攀枝花新钢钒股份有限公司
2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司董事樊政炜先生、余自甦先生、孙仁孝先生由于工作原因未能出席会议，特委托公司董事张大德先生出席会议并代为行使表决权，其余董事均已出席。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长樊政炜先生、总经理张大德先生、总会计师陈昭启先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 总资产 | 23,236,356,416.41 | 22,825,278,429.45 | 1.80% |
| 所有者权益（或股东权益） | 10,676,973,729.97 | 10,503,210,165.44 | 1.65% |
| 每股净资产 | 3.25 | 3.20 | 1.56% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 净利润 | 171,057,461.86 | 193,703,039.78 | -11.69% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 120,857,206.60 | 61,864,815.94 | 95.36% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.037 | 0.024 | 54.17% |
| 基本每股收益 | 0.05 | 0.06 | -16.67% |
| 稀释每股收益 | 0.04 | 0.06 | -33.33% |
| 净资产收益率 | 1.60% | 2.18% | -0.58% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | 1.61% | 2.22% | -0.61% |
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 非流动资产处置损益 | -549,644.38 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 48,918.06 |
| 所得税影响 | 75,108.95 |
| 合计 | -425,617.37 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 333,924 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 攀枝花钢铁有限责任公司 | 167,000,557 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 | 78,976,310 | 人民币普通股 | |
| 中国第十九冶金建设公司 | 55,909,400 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金 | 49,000,000 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金 | 39,163,829 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金 | 28,699,928 | 人民币普通股 | |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | 24,270,728 | 人民币普通股 | |
| 中国太平洋财产保险－传统－普通保险产品-013C-CT001深 | 17,200,000 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 | 15,114,001 | 人民币普通股 | |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 12,712,589 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 变化率 |
| 应收账款 | 195,002,322.30 | 247,356,643.42 | -21.17% |
| 预付款项 | 723,978,784.20 | 565,373,272.73 | 28.05% |
| 存货 | 3,256,240,337.78 | 2,772,205,840.98 | 17.46% |
| 在建工程 | 1,924,207,125.03 | 1,502,922,294.61 | 28.03% |
| 短期借款 | 989,600,756.90 | 715,044,410.50 | 38.40% |
| 预收款项 | 911,636,238.22 | 688,355,858.29 | 32.44% |
| 应交税费 | 224,851,981.97 | 119,366,507.01 | 88.37% |
| 应付利息 | 29,877,074.64 | 23,972,549.52 | 24.63% |
| 一年内到期的非流动负债 | 170,000,000.00 | 480,000,000.00 | -64.58% |
| 长期应付款 | 17,726,287.45 | 8,515,401.27 | 108.17% |
| 项目 | 本期 | 上年同期 | 变化率 |
| 营业收入 | 5,954,451,012.01 | 4,685,505,563.33 | 27.08% |
| 营业成本 | 5,162,489,598.70 | 4,002,193,342.34 | 28.99% |
| 管理费用 | 322,035,919.11 | 204,396,466.84 | 57.55% |
（1）应收账款减少主要是加强欠款清收。
（2）预付账款增加主要是预付原料款及工程款增加。
（3）存货增加主要是原燃料价格上涨。
（4）在建工程增加主要是公司续建项目按计划节点投资增加。
（5）短期借款增加主要是借款结构调整。
（6）预收账款增加主要是公司实行先款后货的销售政策。
（7）应交税费增加主要是销售收入增加导致应交增值税增加。
（8）应付利息增加主要是增加可转换公司债利息和贷款利率上调。
（9）一年内到期的非流动负债减少主要是到期归还借款。
（10）长期应付款增加主要是计提安全生产费。
（11）营业收入增加主要是产品销量增加及价格上涨。
（12）营业成本增加主要是原燃料价格上涨。
（13）管理费用增加主要是比上年同期增加新白马矿及修理费用增加等。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
| 公司实际控制人攀枝花钢铁（集团）公司于2008年4月14日接到国务院国有资产监督管理委员会《关于攀枝花钢铁（集团）公司资产整合整体上市的批复》，原则同意攀枝花钢铁（集团）公司资产整合整体上市的方案。 公司将在审计评估基础工作结束后召开董事会审议本次资产重组相关事宜，相关议案尚需获得公司股东大会审议通过，并需获得中国证券监督管理委员会核准。 |
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 自获得上市流通权之日起，三十六个月内不上市交易。上述三十六个月届满后十二个月内, 攀钢有限通过证券交易所挂牌交易出售攀钢钢钒股份的数量不超过攀钢钢钒股份总数的5%，出售价格不低于5.54元（在公司因送股、资本公积金转增股本或配股等情况而导致股份或股东权益变化时进行相应除权）；如有低于减持价格的卖出交易，卖出资金将划入上市公司账户归全体股东所有。方案实施后，除国家政策或主管部门另有规定之外，攀钢有限持有攀钢钢钒股份的比例将不低于40%。但攀钢钢钒股权分置改革方案实施后攀钢有限增持的攀钢钢钒股份的上市交易或转让不受上述限制。 该项承诺正在履行过程中。 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2008年02月15日 | 董事会秘书处 | 实地调研 | 国泰君安证券股份有限公司 | 公司生产经营情况 |
| 2008年03月05日 | 董事会秘书处 | 实地调研 | 新理益集团 | 公司生产经营情况 |
| 2008年03月06日 | 董事会秘书处 | 实地调研 | 华建国际实业（深圳）有限公司 | 公司生产经营情况 |
股票代码：000629 股票简称：攀钢钢钒 公告编号：2008－09
攀枝花新钢钒股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、召开时间：2008年4月28日（星期五）上午9:00
2、召开地点：四川省攀枝花市南山宾馆
3、股权登记日：2008年4月18日
4、召开方式：现场表决
5、召集人：公司董事会
6、主持人：公司董事、总经理张大德先生
7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和本公司章程之规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东（含股东代理人，下同）共计30人,代表股份1,626,496,581股,占公司有表决权总股份的49.54%。公司董事、监事、高级管理人员13人及律师出席了本次会议，相关单位和新闻媒体代表列席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
(一)审议通过了《公司2007年度董事会报告》
表决情况：赞成1,626,496,581股，占出席会议所有股东所持有效表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0%。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
(二)审议通过了《公司2007年度监事会报告》
表决情况：赞成1,626,496,581股，占出席会议所有股东所持有效表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0%。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
(三)审议通过了《公司2007年度财务决算及2008年度财务预算报告》
表决情况：赞成1,626,495,481股，占出席会议所有股东所持有效表决权99.99%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0%；弃权1,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权0.01%。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
(四)审议通过了《公司2007年度利润分配预案》
经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，本公司2007年度实现归属于母公司净利润950,930,337.12元，加上年初未分配利润1,748,231,218.80元，扣除按当年母公司实现净利润1,023,966,523.34元的10%提取的法定盈余公积金102,396,652.34元,扣除2007年对股东已分配的509,669,662.10元,年末可供分配的利润为2,087,095,241.48元。因公司正进行重大资产重组，待相关重组工作完成后，公司将另行召开董事会审议2007年度利润分配预案。
表决情况：赞成1,626,496,581股，占出席会议所有股东所持有效表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0%。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
(五)审议通过了《公司2008年度投资方案》
表决情况：赞成1,626,486,777股，占出席会议所有股东所持有效表决权99.99%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0%；弃权5,104股，占出席会议所有股东所持有效表决权0.01%。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
(六)审议通过了《关于预测公司2008年度与日常经营相关的关联交易的议案》，本议项涉及关联交易,公司关联股东回避了表决
表决情况：赞成59,496,172股，占出席会议所有股东所持有效表决权99.99%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0%；弃权1,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权0.01%。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
(七)审议通过了《关于公司第五届董事会独立董事薪酬的议案》
表决情况：赞成1,626,490,781股，占出席会议所有股东所持有效表决权99.99%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0%；弃权5,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权0.01%。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
(八)审议通过了《关于续聘中瑞岳华会计师事务所的议案》
表决情况：赞成1,626,496,581股，占出席会议所有股东所持有效表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：四川道合律师事务所
2、律师姓名：周旭东
3、结论性意见：本次大会经律师现场见证，并出具法律意见书，证明本次大会的召集、召开、出席本次大会的股东或代理人的资格、本次大会的表决程序、会议所做出的决议和表决结果均合法有效。
六、备查文件
1、攀枝花新钢钒股份有限公司2007年度股东大会会议资料；
2、攀枝花新钢钒股份有限公司2007年度股东大会决议。
特此公告。
攀枝花新钢钒股份有限公司
董事会
二ΟΟ八年四月二十八日