江苏江南高纤股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
本次会议无否决或修改提案的情况
本次会议无新提案提交表决
一、会议的召集、召开和出席情况
江苏江南高纤股份有限公司于2008年4月28日上午9：00时在公司五楼会议室召开了2007年度股东大会。参加本次会议的股东及股东代表共计12人，代表有表决权的股份总数为93,090,351股，占公司股份总数的39.75%，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议，会议由董事会召集，董事长陶国平先生主持会议。
二、提案审议情况
会议以普通决议方式，并采用记名投票表决方式审议通过以下提案：
1、审议通过了《2007年度董事会工作报告》
表决结果：同意93,090,351股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。
2、审议通过了《2007年度监事会工作报告》
表决结果：同意93,090,351股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。
3、审议通过了《2007年度财务决算报告》
表决结果：同意93,090,351股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。
4、审议通过了《2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
表决结果：同意93,090,351股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。
5、审议通过了《关于聘请公司2008年度审计机构的议案》
表决结果：同意93,090,351股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。
6、审议通过了《关于增补顾兴男先生为第三届董事会董事的议案》
表决结果：同意93,090,351股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。
三、律师见证情况
国浩律师集团（上海）事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
四、备查文件
1、 经与会董事和会议记录人签字的股东大会决议
2、 国浩律师集团（上海）事务所出具的《法律意见书》
特此公告
江苏江南高纤股份有限公司董事会
二〇〇八年四月二十九日