重庆钢铁股份有限公司关于召开2007年度股东周年大会的通知
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
◆会议召开时间：2008年6月23日（星期一）上午九时
◆会议召开地点：重庆市大渡口区钢铁路30号本公司三会议室
◆会议召开方式：现场会议形式
重庆钢铁股份有限公司（“本公司”）第四届董事会第十次会议，决议召开2007年度股东周年大会（“股东年会”）审议有关事项，现将召开股东年会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：本公司董事会
2、会议时间：2008年6月23日（星期一）上午九时
3、会议召开地点：重庆市大渡口区钢铁路30号本公司三会议室
4、会议召开方式：现场会议形式
二、会议审议事项
本次会议将审议以下普通决议案：
1、审议及批准本公司2007年度经审计的财务报告。
2、审议及批准2007年度董事会报告。
3、审议及批准2007年度监事会报告。
4、审议及批准本公司2007年度利润分配或公积金转增股本方案。
5、审议及续聘毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所分别为本公司2008年度国内审计师和国际核数师，及授权公司任何一位董事厘定其报酬、签订服务协议等事宜。
上述议案的详情请见2008年4月24日本公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网页（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网页（www.hkexnews.hk）的“重庆钢铁股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告”及“重庆钢铁股份有限公司第四届监事会第六会议决议公告”。
三、会议出席对象
凡于2008年5月22日营业日结束时登记在中国证券登记结算有限公司上海分公司保管的本公司股东名册内的股东或其代理人在履行必要的登记手续后可出席股东年会（H股股东另行通知）。
四、出席会议登记办法
1、出席回复：欲出席会议的股东应当于2008年6月3日（星期二）或之前将出席会议的回条（见本公告附件1）送达本公司。股东可以亲自，或通过邮寄或传真的方式将出席会议的回条送达本公司。
2、登记时间：2008年6月19日、20日（上午8：30～11：30，下午13：30～17：00）。
3、登记方式：
有权出席会议的A股自然人股东应携带身份证、股票帐户原件办理登记手续，委托代理人还须携带本人身份证及代理委托书（见本公告附件2）。
有权出席会议的A股法人股东代表或法人股东代表委托的代理人，应携带本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、单位证明、股票帐户原件办理登记手续，委托代理人还应携带代理委托书及代理人身份证。
4、委托代理人
（1）凡有权出席股东年会并有表决权的股东均可委任一位或一位以上的股东代理人代为出席和表决，而该股东代理人不必为股东；
（2）委任超过一名股东代理人的股东，其股东代理人只能以投票方式行使表决权。
（3）股东或股东代理人出席会议时应出示本人身份证明。
五、其他事项
1、预计股东大会会议需时半天，参加股东大会的股东及股东代理人往返交通费用、食宿费及其他有关费用自理。
2、联系方式：
联系地址：重庆市大渡口区钢铁路30号（邮政编码：400084）
联系人：彭国菊/纪红
电话：023-68842582
传真：023-68849520
六、备查文件目录
1、本公司第四届董事会第十次会议决议及公告。
2、本公司第四届监事会第六次会议决议及公告。
特此公告。
附件1：2007年度股东周年大会会议回条
附件2：代理委托书
重庆钢铁股份有限公司董事会
2008年4月29日
附件1
重庆钢铁股份有限公司2007年度股东周年大会会议回条
致：重庆钢铁股份有限公司
本人/吾等 （附注1）
地址为
为重庆钢铁股份有限公司（“贵公司”）A股共 股（附注2）登记持有人，兹通知贵公司，本人/吾等有意出席（不论是亲自或委任代理人）贵公司谨订定于2008年6月23日（星期一）上午九时在中国重庆市大渡口区钢铁路30号（邮政编码：400084）贵公司三会议室召开的2007年度股东周年大会。
签署：
日期： 年 月 日
附注：
1、请用正楷填写登记在股东名册上的股东的全名及地址。
2、请填上与本回执有关以阁下名义登记的股份数。
3、此回条在填妥及签署后须于2008年6月3日（星期二）或之前送达重庆钢铁股份有限公司（“公司”）注册地址（中国重庆市大渡口区钢铁路30号）。此回条可亲自交回公司，亦可以邮寄、或传真方式交回（传真：023-68849520）。未能签署及送达本回条的合资格股东，仍可出席本次股东周年大会。
附件2
代理委托书
兹委托 先生/女士代表本人（公司）出席重庆钢铁股份有限公司2007年度股东周年大会，并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
| 普通决议案容 | 表决意见 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 1、审议及批准本公司2007年度经审计的财务报告。 | |||
| 2、审议及批准2007年度董事会报告。 | |||
| 3、审议及批准2007年度监事会报告。 | |||
| 4、审议及批准本公司2007年度利润分配或公积金转增股本方案。 | |||
| 5、审议及续聘毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所分别为本公司2008年度国内审计师和国际核数师，及授权公司任何一位董事厘定其报酬、签订服务协议等事宜。 | |||
注：请在相应的表决意见项下划“√”
委托人股票帐户：
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受托人签名：
受托人身份证号码：
委托人签名：
委托日期：