重庆太极实业（集团）股份有限公司二○○七年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况
2、本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况：
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）2007年年度股东大会于2008年4月28日上午10：00在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共16人，代表股份数129,017,589股，占公司总股本的51.08%。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况：
到会股东对以下议案进行了审议，以记名投票方式表决，通过了如下决议：
一、关于公司2007年年度报告及年度报告摘要议案
表决情况：赞成票129,017,589股，占出席会议有表决权的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%，表决结果：通过。
二、关于公司2007年度董事会工作报告议案
表决情况：赞成票129,017,589股，占出席会议有表决权的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%，表决结果：通过。
三、关于公司2007年度监事会工作报告议案
表决情况：赞成票129,017,589股，占出席会议有表决权的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%，表决结果：通过。
四、关于公司2007年度财务决算报告议案
表决情况：赞成票129,017,589股，占出席会议有表决权的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%，表决结果：通过。
五、关于公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
公司2007年度经重庆天健会计师事务所审计归属母公司的净利润为63,591,644.92元，加上年初未分配利润320,034,679.69元，根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金2,904,092.04元，提取职工奖励及福利基金445,045.04元，可供投资者分配的利润为380,277,187.53元。
经研究：公司2007年度不进行利润分配，可分配利润全部用于补充公司的流动资金。
资本公积金转增预案：以2007年总股本25260万股为基数，向全体股东每10股转增3股，转增金额为75,780,000元，转增后尚余资本公积金514,293,853.69元。
表决情况：赞成票128,974,289股，占出席会议有表决权的99.97%，反对票43300股，占出席会议有表决权的0.03%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%，表决结果：通过。
六、关于为太极集团有限公司提供担保额度的议案
表决情况：赞成票661,600股，占出席会议有表决权的100%，太极集团有限公司等关联股东128,357,889股进行了回避，反对票0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%，表决结果：通过。
七、关于为公司控股子公司提供担保额度的议案
表决情况：赞成票129,017,589股，占出席会议有表决权的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%，表决结果：通过。
八、关于日常关联交易的议案
表决情况：赞成票659,700股，占出席会议有表决权的99.71%，太极集团有限公司等关联股东128,357,889股进行了回避，反对票0股，占出席会议有表决权的0 %，弃权票1900股，占出席会议有表决权的0.29%，表决结果：通过。
九、关于续聘重庆天健会计师事务所的议案
表决情况：赞成票129,017,589股，占出席会议有表决权的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%，表决结果：通过。
三、律师见证情况：
本次股东大会由四川展华律师事务所指派律师杨国钰、胡庆治予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为，公司2007年年度股东大会的召集、召开程序，本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格，会议的表决方式、表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
2、四川展华律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
二OO八年四月二十八日