唐山三友化工股份有限公司
关于召开2007年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
唐山三友化工股份有限公司于2008年4月18日召开的三届十二次董事会审议通过了《关于召开2007年年度股东大会的议案》。
现将2007年年度股东大会的具体事项通知如下：
一、会议召开时间：2008年5月20日上午9：00
二、会议地点：公司所在地三友宾馆一楼会议室
三、主要议程：
1、审议《2007年度董事会工作报告》；
2、审议《2007年度监事会工作报告》；
3、审议《2007年度财务工作报告》；
4、审议《2007年度独立董事述职报告》；
5、审议《2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
6、审议《关于增加注册资本的议案》；
7、审议《公司章程修正案》；
8、审议《关于续聘财务审计机构及其报酬的议案》；
9、审议《关于2008年融筹资及对外担保的议案》；
10、审议《关于计提2007年度高级管理人员奖励基金的报告》。
11、审议《关于利用募集资金对唐山氯碱有限责任公司单方增资的议案》。
12、审议《关于利用募集资金对唐山三友硅业有限责任公司增资的议案》；
13、审议《关于签订各自独立的水、电、汽关联交易协议的议案》；
四、出席人员
1、截止2008年5月13日（周二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东或股东代理人。
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司董事会邀请的其他人员
五、会议登记方式
1、国有股或法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人员身份证进行登记。
2、社会公众股股东持股票账户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡进行登记，异地股东可采用信函、传真或网络方式进行登记。
六、会议登记地址：河北省唐山市南堡开发区唐山三友化工股份有限公司证券部。
登记时间：2008年5月19日（周一）
上午8：30—11：30
下午14：00—17：00
联系电话：0315—8519078，8511642
传真：0315—8511006
联系人：张建华 刘和
七、会议预计为期一天，与会股东食宿自理。
特此公告。
附：授权委托书
唐山三友化工股份有限公司
2008年4月29日
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本公司/本人出席唐山三友化工股份有限公司2007年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票：
| 议 案 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 《2007年度董事会工作报告》 | |||
| 《2007年度监事会工作报告》 | |||
| 《2007年度财务工作报告》 | |||
| 《2007年度独立董事述职报告》 | |||
| 《2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》 | |||
| 《关于增加注册资本的议案》 | |||
| 《公司章程修正案》 | |||
| 《关于续聘财务审计机构及其报酬的议案》 | |||
| 《关于2008年融筹资及对外担保的议案》 | |||
| 《关于计提2007年度高级管理人员奖励基金的报告》 | |||
| 《关于利用募集资金对唐山氯碱有限责任公司单方增资的议案》 | |||
| 《关于利用募集资金对唐山三友硅业有限责任公司增资的议案》 | |||
| 《关于签订各自独立的水、电、汽关联交易协议的议案》 |
注：如欲投票赞成决议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对决议案，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对此决议案放弃表决，则请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
1、委托人签名（或盖章）：
2、委托人身份证号码/注册登记号：
3、委托人股东账号：
委托人持股数量：
4、受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2008年 月 日