浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第四届董事会第十八次临时会议决议公告

　　证券代码： 600059     证券简称：　古越龙山     编 号：临2008-011

　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

　　第四届董事会第十八次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2008年4月23日以书面方式发出召开第四届董事会第十八次临时会议的通知。会议于2008年4月28日以通讯表决方式召开，应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了关于公司北海桥北厂区搬迁事宜。

　　根据绍兴市人民政府绍政发[2008]33号《绍兴市人民政府关于绍兴市区二环线内工业企业提升转型搬迁工作的实施意见》，公司北海桥北厂区列入第一批实施搬迁的企业。根据市政府的统一部署和公司可持续发展的需要，积极配合搬迁工作，结合厂区规划，公司决定将北海桥北厂区搬迁到公司袍江工业区洋江路厂区内，与第二酿酒厂融为一体，进行生产技术设备优化整合。实施搬迁的土地面积为16522平方米，房屋及建筑物39385平方米，实施搬迁的土地、房屋及建筑物、机器设备等搬迁费用市政府将按有关政策进行补偿，具体方案实施时再另行公告。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

　　董　事　会

　　二○○八年四月二十八日