荣盛房地产发展股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司第二届董事会第二十八次会议通知于2008年4月23 日以书面、传真和电子邮件方式发出，2008 年4 月28日在公司十楼会议室以现场表决方式召开。会议应到董事9人，出席及授权出席董事9人（董事金文辉、李喜林因公出差未能亲自出席，分别委托董事耿建明、刘山代为出席并行使表决权），公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事长耿建明先生主持会议。
经审议，会议以投票表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；
同意对《公司章程》作如下修改：
（一）原章程“第六条 公司注册资本为人民币40,000万元。”
修改为：“第六条 公司注册资本为人民币80,000万元。”
（二）原章程“第十八条”新增一款：
2008年3月21日，公司2007年年度股东大会审议通过2007年度利润分配方案，以2007年末公司总股本40,000万股为基数，每10股送5股红股，用资本公积金每10股转增5股。公司总股本增至80,000万股。
（三）原章程“第十九条 公司股本结构为：公司总股本40,000万股,全部为普通股，其中发起人持有33,000万股,占公司股份总额的82.50%，社会公众股东持有7,000万，占公司股份总额的17.50%。”
修改为：“第十九条 公司股本结构为：公司总股本80,000万股,全部为普通股，其中发起人持有66,000万股,占公司股份总额的82.50%，社会公众股东持有14,000万，占公司股份总额的17.50%。”
修改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn。
同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提请公司2008年度第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于注销廊坊开发区荣成房地产开发有限公司的议案》；
根据公司第二届董事会第十六次会议决议，公司与北京北药祥锋技术发展有限公司共同投资设立了廊坊开发区荣成房地产开发有限公司（以下简称“荣成公司”），该公司注册资本人民币1000万元，公司以货币方式出资800万元，北京北药祥锋技术发展有限公司以货币方式出资200万元，经营范围为房地产开发与经营。荣成公司成立后，未能按照计划取得意向地块的土地使用权，一直处于歇业状态。本着降低经营成本、提高管理效率，回收资金的目的，公司决定注销荣成公司。
公司董事会授权总经理刘山根据有关规定办理荣成公司的注销手续。
荣成公司注销后，公司将收回800万元投资款，不会对公司损益产生影响。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于召开公司2008年度第一次临时股东大会的议案》。
决定在2008年5月14日召开公司2008年度第一次临时股东大会，具体内容详见公司股东大会通知。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○○八年四月二十八日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2008-018号
荣盛房地产发展股份有限公司关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟召集召开公司2008年度第一次临时股东大会，现将本次股东大会具体情况通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2008年5月14日上午9时30分，会期半天。
3、会议地点：河北省廊坊市新开路239号荣盛地产大厦十楼会议室
4、召开方式：现场召开
二、会议审议事项：
审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
三、会议出席对象：
（1）截至2008年5月7日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
（2）股东因故不能出席会议的，可书面委托代理人出席；
（3）本公司董事、监事及高级管理人员；
（4）见证律师。
四、会议登记方法：
（1）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票账户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证明书和授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真的方式登记。
（2）登记时间：2008年5月9日—5月10日上午9点—12点；下午15点—17点
（3）登记及联系地址：廊坊市新开路239号荣盛地产大厦12楼公司董事会秘书处
联系电话：0316-5909688
传 真：0316-5908567
邮政编码：065000
联 系 人：李冰
五、其他事项：
本次股东大会会期半天，出席会议者食宿及交通费自理。
特此通知。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二ΟΟ八年四月二十八日
附件：
股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司2008年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
表决指示：
审议《关于修改〈公司章程〉的议案》 赞成 反对 弃权
如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是 否
委托人姓名： 委托人身份证：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证：
委托日期：二ΟΟ八年 月 日
回 执
截至 2008 年5 月7日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展股份有限公司股票 股， 拟参加公司 2008年度第一次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户： 股东名称：（签章）
注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。