湖北兴发化工集团股份有限公司2007年度股东大会决议公告
公司董事会及董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
湖北兴发化工集团股份有限公司于2008年4月28日在兴山县古夫镇昭君山庄召开了2007年度股东大会。参加本次会议的股东及股东代表8人，代表股份总额为84316338股，占总股本的40.15%。公司董事长李国璋先生主持会议，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合法律、法规和《公司章程》的规定。湖北得伟君尚律师事务所魏飞武律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议情况
经到会股东认真审议，以记名方式投票表决逐项审议以下议案,审议表决结果如下：
一、审议通过了关于2007年度董事会工作报告的议案。
以84316338股赞成，占出席会议有表决权总数的100%，0股反对， 0股弃权，通过了该项议案。
二、审议通过了关于2007年度监事会工作报告的议案。
以84316338股赞成，占出席会议有表决权总数的100%，0股反对， 0股弃权，通过了该项议案。
三、审议通过了关于2007年度财务决算报告的议案。
以84316338股赞成，占出席会议有表决权总数的100%，0股反对， 0股弃权，通过了该项议案。
四、审议通过了关于2007年度利润分配及资本公积金转增股本的议案。
1、利润分配方案。公司以2007年末的股本总额21000万股为基数，以每10股派发现金红利2.0元(含税)。
2、资本公积转增股本方案。
以2007年末的股本总额21000万股为基数，向全体股东每10股转增2股。
以84316338股赞成，占出席会议有表决权总数的100%，0股反对， 0股弃权，通过了该项议案。
五、审议通过了关于公司补选董事的议案。
本议案采用累积投票制度选举公司董事，以84316338股赞成，占出席会议有表决权总数的100%，0股反对， 0股弃权，通过了该项议案。
六、审议通过了关于董事2008年度津贴的议案。
以84316338股赞成，占出席会议有表决权总数的100%，0股反对， 0股弃权，通过了该项议案。
七、审议通过了关于监事2008年度津贴的议案。
以84316338股赞成，占出席会议有表决权总数的100%，0股反对， 0股弃权，通过了该项议案。
八、审议通过了关于2007年度独立董事述职报告的议案。
以84316338股赞成，占出席会议有表决权总数的100%，0股反对， 0股弃权，通过了该项议案。
九、审议通过了关于续聘2008年度审计机构及其报酬的议案。
以84316338股赞成，占出席会议有表决权总数的100%，0股反对， 0股弃权，通过了该项议案。
十、审议通过了关于公司2008年申请银行授信额度的议案。
以84316338股赞成，占出席会议有表决权总数的100%，0股反对， 0股弃权，通过了该项议案。
十一、审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案。
以84316338股赞成，占出席会议有表决权总数的100%，0股反对， 0股弃权，通过了该项议案。
三、律师见证情况
湖北得伟君尚律师事务所魏飞武律师到场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格合法有效，股东大会表决程序合法有效。
四、备查文件
1、湖北兴发化工集团股份有限公司2007年度股东大会决议。
2、湖北得伟君尚律师事务所关于湖北兴发化工集团股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司
二OO八年四月二十八日