山西潞安环保能源开发股份有限公司
关于召开二○○七年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称“公司”)董事会定于2008年5月21日在潞安环能股份公司潞安会堂召开公司二○○七年度股东大会。
一、召开会议基本情况
（一）会议时间：2008年5月21日上午9：30
（二）会议地点：山西省长治市襄垣县侯堡镇潞安环能股份公司潞安会堂
（三）召集人：山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
（四）召开方式：现场投票方式
（五）参加会议人员：
1、2008年5月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席的可委托代理人出席；
2、本公司董事、监事及公司高级管理人员;
3、本公司聘请的律师。
二、会议审议事项：
1、二○○七年度董事会工作报告；
2、二○○七年度独立董事述职报告；
3、二○○七年度监事会工作报告；
4、关于审议《二○○七年度报告及摘要》的议案；
5、关于审议《二○○七年度财务决算报告及二○○八年度财务预算报告》的议案；
6、关于公司二○○七年度利润分配及资本公积转增股本的预案；
7、关于续聘2008年度审计机构的议案；
8、关于公司二○○八年度关联交易的议案；
9、关于对山西潞安集团财务有限责任公司增加注册资本金的议案；
三、会议登记办法：
1、登记时间：2008年5月16日上午8:30-11:30,下午2:30-5:30
2、登记地点：山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会秘书处
3、登记办法：
（1）个人股东出示本人身份证、股东账户卡；个人股东委托他人出席的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、股东账户卡和授权委托书（参见附件1）。
（2）法人股东应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和股东账户卡；法定股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面委托书。
（3）异地股东可以传真方式登记（参见附件2），但应在出席会议时提交上述证明资料原件。
四、联系方式
1、电话：0355-5924899，5923838
2、传真：0355-5924899
3、邮政地址：山西省长治市襄垣县侯堡镇潞安环能股份公司董事会秘书处
4、邮政编码：046204
五、其他事项
1、会议为期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
2、出席会议的股东及股东代表请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
二○○八年四月二十九日
附件1：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表我单位（本人）出席山西潞安环保能源开发股份有限公司二00七年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字）：
委托人身份证号码：
委托人持股数量：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托书签发日期：
有效日期至：
对审议事项投同意、反对、弃权票的指示（如委托人不作具体指示，则受托人可以按自己的意思表决）：
委托单位（公章）
2008年5月 日
附件2：
回执
截止2008年5月 日，我单位（个人）持有“潞安环能”（601699）股票 股，拟参加公司2007年度股东大会。
股东账户：
股东单位名称和姓名（签字盖章）：
出席人姓名：
身份证号码：
联系电话：
登记日期：2008年5月 日