百大集团股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
百大集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2008年4月29日在公司八搂大会议室召开，会议应到9人，实到9人。公司监事和董事会秘书列席会议。会议符合法定人数和程序，由董事长董伟平女士主持，审议情况如下：
1、审议通过公司《第五届董事会工作报告》，并同意提交公司2007年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过公司《关于第六届董事会董事候选人的提案》，并同意提交公司2007年度股东大会审议。董事候选人简历见附件。
公司股东西子联合控股有限公司提名王天飞先生、孙文秋先生、邹晓东先生、陈夏鑫先生、袁维钢先生、成谦女士、刘吉瑞先生、李喜刚先生为公司第六届董事会董事候选人，其中王天飞先生、孙文秋先生、邹晓东先生为公司独立董事候选人。公司股东浙江银泰百货有限公司提名陈晓东先生为公司第六届董事会董事候选人。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过公司《关于召开2007年度股东大会的议案》，同意于2008年5月20日召开2007年度股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
百大集团股份有限公司董事会
2008年4月30日
附件1：董事候选人简历
王天飞，男，1962年6月出生，硕士学位。曾任中国工商银行长春市分行南广场办事处团总支书记、综合科副科长；长春金融管理干部学院教务科科长、基础部教员；中国工商银行浙江省分行团委书记、行长秘书、秘书科长、房地产信贷处处长助理；浙江工商房地产开发公司副总经理；浙江金通财产租赁公司副总经理、总经理；中国华融资产管理公司杭州办事处股权部副部长、投行部部长；新华信托股份有限公司上海业务部总经理。现任新华信托股份有限公司副总裁。
孙文秋，男，1967年7月出生，硕士学位，高级会计师职称。曾任南京兵工物资管理学校教师；上海财经大学教师；上海东方明珠（集团）股份有限公司计划财务部副经理、经理、证券事务部经理、副总会计师、总会计师。现任上海东方明珠（集团）股份有限公司副总裁。
邹晓东，男，1967年9月出生，博士学位，研究员职称。曾任浙江大学校长办公室校长秘书；浙江大学政策研究室秘书；浙江大学校长办公室副主任；美国印第安纳大学访问学者；浙江大学城市学院党委书记、常务副院长。现任浙江大学党委常委、组织部长、博士生导师。
陈夏鑫，男，1962年5月出生，硕士学位，经济师职称。曾任杭州西子电梯厂安装公司经理；杭州西子电梯厂常务副厂长；西子奥的斯电梯有限公司总裁。现任西子联合控股有限公司总裁，西子电梯集团有限公司副董事长、总裁，西子奥的斯电梯有限公司董事长。
袁维钢，男，1963年1月出生，硕士学位，经济师职称。曾任武警杭州指挥学校教官、办公室秘书、政治部干事；建行杭州市高新支行办公室主任、建行杭州市分行人事处副处长（主持工作）、建行杭州市宝石支行副行长、建行杭州市秋涛支行行长、建行杭州市天水支行行长。现任公司第五届董事会董事、西子联合控股有限公司副总裁、浙商银行董事。
成谦，女，1969年9月出生，硕士学位。曾任西子电梯厂办公室副主任；西子奥的斯电梯有限公司采购部部长、人事部部长、财务部计划与分析经理；西子联合控股有限公司助理执行官。现任公司第五届监事会监事、西子电梯集团有限公司执行副总裁、浙江西子富沃德电机有限公司总经理。
刘吉瑞，男，1954年11月出生，硕士学位，研究员职称。曾任浙江省社会科学院助理研究员、副研究员、研究员；浙江省社科院经济研究所所长；浙江天桥国际投资公司总经理助理；浙江天堂硅谷创业投资公司副总经理；菲达环保股份公司独立董事。现任西子联合控股有限公司首席经济学家。
李喜刚，男，1962年6月出生，硕士学位，经济师职称。曾任浙江省信托投资公司上海证券营业部总经理、杭州武林营业部总经理；天和证券经纪有限公司规划发展部总经理；浙商银行监事长。现任公司第五届董事会董事、西子联合控股有限公司投资总监。
陈晓东，男，1969年1月出生，硕士学位，经济师职称。曾任中国光大集团有限公司投资管理部助理总经理；Suntower Company Limited副董事长；珠海光大置业有限公司董事长；南方科学城发展股份有限公司总经理；银泰百货（集团）有限公司副总裁兼首席财务官。现任银泰百货（集团）有限公司首席运营官、南方科学城发展股份有限公司副董事长。
附件2：独立董事提名人声明
百大集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人西子联合控股有限公司现就提名王天飞、孙文秋、邹晓东为百大集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与百大集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任百大集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合百大集团股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在百大集团股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括百大集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：西子联合控股有限公司
2008年4月30日
附件3：独立董事候选人声明
百大集团股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人王天飞、孙文秋、邹晓东，作为百大集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与百大集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括百大集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：王天飞、孙文秋、邹晓东
2008年4月30日
证券代码：600865 股票简称：S百大 编号；临2008—028
百大集团股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
百大集团股份有限公司第五届监事会第十六次会议于2008年4月29日在公司八楼会议室召开。会议应到5人，实到5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘文俊先生主持，审议并通过了以下决议：
一、审议并通过公司《第五届监事会工作报告》，并同意提交公司2007年度股东大会审议；
二、审议并通过公司《关于第六届监事会监事候选人的提案》，并同意提交公司2007年度股东大会审议（附股东监事候选人简历）。
公司的两名职工监事将由公司职工代表大会选举产生。
百大集团股份有限公司监事会
2008年4月30日
附件：股东监事候选人简历
吴华，女，1968年9月出生，学士学位。曾任杭州塑料工业公司翻译；西子奥的斯电梯有限公司总裁秘书、总裁办主任、人力资源部部长。现任西子奥的斯电梯有限公司人事行政部部长。
刘蔚，男，1973年1月出生，硕士学位。曾任工商银行江西省上饶市分行信用卡事业部干事；西子电梯集团有限公司人力资源部副部长、部长。现任西子联合控股有限公司金融事业部部长。
胡世华，男，1971年7月出生，大专学历，注册会计师、高级会计师职称。曾任重庆江津市酒类集团公司财务副经理；四川信德会计师事务所审计项目经理；四川东方会计师事务所审计项目经理；天职国际会计师事务所审计项目经理；西子联合控股有限公司财务经理。现任西子联合控股有限公司财务总监、西子电梯集团有限公司内审办主任。
股票代码：600865 股票简称：S百大 编号：临2008-029
百大集团股份有限公司
关于召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开的基本情况
（一）会议召开时间：2008年5月20日（周二）9∶00；
（二）会议签到时间：8：30—9：00；
（三）会议地点：浙江省杭州市延安路546号杭州大酒店八楼会议室；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）召开方式：现场投票；
（六）会议出席对象：
1、截止2008年5月13日(周二)15∶00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议（授权委托书式样附后）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
二、会议审议事项
1、审议公司《二OO七年年度报告》；
2、审议公司《第五届董事会工作报告》；
3、审议公司《第五届监事会工作报告》；
4、审议公司《二OO七年度财务决算报告》；
5、审议公司《二OO七年度利润分配方案》；
6、审议公司《关于续聘浙江天健会计师事务所担任公司2008年度财务审计工作的议案》；
7、审议公司《关于第六届董事会董事候选人的议案》；
8、审议公司《关于第六届监事会监事候选人的议案》。
审议上述事项的五届二十六次董事会决议公告和五届十六次监事会决议公告已刊登于2008年4月30日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
三、股东大会登记方法
（一）登记手续：请符合上述出席条件的股东，凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书）办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2007年5月15日-16日的9∶00—16∶00。
（三）登记地点：浙江省杭州市延安路546号公司七楼董事会办公室。
四、其他事项
（一）联系方式及联系人
电话：0571—85823016、85109129
传真：0571—85109129
联系地点：浙江省杭州市延安路546号公司七楼董事会办公室
邮编：310006
联系人：徐强、朱峥
（二）会议费用
会期半天，与会者食宿及交通费自理。
特此公告。
百大集团股份有限公司董事会
2008年4月30日
附件： 百大集团股份有限公司2007年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席百大集团股份有限公司2006年度股东大会，特授权如下：
一、对议案的表决指示：
1、审议公司《二OO七年年度报告》；
□同意 □反对 □弃权
2、审议公司《第五届董事会工作报告》；
□同意 □反对 □弃权
3、审议公司《第五届监事会工作报告》；
□同意 □反对 □弃权
4、审议公司《二OO七年度财务决算报告》；
□同意 □反对 □弃权
5、审议公司《二OO七年度利润分配方案》；
□同意 □反对 □弃权
6、审议公司《关于续聘浙江天健会计师事务所担任公司2008年度财务审计工作的议案》；
□同意 □反对 □弃权
7、审议公司《关于第六届董事会董事候选人的议案》；
选举王天飞为第六届董事会独立董事。
□同意 □反对 □弃权
选举孙文秋为第六届董事会独立董事。
□同意 □反对 □弃权
选举邹晓东为第六届董事会独立董事。
□同意 □反对 □弃权
选举陈夏鑫为第六届董事会董事。
□同意 □反对 □弃权
选举袁维钢为第六届董事会董事。
□同意 □反对 □弃权
选举成谦为第六届董事会董事。
□同意 □反对 □弃权
选举刘吉瑞为第六届董事会董事。
□同意 □反对 □弃权
选举李喜刚为第六届董事会董事。
□同意 □反对 □弃权
选举陈晓东为第六届董事会董事。
□同意 □反对 □弃权
8、审议公司《关于第六届监事会监事候选人的议案》。
选举吴华为第六届监事会监事
□同意 □反对 □弃权
选举刘蔚为第六届监事会监事
□同意 □反对 □弃权
选举胡世华为第六届监事会监事
□同意 □反对 □弃权
二、本单位（本人）对审议事项未作具体指示的，代理人□有权/□无权按照自己的意思表决。
委托人签名(法人股东须法人代表签字并加盖法人公章):
身份证号码（法人股东请填写法人资格证号）:
股东帐号:
持有股数: 股
受托人签名:
身份证号码:
委托日期: 年 月 日