哈尔滨哈投投资股份有限公司
第五届董事会第十四次
会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整。对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
哈尔滨哈投投资股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2008年4月28日（星期一）上午8:30分在公司会议室召开。该次会议于2008年4月17日以书面送达和传真方式通知了各位董事。会议应到董事7名，实到7名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由邢继军董事长主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，会议决议有效。
本次会议的与会董事在投票表决前，认真审议了各项议案，会议以记名表决方式通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司2007年度报告及其摘要的议案》，并同意予以公告；
赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《2007年度董事会工作报告》；
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三、审议通过了《2007年度财务决算报告》；
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四、审议通过了《关于2007年度利润分配预案的议案》；
经天健华证中洲（北京）会计师事务所对我公司2007年度财务报告的审计，本公司2007年度实现净利润315,445,177.95元，提取法定盈余公积金31,658,580.54元；当年可供股东分配的利润283,786,597.41元，加上年初未分配利润39,693,152.30元，实际可供股东分配的利润为323,479,749.71元。经公司董事会审议决定：拟以2007年12月31日总股本273189098股为基数，向全体股东每10股送9股红股，派发1.00元现金红利（含税）的利润分配方案。本次利润分配后，剩余未分配利润50,290,651.71元转入下一年度。另，拟以资本公积金向全体股东每10股转增1股的资本公积金转增股本方案。
以上预案须提交年度股东大会审议批准后实施。
赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》；
同意2008年度继续聘任天健华证中洲（北京）会计师事务所为本公司财务报告审计机构。同意给予该公司2007年度审计费用60万元（差旅费自理）。
赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了《2007年度独立董事述职报告》；
董事会对独立董事杨滨刚、姜明辉、李万春先生在2007年勤勉尽职工作表示充分的肯定。
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七、审议通过了《关于资产报废的议案》；
为保证公司资产的真实、可靠、完整，保证财务信息资料的准确，对公司及控股子公司报废资产如下：
1、公司报废固定资产32项，原值7,302,439.61元，累计折旧2,542,037.29元，净值4,760,402.32元，净损失4,248,279.32元，收回残值512,123.00元。
2、控股子公司报废固定资产20项，计1,088,172.90元。原值3,653,861.14元，累计折旧2,530,688.24元，净值1,123,172.90元，清理收入35,000.00元，净损失1,088,172.90元。债务重组损失：275,886.75元，捐赠支出51,840.00元。
3、总计报废资产损失5,664,178.97元。
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八、审议《关于聘任张名佳为证券事务代表的议案》；
鉴于证券事务代表孙运泰先生另有任用。经公司研究决定，孙运泰先生不再担任证券事务代表，由张名佳先生担任证券事务代表，协助董事会秘书工作。（张名佳先生简历附后）
赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议《关于公司兑现2007年生产经营指标考核责任状的议案》；
独立董事对公司兑现2007年生产经营指标考核责任状的独立意见：
一年来，公司经营层按照董事会下达的生产经营指标做了很多细致的工作，为了能完成生产经营指标，狠抓内部管理，将指标分解到所属企业，并定期召开生产经营分析会，亲临生产一线解决生产经营中出现的问题。经过经营层的努力，完成了董事会下达的2007年生产经营指标。我们同意公司兑现2007年生产经营指标考核责任状。
赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议《关于年初股东权益差异调节表调整的议案》；
根据2007年子公司哈投供热注消时所得税清算结果，本公司调减年初合并股东权益18,329,800.30元，调整前年初合并股东权益1,936,353,945.61元，调整后1,954,683,745.91元。
赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议《关于召开公司2007年度股东大会的议案》；
董事会决定于2008年5月28日上午9:00在哈尔滨市南岗区汉水路172号2楼（公司会议室）召开2007年度股东大会。
赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
十二、审议《关于公司2008年第一季度报告》
赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
以上（一至六项）决议须提交年度股东大会审议。召开年度股东大会的具体事宜详见今日本公司2008-010号公告。
特此公告
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
二OO八年四月二十八日
简 历
| 姓 名 | 张名佳 | 性别 | 男 | 出生年月 | 1967.10.8 |
| 民 族 | 汉 | 政治面貌 | 中共党员 | 学历学位 | 大学本科 学士 |
| 毕业院校 | 长春光学精密机械学院 | 所学专业 | 光学仪器 | ||
| 职 称 | 计算机高级工程师 | 从业资格 | 证券从业资格 | ||
| 1985年9月——1989年7月 长春光学精密机械学院光学工程系光学仪器专业 学生 1999年9月——2001年9月 哈尔滨工业大学管理科学与工程专业 研究生班 在职学习 | |||||
| 2005年11月——2008年3月 中国建银投资证券有限责任公司哈尔滨友谊路营业部 总经理 2008年3月——今 哈尔滨哈投投资股份有限公司 | |||||
证券代码：600864 股票简称：哈投股份 编号：临2008-009
哈尔滨哈投投资股份有限公司
第五届监事会第九次
会议决议的公告
哈尔滨哈投投资股份有限公司第五届监事会第九次会议于2008年4月28日在公司会议室召开。应到监事3名，实到3名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席车轩先生主持。会议审议并通过了如下议案：
1、《公司2007年度监事会工作报告》
2、《公司2007年度报告及摘要》
监事会认为：
（1）公司年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，公司2007年年度报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司注册会计师审计的《哈尔滨哈投投资股份有限公司2007年度财务报表的审计报告》是实事求是、客观公正的；
（3）本公司参与年报编制和审议的人员没有违反保密规定的行为；
（4）监事会保证公司2007年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
3、《公司2007年度财务决算报告》
4、《关于2007年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2008年第一季度报告》
监事会认为：
（1）公司季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，公司2008年第一季度报告公允地反映了公司本季度的财务状况和经营成果；
（3）本公司参与季报编制和审议的人员没有违反保密规定的行为；
（4）监事会保证公司2008年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告
哈尔滨哈投投资股份有限公司监事会
二OO八年四月二十八日
证券代码：600864 股票简称：哈投股份 编号：临2008-010
哈尔滨哈投投资股份有限公司
董事会关于召开2007年度
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
★重要内容提示
会议召开时间：2008年5月28日（星期三）上午9:00
会议召开地点：哈尔滨市南岗区汉水路172号二楼（公司会议室）
会议召开方式：现场召开
会议召集人：公司董事会
一、召开会议基本情况
本公司董事会决定于2008年5月28日（星期三）上午9:00在哈尔滨市南岗区汉水路172号二楼（公司会议室），以现场方式召开2007年度股东大会。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司2007年度报告的议案》；
2、审议《关于公司2007年度董事会工作报告》；
3、审议《2007年度财务决算报告》；
4、审议《关于2007年度利润分配预案的议案》；
5、审议《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》；
6、审议《公司2007年度监事会工作报告》；
7、审议《2007年度独立董事述职报告》。
上述议案已经哈尔滨哈投投资股份有限公司第五届董事会第十四次会议、哈尔滨哈投投资股份有限公司第五届监事会第九次会议审议通过，相应公告刊登在2008年4月30日的《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
三、出席会议资格
1、本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、有权出席股东大会的股东为：截止2008年5月22日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
四、出席会议的股东登记办法
1、登记手续：出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和股票帐户原件；法人股东应持营业执照复印件、法人委托书、股票帐户原件和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式附后）、代理人身份证和股票帐户原件办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2008年5月26日（星期一）上午9:00－11:30，下午2:00－4:30
3、登记地点：哈尔滨市南岗区汉水路172号二楼哈尔滨哈投投资股份有限公司（0451－82332888）
五、其它事项
1、与会人员交通食宿费用自理。
2、联系办法：
公司地址：哈尔滨市南岗区汉水路172号二楼（150090）
联 系 人：任启厚、张名佳
联系电话：0451－82332888
传 真：0451－82332228
特此公告。
附：2007年年度股东大会授权委托书
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
二OO八年四月二十八日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席哈尔滨哈投投资股份有限公司2007年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
委托人持有股数：
受托日期：2008年 月 日
委托人股东帐号：
注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。