紫光股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次年度股东大会召开期间没有增加、否决和变更提案的情况。
二、会议召开情况
1、召开时间：2008年4月29日
2、召开地点：清华大学东门外紫光大楼一层116会议室
3、召开方式：现场投票方式
4、召集人：公司第三届董事会
5、主持人：董事长徐井宏先生
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的有关规定。
三、会议出席情况
出席会议的股东及股东代表2名，代表股份数86,927,571股，占公司有表决权股份总数的42.18%。
四、提案审议和表决情况
股东大会以记名投票表决方式通过如下决议：
1、审议通过《2007年度董事会报告》
同意86,927,571股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过《2007年度监事会报告》
同意86,927,571股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
3、审议通过《2007年度财务决算报告》
同意86,927,571股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
4、审议通过《2007年年度报告》正文及其摘要
同意86,927,571股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
5、审议通过公司2007年度利润分配和公积金转增股本议案
根据中兴华会计师事务所出具的审计报告，本年度公司合并净利润为15,003,621.10元，按10%提取法定盈余公积金1,500,362.11元，加上年初合并未分配利润9,901,710.27元后，合并的可供股东分配的利润为23,404,969.26元。
2007年度利润分配方案为：以2007年末公司总股本20,608万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6元（含税），共计派送现金12,364,800.00元，合并未分配利润尚余11,040,169.26元。2007年度不进行公积金转增股本。
同意86,927,571股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
6、审议通过关于续聘中兴华会计师事务所作为公司2008年度财务报告审计机构及支付年度财务报告审计费用的议案
公司续聘中兴华会计师事务所作为公司2008年度财务报告审计机构。同意公司向中兴华会计师事务所支付2007年度审计费用55万元，所有审计业务所发生的差旅费等费用均由公司承担。同时，股东大会授权董事会根据具体情况决定2008年度财务报告审计机构报酬。
同意86,927,571股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
7、选举徐井宏先生、马二恩女士、李志强先生、齐联先生、王立彦先生、王少兰先生和张生瑜先生为公司第四届董事会成员，其中王立彦、王少兰和张生瑜先生为公司独立董事。本次选举采用累积投票制，具体表决情况如下：
徐井宏先生：同意86,927,571票，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100%；反对0票；弃权0票。
马二恩女士：同意86,927,571票，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100%；反对0票；弃权0票。
李志强先生：同意86,927,571票，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100%；反对0票；弃权0票。
齐联先生：同意86,927,571票，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100%；反对0票；弃权0票。
王立彦先生：同意86,927,571票，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100%；反对0票；弃权0票。
王少兰先生：同意86,927,571票，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100%；反对0票；弃权0票。
张生瑜先生：同意86,927,571票，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100%；反对0票；弃权0票。
8、选举朱武祥先生、涂孙红女士为公司监事，与公司职工代表监事齐晓红女士共同组成公司第四届监事会。本次选举采用累积投票制，具体表决情况如下：
朱武祥先生：同意86,927,571票，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100%；反对0票；弃权0票。
涂孙红女士：同意86,927,571票，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100%；反对0票；弃权0票。
9、审议通过关于公司为控股子公司紫光数码有限公司申请厂商授信额度提供担保的议案
公司将为控股子公司紫光数码有限公司在与上海惠普有限公司和惠普贸易（上海）有限公司签订的《产品经销协议》（协议号： PA Number AG388）项下的付款义务和其他有关义务向两家公司承担连带保证责任，担保总额不超过1.5亿元人民币，担保期限自担保函生效之日起至2010年4月30 日止。
同时，公司将为紫光数码有限公司申请明基仓储（上海外高桥保税区）有限公司厂商授信额度提供连带责任保证，担保总额不超过5,000万元人民币，担保期限自2008年6月5日起至2010年6月4日止。
同意86,927,571股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
10、审议通过关于授权公司管理层交易天地科技股票的议案
公司2007年末持有天地科技股份有限公司（以下简称“天地科技”、股票代码：600582）3,442,773股股份，占该公司总股本的1.02%，目前这部分股份属于无限售条件的流通股。鉴于此，股东大会授权公司管理层根据证券市场情况择机通过上海证券交易所交易系统交易公司所持有的全部的天地科技股票，并授权管理层根据公司业务需要决定上述交易所获资金的用途。
同意86,927,571股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市四海通程律师事务所
2、律师姓名： 郭伟
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。
紫光股份有限公司
董 事 会
2008年4月30日
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2008－010
紫光股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议，于2008年4月18日以书面方式发出通知，于2008年4月29日在紫光大楼一层116会议室召开。会议应到董事7名实到7名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定，3名监事列席了会议。
经审议、逐项表决，会议以7票全票赞成，做出如下决议：
一、选举徐井宏先生为公司第四届董事会董事长，并出任公司法定代表人。
二、选举独立董事王立彦先生、独立董事张生瑜先生和董事马二恩女士为董事会审计委员会委员。经审计委员会委员选举并经公司董事会同意，选举王立彦先生为该委员会主任委员。
三、选举独立董事王少兰先生、独立董事张生瑜先生和董事长徐井宏先生为董事会薪酬与考核委员会委员。经薪酬与考核委员会委员选举并经公司董事会同意，选举王少兰先生为该委员会主任委员。
四、聘任李志强先生为公司总裁。
五、聘任齐联先生为公司董事会秘书，张蔚女士为公司证券事务代表。
六、经总裁提名，聘任齐联先生、裴嵩先生、王依群先生、李中祥先生和郭京蓉女士为公司副总裁，其中李中祥先生为主管财务的副总裁。
独立董事一致同意董事会对以上人员的聘任。
七、通过薪酬与考核委员会提交的公司高级管理人员薪酬方案
同意薪酬与考核委员会提交的公司高级管理人员薪酬方案，并授权薪酬与考核委员会具体执行上述方案。独立董事一致同意董事会的上述决定。
八、通过关于公司向中国工商银行股份有限公司北京中关村支行申请1.1亿元人民币综合授信额度的议案
同意公司向中国工商银行股份有限公司北京中关村支行申请1.1亿元人民币综合授信额度，用于流动资金贷款、境内外保函、信用证及开立银行承兑汇票、进口押汇、出口押汇等授信范围内允许办理的业务，授信额度有效期自签署授信协议之日起一年。
九、通过关于公司向招商银行股份有限公司北京中关村支行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度的议案
同意公司向招商银行股份有限公司北京中关村支行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票的开立及贴现、商业承兑汇票的贴现、银行保函、信用证、贸易融资等信贷业务，授信额度有效期自签署授信协议之日起一年。同时，公司同意控股子公司紫光数码有限公司与公司共同使用上述额度。
十、通过关于公司向北京农村商业银行申请不超过人民币2亿元的综合授信额度的议案
同意公司向北京农村商业银行申请不超过人民币2亿元的综合授信额度，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票开立及贴现、保函等业务，授信额度有效期自签署授信协议之日起一年。同时，公司同意控股子公司紫光数码有限公司和紫光捷通科技股份有限公司与公司共同使用上述额度。
紫光股份有限公司
董 事 会
2008年4月30日
附件1、公司高级管理人员简历
李志强：男，46岁，工学硕士，研究员；曾任清华大学学生会秘书长，清华大学校团委宣传部长，联合国UNDP96112项目办公室主任，清华科技园发展中心副主任，清华科技园建设股份有限公司常务副总经理，清华紫光股份有限公司副总裁；现任紫光股份有限公司董事、总裁，以及紫光股份有限公司控股子公司紫光捷通科技股份有限公司、紫光通讯科技有限公司、紫光软件（无锡）集团有限公司、紫光资产管理有限公司、深圳市紫光信息港有限公司、紫光数码有限公司董事长。
齐联：男，41岁，工学硕士、工商管理硕士，高级工程师；曾任清华紫光集团测控公司副总经理，清华紫光集团团总支书记，清华紫光集团战略研究中心主任，清华紫光股份有限公司企划部、证券投资部部长、投资总监；现任紫光股份有限公司董事、党总支书记、副总裁、董事会秘书。
裴嵩：男，52岁，工商管理硕士，工程师；曾任清华紫光股份有限公司扫描仪事业部副总经理、总经理、笔记本电脑事业部总经理、信息产品本部本部长，清华紫光股份有限公司总裁助理；现任紫光股份有限公司副总裁。
王依群：男，41岁，大学本科，高级工程师；曾任长城计算机软件与系统有限公司总经理，清华同方软件股份有限公司副总经理，清华紫光股份有限公司通用产品事业部总经理、应用系统事业本部副本部长，清华紫光股份有限公司总裁助理；现任紫光股份有限公司副总裁。
李中祥：男，42岁，大学本科，中国注册会计师、高级会计师；曾任北京同锐科技公司财务负责人，清华紫光股份有限公司计划财务部部长，紫光股份有限公司财务总监；现任紫光股份有限公司副总裁。
郭京蓉：女，44岁，工学硕士，高级工程师；曾任清华大学热能汽车工程系团委书记，学生组长，清华能源仿真公司总经理助理，清华紫光（集团）总公司办公室主任，清华紫光股份有限公司总裁办公室主任、人力资源总监，清华紫光资源管理咨询有限公司董事长兼总经理；现任紫光股份有限公司副总裁，北京紫光资源科技有限公司董事长。
附件2、公司证券事务代表简历
张蔚：女，35岁，硕士，经济师；现任紫光股份有限公司证券事务代表。
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2008—011
紫光股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议，于2008年4月29日在紫光大楼一层116会议室召开。会议应到监事3名实到3名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定。
经审议、表决，会议以3票全票赞成，做出如下决议：选举朱武祥先生为公司第四届监事会主席。
紫光股份有限公司监事会
2008年4月30日