财务报告被上海上会会计师事务所出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，公司董事会对此已作了相应的说明。
本公司监事会认为，董事会的说明反映的是实际情况，公司董事会就解决短期偿债能力问题已制定了相应措施，监事会相信通过已制定的各种措施,公司经营状况在2008年会有较大改观。
六、监事会以5 票赞同，审议通过了董事会关于审计报告带强调事项无保留意见说明的独立意见；
公司2007年度财务报告被上海上会会计师事务所出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，公司董事会对此已作了相应的说明。
本公司监事会认为，董事会的说明反映的是实际情况，公司董事会就解决短期偿债能力问题已制定了相应措施，监事会相信通过已制定的各种措施,公司经营状况在2008年会有较大改观。
七、监事会以5票赞同审议通过了关于对公司重大会计差错的说明。
中国证券监督管理委员会上海监管局在对我公司进行治理专项活动现场检查中发现，我公司控股60%的子公司上海联海房产有限公司（以下简称“联海房产”），2006年度对上海市上投实业投资有限公司（以下简称“上投实业”）有关房产销售收入的确认，不符合《企业会计准则第14号—收入》规定，并要求公司进行整改。根据要求，本公司调整了2006年度联海房产的收入、成本和相关税金，合计减少联海房产2006年度净利润5,328,353.84元，按公司对联海房产投资比例60%计算，将减少公司合并净利润3,197,012.30元，导致本公司2006年度合并净利润由盈利3,181,340.56元转为亏损15,671.74元。由于上述前期重大会计差错更正，调减2007年年初留存收益5,328,353.84元，其中：调减未分配利润3,197,012.30元，调减2007年年初少数股东权益2,131,341.54元。
特此公告。
上海联华合纤股份有限公司
监事会
2008年4月29日