山西太钢不锈钢股份有限公司
2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3董事长陈川平先生、独立董事吴建常先生和周守华先生因公务未能出席本次董事会，分别委托副董事长李晓波先生、独立董事田文昌先生代为出席并表决；其余董事均已出席。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 本公司董事长陈川平先生、总会计师闫建明先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 总资产 | 61,960,857,883.03 | 57,661,233,466.94 | 7.46% |
| 所有者权益（或股东权益） | 17,840,064,112.13 | 16,906,747,148.30 | 5.52% |
| 每股净资产 | 5.158 | 4.888 | 5.52% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 净利润 | 933,316,963.83 | 1,225,097,987.25 | -23.82% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 220,908,969.58 | 155,613,216.67 | 41.96% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.064 | 0.058 | 10.34% |
| 基本每股收益 | 0.270 | 0.354 | -23.73% |
| 稀释每股收益 | 0.270 | 0.354 | -23.73% |
| 净资产收益率 | 5.23% | 8.43% | -3.20% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | 5.23% | 8.27% | -3.04% |
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 非经常性损益营业外收支净额 | -252,597.28 |
| 所得税影响数 | 63,149.32 |
| 合计 | -189,447.96 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 262,191 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 | 20,261,400 | 人民币普通股 |
| 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金 | 16,159,559 | 人民币普通股 |
| 中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 | 15,870,000 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（ＬＯＦ） | 15,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 14,090,812 | 人民币普通股 |
| 大成价值增长证券投资基金 | 13,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 | 12,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国银行－招商先锋证券投资基金 | 10,262,647 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－大成景阳领先股票型证券投资基金 | 10,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金 | 9,064,893 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 3.1.3报告期内现金流量情况 报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期上升41.96%，主要原因是存货占用上升数额较上年同期有所减少；应付款项增加数额比上年同期有所增加。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
| ⑴ 新建150万吨不锈钢工程。国家核准投资1,657,780万元（含外汇58,600万美元），累计投入资金1,254,753.05万元。工程包括炼钢、热轧、冷轧三个单项工程。截止2008年3月末炼钢工程、热轧工程已完工投产；冷轧工程宽幅热轧带钢退火酸洗生产线，热轧横纵联合纵切机组等项目完工暂估交付固定资产；其余项目正在建设。 ⑵ 清洁生产（节能减排）工程。国家批准投资为156,867万元（其中日本协力银行日元贷款141.44亿日元），累计投入资金110,169,85万元，包括生活污水处理工程、干熄焦工程、焦炉煤气脱硫脱氢工程、三高炉TRT工程、高炉煤气联合发电工程（CCPP）、90吨电炉工程、钢渣处理工程七个子项工程。截止2008年3月末90吨电炉工程完工投产，其余工程项目正在建设。 |
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 股东名称 | 特殊承诺 | 履约情况 | 承诺履约情况 |
| 太原钢铁（集团）有限公司 | 2、太钢不锈新增股份收购太原钢铁（集团）有限公司拥有的钢铁主业相关资产，太原钢铁（集团）有限公司承诺因此而增持的股份自股权登记完成之日起36 个月内不上市交易或转让。 3、太原钢铁（集团）有限公司保证，出现其不履行或者不完全履行上述承诺的情况时，将赔偿其他股东因此遭受的损失。 | 履约中 | 自股权分置改革方案实施之日起至本报告披露之日，太原钢铁（集团）有限公司所持的本公司股份未上市交易或者转让；本公司新增股份收购太原钢铁（集团）有限公司拥有的钢铁主业相关资产，太原钢铁（集团）有限公司新增股份未上市交易或者转让；太原钢铁（集团）有限公司未出现不履行或者不完全履行承诺的情形。 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2008年03月02日 | 公司 | 实地调研 | 个人投资者：宿芝铭 | 公司生产经营、发展战略;未提供资料 |
| 2008年03月06日 | 公司 | 实地调研 | 诺安基金：钱翔 | 公司生产经营、发展战略及行业情况;未提供资料 |
山西太钢不锈钢股份有限公司
董事长：
二00八年四月二十九日
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2008-012
山西太钢不锈钢股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西太钢不锈钢股份有限公司第四届董事会第八次会议于2008年4月29日在太原花园国际大酒店7号会议室召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2008年4月22日分别以专人、邮寄等方式送达全体董事。会议应到董事10名，实到7名，分别是李晓波先生、杨海贵先生、周宜洲先生 、柴志勇先生、李成先生、林义相先生、田文昌先生。董事长陈川平先生、独立董事吴建常先生和周守华先生因公务未能出席本次董事会，分别委托副董事长李晓波先生、独立董事田文昌先生代为出席并表决。监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议由副董事长李晓波先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
1．《关于推选公司董事长的议案》
陈川平先生已被山西省人民代表大会选举为山西省副省长，不再担任公司董事长职务。会议选举现任副董事长李晓波先生为董事长。
参会董事对该议案进行了举手表决，10票同意、0票反对、0票弃权。参会董事一致通过本议案。
2．《2008年第一季度季度报告》
详细内容同期刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
参会董事对该议案进行了举手表决，10票同意、0票反对、0票弃权。参会董事一致通过本议案。
3．公司董事会关于前次募集资金使用情况报告
截至2007年12月31日，本公司发行股份收购太钢集团所拥有的钢铁主业资产、负债和业务及其持有的太原钢铁（集团）原料贸易有限公司等十三家与钢铁主业密切相关的子公司股权工作已经全部完成。董事会认为公司认真履行了与太钢集团于2006年2月13日签订的《钢铁主业收购协议》，确保了该次定向增发收购太钢集团钢铁主业资产项目的顺利完成。公司对该次定向增发的预案、审核、进展与完成情况均如实履行了披露义务。将募集资金实际使用情况与重大资产购买报告书、公司定期报告及其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，实际情况与披露内容不存在差异。
详细内容同期刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
参会董事对该议案进行了举手表决，10票同意、0票反对、0票弃权。参会董事一致通过本议案，并将提交2008年第一次临时股东大会审议。
4．董事会关于内部控制制度的自我评价报告
公司董事会认为：公司现有的内部控制制度符合中国有关法规和证券监督管理部门的要求，内部控制的各个组成部分是完整、合理、有效的，能够适应公司的管理的要求和公司发展的需要，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保公司的财产物资的安全、完整，能够严格按照法律、法规和公司规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送及披露信息，能够公平、公开、公正地对待所有投资者，切实保护了广大投资者的利益。今后公司将继续健全公司内部控制制度管理体系，并随着外部环境的变化、公司战略发展和科学管理的要求，不断修订和完善。
参会董事对该议案进行了举手表决，10票同意、0票反对、0票弃权。参会董事一致通过本议案。
5．关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案
公司决定2008年5月15日（星期四）上午9：00召开2008年第一次临时股东大会，审议《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案。详细内容同期刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
参会董事对该议案进行了举手表决，10票同意、0票反对、0票弃权。参会董事一致通过本议案。
附件：李晓波先生简历
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二○○八年四月二十九日
附件：李晓波先生简历
李晓波，男，1963年2月出生， 内蒙古清水河人，汉族，中共党员，成绩优异的高级工程师。
2000年7月西安交通大学电子与通信工程专业在职研究生，2005年获硕士学位；2003年9月北京大学光华管理学院EMBA研究生，2005年获硕士学位；2008年2月，当选第十一届全国人大代表。
1984年北京钢铁学院（现北京科技大学）本科毕业后分配至太原钢铁（集团）公司（以下简称“太钢”）工作。历任太钢初轧厂生产副厂长、太钢生产处处长、第七轧钢厂（现不锈冷轧厂）厂长兼书记；2000年4月任太钢副总经理，2001年12月任太钢总经理，2002年3月至今任太钢总经理、党委常委、副董事长。
2000年4月至2002年3月，任本公司董事；2002年3月至今，任本公司副董事长。
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2008-013
山西太钢不锈钢股份有限公司
关于召开2008年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2008年5月15日（星期四）上午9：00
2.召开地点：太原市花园国际大酒店
3.召集人： 公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：
① 截止2008年5月9 日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人。
② 本公司董事、监事及高级管理人员。
③本公司聘请的律师。
二、会议内容
1.审议提案名称：审议《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案。
2. 披露情况： 上述提案的具体内容本公司2008年4月30日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、股东大会会议登记方法
1.登记方式：法人股股东持单位证明、股东帐户卡、法人委托书及出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续，受托人持授权委托书、委托人股东帐户卡、持股凭证及本人身份证进行登记；异地股东可以信函或传真方式登记。
2.登记时间： 2008年5月13 日～14 日（上午9：00～11：30；下午1：30～4：30）
3.登记地点：本公司证券与投资者关系管理部
四、其它事项
1．会议联系方式：
联系地址：太原市尖草坪街2号，山西太钢不锈钢股份有限公司证券与投资者关系管理部
联系人：张竹平先生 吴晓莉女士
邮编：030003 电话：0351—3017702、3017728 传真：0351—3017729
电子信箱（E—mail）： tgbx@tisco.com.cn
2. 会议费用：会期半天，参会股东食宿、交通费用自理
五、授权委托书
山西太钢不锈钢股份有限公司2008年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席山西太钢不锈钢股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号：
股东帐号： 代表股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托日期：2008年 月 日
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二○○八年四月二十九日
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2008-014
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
关于前次募集资金使用情况的报告
本公司董事会保证本报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2006年3月20日召开的2006年第二次临时股东大会上作出《关于公司新增股份收购资产的议案》的决议，经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”） 证监公司字[2006]109号《关于核准山西太钢不锈钢股份有限公司向太原钢铁（集团）有限公司发行新股购买资产的通知》的核准，本公司向太原钢铁（集团）有限公司（以下简称“太钢集团”）定向发行人民币普通股用于收购太钢集团所拥有的钢铁主业资产、负债和业务及其持有的太原钢铁（集团）原料贸易有限公司等13家与钢铁主业密切相关的子公司股权。本公司发行股份收购资产已于2006年完成。现将该次募集资金的使用情况报告如下：
一、前次募集资金的到位情况
经证监会证监公司字[2006]109号《关于核准山西太钢不锈钢股份有限公司向太原钢铁（集团）有限公司发行新股购买资产的通知》核准，公司向太钢集团定向发行人民币普通股136,900万股，发行价为人民币4.19元/股，折合收购资金为5,736,110,000.00元，其中1,369,000,000.00元计入股本，4,367,110,000.00元计入资本公积—股本溢价（未扣除发行费用）。扣除发行费用后为5,715,403,000.00元，发行费用20,707,000.00元冲减资本公积—股本溢价。太钢集团以其持有的钢铁主业资产、负债和业务及其持有的太原钢铁（集团）原料贸易有限公司等十三家与钢铁主业密切相关的子公司股权（共计收购价款5,751,862,621.65元）认购新增的股份。太钢不锈新增股份折合的收购资金不足以支付太钢集团收购价款的差额15,752,621.65元作为公司对太钢集团的负债，由太钢不锈在交割日后的一年内支付（该部分差额已于2007年5月一次付清）。
上述事项于2006年6月15日经中喜会计师事务所有限公司出具的中喜专审字（2006）第01040号《验资报告》予以验证。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金承诺使用情况及盈利预测
根据公司2006年3月20日召开的2006年度第二次临时股东大会及与太钢集团于2006年2月13日签订的《钢铁主业收购协议》，公司向太钢集团定向发行人民币普通股136,900万股，发行价为人民币4.19元/股，以收购太钢集团所拥有的钢铁主业资产、负债和业务及其持有的太原钢铁（集团）原料贸易有限公司等13家与钢铁主业密切相关的子公司股权。本公司重大资产购买报告书及中喜专审字（2006）第01040号《验资报告》说明的用途如下表所示：
（单位：人民币万元）
| 投资项目名称 | 工程项目投资 | ||||
| 投资总额 | 募集资金投入进度与金额 | 非募集资金 | |||
| 募集资金总额 | 第一年 | 第二年 | |||
| 收购太钢集团所拥有的钢铁主业资产、负债和业务及其持有的太原钢铁（集团）原料贸易有限公司等十三家与钢铁主业密切相关的子公司股权 | 575,186.26 | 571,540.30 | 571,540.30 | 无 | 3,645.96 |
本公司该次发行前，由中喜会计师事务所有限责任公司出具了中喜专审字(2006)第01029号《山西太钢不锈钢股份有限公司备考盈利预测专项审核报告》，预测备考合并2006年实现净利润146,694.60万元。
（二）前次募集资金实际使用情况及效果
1、前次募集资金实际使用情况
截至2007年12月31日止，本公司前次募集资金5,715,403,000.00元已全部使用完毕。实际使用情况按投资项目列示如下：
（单位：人民币万元）
| 重大资产购买报告书及中喜专审字（2006）第01040号 《验资报告》说明的投资总额 | 截止日实际使用的 累计募集资金总额 | ||||
项目名称 | 实际投资情况 | 实际的投资情况 | |||
| 投资总额 | 其中： 募集资金投入 | 项目进度 | 投资总额 | 其中：募集资金投入 | |
| 收购太钢集团所拥有的钢铁主业资产、负债和业务及其持有的太原钢铁（集团）原料贸易有限公司等十三家与钢铁主业密切相关的子公司股权 | 575,186.26 | 571,540.30 | 100% | 575,186.26 | 571,540.30 |
2、发行股份收购相关资产的运行情况
（1）相关资产的权属变更情况
截至2007年12月31日止，上述收购资产已基本办理了产权变更手续，全资子公司上海销售公司、西安销售公司、天津销售公司目前使用的6处房屋，产权在太钢集团名下，公司正在办理房屋产权过户手续，房屋产权的过户不存在障碍。
（2）相关资产的账面价值变化情况
本公司发行股份收购太钢集团所拥有的钢铁主业资产、负债和业务及其持有的太原钢铁（集团）原料贸易有限公司等十三家与钢铁主业密切相关的子公司股权，成交价格为575,186.26万元，包括流动资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、负债等项目。截至2007年12月31日，上述收购资产中的流动资产已经转销或收回，长期股权投资账面价值相对稳定，固定资产按公司的折旧年限正常计提累计折旧，在建工程——150万吨炼钢工程、热轧工程已转固并投入生产，冷轧工程正在建设中，负债按合同约定的期限偿还。
（3）相关资产的生产经营情况
上述收购资产生产经营情况正常，2007年生产生铁607.75万吨，产钢676.82万吨，生产坯材392.69万吨。
3、前次募集资金效益贡献情况及与盈利预测的对比
本公司2006年实际实现净利润244,440.76万元，是预测效益的166.63%；将上述收购资产作为一个独立的会计主体，按照市场价格模拟计算，上述收购资产2006年5-12月实现净利润118,133万元，2007年实现净利润232,295万元。
2005至2007年太钢不锈主要财务数据如下（实际数）：
| 指标项目 | 2007.12.31 | 2006.12.31 | 2005.12.31 |
| 总资产（元） | 57,661,233,466.94 | 41,985,585,626.64 | 12,629,054,867.46 |
| 归属于母公司股东权益（元） | 16,906,747,148.30 | 13,288,766,658.00 | 5,391,540,186.48 |
| 每股净资产（元/股） | 4.888 | 4.995 | 4.175 |
| 指标项目 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
| 营业收入（元） | 81,104,750,728.83 | 40,453,202,520.00 | 24,052,455,412.98 |
| 净利润（元） | 4,371,101,461.53 | 2,534,006,070.47 | 799,814,722.63 |
| 归属于母公司的净利润（元） | 4,248,605,880.72 | 2,444,407,594.29 | 754,576,599.67 |
| 净资产收益率(%) | 25.13 | 18.39 | 14.00 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 24.98 | 18.45 | 14.05 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.228 | 0.853 | 0.450 |
| 每股经营活动产生的 现金流量净额（元/股） | 0.773 | 0.753 | 0.729 |
因此，该次定向增发收购太钢集团钢铁主业资产使公司获得了良好的收益，2006年度公司实际净利润达到了预测水平。该次收购是公司钢铁业务“总量增加”的过程，同时也是公司钢铁业务“结构调整”的过程，生产能力有了较大提高，总资产、净资产均较收购前大幅增长，盈利水平得以提升。
三、结论
截至2007年12月31日，本公司发行股份收购太钢集团所拥有的钢铁主业资产、负债和业务及其持有的太原钢铁（集团）原料贸易有限公司等十三家与钢铁主业密切相关的子公司股权工作已经全部完成。董事会认为公司认真履行了与太钢集团于2006年2月13日签订的《钢铁主业收购协议》，确保了该次定向增发收购太钢集团钢铁主业资产项目的顺利完成。公司对该次定向增发的预案、审核、进展与完成情况均如实履行了披露义务。将募集资金实际使用情况与重大资产购买报告书、公司定期报告及其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，实际情况与披露内容不存在差异。
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇〇八年四月二十九日
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2008-015
山西太钢不锈钢股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2008年4月29日（星期二）上午9:00
2.召开地点：花园国际大酒店花园厅
3.召开方式：现场投票
4.召集人：公司董事会
5.主持人：李晓波董事长
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东（代理人）8人、代表股份2440830132股、占公司有表决权总股份70.57％。
公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次会议就各项议案以记名方式进行了逐项投票表决。
（一）审议并通过了《公司2007年度董事会工作报告》
表决情况： 同意2440830132股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。
（二）审议并通过了《公司2007年度监事会工作报告》
表决情况：同意2440830132股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。
（三）审议并通过了《公司2008年度预算的议案》
公司(含子公司)2008年的主要生产经营目标：铁产量762万吨；钢产量1000万吨，其中不锈钢260万吨；坯材产量974万吨，其中不锈坯材239万吨。合并营业收入958亿元。
表决情况：同意2440830132股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。
（四）审议并通过了《公司2008年度投资计划的议案》
2008年项目投资计划安排601137万元，其中：2007年结转项目246581万元，2008年新开项目354556万元。
表决情况：同意2440830132股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。
（五）审议并通过了《2007年度利润分配及资本公积转增股本议案》
经北京立信会计师事务所有限公司审计确认，本公司2007年实现净利润 3,182,071,503.28 元，提取10%法定盈余公积318,207,150.33元，加年初未分配利润2,002,834,329.54元，减报告期内实施2006年利润分配532,080,800.00元，2007年年末可供股东分配的利润为4,334,617,882.49元。
本公司决定以2007年末总股本3,458,525,200股为基数，向全体股东每10 股派送现金红利3元（含税），合计分配现金红利1,037,557,560.00元。
本次不进行资本公积金转增股本。
表决情况： 同意2439562104股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.948％；反对1268028股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.052％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。
（六）审议并通过了《与日常经营相关的关联交易的议案》
太原钢铁（集团）公司及在太原钢铁（集团）公司任职的董事、监事等关联股东回避了表决。
表决情况： 同意1313788股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。
（七）审议并通过了《关于公司申请发行短期融资券的议案》
为满足本公司生产经营资金需求，降低融资成本，公司决定在到期偿付2007年发行的40亿短期融资券本息后，再次发行40亿元短期融资券。
表决情况： 同意2440830132股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。
（八）审议并通过了《关于续聘会计审计机构的议案》
公司决定继续聘用北京立信会计师事务所有限公司为本公司2008年会计审计中介机构。
表决情况： 同意2440830132股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。
（九）审议并通过了《关于修改公司章程的议案》
表决情况： 同意2440830132股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
本次会议还听取了《公司独立董事2007年度报告书》。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：山西恒一律师事务所
2.律师姓名：原建民
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决程序符合相关法律和《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法有效。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二○○八年四月二十九日