华通天香集团股份有限公司
第六届董事会第十一次会议
决议暨召开2007年度
股东大会通知的公告
华通天香集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2008年4月28日上午10：00在公司（福州）会议室召开，会议应到董事9名，实到7名，董事黄峰、普学杰授权董事卢少辉进行表决；公司部分监事和高管人员列席会议。会议由董事长李文棠主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：
一、审议通过公司2007年度董事会工作报告；
二、审议通过公司2007年年度报告和年报摘要；
三、审议通过预计负债的议案：
报告期内，预计负债期增加22,750,634.89元，增加比例为15.60％，主要原因为：上海工业投资集团有限公司反担保保证涉诉事项已判决败诉，导致预计负债增加。
上海工业投资（集团）有限公司诉我司一案， 上海市第二中级人民法院发出执行通知书,要求公司立即履行调解书确定的义务：代华鑫通国际招商集团股份有限公司偿还上海工业投资有限公司借款本金人民币35,000,000元及利息费用等。华鑫通国际招商集团股份有限公司正与上海工业投资(集团)有限公司商谈签订还款协议，明确还款具体时间。并向本公司出具书面承诺全部由其负责偿还,不会由本公司承担损失。截至2007年12月31日，华鑫通国际招商集团股份有限公司已还款100万元，尚余本金3400万元未归还，对此公司计提预计负债3400万元。（详见附件一）
四、审议通过董事会针对审计意见强调事项所作的专项说明；
五、审议通过公司2007年度财务决算报告；
六、审议通过公司2007年度利润分配预案：
经福建立信闽都会计师事务所有限公司审计：截止2007年12月31日，公司实现净利润48,932,949.90元，加以前年度未分配利润-710,940,055.22元，本次实际可供股东分配的利润为-662,007,105.32元。公司董事会决定：本年度无利润分配。
七、审议通过处理公司天香油脂厂固定资产的议案：
1、根据市场评估估价，同意计提固定资产减值准备金壹仟零伍拾捌万伍仟壹佰肆拾肆元肆角肆分(10585144.44元）,其中:房屋计提减值准备陆佰柒拾叁万捌仟玖佰贰拾玖元贰角贰分（6738929.22元）,机器设备计提减值准备叁佰捌拾肆万陆仟贰佰壹拾伍元贰角贰分（3846215.22元）,资产减值损失计入当期损益。
2、油脂厂多年已完工未结转的300T项目在建工程肆佰零叁万零壹佰壹拾壹元叁角叁分 (4030111.33元)，同意全部转入固定资产300T相关项目，其中：300T土建工程叁佰贰拾伍万贰仟伍佰零叁元玖角柒分（3252503.97元），300T机器设备柒拾柒万柒仟陆佰零柒元叁角陆分（777607.36元）。
八、审议通过公司2008年度董事津贴的议案：
经董事会研究决定：董事津贴每人每年2万元（税前），独立董事津贴每人每年3万元（税前）。
九、审议通过关于召开公司2007年度股东大会的议案，有关具体事项如下：
1、会议时间：2008年5月20日上午10：00
2、会议地点：福建省福州市杨桥路中闽大厦B幢9层公司会 议室
3、会议议程：
（1）审议公司2007年度董事会工作报告；
（2）审议公司2007年年度报告和年报摘要；
（3）审议公司2007年度财务决算报告；
（4）审议公司2007年度利润分配预案；
（5）审议关于公司2008年度董事津贴和监事津贴的议案；
4、出席会议对象：
（1）2008年5月8日下午3：00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）因故不能出席会议的股东可书面授权委托他人代为出席（授权委托书见附件二）。
5、出席会议股东登记办法
（1）登记手续：出席会议的法人股东应凭上海证券交易所帐户卡、法定代表人的委托授权书和营业执照复印件登记；个人股东持股票帐户卡和个人身份证登记；委托代理人持本人身份证、委托人股票帐户卡登记；异地股东可用信函或传真方式登记。
（2）登记时间：2008年5月16日---5月19日。股东若委托代理人出席会议并表决的应将代理委托书于2008年5月19日前送达本公司登记地点。
（3）登记地址：福建省福州市杨桥路中闽大厦B座9楼
联系电话：0591-87514146
联系传真：0591-87616539
邮政编码：350001
联系人：王 芳
（4）其他事项：本次会议期限半天，与会者交通食宿自理。
特此公告。
华通天香集团股份有限公司
董事会
2008年4月29日
附件一：
预计负债
| 项目 | ||||
| 福州本部 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 上海树丰企业发展有限公司贷款担保损失 | 7,263,333.33 | 1,292,563.74 | 5,970,769.59 | |
| 福建三农集团股份有限公司贷款担保损失 | 90,200,000.00 | 32,136.76 | 90,167,863.24 | |
| 上海华育置业发展有限公司贷款担保损失 | 15,449,055.91 | 10,095,887.61 | 5,353,168.30 | |
| 福建天香实业集团有限公司贷款担保损失 | 27,929,500.00 | 458,223.00 | 28,387,723.00 | |
| 成都利创软件有限责任公司贷款担保损失 | 5,000,000.00 | 287,000.00 | 4,713,000.00 | |
| 上海工业投资集团有限公司反担保保证担保损失 | 34,000,000.00 | 34,000,000.00 | ||
| 合计 | 145,841,889.24 | 34,458,223.00 | 11,707,588.11 | 168,592,524.13 |
附件二： 授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席华通天香集团股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐户：
委托日期：2008年 月 日
证券代码：600225 证券简称：S*ST天香 公告编号：2008-临016
华通天香集团股份有限公司
第六届监事会第六次会议
决议公告
华通天香集团股份有限公司第六届监事会第六次会议于2008年4月28日上午10：00在公司会议室召开，应到监事5名，实到3名，会议由高扬敏召集，符合《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：
一、审议通过公司2007年年度报告及摘要，并提出如下审核意见：
1、公司2007年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司该年度的经营管理和财务等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过公司2007年度监事会工作报告。
三、审议通过对董事会有关专项说明的意见。
四、审议通过公司2007年财务决算报告。
五、审议通过公司2007年度利润分配预案。
六、审议通过公司2008年监事津贴的议案。
经监事会研究决定：监事津贴每人每年1.5万元（税前）。
特此公告。
华通天香集团股份有限公司
董 事 会
2008年4月29日
证券代码：600225 证券简称：S*ST天香 公告编号：2008-临017
华通天香集团股份有限公司
终止上市风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司2007年年报于2008年4月30日公布，公司2007年度业绩已实现盈利。根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，如出现下列情形之一，公司将被上海证券交易所终止股票上市：
（一）未能在法定期限内披露暂停上市后首个年度报告；
（二）在法定期限内披露的暂停上市后首个年度报告显示公司亏损；
（三）在法定期限内披露了暂停上市后首个年度报告，但未能在其后五个交易日内提出恢复上市申请；
（四）恢复上市申请未被受理；
（五）恢复上市申请未获同意；
（六）公司股本总额、股权分布等发生变化不再具备上市条件，在上交所规定的期限内仍不能达到上市条件；
（七）在股票暂停上市期间，股东大会作出终止上市决议；
（八）公司因故解散或法院宣告公司破产后裁定终结破产程序；
（九）上海证券交易所认定的其他情形。
因此公司若出现上述任一情况，本公司的股票有被终止上市的可能。公司提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华通天香集团股份有限公司董事会
2008年4月29日