甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
本次会议未有否决或修改提案的情况；
本次会议未有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2008年4月28日上午9：30在嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室召开。大会由董事长秦治庚先生主持,参加大会的股东及股东授权代表 4人,代表公司股份540,879,363 股,占公司总股本的61.91%。
公司董事、监事和高级管理人员及聘请的见证律师出席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
经与会股东及股东授权代表认真讨论，大会以记名投票表决的方式通过了以下议案：
1、审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》
表决结果：540,879,363票同意,0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。
2、审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》
表决结果：540,879,363票同意,0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。
3、审议通过了《公司2007年财务决算及2008年财务预算报告》
表决结果：540,879,363票同意,0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。
4、审议通过了《公司2007年度报告（正文及摘要）》
表决结果：540,879,363票同意,0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。
5、审议通过了《公司2007年度利润分配预案》
在提取盈余公积、按新会计准则调整后，公司本年度可供投资者分配利润为2,157,655,850.09元。
2007年度利润分配预案为：以2007年12月31日股本总数87,360万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.0元（含税），预计派发现金174,720,000元，剩余未分配利润结转以后年度。
2007年度，公司无资本公积金转增股本预案。
表决结果：540,879,363票同意,0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。
6、审议通过了《公司2008年日常关联交易预算情况的议案》
表决结果： 3,000票同意,0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。（此项议案关联股东回避表决）
7、审议通过了《公司关于聘任2008年度财务审计机构》的议案
续聘任北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司2008年度财务审计机构，聘期一年；审计费为70万元。
表决结果：540,879,363票同意,0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。
8、审议通过了《公司关于2008年技术改造项目的议案》
为满足产品结构调整和节能减排的需要，适应将来的发展及品种钢生产要求， 2008年公司将自筹资金21,400万元对以下项目进行技术改造：
1、炼铁二工序高炉矿槽扩容改造项目，预计投资2,400万元，主要内容为：对炼铁二工序的现有矿槽进行加固，将料仓加高2.5米，增大料仓储量到200m3，提高上料系统的供料效率，减少供料频数，降低供料系统的作业率。
2、翼钢炼钢除尘工程，计划投资3,000万元，主要内容：新建1#、2#转炉二次除尘,1#、2#吹氩站除尘、1#、2#氮封除尘、混铁炉除尘和散装料除尘；改造炼钢一次除尘水系统。
3、碳钢炼钢工艺流程优化项目120吨RH炉工程。
为进一步提高钢水的纯净度和质量，提高现有钢种的产品质量，提升产品的市场竞争力，酒钢宏兴拟在现有厂房内增建一座120t RH真空精炼炉设施，满足后续工艺对钢水的质量的要求。该项目计划投资16，000万元，新建一座120t年处理规模100万吨的 RH炉及其配套的公辅设施,项目绝对工期为18个月。
主要建设内容： RH炉本体、真空泵系统、合金加料系统、真空室维修系统，包括除尘、水系统、蒸汽供应和煤气加压站以及综合管网等。
项目经济效益评价：项目计划建设期18个月，第五个月达到设计能力的80%，半年达产。经测算，项目达产后每吨钢水综合售价按提高120元进行测算，则达产年增量销售收入12000万元。增量所得税后财务内部收益率为14.24%，投资回收期为7.82年。
综上所述，本项目的产品符合国家产业政策、且具有较好的经济效益，在现有LF精炼设施的配合下，RH装置的建设不仅可提高现有钢种的产品质量，还能开发新的钢种，从而提升产品市场竞争力。
表决结果：540,879,363票同意,0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。
9、审议通过了《公司关于2007年度董事高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：540,879,363票同意,0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。
10、审议通过了《公司关于2007年度监事薪酬的议案》
表决结果：540,879,363票同意,0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。
11、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
选举秦治庚先生、田勇先生、夏添女士、郭继荣先生担任公司第四届董事会董事。
分项表决结果均为：540,879,363票同意,0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。
选举吴碧莲女士、戚向东先生、陈新树先生担任公司第四届董事会独立董事。
分项表决结果均为：540,879,363票同意,0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。
12、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
选举任建民先生、邵禹斌先生为公司第四届监事会监事。
分项表决结果均为：表决结果：540,879,363票同意,0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。
公司第四届监事会职工监事为朱向华先生、薛克军先生、张钦成先生。
三、律师见证情况
甘肃明昊律师事务所郝春虎律师现场见证并出具法律意见书。律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定,出席人员资格及表决程序合法有效,本次股东大会审议通过的各项决议合法有效。
四、备查文件：
本次股东大会各项议案
经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议
见证律师出具的法律意见书
特此公告。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2008年4月28日
股票代码：600307 股票简称：酒钢宏兴 编号：2008-006
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第四届董事会第一次会议召开通知于2008年4月17日以专人送达和传真方式发送给公司董事、监事及高级管理人员。会议于2008年4月28日以现场方式召开，应到董事7名，实到董事7名。公司监事、高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、以七票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。选举秦治庚先生为公司董事长。
二、以七票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。同意聘任田勇先生为公司总经理。
三、以七票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》。同意聘任孟钢先生、陈树泽先生、韩建臻先生、程子建先生为公司副总经理；聘任郭继荣先生为公司财务总监。(孟钢先生、陈树泽先生、韩建臻先生、程子建先生、郭继荣先生的简历见附件)
四、以七票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》。同意聘任宋之国先生为公司董事会秘书，委任齐晓东先生为公司证券事务代表。（宋之国先生、齐晓东先生简历见附件）
五、以七票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。
公司新一届董事会专业委员会委员如下：
发展战略委员会：秦治庚先生（主任委员），戚向东先生，田勇先生
提名委员会：吴碧莲女士（主任委员），陈新树先生，夏添女士
审计委员会：戚向东先生（主任委员），陈新树先生，郭继荣先生
薪酬与考核委员会：陈新树先生（主任委员），吴碧莲女士，秦治庚先生
公司独立董事吴碧莲女士、戚向东先生、陈新树先生对上述一至四项议案表示同意并发表了独立董事意见如下：上述关于选举董事长、聘任公司高级管理人员的议案，是根据《公司法》和《公司章程》等规定提出的，董事长、高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定。董事会的表决程序也符合法律法规的规定，本次选举及聘任合法有效。
特此公告。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
董 事 会
2008年4月28日
附件
公司高管简历：
孟钢先生的简历
孟钢，男，汉族，1965年3月出生，本科学历，会计师，中共党员。1981年7月参加工作，先后在酒钢热电厂、酒钢财务处、酒钢耐材公司、酒钢宏泰国际贸易公司等处工作，历任酒钢财务处结算中心主任；酒钢耐火材料公司副经理；宏泰国际贸易公司供应部部长、销售部部长等职；现任酒钢宏兴公司副经理。
陈树泽先生的简历
陈树泽，男，汉族，1963年9月出生，本科学历，工程师，中共党员。1963年9月参加工作。历任酒钢公司生产处调度、副科长、科长、处长助理、副处长、酒钢宏兴公司生产指挥中心调度室主任等职务；现任酒钢宏兴公司副经理、生产指挥控制中心副主任。
程子建先生的简历
程子建，男，汉族， 1971年4月出生，本科学历，1995年6月参加工作，1995年6月至1998年5月任酒钢炼钢厂转炉车间技术员，1998年5月至1999年2月任酒钢炼钢厂技术科工艺执行主管，1999年2月至2000年2月任任酒钢炼钢厂转炉车间副主任，2000年2月至2003年2月任酒钢宏兴炼钢丙作业区作业长，2003年2月至2004年4月任酒钢铁钢项目部炼钢组组长，2004年4月至2005年12月任200万吨热轧薄板工程项目部副经理，2005年12月至今任酒钢宏兴二炼钢厂副厂长。
韩建臻先生的简历
韩建臻，男，汉族，1958年3月出生，本科学历，1982年2月参加工作，历任酒钢炼铁厂一号高炉车间工长、原料车间副主任、2号高炉车间副主任、主任、厂长助理、厂长助理兼生产技术科科长、炼铁厂副厂长、生产调度处副处长、总工程师、代厂长兼总工程师、厂长，2001年2月至2003年2月任宏兴股份有限公司副总经理，2003年2月至2004年4月在甘肃省计划委员会挂职（任副处长），2004年4月至2004年6月任榆中钢铁有限责任公司副经理，2004年6月至今任生产指挥控制中心总工程师室副总工程师。
郭继荣先生的简历
郭继荣，男，1971年4月出生。会计师，并取得中国注册会计师资格。本科学历，经济学学士。1995年7月至2002年10月，在白银公司财务处工作（其中，1998年至2001年任资金科副科长，2001年至2002年10月任会计科科长）；2002年11月至2004年4月，在五联联合会计师事务所工作；2004年5月在酒钢宏兴公司工作，2005年5月至今，任本公司会计机构负责人。
宋之国先生的简历
宋之国：男，汉族，1970年1月出生，本科，经济师。1992至1998年在酒泉钢铁（集团）有限责任公司从事计划、投资工作，1999年至今在本公司从事证券事务管理等工作，现任公司董事会秘书。
齐晓东先生的简历
齐晓东，男，汉族，1975年3月出生，硕士，经济师。1997年至2000年在酒钢自动化公司从事技术、管理工作，2001年至今在本公司从事证券事务等工作，现任公司证券事务代表。
股票代码：600307 股票简称：酒钢宏兴 编号：2008-007
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第四届监事会第一次会议召开通知于2008年4月17日以专人送达和邮件方式发送给公司监事。会议于2008年4月28日以现场方式召开，应到监事5名，实到监事5名。公司监事、高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《关于选举公司监事会召集人的议案》，选举任建民先生为公司第四届监事会召集人。
特此公告。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
监 事 会
2008年4月28日