2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长曲雁女士、总经理左跃先生及财务负责人兼总会计师何益明先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,363,351,947.54 | 2,377,952,600.09 | -0.61 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,242,099,404.06 | 1,274,556,115.49 | -2.55 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 1.659 | 1.703 | -2.58 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 81,495,404.91 | 392.43 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.109 | 394.59 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年 同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 4,970,488.57 | 4,970,488.57 | -65.89 |
| 基本每股收益(元) | 0.007 | 0.007 | -63.16 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.005 | 0.005 | |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 0.40 | 0.40 | 增加0.69个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 0.29 | 0.29 | 增加0.61个百分点 |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(元) | ||
| 非流动资产处置损益 | 1,164,430.23 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 213,122.55 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 27,248.52 | ||
| 合计 | 1,404,801.30 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 99,065户 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件 流通股的数量 | 种类 |
| 中国工商银行－融通蓝筹成长证券投资基金 | 2,057,954 | 人民币普通股 |
| 航天科技财务有限责任公司 | 1,933,080 | 人民币普通股 |
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 1,911,828 | 人民币普通股 |
| 姜琪 | 1,500,000 | 人民币普通股 |
| 梁秀平 | 1,424,752 | 人民币普通股 |
| 卢荣华 | 1,209,762 | 人民币普通股 |
| 汪晓华 | 1,133,177 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－博时裕富证券投资基金 | 973,738 | 人民币普通股 |
| 陈婉笑 | 915,800 | 人民币普通股 |
| 韩燕 | 826,323 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、公司财务状况分析单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2008年3月31日 | 2007年12月31日 | 增减比率 | 变动的主要原因 |
| 预付款项 | 40,423,215.91 | 31,648,316.48 | 27.73% | 子公司增加的预付材料款 |
| 其他应收款 | 6,895,874.38 | 65,699,258.57 | -89.50% | 子公司减少的出口退税款 |
| 应付票据 | 6,250,718.40 | 3,700,000.00 | 68.94% | 购买材料支付的商业票据增加 |
| 应付职工薪酬 | 9,110,369.52 | 17,740,364.66 | -48.65% | 支付以前年度预提的职工薪酬 |
| 应付股利 | 45,364,110.00 | 3,190,000.00 | 1,322.07% | 母公司及子公司分配的股利增加 |
2、公司经营成果分析
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2008年1-3月 | 2007年1-3月 | 增减比率 | 变动的主要原因 |
| 销售费用 | 5,483,699.88 | 3,921,261.31 | 39.85% | 子公司销售佣金以及其他销售费的增加 |
| 财务费用 | 5,140,738.83 | 1,646,278.19 | 212.26% | 母公司以及子公司利息支出的增加 |
| 投资收益 | 7,430,550.81 | 21,671,553.70 | -65.71% | 公司合营企业同比利润减少 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 7,430,550.81 | 18,131,177.88 | -59.02% | 公司合营企业同比利润减少 |
| 营业利润 | 8,126,875.63 | 21,234,888.18 | -61.73% | 公司投资收益同比下降和期间费用增加 |
| 加：营业外收入 | 765,697.86 | 359,698.78 | 112.87% | 子公司补贴收入的增加等 |
| 减：营业外支出 | 1,709.70 | 16,539.80 | -89.66% | |
| 利润总额 | 8,890,863.79 | 21,578,047.16 | -58.80% | 同“营业利润” |
| 净利润 | 7,423,572.73 | 20,364,536.92 | -63.55% | 同“营业利润” |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 4,970,488.57 | 14,571,373.37 | -65.89% | 同“营业利润” |
| 少数股东损益 | 2,453,084.16 | 5,793,163.55 | -57.66% | 同“营业利润” |
3、公司现金流量分析
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2008年1-3月 | 2007年1-3月 | 增减比率 | 变动的主要原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,495,404.91 | -27,868,672.36 | 392.43% | 销售货物和出口退税款返还收到的现金增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,229,247.42 | 31,791,914.59 | -122.74% | 上年一季度子公司出售参股公司股权，本期购建固定资产增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,634,860.96 | -2,175,053.20 | -1768.22% | 偿还银行借款和支付银行利息增加 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
截至报告期末，上海太阳能科技有限公司向德国CONERGY AG公司发货量占合同总量的53.3%。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股改承诺事项：
1、全体非流通股股东所持有的航天机电股票自本次股权分置改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让。
2、上述承诺期满后的十二个月内，各非流通股股东通过上海证券交易所挂牌交易出售航天机电股份不超过股权分置改革后其所持有股份的10%。
3、上海航天工业总公司承诺在实施股权分置改革后，在2006—2008年度股东大会上，就航天机电的利润分配提出以下议案并投赞成票：航天机电该年度的现金分红比例将不低于该年度实现的可分配利润的50%。其他非流通股股东承诺对此议案投赞成票。
4、上海航天工业总公司承诺在实施股权分置改革后，在2005年度股东大会上，提出以下议案并投赞成票：航天机电以2005 年末总股本为基数实施资本公积金转增，转增比例将不低于每10股转增5股。其他非流通股股东承诺对此议案投赞成票。
承诺履行情况：
2005年年度股东大会审议通过了“2005年度利润分配及资本公积金转增股本议案”，除权除息日为2006年7月12日，现金红利发放日为2006年7月20日。2006年年度股东大会审议通过了“2006年度利润分配议案”，除息日为2007年8月15日，现金红利发放日为2007年8月22日。2007年年度股东大会审议通过了“2007年度利润分配议案”，至本报告披露之日还未实施现金红利发放。公司于2008年3月28日刊登了《上海航天汽车机电股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告》，从2008年4月7日起，有限售条件的流通股上市数量为44,982,272股。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
上海航天汽车机电股份有限公司
法定代表人：曲雁
二〇〇八年四月二十九日
股票代码：600151 股票简称：航天机电 编号：2008-013
上海航天汽车机电股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
2008年4月18日，上海航天汽车机电股份有限公司第四届董事会第二次会议通知及相关资料以书面形式送达全体董事。会议于2008年4月25日在上海漕溪路222号航天大厦召开，应到董事9人，实到董事7人，董事赵斌、独立董事吕红兵因公务无法亲自出席会议，分别委托董事姜文正、独立董事余卓平在授权范围内代为行使表决权，并签署与本次会议有关的所有文件，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司4名监事列席了会议。
会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下内容：
一、《2008年第一季度报告》
二、《总经理工作细则》（2008年修订）
全文在上海证券交易所网站披露www.sse.com.cn
三、《关于调整全资子公司上海神舟新能源发展有限公司4亿增资项目的议案》
公司2006年6月28日召开的2005年年度股东大会审议并通过了《关于对全资子公司上海航天新能源发展有限公司（现改名为上海神舟新能源发展有限公司，以下简称“神舟新能源”）增资的议案》，同意公司向神舟新能源增资4亿元（其中投资硅业3亿余元、太阳能工程中心投资450万元、投资闵行浦江产业基地建设项目6000万元），目前1.25亿元已增资到位。
根据公司太阳能光伏产业的总体规划及预可行性研究报告，董事会同意浦江光伏基地建设项目扩初设计可行性报告内容将由原项目建议书投资建设100MW太阳能组件生产线调整为投资建设150MW太阳能电池片生产线，项目总投资初步估算需要8.4亿元（具体实施方案将以报请政府有关部门审批同意的由专业设计院提供的可行性报告为准）。
董事会同意公司将4亿增资项目中尚余的2.75亿元，调整用来启动浦江光伏产业基地150MW太阳能电池片生产线的建设。
本议案需提交股东大会审议。
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二○○八年四月二十九日
股票代码：600151 股票简称：航天机电 编号：2008-014
上海航天汽车机电股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
上海航天汽车机电股份有限公司第四届监事会二次会议于2008年4月25日在上海航天大厦召开，应到监事5名，实到监事4名。监事周启民因公务未亲自出席本次会议，全权委托监事何卫平代为行使表决权并签署与本次会议有关的所有文件。监事列席了公司第四届董事会第二次会议。
会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过《2008年第一季度报告》。并保证公司2008年第一季度报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
会议对董事会审议通过的《总经理工作细则》（2008年修订）、《关于调整全资子公司上海神舟新能源发展有限公司4亿增资项目的议案》无异议。
上海航天汽车机电股份有限公司
监 事 会
二○○八年四月二十九日