2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 独立董事匡镜明先生因事未能亲自出席会议，匡镜明先生委托独立董事梁振锋先生代为出席会议并代为行使表决权。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人袁志敏先生、主管会计工作负责人吴诚先生及会计机构负责人（会计主管人员）张俊先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | ||
| 总资产(元) | 6,244,832,960.50 | 5,986,451,146.12 | 4.32 | |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,615,123,368.63 | 2,508,242,632.33 | 4.26 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.95 | 3.80 | 3.95 | |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | |||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -312,206,011.47 | -589.37 | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.47 | -570.00 | ||
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年 同期增减(%) | ||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 88,193,021.80 | 88,193,021.80 | 25.84 | |
| 基本每股收益(元) | 0.13 | 0.13 | 18.18 | |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.11 | 0.11 | 10.00 | |
| 稀释每股收益(元) | 0.13 | 0.13 | 18.18 | |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 3.37 | 3.37 | 减少2.35个百分点 | |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 2.80 | 2.80 | 减少2.46个百分点 | |
注1、2008年第一季度，由于我国南方发生冰雪灾害天气，使公司部分区域的产品运输受到影响，导致公司营业收入和净利润的增幅较去年同期有所下降。
注2、与上年同期相比，公司的所有者权益总额大幅增加，且募投项目尚未达产，导致公司在本期净利润稳定增长的情况下，全面摊薄净资产收益率和扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率出现了较为明显的下降。
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(元) |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 796,651.22 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -590,553.07 |
| 所得税影响 | -30,914.73 |
| 其他非经常性损益项目 | 14,913,436.00 |
| 少数股东权益 | -2,410.60 |
| 合计 | 15,086,208.82 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 35,116户 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 汇添富成长焦点股票型证券投资基金 | 19,336,983 | 人民币普通股 | |
| 汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 17,327,313 | 人民币普通股 | |
| 长城久富核心成长股票型证券投资基金 | 11,477,500 | 人民币普通股 | |
| 长城安心回报混合型证券投资基金 | 9,503,148 | 人民币普通股 | |
| 张振广 | 8,740,914 | 人民币普通股 | |
| 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 7,458,023 | 人民币普通股 | |
| 汇添富优势精选混合型证券投资基金 | 6,136,013 | 人民币普通股 | |
| 华夏回报证券投资基金 | 6,005,422 | 人民币普通股 | |
| 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | 5,800,000 | 人民币普通股 | |
| 长城消费增值股票型证券投资基金 | 5,689,360 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1截止报告期末，公司资产负债表项目大幅变动原因分析：
单位：元
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 增减额 | 增减比例（％） |
| 交易性金融资产 | 1,742,830.00 | 3,674,215.00 | -1,931,385.00 | -52.57 |
| 预付款项 | 468,178,435.23 | 153,487,171.56 | 314,691,263.67 | 205.03 |
| 其他应收款 | 22,639,441.09 | 49,098,899.64 | -26,459,458.55 | -53.89 |
| 在建工程 | 114,262,122.61 | 69,482,817.78 | 44,779,304.83 | 64.45 |
| 递延所得税资产 | 5,208,104.43 | 3,326,854.72 | 1,881,249.71 | 56.55 |
| 预收款项 | 334,102,285.25 | 208,275,593.54 | 125,826,691.71 | 60.41 |
| 应交税费 | -11,976,529.26 | 24,688,705.48 | -36,665,234.74 | -148.51 |
| 其他应付款 | 117,564,702.66 | 74,904,729.43 | 42,659,973.23 | 56.95 |
（1）交易性金融资产比期初减少1,931,385.00元，降幅为52.57％，主要原因是公司在塑料期货市场的持仓合约减少；
（2）预付款项比期初增加314,691,263.67元，增幅为205.03％，主要原因是公司原材料采购量不断增加，以预付款结算方式增加及长沙高鑫预付土地款和工程款；
（3）其他应收款净额比期初减少26,459,458.55元，降幅为53.89％，主要原因是上年长沙高鑫的拍卖土地保证金转为支付土地款；
（4）在建工程比期初增加44,779,304.83元，增幅为64.45％，主要原因是公司募投项目建设尚未完工结算；
（5）递延所得税资产比期初增加1,881,249.71元，增幅为56.55％，主要原因是预提费用增加，调整当期所得税费用；
（6）预收款项比期初增加125,826,691.71元，增幅为60.41％，主要原因是公司以预收款结算的销售方式增加和长沙高鑫房屋预售款增加；
（7）应交税费比期初减少36,665,234.74元，降幅为148.51％，主要原因是公司缴纳上年税款以及长沙高鑫预缴税款增加；
（8）其他应付款比期初增加42,659,973.23元，增幅为56.95％，主要原因是长沙高鑫应支付的其他往来款增加。
3.1.2、报告期内，公司利润表项目大幅变动原因分析：
单位：元
| 项目 | 本期数 | 上期数 | 增减额 | 增减比例（％） |
| 营业税金及附加 | 838,539.21 | 2,234,655.34 | -1,396,116.13 | -62.48 |
| 销售费用 | 42,759,582.69 | 22,304,246.89 | 20,455,335.80 | 91.71 |
| 管理费用 | 50,617,940.80 | 23,483,689.30 | 27,134,251.50 | 115.55 |
| 财务费用 | 26,991,043.89 | 14,668,766.15 | 12,322,277.74 | 84.00 |
| 资产减值损失 | -373,685.47 | 3,200,872.83 | -3,574,558.30 | -111.67 |
| 公允价值变动收益 | -924,700.00 | -924,700.00 | ||
| 投资收益 | -441,184.00 | -441,184.00 | ||
| 营业外收入 | 891,882.56 | 508,673.12 | 383,209.44 | 75.34 |
| 营业外支出 | 685,784.41 | 60,864.38 | 624,920.03 | 1026.74 |
| 所得税费用 | -1,885,196.83 | 12,676,538.44 | -14,561,735.27 | -114.87 |
（1）营业税金及附加比上年同期减少1,396,116.13元，降幅为62.48％，主要原因是公司本期应缴增值税减少；
（2）销售费用比上年同期增加20,455,335.80元，增幅为91.71％，主要原因是公司销售规模扩大导致运输费用相应增加；
（3）管理费用比上年同期增加27,134,251.50元，增幅为115.55％，主要原因是上年同期公司按照新会计准则的规定冲减应付福利费；
（4）财务费用比上年同期增加12,322,277.74元，增幅为84.00％，主要原因是公司产销规模扩大，公司为满足资金需要增加银行借款及票据的贴现引起利息支出增加；信用证结算规模增大带来手续费的增加；
（5）资产减值损失比上年同期减少3,574,558.30元，降幅为111.67％，主要原因是公司应收账款总额减少，冲减减值准备；
（6）公允价值变动收益比上年同期减少924,700.00元，主要原因是公司在塑料期货市场进行期货交易；
（7）投资收益比上年同期减少441,184.00元，主要原因是确认期货交易损失；
（8）营业外收入比上年同期增加383,209.44元，增幅为75.34％，主要原因是政府补贴款转入；
（9）营业外支出比上年同期增加624,920.03元，增幅为1026.74％，主要原因是公司向中国扶贫基金会捐款；
（10）所得税费用比上年同期减少14,561,735.27元，降幅为114.87％，主要原因是公司因享受国产设备抵免企业所得税政策，冲减当期所得税费用。
3.1.3报告期内，公司现金流量表项目大幅变动原因分析：
单位：元
| 项目 | 本期数 | 上期数 | 增减额 | 增减比例（％） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -312,206,011.47 | 63,797,055.63 | -376,003,067.10 | -589.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 179,767,366.95 | -9,853,613.24 | 189,620,980.19 | 1924.38 |
（1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少376,003,067.10元，减幅为589.37％，主要原因是公司原材料采购量不断增加，导致货款支付增加以及长沙高鑫预付土地款；
（2）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加189,620,980.19元，增幅为1924.38％，主要原因是银行贷款增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）公司2004年1月5日与广州天河软件园高唐新建区管理委员会（以下简称“管委会”）签订《土地使用权有偿转让合同书》（穗高天管高唐[2004]10号），管委会转让位于天河科技园、软件园高唐新建区第七小区部分土地使用权给公司，该地块面积26670平方米，转让金总额8,401,050.00元。根据穗国土建用字[2005]第247号《建设用地批准书》，核定批准用地面积为24707平方米。公司与广州天河软件园高唐新建区管理委员会确定土地出让金总额为7,782,705.00元，截至报告期末，尚有余款285,639.40元未付。
（2）2006年9月30日公司与广州市国土资源和房屋管理局签订《国有土地使用权出让合同》（穗国地出合440116-2006-000023号及000026号），受让面积共计354184平方米,合同总金额为102,713,360.00元，在合同签订后三十天内支付出让金总额的50％，在2007年3月底前支付剩余的50％。截至报告期末，公司已付清《国有土地使用权出让合同》（穗国地出合440116-2006-000023号及000026号）的余款，并已取得000023号地块和000026号地块的土地使用证（土地使用证号分别为“07国用（05）第000020号”和“08国用（05）第000024号”，使用权面积分别为309796平方米和44388平方米）。
（3）按照《企业会计准则第11号—股份支付》的规定，公司在等待期内的每个资产负债表日，以可行权权益工具数量的最佳估计数为基础确认相关成本或费用。报告期末，根据行权条件对可行权股份作出最佳估计，以各部分股份在授予日的公允价值按从授予日（2006年9月1日）起各会计期间换取期权实际服务的月份占该部分期权最低服务总月份（等待期）的权数进行分摊计算股票期权费用总额，扣除前期分担的所有期权费用列入当期的成本费用。2008年第一季度，公司共确认股份支付相关成本费用10,495,894.50元，上年同期公司确认的股份支付相关成本费用为6,844,197.87元。
（4）2008 年3 月10 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于申请发行公司债券的议案》，并提交公司 2007年度股东大会审议。2008 年4月28日，公司 2007年度股东大会审议通过了《关于申请发行公司债券的议案》，并授权公司董事会（或其授权的公司董事）在法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》允许的范围内，依照监管部门要求并结合公司和市场实际情况处理与发行公司债券有关的一切事宜。
（5）2008年3月17日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于金发科技股份有限公司股票期权激励计划首次行权相关事项的议案》，并于2008年3月27日刊登了《金发科技股份有限公司关于股票期权激励计划首次行权结果暨新增股份上市公告》，公司以2008年3月24日为登记日，采取向激励对象定向发行股票的方式进行行权，各激励对象均以自身获授股票期权数量的2％参加行权，发行股票总额为1,274,000股，占行权前公司总股本的0.193％，行权价格为6.43元/股，涉及行权人数102人。此次行权业经深圳大华天诚会计师事务所出具的“深华验字[2008]26号”验资报告验证，行权后公司的总股本为661,304,000股。
（6）根据公司广州本部主管税务机关的通知：“原已被认定具有高新技术企业资格的企业，2008年按照25％的税率预缴企业所得税。待国务院公布相关管理办法，有关部门组织高新技术企业认定并颁布名单后，再按照认定结果确定所适用的企业所得税税率”。2008年一季度，公司广州本部按照25％的税率申报和预缴企业所得税，并按15％的税率确认当期的所得税费用。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
3.3.1原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特别承诺及其履行情况
（1）袁志敏、宋子明、熊海涛、夏世勇、李南京承诺：其所持有限售条件的流通股自获得上市流通权之日（2005年8月9日）起，在六十个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在任何十二个月期限内均不超过百分之五。且所持有限售条件的流通股股份在上述锁定期限届满后，其通过证券交易所挂牌出售的价格不低于人民币16元。在公司因利润分配、资本公积金转增股本、增发新股或配股等情况而导致股本或股东权益变化时，上述设定的价格（16元）将按以下公式进行复权计算：
派息时：P1=P-D
送股或转增股本：P1=P/（1+N）
送股或转增股本并同时派息：P1=（P-D）/（1+N）
增发新股或配股：P1=（P+AK）/（1+K）
三项同时进行： P1=（P-D+AK）/（1+K+N）
其中，P=16元，P1为调整后的价格，D为每股派息，N为送股率或转增股本率，增发新股或配股率为K，新股价或配股价为A。
其中，熊海涛、夏世勇和李南京所持有的有限售条件的流通股股份中，来源于受让的宋子明先生的有限售条件的激励股份，不受16元价格的限制。
（2）李建军等118名持有有限售条件的流通股股东承诺：其所持有的有限售条件的流通股股份中，来源于受让的宋子明先生的有限售条件的流通股部分，自获得上市流通权之日（2005年8月9日）起，在六十个月内，不上市交易或转让该部分股份。
（3）公司全体持有有限售条件的流通股股东承诺：通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。
报告期内，上述股东未有违反承诺的情形发生。
3.3.2发行时所作承诺及履行情况：
袁志敏先生持有的100万股无限售条件股份为其参与公司公开增发网下优先配售所认购的股份，并承诺本次获配的100万股，自上市之日起六个月内不卖出，如有卖出，其所得收益归公司所有。
报告期内，袁志敏先生未有违反承诺的情形发生；截止报告期末，袁志敏先生持有的100万股无限售条件股份的限售承诺已履行完毕。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
金发科技股份有限公司
法定代表人：袁志敏
2008年4月28日
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2008-15
金发科技股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开的情况
1、会议通知方式：公告方式。
2、会议召开时间：2008年4月28日（星期一）上午9:00。
3、会议召开地点：广州市天河区柯木塱高唐工业区金发科技股份有限公司102会议室。
4、会议方式：本次股东大会采取现场方式举行。
5、会议召集人：金发科技股份有限公司董事会。
6、现场会议主持人：董事长袁志敏先生。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《金发科技股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
本次股东大会参加表决的股东及股东代理人22人，代表股份276,055,818股，占公司总股本的41.74%。
会议应到董事11人，实到董事10人,独立董事匡镜明先生因事未能出席本次会议。全体监事、全体高级管理人员出席了本次会议。公司聘请的律师出席了本次会议。
三、提案的审议和表决情况
会议审议并以书面表决的方式通过如下决议：
（一）《金发科技股份有限公司2007年度董事会工作报告》。
该项议案表决情况如下：
同意票276,035,818股，反对票0股，弃权票20,000股，同意票占参加会议有表决权股份总数的99.99%。
（二）《金发科技股份有限公司2007年度监事会工作报告》。
该项议案表决情况如下：
同意票276,035,818股，反对票0股，弃权票20,000股，同意票占参加会议有表决权股份总数的99.99%。
（三）《2007年度财务决算方案》。
该项议案表决情况如下：
同意票276,035,818股，反对票0股，弃权票20,000股，同意票占参加会议有表决权股份总数的99.99%。
（四）《2007年年度报告》。
该项议案表决情况如下：
同意票276,035,818股，反对票0股，弃权票20,000股，同意票占参加会议有表决权股份总数的99.99%。
（五）《2007年年度报告摘要》。
该项议案表决情况如下：
同意票276,035,818股，反对票0股，弃权票20,000股，同意票占参加会议有表决权股份总数的99.99%。
（六）《2007年度利润分配方案》。
经深圳大华天诚会计师事务所审计，2007年公司实现营业收入6,423,411,880.81元，实现利润总额473,092,466.78元，实现净利润396,532,172.05元，其中母公司实现净利润305,072,045.73元。
公司决定按照《公司章程》的有关规定，提取10%法定公积金30,507,204.57元。
公司在按以上标准提取法定公积金后，可供股东分配的利润为274,564,841.16元，加上上年结存的未分配利润282,000,351.88元，合计共有未分配利润556,565,193.04元。
公司第三届董事会第五次会议已审议通过以下利润分配预案：以2007年末总股本66,003万股为基数向全体股东按每10股派现金红利2.00元（含税），合计分配利润132,006,000.00元，未分配利润余额424,559,193.04元人民币结转入下一年度。
因2008年3月24日公司《股票期权激励计划》全体激励对象实施首次行权，行权总数为127.4万股，截至本次股东大会召开时，金发科技股份有限公司总股本已由66,003万股增至66,130.4万股。按照相关规定，决定本次利润分配方案如下：以本次股东大会召开时公司总股本66,130.4万股为基数向全体股东按每10股派现金红利1.996147元（含税），合计分配利润132,006,000.00元，未分配利润余额424,559,193.04元人民币结转入下一年度。
该项议案表决情况如下：
同意票276,035,818股，反对票0股，弃权票20,000股，同意票占参加会议有表决权股份总数的99.99%。
（七）《关于续聘深圳大华天诚会计师事务所及支付该所报酬的议案》。
根据审计委员会的意见并经与深圳大华天诚会计师事务所友好协商，公司决定续聘深圳大华天诚会计师事务所对我公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，并将其为公司（含子公司）2007年年度报告审计的报酬定为55万元，审计人员在审计期间的相关食宿费用由我公司承担。
该项议案表决情况如下：
同意票276,035,818股，反对票0股，弃权票20,000股，同意票占参加会议有表决权股份总数的99.99%。
（八）《关于修订〈金发科技股份有限公司章程〉的议案》。
2008年3月24日，公司《股票期权激励计划》全体激励对象实施首次行权，公司总股本由66,003万股增至66,130.4万股。故此，公司2007年度股东大会对《金发科技股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）相关条款进行如下修订：
《公司章程》“第六条 公司注册资本为人民币66,003万元。”
修订为：“第六条 公司注册资本为人民币66,130.4万元。”
《公司章程》“第十九条 公司股份总数为66,003万股，公司的股本结构为：普通股66,003万股。”
修订为：“第十九条 公司股份总数为66,130.4万股，公司的股本结构为：普通股66,130.4万股。”
《公司章程》“第二百三十四条 本章程自公司2007年第二次临时股东大会通过之日起生效。”
修订为：“第二百三十四条 本章程自公司2007年度股东大会通过之日起生效。”
该项议案表决情况如下：
同意票276,035,818股，反对票0股，弃权票20,000股，同意票占参加会议有表决权股份总数的99.99%。
（九）《关于和广州毅昌科技股份有限公司互相提供8,000万元人民币银行综合授信担保的议案》。
该项议案表决情况如下：
同意票276,035,818股，反对票0股，弃权票20,000股，同意票占参加会议有表决权股份总数的99.99%。
（十）《关于为上海金发科技发展有限公司各类融资提供担保的议案》。
本公司决定为上海金发科技发展有限公司（以下简称：上海金发）向银行申请的综合授信提供最高额不超过人民币85,000万元的担保，其中：
1、为上海金发提供最高额不超过人民币30,000万元的银行借款担保；
2、为上海金发提供最高额不超过人民币35,000万元的银行承兑汇票担保；
3、为上海金发提供最高额不超过人民币20,000万元的信用证担保。
以上担保的具体金额以上海金发实际融资时的额度为准，并授权袁志敏董事长签署与担保有关的所有文件。
该项议案表决情况如下：
同意票276,035,818股，反对票0股，弃权票20,000股，同意票占参加会议有表决权股份总数的99.99%。
（十一）《关于为绵阳长鑫新材料发展有限公司各类融资提供担保的议案》。
本公司决定为绵阳长鑫新材料发展有限公司（以下简称：绵阳长鑫）向银行申请的综合授信提供最高额不超过人民币10,000万元的担保，其中：
1、为绵阳长鑫提供最高额不超过人民币7,000万元的银行借款担保；
2、为绵阳长鑫提供最高额不超过人民币3,000万元的银行承兑汇票担保。
以上担保的具体金额以绵阳长鑫实际融资时的额度为准，并授权袁志敏董事长签署与担保有关的所有文件。
该项议案表决情况如下：
同意票276,035,818股，反对票0股，弃权票20,000股，同意票占参加会议有表决权股份总数的99.99%。
（十二）《关于为长沙高鑫房地产开发有限公司各类融资提供担保的议案》。
本公司决定为长沙高鑫房地产开发有限公司向银行申请的综合授信提供最高额不超过人民币20,000万元的担保，担保的具体金额以长沙高鑫房地产开发有限公司实际融资时的额度为准，并授权袁志敏董事长签署与担保有关的所有文件。
该项议案表决情况如下：
同意票275,953,494股，反对票66,025股，弃权票36,299股，同意票占参加会议有表决权股份总数的99.96%。
（十三）《关于申请发行公司债券的议案》。
为满足公司发展需要，改善资本结构，降低融资成本，经过认真研究与分析，本公司决定发行公司债券。经自查，本公司满足2007年8月中国证监会出台的《公司债券发行试点办法》的相关规定，拟发行公司债券的具体方案如下：
1、发行规模：本次发行的公司债券不超过人民币10亿元（含10亿元）。
2、向股东配售安排：本次公司债券可向公司股东配售。
3、债券期限：本次发行的公司债券期限不低于3年（含3年）。可以为单一期限品种，也可以为多期限的混合品种。
4、募集资金用途：本次发行公司债券募集的资金拟用于偿还商业银行贷款，调整债务结构，或用于补充公司流动资金。
5、决议有效期：本次发行公司债券决议的有效期为2007年度股东大会通过之日起24个月。
该项议案表决情况如下：
同意票276,019,519股，反对票0股，弃权票36,299股，同意票占参加会议有表决权股份总数的99.99%。
（十四）《关于授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。
为保证公司债券发行工作顺利进行，股东大会决定授权公司董事会（或其授权的公司董事）在法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》允许的范围内，依照监管部门要求并结合公司和市场实际情况处理与发行公司债券有关的一切事宜，包括但不限于：
1、决定本次公司债券发行的具体事宜，包括发行时机、发行数量、期限、利率或其确定方式、募集资金具体用途、还本付息的期限和方式、是否设置回售条款或赎回条款、是否设担保及担保方式、是否向原股东配售等事项。
2、签署与本次公司债券所有相关协议及其它必要文件。
3、根据证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜。
该项议案表决情况如下：
同意票276,019,519股，反对票0股，弃权票36,299股，同意票占参加会议有表决权股份总数的99.99%。
四、律师见证情况
本次临时股东大会经广东南国德赛律师事务所钟国才律师、曲怀远律师现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定；召集人、出席会议人员的资格合法有效；提出临时议案股东资格合法、有效；表决程序符合法律、法规及章程的规定；会议通过的决议合法、有效。
五、备查文件目录
1、金发科技股份有限公司章程（2008年4月修订）。
2、广东南国德赛律师事务所关于金发科技股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
金发科技股份有限公司
董 事 会
2008年4月29日
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2008-16
金发科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
金发科技股份有限公司第三届董事会第七次会议通知于2008年4月18日以书面方式发出，会议于2008年4月28日在公司多功能会议厅召开，应到董事11名，实到董事10名。独立董事匡镜明先生因事未能亲自出席会议，匡镜明先生委托独立董事梁振锋先生代为出席会议并代为行使表决权。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由袁志敏董事长主持，全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议审议并一致通过如下决议：
一、审议通过《金发科技股份有限公司2008年第一季度报告》。
二、审议通过《关于公司债券具体发行方案的议案》。
董事会现确定关于公司债券具体发行方案如下：
（一）发行规模：本期公司债券的发行规模为人民币10亿元。
（二）债券期限：本期公司债券的存续期限为5年。
（三）债券利率：本期公司债券票面利率在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，不计复利。本期公司债券票面利率由发行人和保荐人（主承销商）通过市场询价协商确定。
（四）回售或赎回：本期公司债券发行不设回售或赎回条款。
（五）担保方式：本期公司债券发行不设担保。
（六）募集资金用途：本期公司债券发行募集的资金，在扣除发行费用后用于偿还商业银行贷款的金额为8亿元，剩余募集资金用于补充公司流动资金。
（七）发行方式：本期公司债券发行采用中国证券监督管理委员会核准的方式进行。
（八）发行时间安排：本期公司债券的发行自中国证监会核准之日起6个月内完成。
（九）拟上市交易场所：本期公司债券发行完毕后，公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交易。
（十）在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
上述方案须经中国证券监督管理委员会核准公司发行公司债券后实施。
董事会认为：本次募集资金用于偿还商业银行贷款及用于补充公司流动资金，有利于拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，提高公司资产负债管理水平和资金运用效率，为公司的经营扩张奠定基础，符合公司和全体股东的利益。
特此公告。
金发科技股份有限公司
董 事 会
2008年4月29日
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2008-17
金发科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
金发科技股份有限公司第三届监事会第六次会议于2008年4月18日以电话、电子邮件方式发出通知，于2008年4月28日在公司市场部会议室召开，应到监事5人，实到监事5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席聂德林先生主持，会议审议并以书面表决方式一致通过如下决议：
一、《金发科技股份有限公司2008年第一季度报告》。
二、《关于公司债券具体发行方案的议案》。
特此公告。
金发科技股份有限公司
监 事 会
2008年4月29日