国电南瑞科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2008年4月21日以会议通知召集，公司第三届董事会第十次会议于2008年4月25日以通讯表决的方式召开，应到董事11名，实到董事11名，6名监事和总经理、副总经理等高级管理人员列席了本次会议，会议由卜凡强董事长主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会前充分沟通及会议审议，形成如下决议：
一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《奚国富先生不再担任公司总经理职务的议案》。
鉴于公司总经理奚国富先生已担任国网南京自动化研究院副院长、南京南瑞集团公司副总经理职务，并为公司稳健发展做了大量工作，根据《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求及其工作需要，同意奚国富先生不再担任公司总经理职务。
奚国富先生作为公司董事，将继续致力于公司的规范经营和稳健发展。
奚国富先生担任公司总经理期间，开拓创新，勤奋敬业。在公司董事会的领导下，带领公司在市场开拓、科研开发、工程生产、内部管理、资本运作等方面取得了突出的成绩，为公司持续快速发展奠定了基础。公司董事会对奚国富先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！
二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于常务副总经理冷俊先生代行公司总经理职责的议案》。同意由公司常务副总经理冷俊先生代行公司总经理职责。
独立董事对以上两个议案发表如下独立意见：
1、根据《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求，董事会关于公司部分高级管理人员的调整对上市公司正常运营和股东权益没有影响；
2、冷俊先生勤勉务实，具有较高的专业理论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任代行公司总经理职责的需要；
3、公司关于高级管理人员调整的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
附件：公司常务副总经理冷俊先生简历
国电南瑞科技股份有限公司董事会
2008年4月29日
附件：
常务副总经理冷俊先生简历
冷俊先生，男，45岁，大学毕业，研究员级高级工程师。历任国网南京自动化研究院电网控制研究所副所长、所长，南京南瑞集团公司电网控制分公司副总经理、总经理，国电南瑞科技股份有限公司副总经理、国网南京自动化研究院副总工程师、南京南瑞集团公司副总工程师。现任国电南瑞科技股份有限公司常务副总经理。冷先生长期从事电力系统自动化领域的科研开发、新产品推广及经营管理工作，主持并参与了多个科研项目的开发研究和项目实施工作，多次荣获省部级科技进步一、二等奖。2001年获得国务院颁发的政府特殊津贴。