2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2本次董事会以通讯方式进行，董事钱建忠先生、雷小华女士未参加本次会议，也未委托其他董事代为参加。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司法定代表人李培忠先生、财务总监石李芬女士及会计机构负责人张秀丽女士声明：保证年度
报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |||
| 总资产(元) | 456,315,087.85 | 507,563,131.44 | -10.10 | ||
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 250,727,600.51 | 266,837,346.44 | -6.04 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 0.70 | 0.75 | -6.67 | ||
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,636,608.33 | -37.10 | |||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.09 | -50.00 | |||
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年 同期增减(%) | |||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 17,302,615.27 | 17,302,615.27 | -13.01 | ||
| 基本每股收益(元) | 0.05 | 0.05 | -16.67 | ||
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | -0.03 | -0.03 | 0.00 | ||
| 稀释每股收益(元) | -0.03 | -0.03 | 0.00 | ||
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 6.90 | 6.90 | 减少19.97个百分点 | ||
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | -4.10 | -4.10 | 增加12.19个百分点 | ||
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(元) | ||||
| 非流动资产处置损益 | 27,379,296.74 | ||||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 114,000.00 | ||||
| 债务重组损益 | 76,936.67 | ||||
| 其他非经常性损益项目 | 3,000.00 | ||||
| 合计 | 27,573,233.41 | ||||
2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 25,714 | ||
| 前十名流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有流通股的数量 | 种类 | |
| 上海中纺机职工技术开发经营服务公司 | 2,900,000 | 境内上市外资股 | |
| 汪兴政 | 1,057,900 | 境内上市外资股 | |
| DEAN FRANCIS LE BAROW | 858,000 | 境内上市外资股 | |
| WARBURG DILLON READ NOMINEES(HK) LTD. | 629,503 | 境内上市外资股 | |
| HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) LIMITED CLNITED CLIENTS ACCOUNT | 576,036 | 境内上市外资股 | |
| 费建民 | 500,000 | 境内上市外资股 | |
| 费步青 | 494,250 | 境内上市外资股 | |
| SHENYIN WANGUO NOMINEES （H.K) LTD | 449,810 | 境内上市外资股 | |
| 邬建辉 | 444,900 | 境内上市外资股 | |
| MICON CO.LTD | 444,400 | 境内上市外资股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□适用 √不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2008年1月7日，根据上海市第二中级人民法院（2008）沪中执字第16、17号《协助执行通知书》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已将本公司第一大股东江苏南大高科技风险投资有限公司所持有的本公司103,556,546股股份中的31,556,546股和本公司第三大股东广州市赛清德投资发展有限公司所持有的本公司32,138,237股股份中的19,638,237股划转至本公司第二大股东太平洋机电（集团）有限公司名下，划转后太平洋机电（集团）有限公司持有本公司104,423,535股（占总股本29.24%），成为公司第一大股东（详见2008年1月9日的上海证券报与香港文汇报）。
2008年1月18日，根据上海市第二中级人民法院（2008）沪二中执字第16-1号《协助执行通知书》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已将本公司股东广州市赛清德投资发展有限公司所持有的本公司12,500,000股社会法人股划转至本公司第一大股东太平洋机电（集团）有限公司名下。
至此，江苏南大高科技风险投资有限公司持有本公司72,000,000股（占总股本20.16%），太平洋机电（集团）有限公司持有本公司116,923,535股股份（占总股本32.74%）为公司第一大股东。广州市赛清德投资发展有限公司不再持有本公司股份（详见2008年1月21日的上海证券报与香港文汇报）。
2006年7月31日公司相关股东会议审议通过了10送3.8股的公司股权分置改革方案（详见公司
2006年8月1日公告），上述股改方案尚未实施。2008年1月18日，太平洋机电（集团）有限公司已持有本公司116,923,535股股份（占总股本32.74%），为本公司第一大股东。太平洋机电（集团）有限公司承诺，将按照本公司相关股东会议通过的股权分置改革方案向流通股股东支付对价，加快推进公司股权分置改革方案的实施，并按照相关法律、法规、规章和证券监管部门的要求履行股份锁定和分步流通等义务。公司董事会着手进一步启动向商务部等有关部门的报批工作，待相关审批程序完成后将及时组织实施公司股改方案，有关停复牌安排及股改登记日将根据上述进展情况及时公告。目前，关于公司股权分置改革事项的审批程序尚存在不确定性。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 期末持有 数量（股） | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
| 1 | 600655 | 豫园商城 | 2,526,984 | 6,233,269.29 | 81,975,360.96 | 81,040,376.88 | 可供出售金融资产 |
| 2 | 600615 | 丰华股份 | 1,292,544 | 4,759,914.00 | 25,114,129.92 | 25,114,129.92 | 可供出售金融资产 |
| 3 | 600633 | 白猫股份 | 2,322,700 | 9,601,133.20 | 21,066,889.00 | 28,220,805.00 | 可供出售金融资产 |
| 4 | 600629 | ST棱光 | 1,092,960 | 1,099,912.00 | 13,629,211.20 | 16,645,780.80 | 可供出售金融资产 |
| 5 | 600630 | 龙头股份 | 555,594 | 1,805,680.50 | 7,089,379.44 | 4,150,287.18 | 可供出售金融资产 |
| 6 | 600613 | 永生数据 | 547,515 | 2,276,100.00 | 6,630,406.65 | 8,508,383.10 | 可供出售金融资产 |
| 7 | 900914 | 锦投B股 | 590,000 | 2,310,006.70 | 5,230,348.23 | 7,050,692.10 | 交易性金融资产 |
| 8 | 600689 | 上海三毛 | 225,440 | 609,956.71 | 2,254,400.00 | 3,336,512.00 | 可供出售金融资产 |
| 9 | 600617 | 联华合纤 | 180,000 | 574,321.00 | 1,819,800.00 | 3,740,400.00 | 可供出售金融资产 |
| 10 | 600708 | 海博股份 | 145,252 | 230,716.44 | 1,154,753.40 | 1,378,441.48 | 可供出售金融资产 |
| 合计 | － | 29,501,009.84 | 165,964,678.80 | 179,185,808.46 | － | ||
中国纺织机械股份有限公司
法定代表人：李培忠
2008年4月26日
A股证券代码：600610 A股证券简称：S*ST中纺 编号：临2008－023
B股证券代码：900906 B股证券简称：*ST中纺B
中国纺织机械股份有限公司五届
七十六次董事会（通讯方式）决议公告
中国纺织机械股份有限公司五届七十六次董事会于2008年4月26日以通讯方式召开，会议应参加董事10名，实际参加董事8名，董事钱建忠先生、雷小华女士未参加本次会议，也未委托其他董事代为参加。会议审议并通过了如下议案：
一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2008年第一季度报告及摘要》；
二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向上海证券交易所提交撤销公司股票交易退市风险警示特别处理申请的议案》。
由于本公司2005、2006年度连续两年亏损，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司股票交易于2007年5月8日被上海证券交易所实施退市风险警示特别处理，本公司A、B股股票简称由S中纺机、中纺B股变更为S*ST中纺、*ST中纺B，股票交易的日涨跌幅度限制为5％。经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计并为本公司出具了标准无保留意见的审计报告显示：本公司2007年度实现的归属于母公司所有者的净利润为65,107,061.76元。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司决定向上海证券交易所提交撤销公司股票交易退市风险警示特别处理的申请。
特此公告。
中国纺织机械股份有限公司
董事会
2008年4月29日
A股证券代码：600610 A股证券简称：S*ST中纺 编号：临2008－024
B股证券代码：900906 B股证券简称：*ST中纺B
中国纺织机械股份有限公司
关于提交撤销股票交易实行退市
风险警示特别处理申请的公告
由于本公司2005、2006年度连续两年亏损，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司股票交易于2007年5月8日被上海证券交易所实施退市风险警示特别处理，本公司A、B股股票简称由S中纺机、中纺B股变更为S*ST中纺、*ST中纺B，股票交易的日涨跌幅度限制为5％。
本公司已于2008年4月19日披露了2007年年度报告，经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计并为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，报告显示本公司2007年度实现的归属于母公司所有者的净利润为65,107,061.76元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司第五届第七十六次董事会审议通过了《关于向上海证券交易所提交撤销公司股票交易退市风险警示特别处理的申请》，并于2008年4月28日向上海证券交易所提交撤销对公司股票交易实行退市风险警示特别处理的申请，上海证券交易所经审核后将对公司的申请作出是否核准的决定，届时公司将根据审核结果及时予以公告。
《关于向上海证券交易所提交撤销公司股票交易退市风险警示特别处理的申请》如获得上海证券交易所核准通过，公司A、B股股票简称将由S*ST中纺、*ST中纺B变更为SST中纺、ST中纺B，股票交易的日涨跌幅限制仍为5％。
特此公告。
中国纺织机械股份有限公司
董事会
2008年4月29日