2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人白礼西、主管会计工作负责人万荣国及会计机构负责人（会计主管人员）张忠喜声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |||
| 总资产(元) | 5,670,561,457.70 | 5,800,162,582.16 | -2.23 | ||
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,234,004,691.29 | 1,296,532,713.36 | -4.82 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 4.885 | 5.133 | -4.83 | ||
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 120,022,613.10 | -4.87 | |||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.4751 | -4.87 | |||
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年 同期增减(%) | |||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 32,936,410.68 | 32,936,410.68 | 21.17 | ||
| 基本每股收益(元) | 0.1304 | 0.1304 | 21.17 | ||
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.128 | 0.128 | 20.75 | ||
| 稀释每股收益(元) | 0.1304 | 0.1304 | 21.17 | ||
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 2.67 | 2.67 | 增加0.44个百分点 | ||
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 2.63 | 2.63 | 增加0.43个百分点 | ||
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(元) | ||||
| 非流动资产处置损益 | 145,549.91 | ||||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 55,000.00 | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 759,933.54 | ||||
| 所得税影响 | -164,292.23 | ||||
| 其他非经常性损益项目 | -259,297.36 | ||||
| 合计 | 536,893.86 | ||||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 27,123 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司 | 16,555,080 | 人民币普通股 | |
| 太极集团有限公司 | 12,630,000 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金 | 4,113,694 | 人民币普通股 | |
| 招商证券－渣打－ING BANK N.V. | 3,372,923 | 人民币普通股 | |
| 广发证券－招行－广发增强型基金优选集合资产管理计划 | 3,273,900 | 人民币普通股 | |
| 华夏证券有限公司 | 3,252,670 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 2,763,319 | 人民币普通股 | |
| UBS AG | 2,347,477 | 人民币普通股 | |
| 国泰君安－建行－香港上海汇丰银行有限公司 | 1,513,583 | 人民币普通股 | |
| 大成价值增长证券投资基金 | 1,484,848 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□适用 √不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
为彻底解决公司为朝华科技及星美联合提供担保所造成的遗留问题，公司控股股东太极集团有限公司（以下简称：集团公司）同意采用整体“打包收购”方式，收购公司实现因代偿而对朝华科技及星美联合形成的债权后所取得的一切权益。①2007年12月25日，集团公司与公司签订了整体“打包收购”协议书，对应金额：397,946,188.15元。②公司第五届董事会第十四次会议于2007年12月25日，公司2008年第一次临时股东大会于2008年1月16日，审议并通过了“公司与太极集团有限公司签订整体“打包收购”《协议书》的议案”。③2008年4月3日，公司公告了“太极集团有限公司整体“打包收购”公司债权的实施公告”（详见2007年12月27日、2008年1月17日和2008年4月3日公司公告）。
截止2008年3月31日为止，太极集团有限公司已先后向公司支付对价328,957,800元；尚余68,988,388.15元，为“打包收购”协议中“光大银行”的处置待收款，将于2008年5月31日前以现金形式回笼公司。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、公司控股股东太极集团有限公司持有公司股份的出售遵守《上市公司股权分置改革管理办法》的相关规定。
2、太极集团有限公司还特别承诺：重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司、重庆市涪陵药用植物资源开发研究所、重庆涪陵医药总公司等三家非流通股东对价安排由太极集团有限公司代为履行。
承诺事项执行中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 期末持有数量（股） | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
| 1 | 600666 | 西南药业 | 49,825,555 | 256,000,000.00 | 256,000,000.00 | 256,000,000.00 | 长期股权投资 |
| 2 | 000591 | 桐君阁 | 71,572,811 | 113,775,205.23 | 113,775,205.23 | 113,775,205.23 | 长期股权投资 |
| 3 | 600779 | 水井坊 | 427,813 | 253,213.16 | 11,880,367.01 | 121,115,664.16 | 可供出售金融资产 |
| 4 | 601238 | 交通银行 | 662.547 | 640,304.60 | 6,618,844.53 | 10,348,984.14 | 可供出售金融资产 |
| 5 | 000788 | 西南合成 | 55,000 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 长期股权投资 |
| 合计 | － | 370,718,722.99 | 388,324,416.77 | 501,289,853.53 | － | ||
重庆太极实业（集团）股份有限公司
法定代表人：白礼西
2008年4月30日
证券简称：太极集团 证券代码：600129 编号：2008-11
重庆太极实业（集团）股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会第十六次会议于2008年4月18日发出通知，于2008年4月28日以通讯方式召开。会议应到董事15人，实到董事15人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、关于公司2008年一季度报告的议案
表决结果：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票。
二、关于推选独立董事候选人的议案
根据证监会《在上市公司建立独立董事工作制度的指导意见》等规定，公司独立董事薛云奎先生先生、王一涛先生任职期限已满6年，将不再担任公司独立董事职务，公司董事会对两位独立董事在任职期间对公司作出的贡献将表示感谢。
根据《公司章程》规定，同意推荐时德先生、朱建碧女士为公司第五届董事会独立董事，任期至第五届董事会届满（简历附后）。
表决结果：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票。
三、关于召开2008年第二次临时股东大会的议案。
表决结果：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票。
独立董事候选人简历：
1、时德，男，1935年出生，外科教授，博士生导师和博士后导师，国务院特贴享受者。1983～1985年在美国纽约大学医学院作外科访问学者，1995年被英国剑桥大学传记中心评为当年国际知名医学专家。近5年来，在国内外发表论文50余篇，参编、译著作11部。现任重庆医科大学外科教授、国务院学位评审委员会委员，囯家药品食品监督局新药评审委员、重庆医学会外科专委会主任委员，重庆抗癌协会化疗专委会主任委员，重庆市血管外科中心主任，中华医学会西南片区外科专业协作组重庆市组长，中华医学会长江沿岸外科专业协作组重庆市组长。
2、朱建碧，女，58岁，中共党员，大专，高级会计师，现任重庆市总会计师协会常务副秘书长。历任重庆第六棉纺织厂财务科科长，重庆市纺织工业局财务处处长，重庆市轻纺工业投资公司总经理，重庆市轻纺控股集团公司总裁助理，重庆市天天渔港有责任公司财务总监。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
董 事 会
二00八年四月三十日
证券代码：600129 证券简称：太极集团 编号：2008-12
重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于召开2008年
第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开时间：2008年5月16日上午10：00。
二、会议召开地点：重庆市渝北区龙塔街道黄龙路38号公司会议室。
三、会议方式：现场表决
四、会议议程：
关于推选独立董事候选人的议案
五、出席人员：
1、凡在2008年5月9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、因故不能出席会议的股东书面授权委托他人代理出席和表决，该股东代理人不必是公司的股东；
4、公司聘请的律师。
六、出席会议登记办法：
1、国有法人股股东、其他法人股股东凭法人授权委托书、本人身份证办理登记手续。
2、公众股股东持本人身份证、股东账户卡到公司证券部办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记时间：2008年5月15日（上午9：30--11：30，下午2：00--5：00）。
七、本次会议时间半天，与会者交通及食宿费用自理。
八、公司联系地址：重庆市渝北区龙塔街道黄龙路38号公司证券部。
邮编：401147
联系电话（传真）：023-89886129
联系人：徐旺 袁衎
重庆太极实业（集团）股份有限公司董事会
二00八年四月二十八日
附：
授权委托书
兹委托 先生（女士），代表我单位（个人）出席重庆太极实业（集团）股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并全权代表本人行使各种表决权。
委托人姓名（法人单位盖公章）： 委托人持股数:
委托人身份证号： 委托人股东账户卡号码：
委托日期： 受托人姓名：
委托人签名： 受托人身份证号：
重庆太极实业（集团）股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人重庆太极实业（集团）股份有限公司董事会现就提名时德、朱建碧为重庆太极实业（集团）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与重庆太极实业（集团）股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任重庆太极实业（集团）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格。
二、符合重庆太极实业（集团）股份有限公司章程规定的任职条件。
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在重庆太极实业（集团）股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括重庆太极实业（集团）股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：重庆太极实业（集团）股份有限公司董事会
二00八年四月二十八日于重庆
重庆太极实业（集团）股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人时德、朱建碧，作为重庆太极实业（集团）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与重庆太极实业（集团）股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括重庆太极实业（集团）股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：时德、朱建碧
二00八年四月二十八日于重庆