中化国际（控股）股份有限公司
二OO七年度股东大会决议公告
【特别提示】
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
【重要内容提示】
●本次会议没有被否决的议案；
一、会议召开和出席情况
中化国际（控股）股份有限公司2007年度股东大会于2008年4月29日在北京怡生园国际会议中心召开，出席会议的股东及股东代理人4人，代表股份总数为744,722,623股，占公司总股份的51.80％，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。会议由罗东江董事长主持。公司董事会成员、监事会成员出席会议，公司高级管理人员列席会议。
二、提案审议情况
会议经逐项记名表决，审议通过以下九项普通决议和一项特别决议：
（一）普通决议
1、同意《公司2007年度董事会工作报告》
同意票代表股数744,722,623股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。
2、同意《公司2007年度监事会工作报告》
同意票代表股数744,722,623股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。
3、同意《公司2007年度财务决算报告》
同意票代表股数744,722,623股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。
4、同意《公司2007年度利润分配方案》
以公司2007年末总股本1,437,589,571股为基数，向全体股东每10股派现1.5元（含税），总计分配利润金额215,638,435.65元，剩余未分配利润211,638,340.82元结转下年度。
同意票代表股数744,722,623股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。
5、同意《公司2008年度财务预算报告》
同意票代表股数744,722,623股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。
6、同意《第四届董事会独立董事津贴方案》
同意票代表股数744,722,623股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。
7、同意《关于续聘德勤华永为公司2008年度审计机构的提案》
同意票代表股数744,722,623股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。
8、同意《关于为全资子公司提供担保的提案》
同意票代表股数744,722,623股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。
9、同意《关于投保董监事责任险的提案》
同意票代表股数744,722,623股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。
（二）特别决议
1、同意《公司章程修订案》
同意将《公司章程》中的注册资本数额修订为“人民币1,437,589,571元”。
同意票代表股数744,722,623股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。
三、法律意见书的结论意见
本次年度股东大会由北京市天元律师事务所王振强、于律师现场见证，并出具法律意见书。见证律师经审核认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》之规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效，召集人召集会议的行为合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所关于中化国际（控股）股份有限公司2007 年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司
2008年4月29日