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      2008 年 4 月 30 日
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    航天晨光股份有限公司2007年度报告摘要
    航天晨光股份有限公司
    三届四次董事会决议公告
    暨召开公司2007年度
    股东大会的通知
    航天晨光股份有限公司2008年第一季度报告
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    航天晨光股份有限公司2007年度报告摘要
    2008年04月30日      来源:上海证券报      作者:
      航天晨光股份有限公司

      2007年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

    1.2 2、公司董事陈加武因公务未出席董事会会议,委托邓在春代为行使表决权,其他董事亲自参加董事会会议。

    1.3 中和正信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

    1.4 公司负责人杜尧,主管会计工作负责人邓在春及会计机构负责人(会计主管人员)吴祖陵声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况简介

    2.1 基本情况简介

    2.2 联系人和联系方式

    §3 会计数据和业务数据摘要

    3.1 主要会计数据

    单位:元 币种:人民币

    3.2 主要财务指标

    单位:元

    非经常性损益项目

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    采用公允价值计量的项目

    √适用 □不适用

    3.3 境内外会计准则差异

    □适用 √不适用

    §4 股本变动及股东情况

    4.1 股份变动情况表

    √适用 □不适用

    单位:股

    限售股份变动情况表

    √适用 □不适用

    单位:股

    4.2 股东数量和持股情况

    单位:股

    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

    (1)法人控股股东情况

    控股股东名称:南京晨光集团有限责任公司

    法人代表:杨少华

    注册资本:22,900万元

    成立日期:1996年6月5日

    主要经营业务或管理活动:航天型号产品及其他地面设备生产、销售;普通机械设备及配件;电器机械及器材;电子产品及通信设备;仪器仪表;金属制品;汽车配件;体育器材;建筑材料;塑料制品制造、改装、维修、销售;金属材料;化工产品及原料;石油及制品销售;工艺美术品;古玩及珍藏品仿制;经国家(1993)外经贸政审函字第1529号文件批准经营进出口业务。环境、物理、化学特性测试分析;货物运输、仓储服务、房地产开发、物业管理;科技开发、咨询服务;提供劳务服务。(下设分支机构,其经营范围中已取得专项审批的,由取得专项审批的分支机构经营)

    (2)法人实际控制人情况

    实际控制人名称:中国航天科工集团公司

    法人代表:许达哲

    注册资本:720,326万元

    成立日期:2001年8月27日

    主要经营业务或管理活动:国有资产投资、经营管理,航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、医疗器械、汽车及零配件的研制、生产、销售,航天技术的科技开发、技术咨询,建筑工程设计、监理、勘察,工程承包,物业管理、自有房屋租赁,货物仓储。

    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

    §5 董事、监事和高级管理人员

    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

    单位:股

    §6 董事会报告

    6.1 管理层讨论与分析

    1、报告期内公司整体经营情况回顾

    (1)报告期内公司总体经营情况概述

    2007年是公司实施第三个三年规划的第二年,公司全体员工按照“苦者无惧”的战略发展步骤,团结拼搏、正视困难,取得了管理、经营的双丰收。报告期,公司总订货为189,035万元,完成年计划的123.55%,与去年同期相比增长28%,其中管类产品订货57,394万元,完成年计划的102.49%,与去年同期相比增长27%,车类产品订货88,605万元,完成年计划的109.08%,与去年同期相比增长29%。报告期,公司回款为161,764.61万元,完成年计划的113.12%,与去年同期相比增长21.80%。

    报告期内,公司实现营业总收入149,258.00万元,较上年增长22.82%;实现营业利润4,904.09万元,较上年下降28.68%;实现利润总额5,016.21万元,较上年下降26.77%;实现净利润4,579.48万元,较上年下降26.06%。截止2007年12月31日,公司总资产规模达到249,233.12万元,较年初增加28.85%;净资产规模达104,599.57万元,较年初增加83.80%。2007年度,公司每股收益为0.13元,每股净资产为3.22元,加权平均净资产收益率为4.40%。

    (2)报告期内公司主要经营成果和经营业绩

    ①专精化营销初显成效:2007年,公司对营销机构进行调整,打破原来的单纯区域划分销售分公司的模式,采用“区域+行业”的模式对销售机构进行重新调整,将公司主营产品划分到9大行业:军品、市政、油运、物流、电网、船舶、冶金、热点、炼化等行业,实施专精化营销,进一步加强了行业开发。通过实施行业专精化营销,公司在2007年取得了提前一季度完成全年153,000万元订货目标的佳绩。

                                                                (下转D106版)

    股票简称航天晨光
    股票代码600501
    上市交易所上海证券交易所
    注册地址和办公地址江苏南京江宁经济技术开发区天元中路188号
    邮政编码211100
    公司国际互联网网址http://www.aerosun.cn
    电子信箱htcg@jlonline.com

     董事会秘书证券事务代表
    姓名邓在春张智秀
    联系地址江苏南京江宁经济技术开发区天元

    中路188号

    江苏南京江宁经济技术开发区天元

    中路188号

    电话025-52826005025-52826030
    传真025-52826039025-52826039
    电子信箱cfo@aerosun.cnzt@aerosun.cn

    主要会计数据2007年2006年本年比上年

    增减(%)

    2005年
    营业收入1,492,580,019.311,215,269,393.4122.821,115,601,477.34
    利润总额50,162,145.9668,503,889.98-26.7762,334,366.89
    归属于上市公司股东的净利润40,314,743.3859,608,939.80-32.3753,081,562.97
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润39,900,581.6758,843,260.10-32.1952,838,579.55
    经营活动产生的现金流量净额89,531,402.51102,803,929.23-12.9113,632,933.67
     2007年末2006年末本年末比上年末增减(%)2005年末
    总资产2,492,331,171.001,934,279,884.4128.851,661,091,063.71
    所有者权益(或股东权益)1,045,995,793.71569,090,393.6683.80540,268,264.19

    主要财务指标2007年2006年本年比上年

    增减(%)

    2005年
    基本每股收益0.120.20-37.250.18
    稀释每股收益0.120.20-37.250.18
    扣除非经常性损益后的基本每股收益0.130.20-34.620.18
    全面摊薄净资产收益率3.85%10.28%减少6.43个百分点9.83%
    加权平均净资产收益率4.40%10.49%减少6.09个百分点10.24%
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率3.81%10.14%减少6.33个百分点9.78%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.35%10.35%减少6.00个百分点10.19%
    每股经营活动产生的现金流量净额0.270.34-21.100.05
     2007年末2006年末本年末比上年末增减(%)2005年末
    归属于上市公司股东的每股净资产3.2241.89969.811.803

    非经常性损益项目金额
    非流动资产处置损益-687,924.93
    计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外3,455,914.35
    除上述各项之外的其他营业外收支净额-1,646,748.88
    所得税影响数-33,231.54
    合计1,088,009.00

    股东名称年初限售本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售限售原因解除限

    售日期

    股数股数
    南京晨光集团有限责任公司152,494,810--152,494,810在股权分置改革中对股份禁售期做出特殊承诺:所持有的航天晨光非流通股股份自股改方案实施之日起,在三十六个月内不上市交易或者转让。2009-2-15
    上海航天汽车机电股份有限公司1,734,0341,734,034-0中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》及其他相关文件所规定的法定承诺事项。2007-2-15
    南京南瑞集团公司801,170801,170-0中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》及其他相关文件所规定的法定承诺事项2007-2-15
    万来源320,470320,470-0中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》及其他相关文件所规定的法定承诺事项2007-2-15
    杜尧320,46880,117-240,351杜尧由于担任本公司董事长,其持有的本公司股份在股改限售期满后,仍应按照《公司法》等有关规定予以锁定,每年安排不超过25%的股份上市。2007-2-15
    李英德32,0488,012-24,036李英德由于担任本公司独立董事,其持有的本公司股份在股改限售期满后,仍应按照《公司法》等有关规定予以锁定,每年安排不超过25%的股份上市。2007-2-15
    合计155,703,0002,943,803-152,759,197

    报告期末股东总数42,642
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    南京晨光集团有限责任公司国有法人47.01152,494,810152,494,810 
    国联证券有限责任公司境内非国有法人2.899,364,1270未知
    交通银行-长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)境内非国有法人0.742,399,9270未知
    深圳市百安隆实业发展有限公司境内非国有法人0.702,260,0000未知
    李岱江境内自然人0.481,564,9820未知
    中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪境内非国有法人0.391,270,6290未知
    张莉霞境内自然人0.391,253,5000未知
    上海杉遍电气安装有限公司境内非国有法人0.371,210,0000未知
    中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金境内非国有法人0.331,068,1760未知
    李棠华境内自然人0.30971,4820未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
    国联证券有限责任公司9,364,127人民币普通股
    交通银行-长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)2,399,927人民币普通股
    深圳市百安隆实业发展有限公司2,260,000人民币普通股
    李岱江1,564,982人民币普通股
    中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪1,270,629人民币普通股
    张莉霞1,253,500人民币普通股
    上海杉遍电气安装有限公司1,210,000人民币普通股
    中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金1,068,176人民币普通股
    李棠华971,482人民币普通股
    南京南瑞集团公司701,170人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动关系的说明上述股东未发现有关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

    姓名职务性别年龄任期起始

    日期

    任期终止

    日期

    年初

    持股数

    年末

    持股数

    股份

    增减数

    变动原因
    杜 尧董事长442007-11-282010-11-28320,468240,351-80,117二级市场转让
    郭 勇副董事长462007-11-282010-11-28----
    吴启宏总经理452007-11-282010-11-28----
    陈加武董事372007-11-282010-11-28----
    邓在春董事、董事会秘书、财务负责人442007-11-282010-11-28----
    郭兆海董事、副总经理442007-11-282010-11-28----
    黄伟民独立董事442007-11-282010-11-28----
    李英德独立董事672007-11-282010-11-2832,04824,036-8,012二级市场转让
    陈 良独立董事422007-11-282010-11-28    
    吴德永监事会主席442007-11-282010-11-28----
    柳一兵监事462007-11-282010-11-28----
    陈翠兰监事442007-11-282010-11-28    
    朱 涛监事442007-11-282010-11-28----
    孟雪彦监事502007-11-282010-11-28----
    胡宁生常务副总经理562007-11-282010-11-28----
    合计/////352,516264,387-88,129/