华仪电气股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、根据公司章程第五十三条的规定，控股股东华仪电器集团有限公司向本公司2007年年度股东大会提出增加《关于调整公司非公开发行股票发行数量和发行价格的议案》和《关于公司非公开发行股票预案（修正案）》两项临时提案。2008年4月17日，公司第三届董事会第20次会议审议了上述股东的临时提案程序和内容，同意将上述临时提案列入2007年年度股东大会议案，相关公告详见2008年4月18日《上海证券报》、《中国证券报》。
一、会议召开情况
华仪电气股份有限公司（以下简称“公司”）2007年年度股东大会于2008年4月29日在浙江省乐清市宁康西路138号二楼会议室召开。本次会议由董事会召集，副董事长林建伟先生主持。公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
二、出席股东和审议议案情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。出席股东情况如下：
参加本次会议表决的股东及股东授权代表共计45人，代表股份162,052,548股，占公司总股本的66.41%。其中，出席现场会议的股东及授权代表共计5人，代表股份146,145,771股，占公司总股本的59.89%；参与网络投票的股东40人，代表股份15,906,777股，占公司总股本的6.52%。本次会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《公司董事会2007年年度工作报告》；
同意161,859,431股，占参与表决股东所持表决权股份的99.88%；
反对0股，占参与表决股东所持表决权股份的0%；
弃权193,117股，占参与表决股东所持表决权股份的0.12%。
2、审议通过了《独立董事2007年度述职报告》；
同意161,852,431股，占参与表决股东所持表决权股份的99.88%；
反对0股，占参与表决股东所持表决权股份的0%；
弃权200,117股，占参与表决股东所持表决权股份的0.12%。
3、审议通过了《公司监事会2007年年度工作报告》；
同意161,859,431股，占参与表决股东所持表决权股份的99.88%；
反对0股，占参与表决股东所持表决权股份的0%；
弃权193,117股，占参与表决股东所持表决权股份的0.12%。
4、审议通过了《公司2007年年度财务决算报告》；
同意161,859,431股，占参与表决股东所持表决权股份的99.88%；
反对0股，占参与表决股东所持表决权股份的0%；
弃权193,117股，占参与表决股东所持表决权股份的0.12%。
5、审议通过了《公司2007年年度利润分配预案》；
同意161,852,531股，占参与表决股东所持表决权股份的99.88%；
反对16,200股，占参与表决股东所持表决权股份的0.01%；
弃权183,817股，占参与表决股东所持表决权股份的0.11%。
6、审议通过了《公司2007年年度报告（全文及摘要）》；
同意161,859,431股，占参与表决股东所持表决权股份的99.88%；
反对0股，占参与表决股东所持表决权股份的0%；
弃权193,117股，占参与表决股东所持表决权股份的0.12%。
7、审议通过了《关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的议案》；
同意161,854,431股，占参与表决股东所持表决权股份的99.88%；
反对0股，占参与表决股东所持表决权股份的0%；
弃权198,117股，占参与表决股东所持表决权股份的0.12%。
8、审议通过了《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2008年年度审计机构的议案》；
同意161,847,431股，占参与表决股东所持表决权股份的99.87%；
反对0股，占参与表决股东所持表决权股份的0%；
弃权205,117股，占参与表决股东所持表决权股份的0.13 %。
9、审议通过了《关于公司独立董事津贴标准的议案》；
同意161,847,431股，占参与表决股东所持表决权股份的99.873%；
反对4,800股，占参与表决股东所持表决权股份的0.003%；
弃权200,317股，占参与表决股东所持表决权股份的0.124%。
10、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》（以累积投票制）；
10.01 董事 陈道荣
同意146,145,772股，占参与表决股东所持表决权股份的90.18%；
10.02 董事 林建伟
同意146,145,772股，占参与表决股东所持表决权股份的90.18%；
10.03 董事 陈帮奎
同意146,145,772股，占参与表决股东所持表决权股份的90.18%；
10.04 董事 祝存春
同意146,145,772股，占参与表决股东所持表决权股份的90.18%；
10.05 董事 张建新
同意146,145,772股，占参与表决股东所持表决权股份的90.18%；
10.06 董事 张学民
同意146,145,772股，占参与表决股东所持表决权股份的90.18%；
10.07 独立董事 王 韬
同意146,145,772股，占参与表决股东所持表决权股份的90.18%；
10.08 独立董事 沈玉平
同意146,145,772股，占参与表决股东所持表决权股份的90.18%；
10.09 独立董事 朱宝和
同意146,145,772股，占参与表决股东所持表决权股份的90.18%；
上述当选董事任期至2011年4月。
11、审议《关于公司监事会换届选举的议案》（以累积投票制）；
11.01 监事 范志实
同意146,145,776股，占参与表决股东所持表决权股份的90.18%；
11.02 监事 周丕荣
同意146,145,776股，占参与表决股东所持表决权股份的90.18%；
上述2名当选监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张传晕先生（简历附后）共同组成公司第四届监事会，任期至2011年4月。
12、审议《关于调整公司非公开发行股票发行数量和发行价格的议案》
12.01发行数量
同意157,465,537股，占参与表决股东所持表决权股份的97.169%；
反对4,800股，占参与表决股东所持表决权股份的0.003%；
弃权4,582,211股，占参与表决股东所持表决权股份的2.828%。
12.02定价方式及发行价格
同意155,099,886股，占参与表决股东所持表决权股份的95.71%；
反对14,230股，占参与表决股东所持表决权股份的0.01%；
弃权6,938,432 股，占参与表决股东所持表决权股份的4.28%。
13、审议《关于公司非公开发行股票预案（修正案）》
同意161,901,731股，占参与表决股东所持表决权股份的99.907%；
反对4,800股，占参与表决股东所持表决权股份的0.003%；
弃权146,017股，占参与表决股东所持表决权股份的0.090%。
三、律师见证情况
本次股东大会由北京市金杜律师事务所高悦律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集及召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、公司章程及相关法律法规的规定，本次股东大会表决结果、决议合法有效。
四、备查文件
1、2007年年度股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所天津分所出具的法律意见书。
特此公告
华仪电气股份有限公司
二OO八年四月二十九日
附简历：
张传晕 男，汉族，生于1981年8月21日，福建福鼎人，本科学历。曾任华仪电器集团有限公司董事长秘书、庄威服饰有限公司行政部经理；现任华仪电气股份有限公司证券及资本运营部经理。