2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2董事徐飞未出席董事会，因公请假，委托朱其棕董事长代为出席并表决
独立董事朱林海未出席董事会，因公请假，委托独立董事倪新贤代为出席并表决
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长朱其棕、常务副总经理吴竹平，总会计师刘江萍及会计机构负责人王家栋声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |||
| 总资产(元) | 1,081,016,184.12 | 1,094,315,890.91 | -1.22 | ||
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 378,319,675.32 | 378,712,019.31 | -0.10 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.1783 | 2.1806 | -0.10 | ||
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,720,115.67 | -1,897.92 | |||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.0963 | -1,897.92 | |||
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年 同期增减(%) | |||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 2,032,143.19 | 2,032,143.19 | 10.05 | ||
| 基本每股收益(元) | 0.0117 | 0.0117 | 10.05 | ||
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.0103 | 0.0103 | -0.65 | ||
| 稀释每股收益(元) | 0.0117 | 0.0117 | 10.05 | ||
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 0.5371 | 0.5371 | 增加0.0557个百分点 | ||
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 0.4750 | 0.4750 | 增加0.0034个百分点 | ||
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(元) | ||||
| 非流动资产处置损益 | 10,065.13 | ||||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 224,884.03 | ||||
| 合计 | 234,949.16 | ||||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 29,604 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 上海国有资产经营有限公司 | 6,947,073 | 人民币普通股 | |
| 申银万国证券股份有限公司 | 1,573,456 | 人民币普通股 | |
| 上海金陵股份有限公司 | 800,000 | 人民币普通股 | |
| 张伟权 | 604,429 | 人民币普通股 | |
| 上海交通投资(集团)有限公司 | 545,180 | 人民币普通股 | |
| 宁福根 | 370,780 | 人民币普通股 | |
| 中卫国脉通信股份有限公司 | 370,260 | 人民币普通股 | |
| 彭子员 | 330,000 | 人民币普通股 | |
| 张天平 | 319,000 | 人民币普通股 | |
| 上海贝泽贸易有限公司 | 310,958 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1．截至报告期末，公司资产负债表项目变动幅度超过30%的原因分析：
（单位：元）
项目 2008年3月31日 2007年12月31日 增减额 增减比例
货币资金 76,813,585.66 127,965,846.56 -51,152,260.90 -39.97%
应交税金 2,161,435.09 5,379,364.90 -3,217,929.81 -59.82%
（1）报告期末，货币资金比年初减少5115.23万元，减幅39.97%，主要是子公司海外公司等企业支付产品备货款增加所致。
（2）报告期末，应交税金比年初减少321.79万元，减幅59.82%，主要是本期支付了上期各项税金257.50万元以及本期子公司备货增加，期末留抵的增值税额增加。
2．报告期，公司利润表项目变动幅度超过30%的原因分析：
（单位：元）
项目 2008年1-3月 2007年1-3月 增减额 增减比例
营业收入 146,957,293.93 110,335,648.24 36,621,645.69 33.19%
营业成本 123,168,335.07 93,028,373.56 30,139,961.51 32.40%
营业税金及附加 1,084,467.60 545,871.50 538,596.10 98.67%
管理费用 12,795,483.18 9,116,063.61 3,679,419.57 40.36%
财务费用 5,870,483.56 3,008,435.31 2,862,048.25 95.13%
营业外收入 236,973.56 83,426.89 153,546.67 184.05%
所得税费用 1,499,891.30 627,694.92 872,196.38 138.95%
少数股东损益 226,889.96 946,678.41 -719,788.45 -76.03%
（1）营业收入、营业成本分别同比增加33.19%和32.4%,主要是子公司机电公司等精密制造企业产品销售同比增加所致。
（2）营业税金及附加同比增加53.86万元，增幅98.67%，主要是教育服务企业销售额同比增加，应交的流转税增加。
（3）管理费用同比增加367.94万元，增幅40.36%，主要是子公司支付职工薪酬增加所致。
（4）财务费用同比增加286.20万元，增幅95.13%，主要是上年同期公司收到财政贴息款169.72万元以及本期受银行借款利率提高影响所致。
（5）营业外收入同比增加15.35万元，增幅184.05%，主要是税收奖励等政府补助同比增加21.38万元。
（6）所得税费用同比增加87.22万元，增幅138.95%，主要是子公司机电公司等精密制造企业利润总额同比增加270万元，所得税费用相应增加69.23万元。
（7）少数股东损益同比减少71.98万元，减幅76.03%，主要是子公司合并报表范围内企业当期损益减少所致。
3.报告期，公司现金流量表项目变动幅度超过30%的原因分析：
（单位：元）
项目 2008年1-3月 2007年1-3月 增减额 增减比例
经营活动产生的现金流量净额 -16,720,115.67 929,968.00 -17,650,083.67 -1,897.92%
投资活动产生的现金流量净额 -13,205,078.15 -26,934,151.36 13,729,073.21 50.97%
筹资活动产生的现金流量净额 -21,065,007.04 11,680,493.35 -32,745,500.39 -280.34%
（1）经营活动产生的现金流量净额同比减少1765.01万元，减幅1897.92%，主要是报告期子公司海外公司等企业购买商品、接受劳务支付的现金同比增加了3950万元。
（2）投资活动产生的现金流量净额同比增加1372.91万元，增幅50.97%，主要是报告期购建固定资产及支付其它投资活动的现金支出比上年同期减少所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额同比减少3274.55万元，减幅280.34%，主要是与上年同期比较取得借款减少和利息支付增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2004年8月19日，公司就名下涉及市值金额5，818.82万元的证券转托管权利受到汉唐证券有限责任公司、汉唐证券有限责任公司上海中华路营业部侵权，遂向上海市第二中级人民法院（以下简称“二中院”）提起诉讼并要求保全，二中院于2004年8月23日立案受理，并出具（2004）沪二中民三（商）初字第236号“民事裁定书”，冻结保全公司保证金名下在汉唐证券有限责任公司上海中华路营业部资金帐户中所有证券及资金。二中院于2004年9月20日裁定，以汉唐证券为被告的诉讼暂缓审理。截止2007年12月31日止，公司名下证券及资金的帐面余额为5,835.91万元。上海二中院对公司上述诉讼事项已于2008年3月31日恢复审理。
公司将依据事实和有关法律法规，密切关注上述事项的进展情况，并及时按规定予以披露。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
上海交通大学承诺：①上海交通大学所持有的交大南洋非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或转让。在前项承诺期满后，在二十四个月内不上市交易。②将在年度股东大会提议公司今后连续三年的利润分配比例不低于当年实现的可分配利润的50%，并承诺在股东大会表决时对该议案投赞成票。目前正常履行。
上海国有资产经营有限公司承诺：其持有的交大南洋非流通股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或转让，在前项承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原交大南洋非流通股股票数量占交大南洋股份总数的比例在十二个月内不超过总股本的2%，在二十四个月内不超过总股本的4%。目前正常履行
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
| 序号 | 股票代码 | 简称 | 持股数量（股） | 占该公司股权比例（％） | 初始投资成本（元） | 会计核算科目 |
| 1 | 600530 | 交大昂立 | 42,560,000 | 17.73 | 159,805,672.66 | 长期股权投资 |
| 2 | 期末持有的其他证券投资 | － | 58,533,333.49 | － | ||
| 合计 | 218,339,006.15 | － | ||||
注：公司期末持有其他证券的初始投资成本58,533,333.49元，为公司名下保证金帐户内证券。详见3.2项。
上海交大南洋股份有限公司
法定代表人：朱其棕
2008年4月30日
证券代码：600661 股票简称：交大南洋 编号：临2008-11
上海交大南洋股份有限公司
第五届董事会第廿五次
会议决议公告
上海交大南洋股份有限公司五届廿五次董事会会议，于2008年4月28日上午在公司总部大会议室召开。会议应到董事9人，实到7人。公司董事徐飞因公请假，委托董事长朱其棕进行表决，独立董事朱林海因公请假，委托独立董事倪新贤进行表决。公司部分高管人员列席会议。会议由朱其棕董事长主持。与会董事经充分讨论，以全票通过了以下事项：
一、审议通过公司2008年第一季度报告。
二、审议通过《关于对参股公司上海交大泰阳绿色能源有限公司提供担保的议案》。（有关事项参见公司的担保公告）
三、会议决定召开公司2007年年度股东大会。(有关事项详见附件一)
四、审议通过《关于董事会换届选举的议案》。
公司第五届董事会任期即将届满，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的规定，经股东推荐，公司董事会提名为刘牧群、朱其棕、朱敏骏、吴竹平、徐飞、袁子伟、马福林、王蔚松、鲍方舟为第六届董事会董事候选人，其中马福林、王蔚松、鲍方舟为独立董事候选人。〔董事(独立董事)候选人简历、独立董事提名人声明、候选人声明附后] 公司独立董事对上述董事人选均表示同意。
按照有关规定，独立董事候选人的任职资格需报中国证监会、上海证券交易所审核，经审核无异议的，才能作为独立董事人选提交公司2007年年度股东大会审议。
以上董事候选人尚需提请公司2007年度股东大会审议通过。
以上事项，特此公告。
上海交大南洋股份有限公司
董事会
2008年4月30日
附件一：关于召开公司2007年度股东大会的通知
二：董事候选人简历
三：独立董事候选人简历
四：独立董事候选人声明
五：独立董事提名人声明
附件一
关于召开上海交大南洋股份有限公司
2007年年度股东大会的通知
一、会议时间：2008年5月26日（星期一）上午9：30
二、会议地点：上海交通大学（华山路1954号）浩然高科技大厦102室会议厅
三、会议表决方式：现场投票
四、会议内容
1. 审议《公司2007年度董事会工作报告》
2. 审议《公司2007年度监事会工作报告》
3. 审议《公司2007年度财务决算及利润分配预案的报告》
4. 审议关于第六届董事会换届选举的议案
5. 审议关于第六届监事会换届选举的议案
6. 审议关于续聘会计师事务所的议案
五、出席会议对象：
1. 公司董事、监事及高级管理人员。
2. 截止2008年5月13日（周二 ）下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。
股东本人因故不能出席者，可委托代理人出席。
五、登记办法：
1. 国家股东、法人股东持单位介绍信、法人委托书及股东帐户卡，社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡（被委托出席的还须持授权委托书和委托人身份证）于2008年5月16日（周五）（上午9：00－11：00，下午1：00－4：00）到本公司登记。异地股东可在登记截止（2008年5月19日下午4：00）之前以信函或传真方式办理登记手续。
2. 公司地址：上海市番禺路667号6楼
邮政编码：200030
联系电话：（021）62818544
传真：（021）62801900
3. 与会股东住宿及交通费自理，会期半天。
4. 根据有关文件的规定，为维护全体股东的利益，公司将不向出席股东大会的股东（及其代理人）发放任何礼品（含有价证券）。
5.《授权委托书》格式附后。
特此通知。
上海交大南洋股份有限公司
董 事 会
2008年4月28日
附：
授权委托书
兹全权委托 （女士/先生）代表本人（单位）出席上海交大南洋股份有限公司2007年股东大会，并行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
附件二
第六届董事候选人简历
刘牧群 男 生于1956年，中共党员，研究生班。历任中国电子财务公司董事、总经理，中国华大集成电路设计有限公司财务总监。现任上海交通大学总经济师兼财务处处长，上海交大产业投资管理（集团）有限公司董事。
朱其棕 男 生于1949年12月，中共党员，高级会计师。历任国家建委三局二公司一处会计、副股长、股长、副主任、中国建工总局三局深圳二公司财务科长、中国建筑总公司三局二公司财务科长、副总会、总会计师、上海交大南洋股份有限公司总会计师、副总经理、常务副总经理、总经理，上海交大昂立股份有限公司董事长。现任上海交大南洋股份有限公司董事长，上海交上海交大产业投资管理（集团）有限公司董事。
朱敏骏 男 生于1966年9月，中共党员，硕士学历，副教授。历任上海交大船舶与海洋工程学院党总支副书记、上海交大团委书记、校长办公室副主任、房地产处处长、校长助理、上海交大南洋股份有限公司总经理，兼任上海交大南洋房地产开发有限公司董事长。现任上海交大昂立股份有限公司董事兼总裁。
徐 飞 男 生于1964年3月，中共党员，博士后，教授，博士生导师。历任上海市博士后联合会秘书长，上海市信息投资股份有限公司经理，上海金海岸企业发展股份有限公司董事、常务副总裁，上海展望集团总裁，上海交通大学安泰管理学院副院长，上海交大校长助理。现任上海交通大学安泰管理学院执行院长，上海交大产业投资管理（集团）有限公司董事。
吴竹平，男，出生于1968年10月，中欧国际工商学院EMBA。历任上海交通大学校长办公室副主任、闵行校区二期开发办公室主任、上海交通大学产业集团总裁助理、威达高科技控股公司董事长助理、运营总监兼人力资源总监，上海交大南洋海外有限公司总裁。现任上海交大南洋股份有限公司常务副总经理。
袁子伟 女，生于1952年7月，中共党员，在职研究生学历。历任上海市人民政府综合处副处级秘书、东方国际集团有限公司总裁办公室主任、东方国际商业（集团）有限公司党委书记、副总经理、董事长、东方国际（集团）有限公司董事会办公室副主任、东方国际（集团）有限公司办公室主任、外事办公室主任、东方国际（集团）有限公司行政总监。现任东方国际（集团）有限公司董事会战略发展委员会委员、万达贸易有限公司董事、绍兴海神印染制衣有限公司董事。
附件三
第六届董事会独立董事候选人简历
马福林 男，生于1963年10月。中共党员，中欧工商管理学院EMBA（硕士学位）。历任北京冷冻机厂工程师，江阴溴化锂制冷机厂办公室主任。现任江苏双良集团有限公司副总裁。
王蔚松 男，生于1959年11月。中共党员，管理学博士。历任上海财经大学助教、讲师、副教授。现任上海财经大学会计学院副院长。
鲍方舟 男，生于1978年6月。中共党员。上海社会科学院民商法法学硕士在读，现任上海锦天城律事务所专职律师、合伙人。
附件四
上海交大南洋股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人王蔚松，作为上海交大南洋股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与上海交大南洋股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括上海交大南洋股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：王蔚松
2008 年4 月28 日于上海
上海交大南洋股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人 鲍方舟 ，作为上海交大南洋股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与上海交大南洋股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括上海交大南洋股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：鲍方舟
2008 年 4 月22 日于
上海交大南洋股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人马福林，作为上海交大南洋股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与上海交大南洋股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括上海交大南洋股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：马福林
2008 年 4 月21日于江阴
附件五
上海交大南洋股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人 上海交大南洋股份有限公司 现就提名 王蔚松、鲍方舟、马福林 为 上海交大南洋 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与 上海交大南洋 股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任 上海交大南洋 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合 上海交大南洋 股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在 上海交大南洋 股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括 上海交大南洋 股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：上海交大南洋股份有限公司
2008 年 4 月 30 日于上海
证券代码：600661 股票简称：交大南洋 编号：临2008-12
上海交大南洋股份有限公司
对控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：上海交大泰阳绿色能源有限公司
● 担保金额：最高额担保3500万元
●公司目前累计对外担保额度为：16000万元人民币
● 本次是否有反担保：是
一、担保情况概述
为满足公司的参股子公司上海交大泰阳绿色能源有限公司（以下简称“交大泰阳”）生产经营及业务开展需要，交大泰阳的股东各方拟继续以按股权比例承担的原则为其经营所需资金的贷款提供担保。公司本次拟为交大泰阳向中国银行股份有限公司上海闵行支行续借款3500万元（最高款）提供担保。
二、被担保人基本情况
公司名称：上海交大泰阳绿色能源有限公司
住 所：上海浦东张江高科技园区郭守敬路351号2号楼601X-20室
法定代表人：朱元昊
注册资本：贰亿玖仟零玖拾贰万元人民币
经营范围：太阳能硅材料、光伏电池和组件、光伏发电系统、光热系统、新能源、可再发电系统、光热系统、新能源、可再生能源、节能领域产品的研制、销售及其以上相关业务的咨询服务；经营本企业自产产品和本需的机械设备、零配件，原辅材料的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），附设分支机构（涉及许可经营的凭许可证经营）、
交大泰阳是本公司的参股子公司,成立于2002年11月8日, 现公司持有其23.93%股份。截止2007年12月31日, 交大泰阳经审计的资产总额80571万元,负债总额44427万元,净资产36144万元,资产负债率为55.14%。交大泰阳07年实现销售收入7.86亿元，实现净利润1164万元。
三、担保协议的主要内容
担保方式：信用担保
担保期限：2008.5～2009.5（合同签署生效日起一年）
计划发生担保金额：最高额为3500万元人民币
反担保情况：公司本次担保由交大泰阳提供反担保。
四、董事会意见
公司董事会认为, 交大泰阳为公司参股子公司,经营状况预期良好,为满足其经营发展需要,同意为其银行借款提供担保。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司累计对外担保人民币16000万元,均为对公司控股和参股企业担保，占最近年度经审计净资产值的42.25%,公司不存在逾期对外担保,对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。
六、备查文件：
1、经与会董事签字生效的公司五届廿五次会议董事会决议；
2、被担保人营业执照复印件；
3、被担保人2007年度财务报表。
特此公告。
上海交大南洋股份有限公司
董事会
2008年4月30日
证券代码：600661 股票简称：交大南洋 编号：临2008-13
上海交大南洋股份有限公司
第五届监事会第十四次
会议决议公告
上海交大南洋股份有限公司五届十四次监事会会议，于2008年4月28日上午在公司总部大会议室召开。会议应到监事5人，实到4人。公司监事张增泰因公缺席，委托监事长王永华进行表决。会议由监事长王永华主持。与会监事经充分讨论，以全票通过了以下事项：
一、审议通过公司2008年第一季度报告。
二、审议通过关于监事会换届选举的议案
公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司章程》及有关规定，经股东推荐，公司监事会提名吴萍、肖容、陈乃轶为公司第五届监事会监事候选人（简历附后），以上监事候选人尚需提请公司2007年年度股东大会审议通过。
另公司工会推荐阎德志、袁碧雄为公司第六届职工监事（简历附后）。
特此公告
上海交大南洋股份有限公司
监事会
2008年4月30日
第六届监事候选人简历
吴萍 男 ，生于1970年7月，中共党员，大专，会计师。历任中共上海交通大学纪律检查委员会（监察处、审计处合署）副主任科员、主任科员。现任上海交通大学资产管理处副处长。
肖容 女，生于1954年8月，大学本科，经济师。历任上海交通大学校产办副主任科员、上海先达新技术有限公司财务部经理、上海交通大学产业集团结算中心副经理、产业集团企管部副经理。现任上海交通大学产业集团企管部经理。
陈乃轶 男，生于1979 年 2 月。大学本科学历、中共党员，经济师。现任东方国际(集团)有限公司综合业务部业务主管、上海久盛医疗用品公司董事、上海会达进出口有限公司董事、上海常达进出口有限公司董事、东方国际（集团）有限公司监事、东方国际集团上海荣恒国际贸易有限公司董事。
袁碧雄 男，生于1956年4月。大专学历，中共党员，政工师。曾任上海机电机修总厂综合办副主任、劳动工资科副科长；上海天地成套设备制造有限公司劳动人事处副处长；上海交大南洋股份有限公司人力资源部业务主管。现任公司人力资源部副经理（主持工作）、工会副主席。
阎德志 男，生于1964 年 9 月。大学本科学历、九三学社会员、高级工程师。曾任上海汽轮机有限公司设计研究所科员；上海交大南洋机电科技有限公司副总工程师、总工程师。现任上海交大南洋机电科技有限公司常务副总经理。