2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人郝非非先生、主管会计工作负责人孙军先生及会计机构负责人（会计主管人员）李红梅女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |||
| 总资产(千元) | 3,408,609.00 | 3,472,279.00 | -1.83 | ||
| 所有者权益（或股东权益）(千元) | 1,133,149.00 | 1,109,681.00 | 2.11 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.07 | 3.00 | 2.33 | ||
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额(千元) | -100,456.00 | -344 | |||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.27 | -345 | |||
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年 同期增减(%) | |||
| 归属于上市公司股东的净利润(千元) | 48,683.00 | 48,683.00 | 91.81 | ||
| 基本每股收益(元) | 0.13 | 0.13 | 85.71 | ||
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.13 | 0.13 | 519 | ||
| 稀释每股收益(元) | 0.13 | 0.13 | 85.71 | ||
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 4.30 | 4.30 | 增加2.36个百分点 | ||
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 4.25 | 4.25 | 增加3.66个百分点 | ||
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(千元) | ||||
| 非流动资产处置损益 | 63 | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 555 | ||||
| 所得税影响 | -89 | ||||
| 合计 | 529 | ||||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 40,093 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| UOB KAY HIAN PTE LTD | 7,811,000 | 境外上市外资股 | |
| TAN SWEE TECK MICHAEL OR TAN TOH HEAH | 2,680,000 | 境外上市外资股 | |
| BANK OF CHINA NOMINEES PTE LTD | 2,295,000 | 境外上市外资股 | |
| CIMB-GK SECURITIES PTE. LTD. | 1,696,000 | 境外上市外资股 | |
| KIM ENG SECURITIES PTE. LTD. | 1,406,000 | 境外上市外资股 | |
| MAYBAN NOMINEES (S) PTE LTD | 1,375,000 | 境外上市外资股 | |
| PHILLIP SECURITIES PTE LTD | 1,340,000 | 境外上市外资股 | |
| HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD | 1,281,000 | 境外上市外资股 | |
| CHAN WAI MAN | 1,200,000 | 境外上市外资股 | |
| DBS VICKERS SECURITIES (S) PTE LTD | 1,168,000 | 境外上市外资股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
Ⅰ.主要财务数据变动说明：
单位:千元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减幅 | 原因 |
| 营业税金及附加 | 5,373 | 3,558 | 51% | 主要由于销售增加 |
| 财务费用 | 18,485 | 15,019 | 23% | 主要由于贷款利率上升 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 22,128 | 42,612 | -48% | 主要由于本期减少了出售法人股股票收益 |
| 营业外收入 | 1,011 | 1,532 | -34% | 主要由于本期减少处置资产收入 |
| 营业外支出 | 56 | 785 | -93% | 主要由于本期减少处置资产支出 |
| 所得税费用 | 1,270 | 491 | 159% | 主要由于去年子公司弥补亏损使所得税减少 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 48,683 | 25,381 | 92% | 主要由于母公司经营利润增加 |
| 少数股东损益 | 2,426 | 12,989 | -81% | 主要由于子公司利润减少 |
Ⅱ.资产负债主要变动说明：
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减幅 | 原因 |
| 货币资金 | 252,883 | 356,447 | -29% | 主要用于偿还到期承兑汇票 |
| 应收账款 | 325,940 | 270,615 | 20% | 主要由于对长账期的医疗单位销售增加 |
| 可供出售金融资产 | 102,491 | 131,581 | -22% | 主要由于股票市值下降使公允价减少 |
| 投资性房地产 | 31,630 | 62,101 | -49% | 主要由于公司减少了对外出租资产 |
| 应付票据 | 2,700 | 184,507 | -99% | 主要由于偿还了到期的银行承兑票据 |
| 应付账款 | 358,600 | 285,889 | 25% | 主要由于商业采购量增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | 540,000 | 420,000 | 29% | 一年内到期的长期借款转入 |
| 长期借款 | - | 120,000 | -100% | 转入一年内到期的非流动负债 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司与金耀氨基酸公司的诉讼事项，诉讼进展情况公司已经持续进行批露。该诉讼事项已于2004年6月4日进行了第一次开庭，9月22日进行了第二次开庭，两次开庭只进行了原被告双方证据交换，并未进入法庭辨论阶段，法庭也没有做出判决结果。截止目前，天津市高级人民法院尚未通知公司再次开庭的日期。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
（1）医药集团承诺其与本公司的关联交易将继续严格按照关联交易合同执行，其中涉及尚需具体协商条款将根据双方提供产品、服务的质量及市场情况按公平的市场原则协商确定，医药集团不得以控股股东的身份进行干预。
（2）医药集团将不会并且将要求或督促其子公司不会在中国境内外任何地方和以任何形式（包括但不限于独资经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与本公司及其全资企业、控股公司以及参股20%以上、50%以下股权的公司的业务有竞争或能构成竞争的业务或活动。
（3）如果公司因金耀氨基酸诉讼事项遭受损失，医药集团承诺给予补偿。
（4）在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
天津市医药集团有限公司除遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定外，做出如下特别承诺：1）医药集团持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在36个月内不上市交易或转让；2）本次股权分置改革所发生的各种费用全部由医药集团承担。
公司控股股东医药集团严格按延续到本报告期内的承诺要求履行职责，未发生有损本公司利益的情况。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 期末持有数量 （股） | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
| 1 | 601328 | 交通银行 | 1,893,000 | 2,000,000 | 18,911,070 | 29,568,660 | 可供出售金融资产 |
| 2 | 600322 | 天房发展 | 1,000,000 | 1,600,000 | 8,830,000 | 10,080,000 | 可供出售金融资产 |
| 3 | 000695 | 滨海能源 | 910,000 | 1,100,000 | 10,665,200 | 9,327,500 | 可供出售金融资产 |
| 4 | 600717 | 天津港 | 1,528,000 | 303,175 | 31,048,960 | 41,867,200 | 可供出售金融资产 |
| 5 | 600535 | 天士力 | 1,541,488 | 485,781 | 27,654,295 | 33,928,151 | 可供出售金融资产 |
| 6 | 600751 | SST天海 | 220,000 | 150,000 | 2,178,000 | 3,113,000 | 可供出售金融资产 |
| 7 | 000963 | 华东医药 | 224,000 | 120,000 | 3,203,200 | 3,696,000 | 可供出售金融资产 |
| 合计 | － | 5,758,956 | 102,490,725 | 131,580,511 | － | ||
天津中新药业集团股份有限公司
法定代表人：郝非非
2008年4月30日
证券代码：600329 股票简称：*ST中新 编号：临2008-014号
天津中新药业集团股份有限公司
2008年第四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津中新药业集团股份有限公司于2008年4月18日发出会议通知，并于2008年4月29日以通讯方式召开了2008年第四次董事会会议。本次会议应参加董事9人，实参加董事9人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：
一、审议通过了公司中国准则、国际准则的2008年第一季度报告；
据本公司董事会全体成员及管理层所知，没有任何其他信息将致使该报告不确实或具有误导性。
二、鉴于公司副总经理严新文先生因个人原因提出辞呈，经公司总经理办公会提议，董事会同意解聘严新文先生副总经理职务。
三、经公司总经理办公会会议研究提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任张健先生为公司副总经理。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2008年4月30日
附：张健先生简历
张健 男，45岁，主管中药师，大学专科毕业，1983年10月至1990年10月任天津市药材公司业务科科员；1990年10月至1998年任天津市药材集团经营办公室、经营处科员；1998年至1999年任天津市药材集团公司成药分公司销售部部长；1999年至2001年11月任天津中新药业成药分公司经理；2001年11月至2007年8月任天津中新药业销售公司党委书记兼常务副总经理；2007年8月至今任天津中新药业销售公司党委书记兼总经理。