2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人刘汉元、主管会计工作负责人姚亮及会计机构负责人（会计主管人员）袁仕华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | ||||
| 总资产(元) | 4,575,981,721.87 | 4,080,853,628.65 | 12.13 | |||
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 967,074,141.76 | 964,195,171.38 | 0.30 | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 1.41 | 1.40 | 0.71 | |||
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | |||||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 271,561,594.75 | 831.24 | ||||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.395 | 393.75 | ||||
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年 同期增减(%) | ||||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 5,077,795.56 | 5,077,795.56 | 19.73 | |||
| 基本每股收益(元) | 0.0074 | 0.0074 | 19.73 | |||
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.0052 | 0.0052 | -11.86 | |||
| 稀释每股收益(元) | 0.0074 | 0.0074 | 19.73 | |||
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 0.5300 | 0.5300 | 增加0.04个百分点 | |||
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 0.3681 | 0.3681 | 减少0.1个百分点 | |||
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(元) | |||||
| 非流动资产处置损益 | 147,122.85 | |||||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 1,000,000.00 | |||||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 766,702.55 | |||||
| 所得税影响 | -395,814.76 | |||||
| 合计 | 1,518,010.64 | |||||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 65,503 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 通威集团有限公司 | 34,376,000 | 人民币普通股 | |
| 刘定全 | 9,423,984 | 人民币普通股 | |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 7,155,048 | 人民币普通股 | |
| 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 | 6,000,000 | 人民币普通股 | |
| 四川眉山金腾投资开发有限责任公司 | 5,300,000 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) | 5,000,000 | 人民币普通股 | |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 3,960,181 | 人民币普通股 | |
| 管超 | 3,621,216 | 人民币普通股 | |
| 北京俏江南餐饮有限公司 | 3,538,800 | 人民币普通股 | |
| 刘汉中 | 3,004,008 | 人民币普通股 | |
| 何志林 | 3,004,008 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、本期期末应收账款比期初减少48.02％，主要是本期收回了前期的赊欠款。
2、预付账款较年初增加了41.99％，主要是本期新建工程预付的设备款及土建工程款。
3、存货比年初增加了45.22％，主要是为即将来临的生产旺季储备原料所致。
4、在建工程及工程物资较年初分别增加108.52％和292.51％，主要系公司新建工程项目所致。
5、应付票据、应付账款分别比年初增加了68.11％、33.73％，主要是本公司储备原料未到付款期的货款增加。
6、预收账款比年初增加了86.71%，主要下属分、子公司预收的客户货款。
7、应交税费较年初减少80.95％，主要系本期支付了2007年的所得税所致。
8、营业收入、营业成本分别比上年同期增加了84.84%和84.88％，主要是：一方面公司加大市场的深度开发，销量有较大幅度的上升，从而导致收入和成本的上升。另一方面是本期合并范围增加所致。
9、营业费用比上年同期增加42.58％，主要是合并范围增加所致。
10、管理费用比上年同期增加120.63%，主要系本期合并范围增加及增发员工薪酬所致。
11、财务费用较上年同期增加116.67％，主要系公司为满足扩大业务规模的需要，根据公司实际情况增加了借款，同时，由于上年人民银行连续多次调整借款利率，也导致本期财务费用有一定程度的增加。
12、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加831.24%，主要是本期收回了较大的前期欠款和客户预付了较多的货款所致。
13、本期期初数含收购同一控制下的永祥公司的数据。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司在2008年2月2日召开的三届董事会第六次会议和2008年2月25日召开的2007年度股东大会上审议通过了《收购四川永祥股份有限公司股权的议案》；此重大事项具体内容请详见公司刊登在2008年2月5日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的“通威股份有限公司关于股权收购的关联交易的公告”。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东通威集团有限公司在公司股权分置改革中作出了如下的特别承诺:
①限售承诺：
A、所持公司非流通股股份自获得上市流通权之日起36个月内通过交易所挂牌出售公司股票的价格不低于18元/股；
B、所持公司非流通股股份自获得上市流通权之日起20个月内不上市交易，32个月内通过交易所挂牌出售公司股份数量不超过总股本的5%，44个月内通过交易所挂牌出售公司股份数量不超过总股本的10%。
②关于追送股份的承诺：若在方案实施后股票复牌之日起的240日内的最后10个交易日公司股票加权平均交易价格低于13.16元/股，将向流通股股东追送股份一次（追送完毕后，此承诺自动失效）（具体追送办法见公司股权分置改革实施公告）
③通威集团承诺，若公司股权分置改革方案获得相关股东会议表决通过，则：
A、在2005年度股东大会上提议并赞同如下议案：以2005年末公司总股本为基数，按每10股送5股方式进行利润分配，及按每10股转增5股的方式进行公积金转增；
B、在2006年度股东大会上提议并赞同如下议案：2006年利润分配的比例不低于当年实现的可分配利润的80%。
C、为保护流通股股东的权益，在股权分置方案获得相关股东会议批准之日起的三十六个月内，通威集团将通过上海证券交易所集中竞价交易方式，以适当的时机、适当的价格，合理地增持公司流通股股份数量，并按证券法的有关规定履行信息披露义务。根据中国证监会的有关规定，在相关股东会议通过股权分置改革方案后的两个月后增持通威股份股票将触发要约义务，需要履行要约收购义务或者申请豁免，通威集团将按有关规定向中国证监会提出免予履行要约收购义务的申请，豁免申请获批后，通威集团将按承诺实施增持义务，但如豁免申请未被批准，则通威集团将终止增持计划。
以上承诺中有关"追加送股和提议并赞同利润分配方案的承诺"已履行完毕，其它承诺事项仍在履行中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
通威股份有限公司
法定代表人：刘汉元
2008-4-30
证券代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2008-019
通威股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
通威股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议于2008年4月28日以通讯方式召开,本次会议通知已于2008年4月25日以邮件、传真、电话的方式全部发出并确认。应参加会议董事9名,实际参加会议董事9名，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经过审议,本次会议通过了以下决议：
一、《公司2008年度第一季度报告》及《摘要》；
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
二、《通威股份有限公司对外担保管理制度》；
为规范公司对外担保行为, 有效防范对外担保风险，严格履行对外担保信息披露义务,公司制定了《通威股份有限公司对外担保管理制度》。
（表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权）
特此公告。
通威股份有限公司董事会
二○○八年四月三十日
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2008—020
通威股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
特别提示
本公司监事会全体成员保证公告内容、真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
通威股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2008年04月28日下午在公司会议室召开，会议应到监事三人，实到监事三人，会议由公司监事会主席晏保全先生主持，符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定，所作决议合法有效。与会监事经过认真讨论，审议通过了以下议案：
1、审议《公司2008年度第一季度报告》及《摘要》
（表决结果：3 票同意、0票反对、0票弃权）
2、审议《<通威股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
（表决结果：3 票同意、0票反对、0票弃权）
2008年一季度财务报告审议意见：2008年一季度财务报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定并且一季度财报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息全面地反映出公司一季度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，没有发现参与一季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
通威股份有限公司监事会
二OO八年四月三十日